×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Израелската армия обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут
  • Честит 3 март, българи!
  • Иран атакува Саудитска Арабия тази нощ: Посолството на САЩ в Рияд е в пламъци
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА


Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА
Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите по негово време
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
13 Януари 2023, Петък, 16:29 ч.
Автор: Флагман.БГ

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

Четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo. Това заяви председателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. 

Те са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.

Групата е започнала дейността си в началото на 2018 година и я е ризвивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.

На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв. като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни гаранцията да бъде внесена. Другите двама обвиняеми се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната.

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страна.

Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди около 6 месеца, обяви говорителят Сийка Милева (по това време министър на финансите е бил Асен Василев, бел. ред.). Целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

При акцията вчера са иззети са огромен брой магнитни носители на информация, които в момента са обект на оглед. Претърсени са 17 обекта – офиси и жилищни домове.

Разпитани са 20 души. Някои от тях – анонимно. Някои от разпитаните свидетели са изразили опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, посочи още Сарафов.

Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка, каза Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

По думите на Милева разследването Nexo се сравнява по мащаб като второ по-големина след това на КТБ.

"Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", заяви главният прокурор Иван Гешев.

Гешев определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.

По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи използването на експертна помощ.

"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи директорът на НСлС Борислав Сарафов.


В категории: Темида


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
10
Коментара
Светлозария КИДЕРОВА Airbnb гпредлага нови услуги, които ще зарадват туристите Airbnb гпредлага нови услуги, които ще зарадват туристите 03/03/2026, Вторник 17:00 0
Флагман.БГ Пълен обрат с цените на жилищата в София Пълен обрат с цените на жилищата в София 03/03/2026, Вторник 16:40 0
Емел МАХМУД Пътят на Янко към пилотската кабина Пътят на Янко към пилотската кабина 03/03/2026, Вторник 15:20 0
10
Коментара по темата
10.
А ти помниш ли Гешев?
13.01.2023 23:32:40
0
0
“Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния.”
Помниш ли Цветан Василев, братя Галеви, Васил Божков и мн други които незнайно как се изнизаха от страната? За тях нямаше “авангардно” решение ами ги оставихте да избягат. Тея IT-сега ще отнесат парсата и после ще се хвалите, че вършите няква работа. Най-големият смях ще бъде ако накрая няма никой осъден и всички излязат чисти.
9.
Хххх
13.01.2023 20:19:15
0
6
Че то за първи път ли му е? Нали за такива далавери го съдиха в Лондон ;)
8.
бургазлийка
13.01.2023 19:18:17
1
9
Гаден, мръсен, долен, дебелогъз хамстер!
7.
Гледай го ти пендела
13.01.2023 18:03:24
0
9
Какви схеми мислиш храсталака. Лапа и мисли, гълта и мисли врътки.
6.
Ко стана с КТБ
13.01.2023 18:01:20
3
4
Сравнението е неуместно, от ктб бяха откраднати 6 милиарда от българи от една шепа хора, всички знаем кои, а от нексо не е откраднат и лев от бг гражданин!
5.
Мустафата
13.01.2023 17:26:48
0
12
Интересно е дали ако бяха направили правителство щеше да чуем за такова нещо. Май натискът отвън да се направи правителство е огромен
4.
Подигравате ли се ?!
13.01.2023 17:26:22
0
13
Милиардери, пък гаранция един милион? Знаете ли , колко милиона е един милиард? И какво е това наказание над три години? Просто сме рай за престъпността. Не случайно всичко е въртяно от територията на България. Считам ,че ако са нарушили закон в Израел или САЩ, е по-справедливо да ги екстрадирате там и да ги съдят по техните закони.
3.
Тиквата
13.01.2023 17:25:59
11
7
Аматьори!
И да крадат не знаят
Не могат да ми стъпят на малкото чекмедже
2.
не е само той...
13.01.2023 17:01:36
0
22
Я да видим дали има дарения за някои партии от Nexo???
Опааа, май има. Бойкикев дали няма и той да се покрие?
Хайде сега да се качим на лодките и да ходим да забиваме БГ знамена пред централата на ДБ!
1.
Бай Ставри
13.01.2023 16:54:40
3
26
Ох котьоо, ша му сцепя халкичата от либоф на Кокорчо :D
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Тити Папазов се прибра от Израел след трудна евакуация и разказа за преживяното Тити Папазов се прибра от Израел след трудна евакуация и разказа за преживяното Баскетболният треньор сподели, че ситуацията в региона е била изключително сериозна и е „била готов за нещо много тежко“ Пълен обрат с цените на жилищата в София Пълен обрат с цените на жилищата в София Имотите стават малко по-достъпни за основния купувач, който остава на местния пазар Съветът на Европа отчете трудна среда за независимата журналистика в България Съветът на Европа отчете трудна среда за независимата журналистика в България Докладът за свободата на медиите посочва политическо влияние, SLAPP дела и ниско доверие в институциите Навръх националния празник: Бургас постави началото на мащабна патриотична традиция (ВИДЕО) Навръх националния празник: Бургас постави началото на мащабна патриотична традиция (ВИДЕО) Събитието се проведе под наслов „Бургаско шествие: „В чест на героите“ Кървавата луна и лунното затъмнение променят живота на 4 зодии Кървавата луна и лунното затъмнение променят живота на 4 зодии Вижте кои са те Приморско чества 3 март с празнична програма и участие на деца Приморско чества 3 март с празнична програма и участие на деца Кметът Иван Гайков поздрави жителите и подчерта значението на свободата и отговорността Навръх празника: Моторист загина при катастрофа на Околовръстното Навръх празника: Моторист загина при катастрофа на Околовръстното Инцидентът е станал до бензиностанция „Газпром“ в посока Пловдив-Марково, движението е затруднено Григор Димитров започва срещу познатия французин Теренс Атман на Мастърса в Индиън Уелс Григор Димитров започва срещу познатия французин Теренс Атман на Мастърса в Индиън Уелс Българинът има шанс за реванш, а при успех го чака Карлос Алкарас Бащата на Сияна Николай Попов регистрира коалиция за участие в изборите Бащата на Сияна Николай Попов регистрира коалиция за участие в изборите Внасянето на подписите е заявка, че хората не искат повече мрак, а справедливост, каза Попов Патриарх Даниил: Да изграждаме благото на България, заради която предците ни пожертваха живота си Патриарх Даниил: Да изграждаме благото на България, заради която предците ни пожертваха живота си Българският патриарх днес отслужи благодарствен молебен за Освобождението на България в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“
Доналд Тръмп с решаващо изказване за хода на войната Доналд Тръмп с решаващо изказване за хода на войната Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно, каза американският президент Airbnb гпредлага нови услуги, които ще зарадват туристите Airbnb гпредлага нови услуги, които ще зарадват туристите Платформата планира частни превози от летищата, докато в Европа расте натискът за регулации Лавров: Не сме видели доказателства, че Иран разработва ядрено оръжие Лавров: Не сме видели доказателства, че Иран разработва ядрено оръжие Руският външен министър допълни, че МААЕ дори е твърдяла обратното Мелания Тръмп - първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН Мелания Тръмп - първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН САЩ застават до всички деца по света. Надявам се скоро мирът да бъде ваш“, заяви тя Руският президент се намеси във войната в Иран Руският президент се намеси във войната в Иран Той подчерта, че мащабната война между САЩ/Израел и Иран вече не е локален конфликт Краят на една ера за италианската мафия: Почина историческият лидер на клана "Коза Ностра" Краят на една ера за италианската мафия: Почина историческият лидер на клана "Коза Ностра" 87-годишният мафиотски бос  Бенедето Нито Сантапаола  издъхна в затвора Опера в Милано под строг режим 41 bis Дубай възстановява частично въздушния трафик, нашенци ще могат да се приберат, но поетапно Дубай възстановява частично въздушния трафик, нашенци ще могат да се приберат, но поетапно Ограничен брой полети ще излитат от летищата DXB и DWC, пътниците да изчакват потвърждение от авиокомпаниите Тръмп обяви четири конкретни цели на САЩ във войната срещу Иран Тръмп обяви четири конкретни цели на САЩ във войната срещу Иран Американският президент заяви в Белия дом, че операцията е била последна възможност за удар Путин доволно потрива ръце, докато Тръмп бие Иран Путин доволно потрива ръце, докато Тръмп бие Иран По-високите цени на суровината увеличават бюджетните приходи на Москва на фона на ескалацията в Близкия изток Армения отменя визите за гражданите на всички държави до юли Армения отменя визите за гражданите на всички държави до юли Сред новите облекчени правила за влизане са граждани на страните от ЕС, Обединеното кралство, САЩ, ОАЕ, както и на държавите от Шенгенската зона
Делян ДОБРЕВ, депутат от ГЕРБ Делян ДОБРЕВ, депутат от ГЕРБ Арабският свят спасен от американско ПВО, Русия е със сериозни загуби Виц на деня Виц на деня - Муцка, вярно ли е, че си се омъжила за депутат?
- Да!
- И как е?
- Не съм много доволна!
- Защо?
- Цяла вечер обикаля около леглото, маха с ръце и ми разправя, колко ще ни е хубаво в леглото!
Виц на деня Виц на деня - Иванчо, ти кого слушаш повече, мама или татко?
- Повече слушам мама!
- Защо?
- Ами тя повече говори!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Кавалерство - отношението на един мъж към жената на друг мъж!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори