×
София Парламентарни избори 2023 Личност на годината 2022 Местни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Изтича срокът за регистрация в ЦИК на социологическите агенции
  • Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в централната част на Турция
  • Днес отбелязваме Часът на Земята. Загасяме светлините в домовете си от 20.30 до 21.30 ч.
  • Откриха 15 мигранти в капан във влак в Тексас, двама загинали
  • Най-малко двама души са загинали, а други девет са в неизвестност след експлозия и последвал пожар в шоколадовата фабрика в САЩ
  • Студент атмосферен фронт разваля времето у нас
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Отмениха част от полетите на „Луфтханза“ между летищата в София, Мюнхен и Франкфурт Отмениха част от полетите на „Луфтханза“ между летищата в София, Мюнхен и Франкфурт За днес е отменен полет от Мюнхен, който трябваше да кацне в София в 22:45 ч. Моторист е в болница, след като се заби в стълб в Пловдив Моторист е в болница, след като се заби в стълб в Пловдив Той е загубил управление върху превозното средство при завой ЕК одобри 109 млн. евро подкрепа за земеделците ни заради войната в Украйна ЕК одобри 109 млн. евро подкрепа за земеделците ни заради войната в Украйна Целта е да бъдат обезщетени допълнителните производствени разходи, възникнали заради поскъпването на енергията и другите суровини Няма недостиг на лекарства в аптеките и болниците, успокои здравният министър Няма недостиг на лекарства в аптеките и болниците, успокои здравният министър Д-р Меджидиев каза още, че редовно се следят медикаментите 80% от българските семейства ограничават основните храни, плодовете и зеленчуците 80% от българските семейства ограничават основните храни, плодовете и зеленчуците Това сочи проучване на Галъп Благовещение е! Поверията, които трябва да спазваме, за да сме успешни през цялата година! Благовещение е! Поверията, които трябва да спазваме, за да сме успешни през цялата година! Имен ден днес празнуват Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Евангелина, Bангел Студен атмосферен фронт разваля времето у нас Студен атмосферен фронт разваля времето у нас Прогноза за времето - 25 март, събота Триполи 2011 или Киев 2014? Не, Франция гори в започваща „Европейска пролет” Триполи 2011 или Киев 2014? Не, Франция гори в започваща „Европейска пролет” „Съзнателно, правителството само създава условията за социална експлозия, все едно това е търсен ефект”, определи правилно ситуацията опозиционерът Марин Льо Пен 5 неща, които ще спасят брака ви 5 неща, които ще спасят брака ви Оставете го да бъде мъж 4 причини вторият шанс за връзката да е по-добър от първия 4 причини вторият шанс за връзката да е по-добър от първия Първият опит за връзката ви може да се окаже неуспешен, защото характерите ви са силни, имало е борба за надмощие, не сте успели да намерите начин да мелите брашно заедно без конфликти
60 минути „почивка” за планетата! Светът отбелязва „Часът на Земята” 60 минути „почивка” за планетата! Светът отбелязва „Часът на Земята” Милиони хора ще загасят светлините в домовете си от 20.30 до 21.30 ч. Жестока катастрофа с автобус в Нигерия, над 20 души са загинали Жестока катастрофа с автобус в Нигерия, над 20 души са загинали Той излязъл от пътя заради спукана гума Почти 80% е доверието на руснаците към президента Владимир Путин Почти 80% е доверието на руснаците към президента Владимир Путин Работата на правителството на Русия одобряват 52,3% от участниците в допитването Шофьор се вряза в група хора на летище в Германия Шофьор се вряза в група хора на летище в Германия Сред ранените в инцидента са и двама полицейски служители Разрешават пробно употребата на марихуана в Цюрих Разрешават пробно употребата на марихуана в Цюрих Мярката е в опит да се оценят социалните и икономическите ползи от регулирането на леката дрога Забраниха на транссексуалните атлетки да участват в женски състезания Забраниха на транссексуалните атлетки да участват в женски състезания Ще бъде създадена работна група, която да извърши допълнителни проучвания на насоките за допустимост на транссексуалните Екшън край Панагюрище, арестуваха крадец с 44 криминални регистрации Екшън край Панагюрище, арестуваха крадец с 44 криминални регистрации Скрил се в гора след гонка с полицията, прекосил река и преминал няколко баира, но накрая му щракнали белезниците Словакия даде четири самолета МиГ-29 на Украйна Словакия даде четири самолета МиГ-29 на Украйна Останалите ще бъдат доставени през следващите седмици Близо 2 милиона протестираха във Франция, запалиха кметство Близо 2 милиона протестираха във Франция, запалиха кметство Блокирани бяха железопътни гари, пътища и част от международното летище „Шарл дьо Гол” в Париж Добри новини за земеделците ни от Брюксел, ЕС ще им дава помощ заради украинското зърно Добри новини за земеделците ни от Брюксел, ЕС ще им дава помощ заради украинското зърно Наливат пари и във външните граници на Европейския съюз, за да спрат наплива на мигранти
Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, вътрешен министър Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, вътрешен министър Полицията в България вече не бие
Виц на деня Виц на деня - Мило, ще ти призная нещо. От три години съм лесбийка.
- Браво, ма! Сливи ли имаше в устата, че чак сега ми казваш?!?
Виц на деня Виц на деня - Господине, във вашия фитнес клуб има ли солариум?
- Да, но е само за членове!
- Аз търся за цялото тяло...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Толкова съм стар, че помня чалга певиците с оригиналните им носове и устни.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори
Flagman.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.Научете повече