×
Войната в Ивицата Газа София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • До края на месеца ремонт на 349 км на АМ„Тракия“ в посока Бургас
  • Съдът в Сливен не уважи искането на Иванчева за предсрочно освобождаване
  • На 21 февруари отбелязваме Международния ден на майчиния език
  • Безплатно саниране на 2200 сгради предлага ГЕРБ
  • Бившият хазартен бос Васил Божков атакува отново българската политика, създава партия ЦЕНТЪР
  • Един човек е загинал, а 13 са ранени при катастрофи през последното денонощие
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo


Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 15:20 ч.
Автор: Флагман.БГ

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на м.г.

Скандалът с разследваната за финансови престъпления Нексо отекна в парламента. Бивш депутат и син на бивш вицепремиер са в ръководството на разследваната компания, предава БНТ.

Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и директор на няколко Нексо дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок и близък до настоящия депутат от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев, с когото бяха колеги и близки съмишленици. За близостта между двамата намекна и Георг Георгиев от ГЕРБ от парламентарната трибуна днес.

Синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев пък е представляващ Nexo. Останалите лица във фирмата са: Коста Кънчев – директор на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо.

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година.

Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата, предава standartnews.com.

От компанията, която Сокол Янков управлява в момента, заявиха за "По света и у нас", че Янков е напуснал Nexo през 2019 година и оттогава няма общо с разследваната група дружества.

Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са обявили, че дават на съд криптобанката Nexo заради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност поне 800 млн. долара.

Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.

От Nexo твърдят, че управляват дигитални активи за 12 милиарда долара.

През последните месеци ФБР разследва дейността на българската криптобанка заради данни за прикривана дупка в размер на над 4 милиарда долара от инвеститорите, заради незаконна финансова дейност – отпускане на кредити в замяна на обезпечение, както и заради сигнали за злоупотреби с ценните книжа и стоките на своите клиенти.

От съобщението на DFPI става известно, че от Nexo са предлагали годишни лихвени проценти до 36% върху депозирани крипто активи на инвеститорите, които са значително по-високи от ставките за краткосрочни ценни книжа с инвестиционен клас с фиксиран доход или банкови спестовни сметки.

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.


В категории: Крими , Политика


19
Коментара по темата
19.
От 18
12.01.2023 18:19:53
1
7
Всъщност сега като гкедам главно се е подвизавал по БНТ
18.
Този
12.01.2023 18:13:56
0
14
Съдружникът, по физиономия както го гледам, дали не е един човек, който непрекъснато висеше по политическите предавания на БТВ и НОВА, представян за голям капацитет във финансовата сфера и ръсейки мозък, какво и как трябвало да е в България.
17.
Сик
12.01.2023 18:13:50
1
44
И тиквата е бил ама много близък съратник на маджо, маргините и особено пашата...
16.
До 12
12.01.2023 17:53:40
0
3
Със зелен не може ли да пише?
Културистите в началото на демокрацията как заместиха каймата от месните продукти със соеви продукти! От соя ред.
Кое име ви е познато? Тирол ли , холестерол ли? Дъвки с ксилитол.
Клин, Методиев?Артикул, номер, цвят, еластичност.
Имаше такива и по министерствата- Върбанов, Свинаров, Мозер и др. по дебатите.
15.
Чекмеджегейт
12.01.2023 17:32:30
3
20
Цял бивш премиер -спящ върху кюлчета от злато се появи в публичното пространство и ...нищо
14.
Е тва е
12.01.2023 17:20:43
3
17
Е тва промяната в България.Финансови мошеници искат да изместят откровени мутри и умните и красиви простаци и наркомани им се радват.
13.
Не е последно
12.01.2023 16:23:57
1
27
Депутат от Промяната лъсна в скандалната фирма Nexo!
Депутатът на „Продължаваме промяната” от предишния парламент Александър Ракшиев се оказа също водеща фигура в разследваната от прокуратурата криптопирамида Nexo.Ракшиев е представител на Nexo за Пловдив. Той също е от котилото на кръга „Капитал” и се ползва с обилно медийно отразяване.
12.
Все от сой са
12.01.2023 16:13:19
1
25
Тоз Тренчев има ли нещо общо с оня Тренчев? Защото за Шулев разбрахме, че е син на Шулева. Има и един Методиев. И това име ми е познато. Нямаше ли такъв министър навремето?
11.
Извадка от нета
12.01.2023 16:12:15
1
22
Депутатът от 43-ото Народно събрание (2014 – 2017 г.) Антони Тренчев е главно действащо лице в мащабна икономическа измама за над 4 милиарда долара, свързана с компанията за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo. 35-годишният бивш народен избраник от Реформаторсикя блок, протеже в политиката на Меглена Кунева, е съосновател и управляващ съдружник в регистрираната през 2018 г. българска криптобанка Nexo, за която от САЩ вече пристигат множество сигнали, че действа като Понци схема (термин, който днес се използва за обозначаване на всяка незаконна финансова операция, която обещава високи печалби на потенциални инвеститори, б.ред.) и че ще повтори съдбата на криптопирамидата OneCoin („Уанкойн“) на Ружа Игнатова.
10.
ПП+ДБ сбиротък от шанаджии
12.01.2023 16:06:02
3
27
Тия хора са еничари и не го крият. Изучили са се – някак – някъде. Живели са – някак – някъде. Те целите са в това „някак“. Приблизителността е техният Бог, някак.
9.
ХХ
12.01.2023 15:58:54
2
23
Че те всички млади ес политици са такива!
8.
Хексо
12.01.2023 15:55:53
12
20
Скъпи Журналисти от Флагман,Скъпи читатели.Искам да ви направя кратко разяснение какво е Нексо и как няма нищо общо със схемата на др.Ружа Игнатова.Нексо е криптоплатформа или криптобанка в която можете да си вкарате фиатни средства(традиционни валути) с банков превод или дебитна карта и да ги размените за крипто.Основния пазар на Нексо беше в Съединените Щати.Измамата идва от там,че те извършват дейност под формата на регулаторен орган в различните локации в които оперират.Този тип дейност трябва да изпълнява AML протокол който е сложен софтуеър против пране на пари.И те го правят само че използват въпросния AML (Anti Money Loundring) протокол като бухалка за да заключват акаунти на вложители и да присвояват средствата от тях.Например -Вие си вкарвате 20к долара ,печелите от валутата която сте закупили и имате 100к докара.Искате да си изтеглите парите или да ги прехвърлите но те намират причина това да не се случи и акаунта ви минава в ревизия.Това също има законов срок но при тях това е проблема ...А относно схемата на др.Ружа мога да ви кажа че тя продаваше мечти без да има абсолютно нищо зад тях ...никакъв дигитален актив или платформа или каквото и да е .Нексо имат собственна криптовалута със сщото име която се търгува за около 0.70 цента на най големите борси в света.
7.
...
12.01.2023 15:54:42
0
5
От старата столица са започнали!
Прихванали са команда :"От стар'та столица!"
6.
Свински черва с мирис на ПП
12.01.2023 15:49:32
7
32
Защото едно е да се представяш за морален и да инсталираш във властта политическите си проксита - основно за да воюват с прокуратурата, която ти е потърсила отговорност за прегрешенията, а съвсем друго - реалността, в която промотираш и рекламираш като „успешна“ разследвана от ФБР и прокуратурата измамна фирма. А на всичкото отгоре да си и личен приятел с хора, вероятно завлекли милиарди долари.
Настимир Ананиев отдавна е в повече от дружески отношения със самия Антони Тренчев. Нещо повече, двамата регистрираха през 2017г. сдружението СЕГА (Сигурност, Евроатлантизъм и Гражданска Активност).
5.
Браво
12.01.2023 15:41:56
7
42
Няма схема без УМНИТЕ от ПП и Дай България
помияри нагли . И полиграф ще излъжат!!!
4.
Браво
12.01.2023 15:40:55
5
34
Няма схема без УМНИТЕ от ПП и Дай България
помияри нагли . И полиграф ще излъжат!!!
3.
Пфф
12.01.2023 15:31:07
5
37
Ще ми липсват празноглавите тролове. Гешев им занули касата.
2.
Владимир Владимирович
12.01.2023 15:30:41
15
47
РИформаторски блок/ДСБ/ГЕРБ/ПП все рекламиращи се за някакви десни хора,а накрая просто крадци
1.
Владимир Владимирович
12.01.2023 15:28:44
8
44
Още един рИформатор отече.
Абе защо всичко което се свързва с някаква дясно политика,рано или съсно лъсва,че са поредните КРАДЦИ
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Тик-ток сензация от Бургас влезе в Ергенът Тик-ток сензация от Бургас влезе в Ергенът Киара ще се бори за сърцето на Алек Не е парад на крокодили, а новият сезон на "Ергенът" Не е парад на крокодили, а новият сезон на "Ергенът" Някои са убийци на либидо Зрителите не помнят такова чудо в "Ергенът" Зрителите не помнят такова чудо в "Ергенът" Валерия от Дупница накара Алек да ядат макарони, както в емблематичната сцена от "Лейди и Скитника" Кметове от Бургаска област: "Фрапорт" умишлено унищожава туризма в Бургаска област Кметове от Бургаска област: "Фрапорт" умишлено унищожава туризма в Бургаска област Във всички остава усещането, че летището във Варна се развива за сметка на това в Бургас, смятат те Горско в Родопите иска разрешение да убие проблемна мечка, редно ли е? Горско в Родопите иска разрешение да убие проблемна мечка, редно ли е? Общо пет били нападенията от мечката от началото на годината в района на селата Турян, Кошница, Черешките Няма да подпиша т.нар. меморандум на ПП-ДБ, обяви Мария Габриел Няма да подпиша т.нар. меморандум на ПП-ДБ, обяви Мария Габриел Не обясни продължават ли преговорите за ротацията, или ГЕРБ искат предсрочни избори Бургаски джигити превърнаха ремонтиращия се бул. „Одрин” в писта, МВР взима мерки Бургаски джигити превърнаха ремонтиращия се бул. „Одрин” в писта, МВР взима мерки Въпрос на време е да има инцидент „Фрапорт“ иска да затвори летище Бургас за 6 месеца, взривява сезон 25 „Фрапорт“ иска да затвори летище Бургас за 6 месеца, взривява сезон 25 Кметовете бесни на концесионера, смятат че толерира Варненска област В позицията на изолация вече е ПП-ДБ, а не ГЕРБ В позицията на изолация вече е ПП-ДБ, а не ГЕРБ Двете формации ще се разберат, нямат никакво желание да ходят на избори, прогнозира политологът Той кръстоса всички океани с яхта, а едва не се удави на брега в Царево Той кръстоса всички океани с яхта, а едва не се удави на брега в Царево Там той вижда нещо, което не е срещал никъде другаде по света – на самото пристанище преминават три торнада
Десетки хиляди протестират в Албания, сравниха премиера Еди Рама с Енвер Ходжа Десетки хиляди протестират в Албания, сравниха премиера Еди Рама с Енвер Ходжа Еди Рама е на власт от 2013 г., но сега предстоят избори и опозицията разбуни духовете  Този хранителен продукт е поскъпнал най-драматично Този хранителен продукт е поскъпнал най-драматично Ако през 2013 г. сме купували сиренето в магазина средно по 5,77 лева за килограм, през 2022 г., когато започваше голямата постковидна инфлация, сме давали за този млечен продукт средно по 11,39 лева Арестуваха 9-годишно дете, простреляло в главата член от семейството си Арестуваха 9-годишно дете, простреляло в главата член от семейството си Трагичният инцидент в станал в щата Юта Почина звезда от "Листопад" Почина звезда от "Листопад" Севда Фардаг издъхна на 82-годишна възраст в дома си в Джихангир Важна новина за всяко домакинство - плашаме по-скъп нощен ток Важна новина за всяко домакинство - плашаме по-скъп нощен ток Най-голямо е потреблението на ток от домакинствата вечер, когато е по-тъмно и хората се връщат от работа, готвят, чистят, пускат перални, телевизори и осветление Ергенът започва тази вечер. Какво да очакваме? Ергенът започва тази вечер. Какво да очакваме? Ще има женски бой и скандали  Защо България стана посмешището в НАТО Защо България стана посмешището в НАТО Провалът на правителството е колосален, пише Дойче веле Турски мегапроект източва река Тунджа Турски мегапроект източва река Тунджа Ще се изгради супер язовир за нуждите на земеделските стопани в южната ни съседка За ресторанта й в Равда чакат на опашка, а шеф Ангелов изхвърли храната й в коша За ресторанта й в Равда чакат на опашка, а шеф Ангелов изхвърли храната й в коша Галя Чимидова даде заявка да спечели "Хелс китчън", но на старта претърпя провал Млад баскетболист загуби живота си след нападението от бежанци с ножове Млад баскетболист загуби живота си след нападението от бежанци с ножове Козаченко стана втората жертва на зловещото нападение, извършено на 10 февруари
Мирослав СЕВЛИЕВСКИ Мирослав СЕВЛИЕВСКИ ПП-ДБ са като съдран чувал, който ръси избиратели Виц на деня Виц на деня Мъж чука на вратата на спалнята, жена му:
- Не мога да ти отключа, гола съм!
- Какво от това? Сам съм.
- Ама аз не съм!
Виц на деня Виц на деня - Тате, защо си сам? Къде е мама?
- Ще си дойде след 2 часа.
- Остана в МОЛ-а ли?
- Не, долу е... паркира...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Служител на Български пощи с 40 години стаж залепи тапетите в къщи с език.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори