×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
Флагман.БГ Не бъди детектив в собствената си връзка! Не бъди детектив в собствената си връзка! 27/08/2026, Четвъртък 21:30 0
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
„Срещу пари има всичко“: Жоро Манекена с тежки овинения за затворническото общежитие в Дебелт „Срещу пари има всичко“: Жоро Манекена с тежки овинения за затворническото общежитие в Дебелт Той твърди, че затворници, които отказват да участват в тези канали или да изпълняват поръчки, биват брутално пребивани от привилегировани лишени от свобода, действащи като „наказателни бригади“ под закрилата на администрацията Доц. Ангел Кунчев ли ще е кандидатът за президент на ГЕРБ Доц. Ангел Кунчев ли ще е кандидатът за президент на ГЕРБ Той отрече, каза, че не вижда пътя си в политиката  Зазидани прозорци и непознати мъже пред входа: Какво става в тази сграда в центъра на Бургас? Зазидани прозорци и непознати мъже пред входа: Какво става в тази сграда в центъра на Бургас? Съседи в Бургас искат полицейска проверка заради необичайно движение в жилищна сграда ГВА разби версията „всичко е точно“: Нямало е разрешение за полетите над Северния плаж ГВА разби версията „всичко е точно“: Нямало е разрешение за полетите над Северния плаж Проверката на авиационната администрация установява нарушение на Наредба №2 за полетите на 20 август Тянко хвърли бомба в „Къщата на инфлуенсърите“: Има ли тайна афера с женен футболист на „Левски“? Тянко хвърли бомба в „Къщата на инфлуенсърите“: Има ли тайна афера с женен футболист на „Левски“? Бившият участник в „Игри на волята“ първо призна, че има отношения с обвързан мъж, а сега стесни кръга до играч на „сините“ и интернет моментално започна разследване НАП, Полицията и „Главна инспекция по труда“ провериха 15 търговски обекта на „кухи“ дружества НАП, Полицията и „Главна инспекция по труда“ провериха 15 търговски обекта на „кухи“ дружества Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат Дрон след дрон по Южното Черноморие: Нов сигнал вдигна ВМС край Созопол Дрон след дрон по Южното Черноморие: Нов сигнал вдигна ВМС край Созопол Обектът е забелязан на около 1000-1500 метра навътре в морето край Черноморец - новият сигнал идва след серия от подобни находки по Южното Черноморие само за дни Иван Алексиев за нов мандат: Изобщо не ми е на дневен ред, имам твърде много работа! Иван Алексиев за нов мандат: Изобщо не ми е на дневен ред, имам твърде много работа! Кметът на Поморие посочи ключовите задачи за следващите месеци - откупуване на емблематичната анхиалска къща, старт на спортния комплекс, ремонт на Княз Борис I и процедурите за делфинариума Още трима непълнолетни обвинени за убийството на Георги Кузев в Пловдив Още трима непълнолетни обвинени за убийството на Георги Кузев в Пловдив Двама са на 17 години, а третият е на 15 - според прокуратурата и те са нанасяли удари по 37-годишния мъж, като общият брой на обвиняемите вече е осем Дуалното обучение – мост между училището и фирмата Дуалното обучение – мост между училището и фирмата Макар държавата да налива над 86 млн. лв., моделът „учене чрез работа“ остава по-скоро изключение, отколкото масова практика
Ново изпитание за Тибет: Земетресение удари района след опустошителните наводнения Ново изпитание за Тибет: Земетресение удари района след опустошителните наводнения Трусът е с магнитуд между 4,7 и 5,0 и е регистриран в Северен Тибет, докато властите вече следят и риск от преливане на бариерно езеро Обратното броене започна: Ето колко дни остават до лятото Обратното броене започна: Ето колко дни остават до лятото Астрономическото лято през 2027 г. ще настъпи на 21 юни, а до най-чакания сезон остават 298 дни Украинските дронове удариха тежко „Лукойл“: Трите най-големи рафинерии в Русия спряха Украинските дронове удариха тежко „Лукойл“: Трите най-големи рафинерии в Русия спряха След Волгоград и Перм извън работа остана и NORSI край Нижни Новгород, а Москва вече търси повече готови горива отвън 28 души висяха с главата надолу близо половин час: Две момичета получиха по 275 хил. долара обезщетение 28 души висяха с главата надолу близо половин час: Две момичета получиха по 275 хил. долара обезщетение Атракционът AtmosFEAR в Портланд блокира на около 15 метра височина, част от хората повръщали и губели чувствителност в крайниците, а две години по-късно съдът оцени травмата на стотици хиляди долари Българка оцеля в ада в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, всички започнаха да бягат Българка оцеля в ада в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, всички започнаха да бягат Сузана Алексиева се спасила по стълбище нагоре по планината, прекарала нощта в колиби за животни и на следващия ден била евакуирана с военен хеликоптер до Катманду Трагедия в бургаския ж.к. „Лазур“: 58-годишен почина пред очите на клиенти в голям магазин Трагедия в бургаския ж.к. „Лазур“: 58-годишен почина пред очите на клиенти в голям магазин Хора и продавачка опитали да му помогнат, но мъжът издъхнал на място, а причината ще бъде установена с аутопсия Станимир Йорданов е задържаният с кокаин в Приморско Станимир Йорданов е задържаният с кокаин в Приморско Разпределението на кокаина в 13 отделни свивки е обстоятелство, което разследващите тепърва ще анализират в рамките на производството Георги Андонов е задържаният с марихуана в бургаския ж.к. "Славейков" Георги Андонов е задържаният с марихуана в бургаския ж.к. "Славейков" По информация на Флагман.бг Георги Андонов е 26-годишният бургазлия, задържан край бл. 13А в Славейков с около 10 грама марихуана Созопол събира местния бизнес за общ план около Eurovision 2027 Созопол събира местния бизнес за общ план около Eurovision 2027 Основната цел е да бъде изготвен общ план за позиционирането на Созопол като атрактивна туристическа дестинация по време на Eurovision 2027 и за максималното използване на международния интерес към събитието, което ще се проведе в Бургас Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря поетапно ключови пътища в Бургаско Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря поетапно ключови пътища в Бургаско Най-сериозните ограничения ще са на 29 и 30 август по направленията Приморско - Бургас и Бургас - Карнобат, като движението ще се спира непосредствено преди преминаването на колоната
Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Не се определям като ляв или десен - аз съм прагматик Виц на деня Виц на деня Между приятели:
- Крайно време е вече да си извадиш ловен билет!
- Ама аз не съм ловец!
- Ти не си ловец, ама жена ти е истински звяр...
Виц на деня Виц на деня Семейство пътуват с автомобил. Жената:
- Идиот, кретен, тъпанар! Току-що блъснахме котка!
- Да скъпа. Както винаги си права. Може би, все пак ще добре да карам аз.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Жена си седи вкъщи и си чете книга. Мъжът и се прибира от работа и с изненада я пита:
- Какво, интернет ли няма?
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори