×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Путин забрани да се изнася кеш от страната Путин забрани да се изнася кеш от страната 30/09/2026, Сряда 18:00 1
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Иван Петлешков след убийството на Илиян Филипов: Не използвайте смъртта му за спекулации срещу мен Иван Петлешков след убийството на Илиян Филипов: Не използвайте смъртта му за спекулации срещу мен Бизнесменът припомни за съдебния спор между двамата и призова старите им конфликти да не се превръщат във версия без доказателства за тежкото престъпление в Пловдив Край на забавените преписки: Как реформата в МОСВ ще улесни бизнеса и инвестициите Край на забавените преписки: Как реформата в МОСВ ще улесни бизнеса и инвестициите Седем по-големи структури вместо 15 инспекции: Какви са промените в МОСВ, как ще се ускорят процедурите и какво означава това за бизнеса в регионите Една събота стига, ако имате правилните инструменти Една събота стига, ако имате правилните инструменти Практични съвети за бързо косене, лесно почистване и какво да следите при избор на градинска техника онлайн „Авицена“ не излезе от финансовата реанимация: Айтос прекрати дейността на общинската аптека „Авицена“ не излезе от финансовата реанимация: Айтос прекрати дейността на общинската аптека След години опити дружеството да бъде задържано на крака, финансовият дефицит, кадровата криза и силната конкуренция доведоха до ликвидация „Джуджето Дългоноско“ гостува в Куклен театър – Бургас на 10 октомври „Джуджето Дългоноско“ гостува в Куклен театър – Бургас на 10 октомври Магичният спектакъл на кукления театър в Ямбол е специалната изненада на Порт Прим Арт Фест 2026 за най-малките  Колоездач се вряза в кола на червен светофар при Океански риболов, откараха го с линейка Колоездач се вряза в кола на червен светофар при Океански риболов, откараха го с линейка Велосипедистът буквално се забил в лекия автомобил, настанен е в шокова зала Предлагат детските да станат 30 евро от 1 януари, майчинството - 450 евро Предлагат детските да станат 30 евро от 1 януари, майчинството - 450 евро Социалното министерство готви пакет за Бюджет 2027 за около 300 млн. евро, но размерите тепърва трябва да бъдат договорени с финансовото ведомство Майбах за 300 хил. евро катастрофира на входа на Елена (СНИМКА) Майбах за 300 хил. евро катастрофира на входа на Елена (СНИМКА) Луксозният SL680 е с щети по предната лява част, инцидентът предизвика кратко задръстване Удар срещу „Хелс Ейнджълс“: Международна акция за пране на пари и оръжия засегна и България Удар срещу „Хелс Ейнджълс“: Международна акция за пране на пари и оръжия засегна и България Над 1000 полицаи претърсват имоти в четири европейски държави, разследването обхваща предполагаеми финансови престъпления и организирана престъпност Двама загинаха при жесток удар между кола и камион край Гурково Двама загинаха при жесток удар между кола и камион край Гурково Катастрофата затвори за кратко Хаинбоаз, движението вече се пропуска в една лента под полицейски контрол
Путин забрани да се изнася кеш от страната Путин забрани да се изнася кеш от страната Таванът за гражданите пада рязко от равностойността на 100 000 долара, над 1 млн. рубли към 7 държави ще се изземват на границата 4000 евро глоба и 8 години без книжка: Гърция удря жестоко шофьорите с телефон в ръка 4000 евро глоба и 8 години без книжка: Гърция удря жестоко шофьорите с телефон в ръка Новият Кодекс за движение въвежда тежки санкции при повторни нарушения, а ако разсейването доведе до смърт на пътя, наказанието стига до 20 години затвор Мадона купи имението на Анджелина Джоли за 24,75 млн. долара в Лос Анджелис Мадона купи имението на Анджелина Джоли за 24,75 млн. долара в Лос Анджелис Историческият дом в Лос Фелис е принадлежал на Сесил Б. Демил, а съседната къща в комплекса някога е била обитавана от Чарли Чаплин Екшън в небето: Бой между пилоти приземи самолет Екшън в небето: Бой между пилоти приземи самолет Пилотите - украинец и руснак, са се сбили, след като единият насочил самолета рязко към земята Средният коридор: Новият път между Азия и Европа, който заобикаля Русия Средният коридор: Новият път между Азия и Европа, който заобикаля Русия Скритият потенциал на Транскаспийския маршрут – как Турция и Казахстан заобикалят кризите в Червено море и Русия, съкращавайки доставките до 12 дни Пуснаха под гаранция петимата, задържани край американската база RAF Fairford Пуснаха под гаранция петимата, задържани край американската база RAF Fairford Мъжете остават под строги ограничения, след като бяха задържани за престъпления с експлозиви и подготовка на терористичен акт Килауеа озари Хаваите с реки от огнена лава Килауеа озари Хаваите с реки от огнена лава Вулканът остава с ниво на тревога Watch, а активността е концентрирана в кратера Халемаумау Златото потъна, петролът полетя нагоре след новия обрат около Ормуз Златото потъна, петролът полетя нагоре след новия обрат около Ормуз Унцията се отдръпна до 4170 долара, Brent достигна 107 долара за барел, след като Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на стратегическия проток Кулите близнаци на София: Как два блока в Дружба се превърнаха в градска легенда Кулите близнаци на София: Как два блока в Дружба се превърнаха в градска легенда Блокове 67 и 68 крият необичайна конструкция, а езерото пред тях се ражда след среща на строителите с подпочвените води Осъдиха турски комик на 19 месеца затвор за обида към Ердоган Осъдиха турски комик на 19 месеца затвор за обида към Ердоган Дениз Гьокташ беше освободен след 88 дни зад решетките, но получи две присъди за стендъп спектакъла си Ölü Deniz
Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви Виц на деня Виц на деня - Братле, на тая таратйка дето я караш, даже мигачите не работят!
- Да, ама като подам ръка, че ще завивам и вcе ми пъхат по 10 евро в шепатa...
Виц на деня Виц на деня - Жена ти как се справя с шофирането?
- Като гръмотевица е, всеки стълб я привлича...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Защо умните жени не стават добри съпруги?
- Защото не се омъжват.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори