×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
Димитър КИРЯКОВ Димчево празнува тази събота Димчево празнува тази събота 25/09/2026, Петък 12:00 0
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Христо Стоичков ще строи мегакомплекс за десетки милиони евро Христо Стоичков ще строи мегакомплекс за десетки милиони евро Футболната легенда превръща емблематичния си номер в жилищен проект с парк, езеро и спортни зони Финансовият министър: Еврото не е виновно за скъпия живот, инфлацията тръгна нагоре още преди него Финансовият министър: Еврото не е виновно за скъпия живот, инфлацията тръгна нагоре още преди него Финансовият министър сочи енергията, горивата и нарушените доставки като двигатели на ценовия натиск, докато Евростат отчита 5,1% инфлация в България през август Мачетето не ударило случайна кола: Потрошеното Рено е на Илиян Генов, лидер на ПБ в Камено Мачетето не ударило случайна кола: Потрошеното Рено е на Илиян Генов, лидер на ПБ в Камено 17-годишният извършител признал всичко пред полицията, преди вандалската проява пил алкохол с двама свои приятели Голямата битка за нов главен прокурор започна! Сарафов вече изпържи Николай Найденов Голямата битка за нов главен прокурор започна! Сарафов вече изпържи Николай Найденов Той твърди, че Найденов провежда своеобразен „кастинг“ на кандидати за професионалната квота на ВСС и търси бъдеща подкрепа за собствена кандидатура за главен прокурор София отговори на Скопие: Пътят към ЕС минава през изпълнение на поетите ангажименти София отговори на Скопие: Пътят към ЕС минава през изпълнение на поетите ангажименти Велислава Петрова заяви, че България е отворена за диалог, след като Тимчо Муцунски поиска ЕС да участва в бъдещите разговори между двете страни 18-годишен с BMW отне предимство и предизвика тежка катастрофа, Toyota се обърна по таван 18-годишен с BMW отне предимство и предизвика тежка катастрофа, Toyota се обърна по таван При среднощния сблъсък е пострадал 18-годишен пътник, който е приет в болница без опасност за живота Два циклона обръщат времето, най-тежкият сценарий носи порои южно от Бургас Два циклона обръщат времето, най-тежкият сценарий носи порои южно от Бургас Студен въздух нахлува от североизток от вторник, а движението на черноморския циклон ще определи къде ще паднат най-силните валежи Бургас събира младите футболни таланти: БМФ Порт Бургас организира XI турнир за своята купа Бургас събира младите футболни таланти: БМФ Порт Бургас организира XI турнир за своята купа До 12 отбора ще спорят на 17 октомври в Диалог 359 Арена, а победителите ще получат билети за мач на Лудогорец в Разград Стефан Цанев потресен след среща с Чапкънов: Живее в безумна самота в дом в Банкя Стефан Цанев потресен след среща с Чапкънов: Живее в безумна самота в дом в Банкя Големият скулптор е настанен в частен дом за възрастни още от есента на 2022 г., а днес 83-годишният автор на статуята София има сериозни проблеми със зрението и общото здравословно състояние PR експерти: Много от кандидатите за президент търсят месец безплатна слава PR експерти: Много от кандидатите за президент търсят месец безплатна слава Очаква се геополитиката и сигурността да бъдат сред основните теми на започналата предизборна кампания
Дара Екимова излезе по сутиен и корсет преди концерт в Пловдив Дара Екимова излезе по сутиен и корсет преди концерт в Пловдив Певицата превърна бельото в основен елемент от сценичния си костюм и показа визията си минути преди изявата Кабинетът даде заден за акциза върху електромобилите: Теслата за Tesla падна за 48 часа Кабинетът даде заден за акциза върху електромобилите: Теслата за Tesla падна за 48 часа Финансовото министерство изключва електрическите коли от спорния налог, който при употребяван Model 3 щеше да добави близо 6000 евро към цената Димчево празнува тази събота Димчево празнува тази събота Програмата започва ще в 10:30 часа на площада, където ще се проведат народни борби Мощен взрив срути сграда в сърцето на Атина, издирват човек под отломките Мощен взрив срути сграда в сърцето на Атина, издирват човек под отломките Експлозията разтърси историческия квартал Плака, минувач е ранен, а полиция и пожарникари проверяват опасността за съседните сгради Десетки дипломати напуснаха залата при речта на Нетаняху в ООН, той ги нарече страхливци Десетки дипломати напуснаха залата при речта на Нетаняху в ООН, той ги нарече страхливци В залата останаха и негови поддръжници, които го посрещнаха с аплодисменти Нарисуваха Дейвид Атънбъро с 11 000 тикви: Британска ферма счупи собствения си рекорд Нарисуваха Дейвид Атънбъро с 11 000 тикви: Британска ферма счупи собствения си рекорд За създаването на творбата са били нужни 18 души и пет часа работа Тръмп и Си демонстрираха близост, но без голяма сделка между САЩ и Китай Тръмп и Си демонстрираха близост, но без голяма сделка между САЩ и Китай Различията за Тайван, изкуствения интелект и търговията остават Отиде си Марина Влади - актрисата, която остана завинаги свързана с Владимир Висоцки Отиде си Марина Влади - актрисата, която остана завинаги свързана с Владимир Висоцки Носителката на наградата за най-добра актриса в Кан си отиде на 88 години, а журналистът Анатоли Петров припомни необикновената ѝ връзка с великия руски бард Проф. Винченцо Коста: Европа търси сблъсък с Русия заради ресурсите ѝ Проф. Винченцо Коста: Европа търси сблъсък с Русия заради ресурсите ѝ Италианският професор твърди, че санкциите и скъпата енергия поставят ЕС под все по-силен икономически натиск След скандала: Външният министър отзова посланика ни в ОАЕ След скандала: Външният министър отзова посланика ни в ОАЕ Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, следва предложение до президента за указ
Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви Виц на деня Виц на деня - Братле, на тая таратйка дето я караш, даже мигачите не работят!
- Да, ама като подам ръка, че ще завивам и вcе ми пъхат по 10 евро в шепатa...
Виц на деня Виц на деня - Жена ти как се справя с шофирането?
- Като гръмотевица е, всеки стълб я привлича...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Защо умните жени не стават добри съпруги?
- Защото не се омъжват.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори