Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами
През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.
„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.
Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”.
Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса, предаде Нова телевизия.
Депутатът на „Продължаваме промяната” от предишния парламент Александър Ракшиев се оказа също водеща фигура в разследваната от прокуратурата криптопирамида Nexo.Ракшиев е представител на Nexo за Пловдив. Той също е от котилото на кръга „Капитал” и се ползва с обилно медийно отразяване.
Настимир Ананиев отдавна е в повече от дружески отношения със самия Антони Тренчев. Нещо повече, двамата регистрираха през 2017г. сдружението СЕГА (Сигурност, Евроатлантизъм и Гражданска Активност).
Дали това се е случило, можем само да гадаем, защото и до днес няма данни тази дейност да се е реализирала. Освен данните, че “Булброкърс” включиха и биткойните в портфолиото си от инструменти.
В същото време обаче видимо “Реналфа” се е завърнала към любимите на каолиновия бос солари. Иначе преди петилетка бе съобщено още, че край Разлог се преустройва един от заводите на Иво Прокопиев за копаене на биткойни. Преди време там се е произвеждала хартия. Върху 800-те декара на бившия някога завод за хартия, тогава се разполагаха слънчеви панели, които обаче трябвало да служат за осигуряване на ток за завода за биткойни. Идеята е била да се закупят чипове за видеокарти, които да бъдат поставени в огромни халета и ще са свързани в мрежа, за да работят заедно.
Иван Ненков, съдружникът на бизнесмена издател, потвърди, че новата компания “Реналфа” има интерес към технологията зад криптовалутите...
Преди дни гръмна скандал със сайта на вестник “Монитор”, който според “Дневник”, “Медиапул” и “Клуб Z” е използвал изчислителните възможности на компютрите на посетителите си, за да копае биткойни.
Проектът в Разлог е същото, но по-организирано.
Дали е случайно,или не?
Асенчо също е в играта, защото като министър подкрепя всяко едно начинание на Прокопиеви!
Сегашната "демокрация" нарича всичко тероризъм , което може да застраши статуквото и , и робския начин на управление на света.