×
Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Пътят София-Самоков е затворен заради срутване на земна маса
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА


Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА
Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите по негово време
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
13 Януари 2023, Петък, 16:29 ч.
Автор: Флагман.БГ

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

Четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo. Това заяви председателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. 

Те са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.

Групата е започнала дейността си в началото на 2018 година и я е ризвивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.

На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв. като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни гаранцията да бъде внесена. Другите двама обвиняеми се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната.

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страна.

Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди около 6 месеца, обяви говорителят Сийка Милева (по това време министър на финансите е бил Асен Василев, бел. ред.). Целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

При акцията вчера са иззети са огромен брой магнитни носители на информация, които в момента са обект на оглед. Претърсени са 17 обекта – офиси и жилищни домове.

Разпитани са 20 души. Някои от тях – анонимно. Някои от разпитаните свидетели са изразили опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, посочи още Сарафов.

Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка, каза Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

По думите на Милева разследването Nexo се сравнява по мащаб като второ по-големина след това на КТБ.

"Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", заяви главният прокурор Иван Гешев.

Гешев определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.

По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи използването на експертна помощ.

"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи директорът на НСлС Борислав Сарафов.


В категории: Темида


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
10
Коментара
Флагман.БГ Криза при „Пиленцата от Монако“? Криза при „Пиленцата от Монако“? 21/02/2026, Събота 16:40 3
Флагман.БГ Цакаме китайците със знамето за 3 март Цакаме китайците със знамето за 3 март 21/02/2026, Събота 16:19 1
10
Коментара по темата
10.
А ти помниш ли Гешев?
13.01.2023 23:32:40
0
0
“Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния.”
Помниш ли Цветан Василев, братя Галеви, Васил Божков и мн други които незнайно как се изнизаха от страната? За тях нямаше “авангардно” решение ами ги оставихте да избягат. Тея IT-сега ще отнесат парсата и после ще се хвалите, че вършите няква работа. Най-големият смях ще бъде ако накрая няма никой осъден и всички излязат чисти.
9.
Хххх
13.01.2023 20:19:15
0
6
Че то за първи път ли му е? Нали за такива далавери го съдиха в Лондон ;)
8.
бургазлийка
13.01.2023 19:18:17
1
9
Гаден, мръсен, долен, дебелогъз хамстер!
7.
Гледай го ти пендела
13.01.2023 18:03:24
0
9
Какви схеми мислиш храсталака. Лапа и мисли, гълта и мисли врътки.
6.
Ко стана с КТБ
13.01.2023 18:01:20
3
4
Сравнението е неуместно, от ктб бяха откраднати 6 милиарда от българи от една шепа хора, всички знаем кои, а от нексо не е откраднат и лев от бг гражданин!
5.
Мустафата
13.01.2023 17:26:48
0
12
Интересно е дали ако бяха направили правителство щеше да чуем за такова нещо. Май натискът отвън да се направи правителство е огромен
4.
Подигравате ли се ?!
13.01.2023 17:26:22
0
13
Милиардери, пък гаранция един милион? Знаете ли , колко милиона е един милиард? И какво е това наказание над три години? Просто сме рай за престъпността. Не случайно всичко е въртяно от територията на България. Считам ,че ако са нарушили закон в Израел или САЩ, е по-справедливо да ги екстрадирате там и да ги съдят по техните закони.
3.
Тиквата
13.01.2023 17:25:59
11
7
Аматьори!
И да крадат не знаят
Не могат да ми стъпят на малкото чекмедже
2.
не е само той...
13.01.2023 17:01:36
0
22
Я да видим дали има дарения за някои партии от Nexo???
Опааа, май има. Бойкикев дали няма и той да се покрие?
Хайде сега да се качим на лодките и да ходим да забиваме БГ знамена пред централата на ДБ!
1.
Бай Ставри
13.01.2023 16:54:40
3
26
Ох котьоо, ша му сцепя халкичата от либоф на Кокорчо :D
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Валя Балканска с награда за духовен лидер на Women Leaders Awards 2026 Валя Балканска с награда за духовен лидер на Women Leaders Awards 2026 Отличието е в категория „Вдъхновител и пазител на непреходните ценности“ Криза при „Пиленцата от Монако“? Криза при „Пиленцата от Монако“? Hell's Kitchen България отново разпали страсти, но този път извън кухнята. Бурята спря издирването на рибарите край Созопол Бурята спря издирването на рибарите край Созопол Водолазите стигнаха до потъналия кораб, но силното вълнение и теченията наложиха отлагане на действията Цакаме китайците със знамето за 3 март Цакаме китайците със знамето за 3 март Български фирми предлагат трикольора на цени като азиатските, сайтове ментета изчезват след празника Ардино отново в бедствено положение, мост край Китница прекъсна връзката към шест села Ардино отново в бедствено положение, мост край Китница прекъсна връзката към шест села Покачването на река Арда направи съоръжението непроходимо, жителите на Русалско, Любино и още четири села остават без директен достъп Двама възрастни и дете пострадаха при верижно меле на АМ „Тракия“ Двама възрастни и дете пострадаха при верижно меле на АМ „Тракия“ Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни ИТН подадоха сигнал срещу новия МВР-шеф заради „Петрохан“ ИТН подадоха сигнал срещу новия МВР-шеф заради „Петрохан“ От партията искат прокуратурата да провери има ли натиск за оставки в МВР Потоп в Хасковско: Реки преляха след 40 литра дъжд, евакуират жители Потоп в Хасковско: Реки преляха след 40 литра дъжд, евакуират жители Мусачевска заля къщи и дворове, а Хасковската река се покачи с над 2 метра за часове Сняг и навявания на Шипка и Прохода на Републиката, тировете с ограничения край Котел Сняг и навявания на Шипка и Прохода на Републиката, тировете с ограничения край Котел Снежната покривка на Шипка достига 10 см, трасетата се почистват, движението е при зимни условия Река Янтра се покачи с 2 метра във Велико Търново и доближи критично ниво Река Янтра се покачи с 2 метра във Велико Търново и доближи критично ниво Снеговалежът в областта продължава, водата достигна 3,28 м при критични 4,5 м край „Свети 40 мъченици“
Сняг и поледици в Северна България, валежите продължават и през нощта Сняг и поледици в Северна България, валежите продължават и през нощта Температурите падат под нулата, вятърът създава условия за виелици и навявания, в неделя времето се стабилизира „Другая Украина“ с разкритие за грабежи и отвличания от бойци на „Азов“ при мобилизация „Другая Украина“ с разкритие за грабежи и отвличания от бойци на „Азов“ при мобилизация Вестникът оповести за страшни престъпления в Тернополска област, но украинските власти не са излезли с официална позиция CNN: Руски агенти подготвяли покушение срещу Зеленски от наети жилища до резиденцията му CNN: Руски агенти подготвяли покушение срещу Зеленски от наети жилища до резиденцията му Източник, близък до украинския президент, твърди за десетки опити за ликвидирането му в началото на войната Шестгодишно дете измъчвано от сатанисти либерали, Виктор Медведчук топи и Зеленски Шестгодишно дете измъчвано от сатанисти либерали, Виктор Медведчук топи и Зеленски Опозиционният украински лидер, който е собственик на 23 хектара земи край Бургас, говори за ужасни извращения в замъка Ротшилд до Париж, за кукли на бебета с отрязани крайници и оскубани коси Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР) Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР) Сериалът "Peaky Blinders" се завръща, но под формата на един последен филм Войник загина след неволен изстрел по време на пиянска вечер в казарма Войник загина след неволен изстрел по време на пиянска вечер в казарма Четирима военнослужещи са арестувани след инцидента край Париж Die Welt: Украйна може да даде на Русия територии, за да влезе бързо в ЕС Die Welt: Украйна може да даде на Русия територии, за да влезе бързо в ЕС В Брюксел не очакват присъединяване още през 2027 г. – по-реалистичният хоризонт остава 2028–2030 година Летище в щата Флорида ще носи името на Доналд Тръмп Летище в щата Флорида ще носи името на Доналд Тръмп Законодателният орган одобри преименуването на международното летище, очаква се подписът на губернатора Почина лекарят, извършил първата смяна на пола в България Почина лекарят, извършил първата смяна на пола в България През 1992г  той превърна вече бившият мъж Андрей Миронов в Андриана Миронова Учени създадоха „универсална ваксина“ за Covid, грип и настинки Учени създадоха „универсална ваксина“ за Covid, грип и настинки Предстоят първи тестове върху хора
Илияна ЙОТОВА, президент Илияна ЙОТОВА, президент Българинът разбра, че с новите заплати нищо не може да си купи Виц на деня Виц на деня - Мамо, утре има родителска среща.
- Знам, но предпочитам с тези пари да отидем на Банско.
Виц на деня Виц на деня Полицай спира бургазлия:
- Книжка имате ли?
- Имам!
- Технически преглед минала ли е колата?
- Да!
- А защо си без колан?
- Еее, стига де, кой носи колан върху анцуг?!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Какво е общото между шкембе чорбата и свирката?
- Навсякъде ги правят различно!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори