×
Бизнес ЮГ Войната в Ивицата Газа София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Забраняват паленето на огън в Гърция
  • Баба хвърли през терасата торба с близо 50 бона на ало измамник
  • Гешев иска очна ставка с Борисов за атентата срещу него
  • Започна регистрацията в ЦИК на партии и коалиции за вота през юни
  • Алла Пугачова празнува рождения си ден в бункер в Израел
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Как да се справим с мазната кожа
Как да се справим с мазната кожа 15/04/2024, Понеделник 20:40 0
Нападение с нож в църква
Нападение с нож в църква 15/04/2024, Понеделник 18:39 0
Флагман.БГ Жената на Пеевски подкара колело по бански Жената на Пеевски подкара колело по бански 15/04/2024, Понеделник 18:00 8
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Как да се справим с мазната кожа Как да се справим с мазната кожа Експерти дадоха ценни съвети как да предпазим кожата от прекомерно омазняване Разкарайте тези вещи от дома си, иначе ще останете стара мома Разкарайте тези вещи от дома си, иначе ще останете стара мома Те са езотерични вещици и плашат всеки ухажор, прекрачил прага на жилището ви Живко Коцев е извикан на разпит в националното следствие Живко Коцев е извикан на разпит в националното следствие Гвоздейков оглави правителствения щаб за изборите, както препоръча Борисов Гвоздейков оглави правителствения щаб за изборите, както препоръча Борисов Одобрено е решение на Министерския съвет, обяви премиерът Главчев Двама загинаха, а жена е в критично състояние след челен сблъсък край Пловдив Двама загинаха, а жена е в критично състояние след челен сблъсък край Пловдив Пожарникари режат ламарини, за да извадят труповете Удължиха с месец забраната за износ на инсулин Удължиха с месец забраната за износ на инсулин Това става със заповед на здравния министър Меката на фолка си отива, НАП не пожали родния дом на чалгата и го запечатва Меката на фолка си отива, НАП не пожали родния дом на чалгата и го запечатва Управители на фирмата с основен дял са семейство Митко и Мария Димитрови Извънредно: Брутално убийство, откриха труп, вързан със свински опашки Извънредно: Брутално убийство, откриха труп, вързан със свински опашки Самоличността на убития не е установена Красимир Атанасов – скромният бургаски учен със световен принос за изкуствения интелект Красимир Атанасов – скромният бургаски учен със световен принос за изкуствения интелект Опитва да определи неопределимото още от дете, той е номер едно в България според Станфордската класация за учените Ротари клуб „Бургас-Приморие“ празнува 20 години Ротари клуб „Бургас-Приморие“ празнува 20 години Клубът е неизменна част от обществения живот на Бургас от 2004 година
Арестуваха петима заради инцидента с кабинков лифт в Анталия Арестуваха петима заради инцидента с кабинков лифт в Анталия Разследват се причините за смъртта на един човек и раняването на 17 Баба уби брутално 5 новородени кученца на съседката си Баба уби брутално 5 новородени кученца на съседката си "С една пръчица колкото пръста ми може ли да се убие? Аз само ги шибнах малко и толкова беше. Исках да ударя майката, да се наплаши, защото ми изяде кокошката. Но, когато отидох, майката я нямаше”, казва Василева МВР с подробности за тази брутална катастрофа МВР с подробности за тази брутална катастрофа Лек автомобил навлязъл в насрещното и блъснал тир  Натресоха му три кучета и две котки в дома, но той мълчи, защото я обича Натресоха му три кучета и две котки в дома, но той мълчи, защото я обича Евгени се съобразява с капризите на  Принц Хари и Меган стават продуценти, готвят две нови предавания Принц Хари и Меган стават продуценти, готвят две нови предавания Продукциите са свързани с готвенето и с американския шампионат по поло Защо зрителите попиляха тази двойка от "Един за друг" Защо зрителите попиляха тази двойка от "Един за друг" За повечето хора Галена и Петър прекаляват с драмата и ако не плаче единият, то плаче другият Самсунг е най-купуваният телефон, измести Епъл от челното място по продажби Самсунг е най-купуваният телефон, измести Епъл от челното място по продажби Делът на корейската корейската фирма на световния пазар на смартфони е достигнал 20,8 на сто през първите три месеца на годината Атаката срещу Израел била съгласувана със САЩ Атаката срещу Израел била съгласувана със САЩ Има промяна на правилата на играта спрямо присъствието на Иран в Сирия, коментира  Мохамед Халаф Съветът за сигурност демонстрирал лицемерие Съветът за сигурност демонстрирал лицемерие Реакция при атаката срещу посолство в Дамаск нямаше, припомня постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя Близкият изток е на ръба, призна Антониу Гутериш Близкият изток е на ръба, призна Антониу Гутериш Силовите актове на отмъщение са забранени от международното право, добави той
Делян ДОБРЕВ Делян ДОБРЕВ Към ПП: Научете си уроците вкъщи, не в министерствата Виц на деня Виц на деня -- Мацко, в с*кса каква поза предпочиташ?
- Отгоре.
- Защо?
- Като ми писне, ставам и си тръгвам.
Виц на деня Виц на деня Студент праща телеграма до сестра си:
"Скъсан по математика, подготви баща ни!"
На другия ден получава отговор:
"Баща ни подготвен, подготви се ТИ!..."
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Каква е разликата между ерген и семеен?
- Ергенът хапва каквото иска, семейният каквото му наготвят!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори