×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
След трагедията и месеци тишина: Цветя замениха чейнджа на Христо Бургазлиев в Бургас След трагедията и месеци тишина: Цветя замениха чейнджа на Христо Бургазлиев в Бургас Мрачният адрес започва съвсем нова история Едни пусти 20 хил. евро: Защо президентската бюлетина се пълни с кандидати без шанс Едни пусти 20 хил. евро: Защо президентската бюлетина се пълни с кандидати без шанс Около вота вече се очертават 11 сигурни или практически сигурни заявки, но само две двойки изглеждат реално състезателни - законът дава на малките играчи национален ефир и държавно финансирана медийна реклама Адска катастрофа на пътя Ямбол - Сливен: Двама загинаха, автомобил избухна в пламъци (ВИДЕО) Адска катастрофа на пътя Ямбол - Сливен: Двама загинаха, автомобил избухна в пламъци (ВИДЕО) Тежкият сблъсък е на входа на Ямбол при км 141, пътят е затворен, а движението се пренасочва през Кабиле и Дражево Иван Алексиев подготвя нов облик за две населени места с европари (ВИДЕО) Иван Алексиев подготвя нов облик за две населени места с европари (ВИДЕО) В Горица се обмисля въжен парк, а в Страцин ще заложат на сцена за културни прояви и пилони с националния флаг Арх. Николай Яръмлъков: Йотова и Вълчев са две тонколони на една и съща честота Арх. Николай Яръмлъков: Йотова и Вълчев са две тонколони на една и съща честота Известният архитект с безпощадна критика към кандидатпрезидентската двойка и предупреждение за капана, когато медийният рефлекс замени държавническото мислене Извънредно! Приеха по спешност Васил Божков в УМБАЛ Софиямед Извънредно! Приеха по спешност Васил Божков в УМБАЛ Софиямед Бизнесменът е настанен в болницата след обезпокоителни резултати от изследвания, но информацията за тежък сърдечен инцидент бе опровергана  Районният съд в Бургас се произнесе в полза на бившия директор на Базовото училище Зорница Колева Районният съд в Бургас се произнесе в полза на бившия директор на Базовото училище Зорница Колева От анонимната анкета и учителската стая до лаптопите, архива и училищния печат - съдът не откри достатъчно основания за предупреждение за уволнение Рачков пак превзема NOVA, връща „Пееш или лъжеш“ с осем звезди и благотворителен старт Рачков пак превзема NOVA, връща „Пееш или лъжеш“ с осем звезди и благотворителен старт Мария Игнатова, Иван и Андрей остават до него, а четвъртият сезон започва на живо на 20 септември в подкрепа на УНИЦЕФ България Отличник от Истанбулския университет изкара стажа си във Флагман.бг Отличник от Истанбулския университет изкара стажа си във Флагман.бг На 23 години бургазлията вече има два късометражни филма във фестивални програми, опит в турски сериал, първи концерт и ясна цел - режисурата и музиката му да се развиват в България Две Българии на четири колела: 2 от едва 99 Bugatti W16 Mistral в света вече са с БГ номера Две Българии на четири колела: 2 от едва 99 Bugatti W16 Mistral в света вече са с БГ номера За осем месеца у нас са регистрирани 38 нови Lamborghini, 25 Ferrari и 13 Rolls-Royce, докато над половината превозни средства в страната са на повече от 20 години
Андреа проговори след скандала в Студентски град: Не бях пияна, звъняха ми в 4 сутринта Андреа проговори след скандала в Студентски град: Не бях пияна, звъняха ми в 4 сутринта Екипът на певицата твърди, че напрежението започнало след отказ за снимка, а по-късно младежи снимали автомобила ѝ и търсили личния ѝ телефон Край на ерата на Ненчо Балабанов в Сделка или не: Павел Владимиров поема кутиите и битката с Банкера Край на ерата на Ненчо Балабанов в Сделка или не: Павел Владимиров поема кутиите и битката с Банкера Популярният водещ се завръща в NOVA след години извън телевизията, а от 14 септември участниците ще играят за 50 000 евро Ралица обърка сметките в Ергенът: Трима я атакуваха, Силви не издържа заради Павел Ралица обърка сметките в Ергенът: Трима я атакуваха, Силви не издържа заради Павел Иво я трогна с личен подарък, Мартин прекъсна срещата им, а появата на Павел превърна първия коктейл в сцена на ревност и открит конфликт Ивка Бейбе се влюби за три дни, Ралица подпали война между мъжете в Ергенът: Любов в рая Ивка Бейбе се влюби за три дни, Ралица подпали война между мъжете в Ергенът: Любов в рая Първата седмица донесе общо легло, ревност, романтика на Сими и паранормално видение, а първата церемония на розата вече чука на вратата Радев готви първата голяма рокада? Катя Ивкова и още трима министри са на мушката Радев готви първата голяма рокада? Катя Ивкова и още трима министри са на мушката Най-силен е натискът върху здравния министър, а според източници от властта отношенията между премиера и Гълъб Донев са силно обтегнати 37 години в затвора за чуждо убийство: ДНК освободи Робърт Дюбоа, Тампа му плаща 14 млн. долара 37 години в затвора за чуждо убийство: ДНК освободи Робърт Дюбоа, Тампа му плаща 14 млн. долара Робърт Дюбоа получи 14 млн. долара след 37 години в затвора Илън Мъск пусна Cybercab без волан и педали, американският регулатор започна проверка Илън Мъск пусна Cybercab без волан и педали, американският регулатор започна проверка Tesla пусна Cybercab без волан и педали по улиците на Остин Изгониха туристи от ресторант в Хърватия, защото поръчали само палачинки Изгониха туристи от ресторант в Хърватия, защото поръчали само палачинки Четиримата унгарци щели да оставят 28 евро, но сервитьорът преценил, че масата може да донесе повече по време на вечерния пик Връщат Стоян Колев в България още идната седмица Връщат Стоян Колев в България още идната седмица Флагман.бг съобщи още през нощта за задържането на Колев Гърция удари плажните нарушители: Над 390 хил. евро глоби, затварят обекти Гърция удари плажните нарушители: Над 390 хил. евро глоби, затварят обекти Пет кантини на Цамбика отнесоха 174 хил. евро санкции, а проверки с дронове и MyCoast обхванаха стотици плажове
Делян Добрев Делян Добрев Гюров и Кандев за президенти ли се стягат или за Мис Свят? Виц на деня Виц на деня Куриер звъни на домофона за пратка:
- Вие ли ще слезете, или да се кача аз?
- Качете се вие, че аз съм гола!
Виц на деня Виц на деня Срещат се двама приятели, които не са се виждали доста години. Единия:
- Наскоро се ожених.
- Покажи снимка.
- Ето, виж!
- Нищо, има и по-страшни!
- Моля?!
- Извинявай, няма по-страшни.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Всеки член рано или късно се пенсионира.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори