×
Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове


Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева обяви подробности за спецакцията в София
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 13:55 ч.
Автор: Флагман.БГ

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.

Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София

Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”. 

Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса, предаде Нова телевизия.




Флагман.БГ Разкриха измама за близо 70 хиляди лева Разкриха измама за близо 70 хиляди лева 15/07/2024, Понеделник 20:20 3
33
Коментара по темата
33.
Перви
12.01.2023 18:06:23
0
2
Оххх Сийкеее, само ако знаеш как ще ти го подам! Оххх Сийкеее!
32.
Работа работа работа
12.01.2023 17:35:50
0
5
Гарантирано от Герб
31.
От САЩ
12.01.2023 16:51:37
3
4
Щом и пенсионни фондове и големи компании са инвестирали парите си в тази пирамида в Щатите излиза, че тук са пак някакви дребни риби които да оберат пишкира от големите далавери като момчето от колцентъра .
30.
Колко милриарда са, че има разминаване?
12.01.2023 16:33:14
11
2
На едно място чета 4, а тук 94 милиарда. Та колко е сумата, ама честно?
29.
Има още променители
12.01.2023 16:25:09
0
14
Депутат от Промяната лъсна в скандалната фирма Nexo!
Депутатът на „Продължаваме промяната” от предишния парламент Александър Ракшиев се оказа също водеща фигура в разследваната от прокуратурата криптопирамида Nexo.Ракшиев е представител на Nexo за Пловдив. Той също е от котилото на кръга „Капитал” и се ползва с обилно медийно отразяване.
28.
насрала
12.01.2023 16:16:55
12
6
Сега тази новина ще е топ новина за 3 дни и ще заглушава много други неща, които се случват или трябва да се случат.
27.
Смърдел
12.01.2023 16:07:14
12
7
Да не започва натиск за съставяне на правителство, с помощта на ФАЩ? Сега на всички, които могат да подкрепят бъдещо правителство ще им изкарат кирливите ризи, за да ги принудят да си дадат гласа. Надявам се поне и на Боко да му извадят някоя от старите чешки ризи, дето много смърдят
26.
До XX
12.01.2023 16:05:32
2
5
Не се знае, но се знае определено, че клиента не си ти, защото още живееш с майка си, а си 50 годишен кибик.
25.
Ееее да, обаче
12.01.2023 16:03:39
12
16
Това с нищо не променя факта, че чекмеджето беше свързан с таки, маджо, клюна, сретен йосич и куп други видни сикаджийчета, ама още си джитка на свобода.
24.
Трябва винаги да топват човката, иначе...
12.01.2023 16:02:59
13
3
Ако има далавера за 94 милиарда зелени гущера, то ФАЩ са гепнали поне 50 от тях. Щото ако не са почва война и започват да хващат тези, които не се отчитат
23.
XX
12.01.2023 16:01:07
14
3
Клиентът да не е ЕС или е НАТО?
22.
Свински черва с мирис на ПП
12.01.2023 15:34:38
1
21
Защото едно е да се представяш за морален и да инсталираш във властта политическите си проксита - основно за да воюват с прокуратурата, която ти е потърсила отговорност за прегрешенията, а съвсем друго - реалността, в която промотираш и рекламираш като „успешна“ разследвана от ФБР и прокуратурата измамна фирма. А на всичкото отгоре да си и личен приятел с хора, вероятно завлекли милиарди долари.
Настимир Ананиев отдавна е в повече от дружески отношения със самия Антони Тренчев. Нещо повече, двамата регистрираха през 2017г. сдружението СЕГА (Сигурност, Евроатлантизъм и Гражданска Активност).
21.
Въй
12.01.2023 15:23:54
2
29
Удариха Асен Василев и Настимир където най-боли. Очаквам от ПъПъ да организират протест, флашмоб и фейсбук акции колко лош е главния прокурор.
20.
17 трола на прокопи
12.01.2023 15:20:09
0
28
Мегазавод, който да “копае” биткойни и други форми на т. нар. криптовалути, ще се появи край Разлог, гръмнаха преди 5 години медиите. Проектът е именно на “Реналфа” на олигарха Иво Прокопиев и трябваше да се реализира край Разлог.
Дали това се е случило, можем само да гадаем, защото и до днес няма данни тази дейност да се е реализирала. Освен данните, че “Булброкърс” включиха и биткойните в портфолиото си от инструменти.

В същото време обаче видимо “Реналфа” се е завърнала към любимите на каолиновия бос солари. Иначе преди петилетка бе съобщено още, че край Разлог се преустройва един от заводите на Иво Прокопиев за копаене на биткойни. Преди време там се е произвеждала хартия. Върху 800-те декара на бившия някога завод за хартия, тогава се разполагаха слънчеви панели, които обаче трябвало да служат за осигуряване на ток за завода за биткойни. Идеята е била да се закупят чипове за видеокарти, които да бъдат поставени в огромни халета и ще са свързани в мрежа, за да работят заедно.
19.
Перачница за ВЕИ-тата
12.01.2023 15:06:22
1
26
Мегазавод на Иво Прокопиев ще копае биткойни край Разлог !
Иван Ненков, съдружникът на бизнесмена издател, потвърди, че новата компания “Реналфа” има интерес към технологията зад криптовалутите...
18.
17 Дори Гуглена знае
12.01.2023 15:01:59
1
31
Мегазавод, който да “копае” биткойни и други форми на т. нар. криптовалути, ще се появи край Разлог. Проектът е свързан с бизнесмена Иво Прокопиев, твърдят криптоентусиастите.
Преди дни гръмна скандал със сайта на вестник “Монитор”, който според “Дневник”, “Медиапул” и “Клуб Z” е използвал изчислителните възможности на компютрите на посетителите си, за да копае биткойни.
Проектът в Разлог е същото, но по-организирано.
17.
15
12.01.2023 14:43:36
25
10
Завод за биткойни ли ве ахахахаахаха, ей точно толкова сте малоумни гърбавите. А и другото което е, в тия пирамиди не копаеш, а усвояваш вложеното от хората в платформата си. Малоумник!
16.
Тролер
12.01.2023 14:41:24
25
10
Даниел митов и той беше от РБ,, дори беше министър на тиквата и най-вероятно са били авери с тоя тренчев... И той ли е част от схемата тъп гърбав шизофреник.
15.
До мъстията на прокопи
12.01.2023 14:39:10
0
36
Иво Прокопиев тръгна да строи именно през 2017г. мегазавод край Разлог за добив на биткойни – т.е. едновременно със стартирането на пирамидата на Тренчев.
Дали е случайно,или не?
14.
ееех,флагмани
12.01.2023 14:38:28
22
4
за съжаление сте
13.
пет години
12.01.2023 14:36:40
26
12
никой нищо не забелязал...Сега изведнъж им светнало.Нали няма наивници да повярват,че се води борба с корупцията?Просто върви разчистване на сметки.
12.
пет години
12.01.2023 14:35:59
27
14
никой нищо не забелязал...Сега изведнъж им светнало.Нали няма наивници да повярват,че се води борба с корупцията?Просто върви разчистване на сметки.
11.
rthgj
12.01.2023 14:34:06
26
6
nexo.careers..............още бачкат не са затворилил
10.
До герберасткото псе
12.01.2023 14:32:46
58
43
Та именно Капитал на прокопи който ви бърка в червата ги разнищиха с подробна статия от до ве плъхчо. Когато вече нямаш чадър от гроб, леко излизаш на светло хахаха.
9.
Типично,шмекерии сър
12.01.2023 14:32:19
0
64
Фирмата е на бивш депутат , личен приятел и съпартиец на Настимир, който е мандатоносител на ПП!
Асенчо също е в играта, защото като министър подкрепя всяко едно начинание на Прокопиеви!
8.
Типично, сър
12.01.2023 14:26:05
42
11
Фирмата е на бивш депутат от рб, които управляваха заедно с герб и е създадена 2017-та. И са хванати когато вече нямат протекциите на герб.
7.
паткан
12.01.2023 14:25:46
38
18
за парите вярвам, но не и за "терористичните" операции.
Сегашната "демокрация" нарича всичко тероризъм , което може да застраши статуквото и , и робския начин на управление на света.
6.
Типично, сър
12.01.2023 14:24:42
44
15
Фирмата е на бивш депутат от рб, които управляваха заедно с герб и е създадена 2017-та. И са хванати когато вече нямат протекциите на герб.
5.
Типично, сър
12.01.2023 14:24:04
42
47
Фирмата е на бивш депутат от рб, които управляваха заедно с герб и е създадена 2017-та. И са хванати когато вече нямат протекциите на герб.
4.
За едни пари иде реч
12.01.2023 14:22:24
1
55
Разследваната фирма за криптовалута Nexo дълги години бе сред ключовите рекламодатели в изданията на Иво Прокопиев. Почти цялата дигитална имиджова комуникация на Nexo преминаваше именно през сайтовете „Капитал“ и „Дневник“.
3.
Май
12.01.2023 14:12:58
3
60
Асенка е забъркана в тая мушенгия,не го видях на митинга,да не е в Дубай при любимия си.
2.
Където бръкнеш,мирише на далавери
12.01.2023 14:12:09
1
63
Днес ми е реформаторско някак. Особено като видя Настимир, моят любимец и борец срещу мафията,след като ФБР и Гешев подгониха фирмата на Антони Тренчев и Александър Починков, близки приятели и съратници на Настимир, Прокопиеви и Асен Василев.
1.
Далаверите на ПП излизат на светло
12.01.2023 14:10:47
5
69
Днес ми е реформаторско някак. Особено като видя Настимир, моят любимец и борец срещу мафията,след като ФБР и Гешев подгониха фирмата на Антони Тренчев и Александър Починков, близки приятели и съратници на Настимир, Прокопиеви и Асен Василев.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Трима авери тарашиха жилището на бургаско семейство, отмъкнаха сейф с много пари и златни монети Трима авери тарашиха жилището на бургаско семейство, отмъкнаха сейф с много пари и златни монети В металната кутия имало 75 хил. лв., 15 хил. евро и 3 златни монети Как бельото влияе на съдбата ни? Отговорът ще ви шокира Как бельото влияе на съдбата ни? Отговорът ще ви шокира Бельото трябва да се избира съзнателно Хората с тези черти на характера изневеряват най-често Хората с тези черти на характера изневеряват най-често Изследователи са открили общи черти между неверните партньори Най-добрите майки са от тези 4 зодиакални знака Най-добрите майки са от тези 4 зодиакални знака Ето кои са те  Съседката от 3-ия етаж ми каза тази рецепта за гриловани банани с карамел Съседката от 3-ия етаж ми каза тази рецепта за гриловани банани с карамел Вкусен десерт Маестро Тончо Русев създаде дует „Аморе“, любовта ни е вечна и прилича на дете Маестро Тончо Русев създаде дует „Аморе“, любовта ни е вечна и прилича на дете Най-голямата ни мечта се сбъдна, когато станахме родители, споделят певците, които са и солисти на Държавна опера – Русе Агенция по заетостта вече приема заявления за безплатни обучения Агенция по заетостта вече приема заявления за безплатни обучения Очаква се в обучения да се включат 14 000 безработни и неактивни лица Над 60 съдебни заседатели положиха клетва в Бургаския окръжен съд днес Над 60 съдебни заседатели положиха клетва в Бургаския окръжен съд днес Те имат мисията да извършват обществен контрол над работата на съда Разкриха измама за близо 70 хиляди лева Разкриха измама за близо 70 хиляди лева 69-годишният извършител е оперирал и в Шумен, съдът му наложи най-тежката мярка Сеймът на Полша разреши стрелба по мигранти на границата Сеймът на Полша разреши стрелба по мигранти на границата Това се случи, след като арабски нашественик закла 21-годишен войник
Бандидити нападнаха девойка, но се случи нещо неочаквано Бандидити нападнаха девойка, но се случи нещо неочаквано По време на инцидента момичето принудило престъпниците да се спасяват с бягство Ралф Шумахер разкри, че е гей (СНИМКА) Ралф Шумахер разкри, че е гей (СНИМКА) Най-красивото нещо на света е да имаш точния партньор до себе си, с когото можеш да споделиш всичко, написа той под снимка с половинката си Евакуираха го след сигнал за бомба в гръцки клуб Евакуираха го след сигнал за бомба в гръцки клуб Холивудската знаменитост бе един от изведените от хитов бар След опита за покушение над Тръмп: Цената на биткойна скочи над $62 хил. След опита за покушение над Тръмп: Цената на биткойна скочи над $62 хил. Криптовалутата поскъпна за последните 24 часа с 4,5% Почина голям актьор Почина голям актьор Сикинг е починал от усложнения от деменция, съобщи представителката му Синтия Снайдър в изявление в неделя вечер Прати шаман в психиатрията, защото се опитал да му направи черна магия Прати шаман в психиатрията, защото се опитал да му направи черна магия 55-годишният Александър Габичев е започнал поход от Сибир през март 2019 г. и е планирал да пристигне през 2021 г. в Москва, където е искал да организира "церемония за прогонване на Владимир Путин" Майка й нае детектив, за да разбере дали гаджето й е гей Майка й нае детектив, за да разбере дали гаджето й е гей Тя развали годежа си  Уволниха я, защото устата й е голяма Уволниха я, защото устата й е голяма След края на снимачните дни Виктория известно време нямала никакви наченки на това да бъде уволнена Кейт Мидълтън се появи на Уимбълдън, награди победителя Алкарас Кейт Мидълтън се появи на Уимбълдън, награди победителя Алкарас Кейт бе облечена в лилава рокля – един от официалните цветове на тенис турнира от Големия шлем Къде са либералите, разнасяли бутафорната глава на Доналд Тръмп? Вдигнатият юмрук го превръща в икона Къде са либералите, разнасяли бутафорната глава на Доналд Тръмп? Вдигнатият юмрук го превръща в икона В либералния туитър се носеше кикот на задоволство и злобата им доведе до този зловещ акт, коментира доц. Цеков
Илхан АНДАЙ, анализатор Илхан АНДАЙ, анализатор Наследникът на Пеевски до Доган е с прякор на хищник - Вълка Виц на деня Виц на деня - Теб защо те арестуваха?
- За подкупи!
- А защо те пуснаха?
- Ти явно си много тъп...
Виц на деня Виц на деня - Скъпи, иди в магазина и купи яйца!
- Аз имам две яйца. Стигат ли?
- Те стават ли за ядене?
- Не, но стават за близане!
- Чудесно! Утре си ги оближи на закуска...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Ерген - Това е човек, който иска да има жена, но мама не дава.

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори