Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА
Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им
Четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo. Това заяви председателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Те са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.
Групата е започнала дейността си в началото на 2018 година и я е ризвивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.
На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв. като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни гаранцията да бъде внесена. Другите двама обвиняеми се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната.
На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страна.
Прокуратурата съобщи, че разполага със свидетелски показания, според които представители на криптобанката Nexo са участвали в среща в министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута. Срещата се е провела преди около 6 месеца, обяви говорителят Сийка Милева (по това време министър на финансите е бил Асен Василев, бел. ред.). Целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.
"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
При акцията вчера са иззети са огромен брой магнитни носители на информация, които в момента са обект на оглед. Претърсени са 17 обекта – офиси и жилищни домове.
Разпитани са 20 души. Някои от тях – анонимно. Някои от разпитаните свидетели са изразили опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, посочи още Сарафов.
Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка, каза Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.
По думите на Милева разследването Nexo се сравнява по мащаб като второ по-големина след това на КТБ.
"Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.
По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи използването на експертна помощ.
"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи директорът на НСлС Борислав Сарафов.
Ники Кънчев аут от "Стани богат", ето я причината
Над 10 000 унгарци участваха в първия гей парад след падането на Орбан
Русия е проникнала в iPhone на опозиционер с технология, която вече не е трябвало да ползва
Денят, в който четири атомни бомби паднаха над Испания
Какво е чревният микробиом и как се оказа скрит съюзник в борбата с килограмите
САЩ с нови удари, Тръмп: Иран вече няма да съществува
Гърция върна на Египет древни статуетки, намерени в контейнер за боклук
Ясни са всички 32 отбора в елиминациите на Мондиал 2026
1430 за загинали, над 50 000 са в неизвестност след земетресенията във Венецуела
Видовден е! Спазват се вековни традиции за здраве, черпят интересни имена
До морето с кола излиза по-скъпо това лято
Как Дуейн Джонсън превърна прякора Скалата в машина за милиони

Помниш ли Цветан Василев, братя Галеви, Васил Божков и мн други които незнайно как се изнизаха от страната? За тях нямаше “авангардно” решение ами ги оставихте да избягат. Тея IT-сега ще отнесат парсата и после ще се хвалите, че вършите няква работа. Най-големият смях ще бъде ако накрая няма никой осъден и всички излязат чисти.
И да крадат не знаят
Не могат да ми стъпят на малкото чекмедже
Опааа, май има. Бойкикев дали няма и той да се покрие?
Хайде сега да се качим на лодките и да ходим да забиваме БГ знамена пред централата на ДБ!