×
София Парламентарни избори 2023 Личност на годината 2022 Местни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Изтича срокът за регистрация в ЦИК на социологическите агенции
  • Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в централната част на Турция
  • Днес отбелязваме Часът на Земята. Загасяме светлините в домовете си от 20.30 до 21.30 ч.
  • Откриха 15 мигранти в капан във влак в Тексас, двама загинали
  • Най-малко двама души са загинали, а други девет са в неизвестност след експлозия и последвал пожар в шоколадовата фабрика в САЩ
  • Студент атмосферен фронт разваля времето у нас
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА


Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА
Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите по негово време
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
13 Януари 2023, Петък, 16:29 ч.
Автор: Флагман.БГ

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

Четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo. Това заяви председателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. 

Те са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.

Групата е започнала дейността си в началото на 2018 година и я е ризвивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.

На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв. като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни гаранцията да бъде внесена. Другите двама обвиняеми се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната.

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страна.

Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди около 6 месеца, обяви говорителят Сийка Милева (по това време министър на финансите е бил Асен Василев, бел. ред.). Целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

При акцията вчера са иззети са огромен брой магнитни носители на информация, които в момента са обект на оглед. Претърсени са 17 обекта – офиси и жилищни домове.

Разпитани са 20 души. Някои от тях – анонимно. Някои от разпитаните свидетели са изразили опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, посочи още Сарафов.

Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка, каза Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

По думите на Милева разследването Nexo се сравнява по мащаб като второ по-големина след това на КТБ.

"Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", заяви главният прокурор Иван Гешев.

Гешев определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.

По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи използването на експертна помощ.

"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи директорът на НСлС Борислав Сарафов.


В категории: Темида


10
Коментара по темата
10.
А ти помниш ли Гешев?
13.01.2023 23:32:40
0
0
“Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния.”
Помниш ли Цветан Василев, братя Галеви, Васил Божков и мн други които незнайно как се изнизаха от страната? За тях нямаше “авангардно” решение ами ги оставихте да избягат. Тея IT-сега ще отнесат парсата и после ще се хвалите, че вършите няква работа. Най-големият смях ще бъде ако накрая няма никой осъден и всички излязат чисти.
9.
Хххх
13.01.2023 20:19:15
0
6
Че то за първи път ли му е? Нали за такива далавери го съдиха в Лондон ;)
8.
бургазлийка
13.01.2023 19:18:17
1
9
Гаден, мръсен, долен, дебелогъз хамстер!
7.
Гледай го ти пендела
13.01.2023 18:03:24
0
9
Какви схеми мислиш храсталака. Лапа и мисли, гълта и мисли врътки.
6.
Ко стана с КТБ
13.01.2023 18:01:20
3
4
Сравнението е неуместно, от ктб бяха откраднати 6 милиарда от българи от една шепа хора, всички знаем кои, а от нексо не е откраднат и лев от бг гражданин!
5.
Мустафата
13.01.2023 17:26:48
0
12
Интересно е дали ако бяха направили правителство щеше да чуем за такова нещо. Май натискът отвън да се направи правителство е огромен
4.
Подигравате ли се ?!
13.01.2023 17:26:22
0
13
Милиардери, пък гаранция един милион? Знаете ли , колко милиона е един милиард? И какво е това наказание над три години? Просто сме рай за престъпността. Не случайно всичко е въртяно от територията на България. Считам ,че ако са нарушили закон в Израел или САЩ, е по-справедливо да ги екстрадирате там и да ги съдят по техните закони.
3.
Тиквата
13.01.2023 17:25:59
11
7
Аматьори!
И да крадат не знаят
Не могат да ми стъпят на малкото чекмедже
2.
не е само той...
13.01.2023 17:01:36
0
22
Я да видим дали има дарения за някои партии от Nexo???
Опааа, май има. Бойкикев дали няма и той да се покрие?
Хайде сега да се качим на лодките и да ходим да забиваме БГ знамена пред централата на ДБ!
1.
Бай Ставри
13.01.2023 16:54:40
3
26
Ох котьоо, ша му сцепя халкичата от либоф на Кокорчо :D
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Отмениха част от полетите на „Луфтханза“ между летищата в София, Мюнхен и Франкфурт Отмениха част от полетите на „Луфтханза“ между летищата в София, Мюнхен и Франкфурт За днес е отменен полет от Мюнхен, който трябваше да кацне в София в 22:45 ч. Моторист е в болница, след като се заби в стълб в Пловдив Моторист е в болница, след като се заби в стълб в Пловдив Той е загубил управление върху превозното средство при завой ЕК одобри 109 млн. евро подкрепа за земеделците ни заради войната в Украйна ЕК одобри 109 млн. евро подкрепа за земеделците ни заради войната в Украйна Целта е да бъдат обезщетени допълнителните производствени разходи, възникнали заради поскъпването на енергията и другите суровини Няма недостиг на лекарства в аптеките и болниците, успокои здравният министър Няма недостиг на лекарства в аптеките и болниците, успокои здравният министър Д-р Меджидиев каза още, че редовно се следят медикаментите 80% от българските семейства ограничават основните храни, плодовете и зеленчуците 80% от българските семейства ограничават основните храни, плодовете и зеленчуците Това сочи проучване на Галъп Благовещение е! Поверията, които трябва да спазваме, за да сме успешни през цялата година! Благовещение е! Поверията, които трябва да спазваме, за да сме успешни през цялата година! Имен ден днес празнуват Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Евангелина, Bангел Студен атмосферен фронт разваля времето у нас Студен атмосферен фронт разваля времето у нас Прогноза за времето - 25 март, събота Триполи 2011 или Киев 2014? Не, Франция гори в започваща „Европейска пролет” Триполи 2011 или Киев 2014? Не, Франция гори в започваща „Европейска пролет” „Съзнателно, правителството само създава условията за социална експлозия, все едно това е търсен ефект”, определи правилно ситуацията опозиционерът Марин Льо Пен 5 неща, които ще спасят брака ви 5 неща, които ще спасят брака ви Оставете го да бъде мъж 4 причини вторият шанс за връзката да е по-добър от първия 4 причини вторият шанс за връзката да е по-добър от първия Първият опит за връзката ви може да се окаже неуспешен, защото характерите ви са силни, имало е борба за надмощие, не сте успели да намерите начин да мелите брашно заедно без конфликти
60 минути „почивка” за планетата! Светът отбелязва „Часът на Земята” 60 минути „почивка” за планетата! Светът отбелязва „Часът на Земята” Милиони хора ще загасят светлините в домовете си от 20.30 до 21.30 ч. Жестока катастрофа с автобус в Нигерия, над 20 души са загинали Жестока катастрофа с автобус в Нигерия, над 20 души са загинали Той излязъл от пътя заради спукана гума Почти 80% е доверието на руснаците към президента Владимир Путин Почти 80% е доверието на руснаците към президента Владимир Путин Работата на правителството на Русия одобряват 52,3% от участниците в допитването Шофьор се вряза в група хора на летище в Германия Шофьор се вряза в група хора на летище в Германия Сред ранените в инцидента са и двама полицейски служители Разрешават пробно употребата на марихуана в Цюрих Разрешават пробно употребата на марихуана в Цюрих Мярката е в опит да се оценят социалните и икономическите ползи от регулирането на леката дрога Забраниха на транссексуалните атлетки да участват в женски състезания Забраниха на транссексуалните атлетки да участват в женски състезания Ще бъде създадена работна група, която да извърши допълнителни проучвания на насоките за допустимост на транссексуалните Екшън край Панагюрище, арестуваха крадец с 44 криминални регистрации Екшън край Панагюрище, арестуваха крадец с 44 криминални регистрации Скрил се в гора след гонка с полицията, прекосил река и преминал няколко баира, но накрая му щракнали белезниците Словакия даде четири самолета МиГ-29 на Украйна Словакия даде четири самолета МиГ-29 на Украйна Останалите ще бъдат доставени през следващите седмици Близо 2 милиона протестираха във Франция, запалиха кметство Близо 2 милиона протестираха във Франция, запалиха кметство Блокирани бяха железопътни гари, пътища и част от международното летище „Шарл дьо Гол” в Париж Добри новини за земеделците ни от Брюксел, ЕС ще им дава помощ заради украинското зърно Добри новини за земеделците ни от Брюксел, ЕС ще им дава помощ заради украинското зърно Наливат пари и във външните граници на Европейския съюз, за да спрат наплива на мигранти
Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, вътрешен министър Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, вътрешен министър Полицията в България вече не бие
Виц на деня Виц на деня - Мило, ще ти призная нещо. От три години съм лесбийка.
- Браво, ма! Сливи ли имаше в устата, че чак сега ми казваш?!?
Виц на деня Виц на деня - Господине, във вашия фитнес клуб има ли солариум?
- Да, но е само за членове!
- Аз търся за цялото тяло...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Толкова съм стар, че помня чалга певиците с оригиналните им носове и устни.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори
Flagman.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.Научете повече