×
Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
Флагман.БГ Как да предпазим акумулатора от студа Как да предпазим акумулатора от студа 15/02/2026, Неделя 21:39 0
Тервел ИЛИЕВ Тамара Глоба: 3 зодии влизат в златен период Тамара Глоба: 3 зодии влизат в златен период 15/02/2026, Неделя 21:00 1
Тервел ИЛИЕВ Все повече хора работят след пенсия Все повече хора работят след пенсия 15/02/2026, Неделя 19:40 3
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Цената на имот в знакова за Бургас сграда падна под 500 евро за кв.м. Цената на имот в знакова за Бургас сграда падна под 500 евро за кв.м. Шестата публична продан на имуществото на алуминиевия бос Димитър Стоев ще се проведе през март Кирил Добрев за проекта на президента: Навремето царят вкарваше артисти, сега – спортисти и военни Кирил Добрев за проекта на президента: Навремето царят вкарваше артисти, сега – спортисти и военни Според депутата от БСП партията му няма изгода да подкрепи ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс   Бащата на убития Алекс пострадал в катастрофа, две години се лекувал с медитация Бащата на убития Алекс пострадал в катастрофа, две години се лекувал с медитация И когато не се оправяше той се обвиняваше, че не практикува добре, а не че методът не помага, казва негов познат Васил Терзиев: Ходил съм на хижа "Петрохан" 9-10 пъти - карахме мотори, обикаляхме с джип в планината Васил Терзиев: Ходил съм на хижа "Петрохан" 9-10 пъти - карахме мотори, обикаляхме с джип в планината За да се включа в тяхната кауза по опазването на планината и дивите животни, явно са ми направили достатъчно добро впечатление, каза столичният кмет Стотици кукери огласиха Камено, огнен ритуал прогони злото Стотици кукери огласиха Камено, огнен ритуал прогони злото Малки и големи обикаляха целия град през целия ден, за да прогонят злите сили Бойко Борисов: Забавлявам се с измишльотините за Делян Добрев Бойко Борисов: Забавлявам се с измишльотините за Делян Добрев С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка, обяви лидерът на ГЕРБ Деян, който намери труповете в Петрохан, е изчезнал, твърди майката на Николай Златков (ОБНОВЕНА) Деян, който намери труповете в Петрохан, е изчезнал, твърди майката на Николай Златков (ОБНОВЕНА) Има данни, че е в Мексико, където наглеждал имотите на Калушев Бурята удря Бургас до минути Бурята удря Бургас до минути Очакванията на метеоролозите бяха влошаването на времето да започне от утре Ограничават софтуерно наемането на тротинетки по тъмно в Бургас Ограничават софтуерно наемането на тротинетки по тъмно в Бургас Предложението е на директора на ОД на МВР ст. комисар Владимир Маринов Ивайло Калушев проявявал интерес към приватизацията на "Топлофикация София" Ивайло Калушев проявявал интерес към приватизацията на "Топлофикация София" Калушев си е водил бележки от негови срещи за приватизацията на столичната "Топлофикация" и публично-частно партньорство за зелени политики, управление на отпадъци и изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци
Циклонът "Ориана" срути "Арката на любовта" в Пулия Циклонът "Ориана" срути "Арката на любовта" в Пулия „Арката на любовта“ беше известен туристически обект и привличаше посетители, търсещи перфектния декор за снимки и селфита Речта на Марко Рубио, за която всички говорят: Край на илюзиите за „глобалния ред“ Речта на Марко Рубио, за която всички говорят: Край на илюзиите за „глобалния ред“ Американският държавен секретар атакува „глупавата идея“ за свят без граници, настоя за контрол над миграцията и призова за реиндустриализация на Запада Владимир Зографски влезе в топ 10 на Олимпиадата в Милано-Кортина Владимир Зографски влезе в топ 10 на Олимпиадата в Милано-Кортина Десето място на голямата шанца в Предацо е най-доброто олимпийско класиране в историята на българските ски скокове Учени от пет държави: Навални е починал от жабешка отрова Учени от пет държави: Навални е починал от жабешка отрова От тъкани на руския опозиционер те успели да открият наличие на епибатидин, който бил 200 пъти по-силен от морфина Йотова и Макрон в Мюнхен: Европа трябва да възстанови влиянието си Йотова и Макрон в Мюнхен: Европа трябва да възстанови влиянието си На Мюнхенската конференция по сигурността бяха обсъдени бъдещето на ЕС, инициативата Три морета и разширяването към Украйна Президентът: Трябва да върнем защитата на човешките права в международния дневен ред Президентът: Трябва да върнем защитата на човешките права в международния дневен ред Държавният глава обсъди с Теодор Дойч в Мюнхен нарастващия антисемитизъм, езика на омразата и идеята за музей на спасяването на българските евреи Карнавалът в Рио започна: Крал Момо получи ключа на града Карнавалът в Рио започна: Крал Момо получи ключа на града Кметът Едуарду Паеш връчи символичния ключ на града и даде старт на петдневните паради на школите по самба на Самбадрома Дуа Липа: Раздялата е дезориентиращ процес, а приемането е част от възстановяването Дуа Липа: Раздялата е дезориентиращ процес, а приемането е част от възстановяването Съветита на Дуа Липа за връзките от разстояние и уроците след раздяла Здравният министър на САЩ: Не се боя от микроби, като млад съм взимал кокаин от тоалетни чинии Здравният министър на САЩ: Не се боя от микроби, като млад съм взимал кокаин от тоалетни чинии В интервю пред Тео Вон той,  направи публични коментари за миналата си зависимост към наркотици Нов кръг от преговори Русия САЩ Украйна ще се проведат в Женева на 17 и 18 февруари Нов кръг от преговори Русия САЩ Украйна ще се проведат в Женева на 17 и 18 февруари Кремъл обяви, че руската делегация ще бъде ръководена от Владимир Медински след разговорите в Абу Даби
Володимир ЗЕЛЕНСКИ Володимир ЗЕЛЕНСКИ Виктор Орбан май мисли само как да се угоява. Виц на деня Виц на деня Платих си тока, и паднах с няколко места надолу в класацията на Форбс. Виц на деня Виц на деня - Имате ли картички за Свети Валентин с надпис "За моята любима"?
- Да, имаме.
- Дайте ми 16.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Всеки човек греши, мъдрият си го признава.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори