×
Войната в Ивицата Газа София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • СЗО иска да евакуира 140 пациенти от болница в Газа
  • Започна делото за блудство срещу британския пастор Даниел Хъл
  • Eкшън в София: Ливанец стреля в офис за бързи кредити
  • Икономиката на България може да се забави заради демографската криза
  • Сделка за 880 млн. долара между Международния валутен фонд и Украйна
  • Денков обяснява в парламента за връщането на бежанци от Австрия
  • НС гласува проекторешенията за изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo


Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo
Ключови думи: борислав сарафов, nexo
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
14 Януари 2023, Събота, 14:00 ч.
Автор: Флагман.бг

Двама от обвиняемите по случая се издирват

Водят се преговори с една от най-големите международни одиторски компании, на която ще бъде възложено да извърши цялостен одит на Nexo - на нейната дейност и финансовите потоци. Това обяви в ефира на Нова телевизия директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

„Необходим е много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ. Именно той ще бъде възложен на тази - една от най-големите, световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Имат изключително богат опит и авторитет”, допълни той.

Четирима души са с обвинения във връзка със схемата. За тях Сарафов каза: „Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани - в най-реномираните световни университети. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от „Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”, уточни той.

Обвиняемите заемат ръководни позиции в компанията. „Двама души от тях са в неизвестност. Предприемат се действия да бъдат издирени, за да им се предявят обвинения. Информацията ни е, че не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че не са напускали пределите на България”, допълни шефът на НСлС.

От Nexo твърдят, че става дума за политическа атака. „В нашето разследване няма нищо политическо. Кой е замесен ще се установи тепърва. Ние работим стриктно, само по доказателствата. Те са съответните справки, извлечения, разпити. Това е в рамките на разследването”, подчерта Сарафов.

Относно среща във Финансовото министерство, за която е разказал свидетел, директорът на НСлС каза: „В рамките на разследването ще се разпитат още участници във въпросната среща, ще се установи какъв е бил предметът ѝ. Не бих искал да влизам в политически дискусии. Политиката ще я оставим на политиците”, каза още той.

Сарафов уточни, че в предмета на разследването не е включено финансирането на политически партии от Nexo, каквато информация се появи. „Кой, кого и защо е финансирал изобщо е вън от предмета на разследването по делото. Нас това не ни интересува. Ако имат отношение към престъпна дейност, политици ще бъдат разпитани”, увери той.


В категории: Темида


Коментари
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Солистите от Държавната опера подготвят изненада за бургазлии Солистите от Държавната опера подготвят изненада за бургазлии Поредното събитие от поредицата "Солистите на Държавна опера - Бургас" участието на солистите на бургаския културен институт В Несебър беше открита 11-ата изложба на автентични мартеници В Несебър беше открита 11-ата изложба на автентични мартеници Проявата е част от голямата инициативата „Да съхраним изконните български традиции“, провеждаща се  под патронажа  на кмета Николай Димитров Бившият кмет на Средец Иван Жабов слезе до нивото си на компетентност и се върна в училище Бившият кмет на Средец Иван Жабов слезе до нивото си на компетентност и се върна в училище Той ръководеше селско-стопанската гимназия до 2011 година Вече е на 49, няма нито една корекция, не спортува, пие и пуши, но е все толкова красива Вече е на 49, няма нито една корекция, не спортува, пие и пуши, но е все толкова красива Жени Калканджиева благодари на родителите си за добрите генни  Маскирани полицаи с извадени пистолети нахлуха в сградата на "Лев инс" Маскирани полицаи с извадени пистолети нахлуха в сградата на "Лев инс" Според застрахователя Явор Колев операцията на МВР е срещу фирма, наела помещения в сградата, а не срещу Лев инс Г-н Борисов непрекъснато примъква ДПС във взимането на решенията, недоволства премиерът Г-н Борисов непрекъснато примъква ДПС във взимането на решенията, недоволства премиерът Така е видял нещата през неговите си очи, изкоментира Денков по повод думите на Делян Пеевски за скута и мазното турско кафе Майката на Халваджиян била Мис Бургас Майката на Халваджиян била Мис Бургас Уплашеният ерген Алекс Младенов избяга от шоуто Уплашеният ерген Алекс Младенов избяга от шоуто Нито Виктор Стоянов, нито дори ранимия пианист Евгени Генчев не избягаха с двеста от шоуто, но третият ерген го стори Ето защо Ненчо Балабанов вече не е част от Капките Ето защо Ненчо Балабанов вече не е част от Капките Вече 9 години актьорът е постоянен участник в проектите на семейство Халваджиян Денсинг старс е катастрофа, а Краси Радков се изложи много Денсинг старс е катастрофа, а Краси Радков се изложи много 5-часовият маратон отчая зрителите 
Тя е любимка на Ахмед Доган, вече е на 55 години, но има фигура на младо момиче Тя е любимка на Ахмед Доган, вече е на 55 години, но има фигура на младо момиче Есил Дюран знае тайната на младостта  Помните ли тази бивша министърка? Роди син от милионер Помните ли тази бивша министърка? Роди син от милионер Лиляна Павлова е щастлива с новия си брак Ще се опитам да стана мъжки принц-тарикат, обяви този участник от "Денсинг старс" Ще се опитам да стана мъжки принц-тарикат, обяви този участник от "Денсинг старс" След дълго закъснение Емрах се появява в залата за репетиции с усмивка и неадекватни движения Булка отиде до тоалетната преди сватбата и се натъкна на нещо шокиращо Булка отиде до тоалетната преди сватбата и се натъкна на нещо шокиращо Първоначално водещата Бет предполага, че бъдещата невеста е хванала младоженеца да й изневерява, или е взимал наркотици, но колежката й побърза да обясни, че откритието й всъщност било "много по-лошо" от това Дани Алвеш може да излезе след 3 месеца от затвора Дани Алвеш може да излезе след 3 месеца от затвора В момента, в който е излежал една трета от присъдата си, Алвеш може да получи одобрение за частичен престой в затвора Мечка изяде четири телета и една крава, държи в ужас три села Мечка изяде четири телета и една крава, държи в ужас три села Дивото животно не се спирало пред нищо Бургаска юристка, на която й говорят звездите, влезе в “Ергенът“ Бургаска юристка, на която й говорят звездите, влезе в “Ергенът“ Силви Русева ще се бори за „световния мир“ Ще те кача в багажника гол и ще те закарам в гората, казва баща към 10-годишно момче в двора на училище Ще те кача в багажника гол и ще те закарам в гората, казва баща към 10-годишно момче в двора на училище Родителите твърдят, че момчето е дърпано и заплашвано от баща на своя съученичка, че ще го качи в багажника и ще го закара в гората Pepco напуска Pepco напуска „Днec гpyпaтa зaĸлючи, чe щe пpeĸpaти дeйнocттa cи в Aвcтpия, тъй ĸaтo нe пpeдвиждa aвcтpийcĸият пaзap дa дocтигнe пoдxoдящoтo нивo нa oчaĸвaнaтa възвpъщaeмocт“, ce ĸaзвa в peгyлaтopнa дoĸyмeнтaция Почина една от най-известните светски личности в Европа Почина една от най-известните светски личности в Европа Пълното име на Ира фон Фюрстенберг е Вирджиния Каролайн Тереза ​​Панкразия Галдина цу Фюрстенберг
Владислава Цариградска, съдия Владислава Цариградска, съдия Тази мафиотска структура се случва и с много сериозно политическо влияние Виц на деня Виц на деня - Как се прибра снощи?
- Като светкавица.
- Толкова бързо?!
- Не, на зиг-заг.
Виц на деня Виц на деня - Госпожице, позволете да ви помогна!
- Благодаря, но чантата не е тежка.
- Аз не за чантата. Аз съм пластичен хирург.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Като малък Чък Норис карал баба си да си изяжда всичко...

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори