ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара
Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.
Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.
По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.
Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15 адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.
Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo
„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.
„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.
Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.
Виктория Капитонова отпразнува рожден ден с равносметка за личния си живот
Преди да се съблечеш: 11 неща, които променят секса напълно
Кои са най-трудните за разбиране зодии
Започна извеждането на блокирани кораби през Ормузкия проток
Синът на Дейвид Бекъм прави филмов дебют в гей драма
Фалшив ИИ билкар подмами болни хора с „мехлем чудо“ в интернет
ФИДЕ отложи санкциите срещу българския шахмат до 30 септември 2026 г.
СОС разглежда предложението Любен Дилов-син да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на София“
Виктория Капитонова отпразнува рожден ден с равносметка за личния си живот
24/06/2026, Сряда 18:20
4
Бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7 процента, запълват дупката в хазната с още един дълг
Грешки при монтажа на климатик могат да съсипят ефективността на уреда и да вдигнат сметките за ток
Двaмa нoви милиapдepи ce "paждaт" вceĸи дeн
Променливо време в страната с предиобедно слънце и следобедни летни порои

Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.
P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека