×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев


ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев
По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър
Тема в развитие
Христо Иванов: След акцията в Nexo възможността третият мандат да дойде в ДБ значително е намаляла Сарафов: Преговаряме с една от най-големите международни одиторски компании, която да провери Nexo Бойко Борисов: Ако няма виновен за NEXO, да го пишат на нас Приоритет на Гюров от ПП за шеф на БНБ: Компании като Nexo с достъп до пазара на финансови услуги Бойко Борисов: След Nexo вече не е възможна коалиция на евроатлантиците с мандат на ДБ Настимир Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция "Кал и каскети" Уж най-големите борци за справедливост мълчат за Nexo, понеже самите те са в центъра на схема Томислав Дончев: Няма да тричаме ДБ за Nexo, готови сме да разговаряме с тях за кабинет Христо Иванов за Nexo: Ще понесем щета Асен Василев: Nexo e димка на прокуратурата, за да заглушат скандала с къщата в Барселона Делян Добрев: Асен Василев дали вече не е избягал на някой остров? Петима служители на Nexo са финансирали "Демократична България" с по 20 000 лв. Свързаха Асен Василев с аферата Nexo, искали да внедрят криптовалутата в БОРИКА Настимир Ананиев се закани да съди наред, започва със Слави и Тошко Трифонов: Асен Василев е ходил всеки ден в офисите на Nexo да ги съветва Тома Биков: Проверява се дали Nexo не е финансирал ПП ОБЗОР: Защо разследват криптоборсата Nexo, в която замесен се оказа съратник на Настимир Ананиев Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo Прокуратурата: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове Спецполицаи влязоха във фирма за криптовалута в София
виж още
скрий
12 Януари 2023, Четвъртък, 19:00 ч.
Автор: Флагман.БГ

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Обиски и разпити, в които участват повече от 300 служители на спецслужбите, бяха извършени днес във връзка с мащабна операция срещу пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Прокуратурата, ДАНС, жандармерията и следствените служби проверяват адреси, свързани с криптобанката „Нексо“.

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара, пише btvnovinite.bg.

Още сутринта прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването започнаха обиски в над 15  адреса, свързани с компанията. По данни на прокуратурата основата ѝ дейност се е осъществявала от България, а собствениците също са българи.

Политически съратник на Настимир Ананиев замесен в аферата Nexo

„Разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления с предоставяне на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Тази криптобанака е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута... Крипотобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които голяма част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции от и към компанията, някои от тях с рискови играчи на борсата.

„За последните 5 години като оборот през фирмата са минали забележете 94 млрд. долара. Клиент на платформата, който е използвал платформата и е трансферирал криптовалути, е лице, което е официално обявено за лице, финансирало терористични актове“, допълни Милева.  

По неофициална информация сред собствениците на компанията са бивш депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени.

Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.


В категории: Бизнес , Крими


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
15
Коментара
15
Коментара по темата
15.
Хи хи
15.01.2023 01:12:08
0
4
Кви сте тъпи...
14.
камен
13.01.2023 12:03:14
1
1
Ружа Игнатова 2 Но не това е важно хващали са се най вече германци тук са им били офисите По важното е що ще Асанчо в офиса им ден през ден тоя мошеник надуши ли че някъде има пари и е първа жичка за водичка А пък ни беше и финансов министър как успяваме да си изберем все мошеници и то доказани да ни управляват сега ще се мъчат да махнат батериите от Плана пак дело на двамата харвардски мошеници глупав народ слаба държава докато се доверяваме на такива измислени променкаджии дето едно смислено изречение не могат да съставят ще сме на това дередже
13.
...
13.01.2023 11:03:30
2
0
Тия киселите оцети отново симулират дейност! Защото не са на Poste в пощенските им кутии- абсолютен аргометризъм и се толерира от "държавното обвинение", защото ще им построи и къщи с по- големи пощенски кутии от къщите, на кьоравите обвинители и с предварителни съдебни решения си работят.
Опасни статистики- транзисториии- "крипото", "бнаката"-"лице, официално обявено за лице"- Лучано Павароти с плетиво лицева "Иди- ела" гръб плета и мета.
12.
Цветната революция на ПП
12.01.2023 22:48:31
1
13
Въпроси, от чийто отговор ще стане ясно кой и защо иска срутването на държавата България и в чия полза. И не се чудете откъде приятелите на трите момченца Киро Петков, Асан Василев (чест гост в офисите на криптопирамидата), съпартиецът им Настимир Ананиев (партията на Кунева с Антони Тренчев) и коалиционният партньор на Тренчев Христо Иванов имат огромни бюджети за предизборни кампании, медийно присъствие навсякъде и платени протести на жълтите павета.
11.
До 10
12.01.2023 22:36:36
13
0
а ако нещо се случи с земята ти ;) Тия тъпотии как нещо ще се случи на компютрите ги слушаме от десетилетия. Както и другата тъпня - как ще се срине имотния балон и тия дет имат по 3-4 апартамента ще са бедняци хаха
Недей говори за сектор от който си нямаш идея. Скоро програмистите ще са в историята. Вземи прочети докъде е стигнал изкуствения интелект. Като пуснат и роботите с човешки функции скоро ще има и мотиката кой да държи. Идея си нямаш къде са технологиите ама то от флагман няма и как да научиш
10.
До 9
12.01.2023 21:41:56
1
4
Пич ,аз печеля почти колкото едно IT,не се имам за много образован като Теб,но за разлика от теб,аз знам от коя страна се държи мотиката,имам и земя и каквото и да се случи ,храна ще си произведа,ама ако стане нещо с компютрите,ти умираш гладен.
9.
до 7
12.01.2023 20:53:43
2
5
Прав си пич, но земеделците са милионери и милярдери и ви (на работниците) плащат жълти стотинки да им вършите цялата работа, и при нас (във IT) е така, на фона на това което печелят пак ни плащат жълти стотинки просто при нас те са 5-15к лв на месец.

Това което се опитвам да ти обясня е, че ако имаш проблем с парите отиди се оплачи на работодателя си, защото и утре магически всички "лоши пруграмисчита" да изчезнат твоя робовладелец пак няма да ти вдигне парите. А факта, че образованите хора (не само IT) ви правим потреблението и ако утре изчезнем ти ще умреш от глад нещо ти бяга, но необразованата рая сте така... все трябва да ви се обяснява.

P.S. Не криза ами заплатите се вдигат и още образовани хора се търсят във всеки читав сектор, а за простите и необразованите тепърва започва мизерията и така и трябвя. (в САЩ който е най-големия проузводител на зърно 90% от машините не се управляват от чивек)
8.
Буци тъпото
12.01.2023 20:44:40
16
8
Кога ще направите обзор на разследването на испанската прокуратура за пране на пари и "Барселонагейт". Или там не барате, защото ще ви спрат стотинките от ОПГ-то на чекмеджето.
7.
До 1
12.01.2023 20:29:46
1
6
Ако не са хората от село да се занимават с животновъдство и земеделие,щеше да ми ядеш дедовия,нито с койни нито с клавиатурата ще се наядеш
6.
хахаха
12.01.2023 20:13:38
3
3
Скоро целия it балон в бг ще се спука и тогава лошити програмисчита ще започнат да работят за "нормални" пари като вас и всичко ще се оправи във вашия животец.
5.
Що криете
12.01.2023 20:08:34
0
14
Единият от съсобствениците е и съосновател на кредисимо!
4.
Изкуствен интелект
12.01.2023 19:47:14
2
14
Пирамиди фараони, но вече в съвременен вариант за бързи печалби от баламите. Това ви е изкуствения интелект. Машините правят изчисления и какво се произвежда от тези изчисления? Пак машини за изчисления. Няма го продукта на производството. Яжте тогава виртуални тикви купени с виртуални пари.
3.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:36:56
1
8
Кьорав карти не играе!
2.
Scrooge McDuck
12.01.2023 19:33:33
13
7
Какви 90 милиарда?! Прокуратурата е супер зле. Това може да е цялата сума минала през платформата, но е невъзможно да е открадната. Вие тези герои ги направихте по големи от FTX. В най добрите моменти са имали 12 under management. Схемата им е била проста. На по прости клиенти са заключвали сметките по различни предлози и са ги прибирали за себе си. Чиста проба кражба. Нищо общо с One coin и Ружа. И в двата случая сами са си виновни инвеститорите. Великия български лаф: Кьорав карти не играе!
1.
Крипто Разкази от Криптата
12.01.2023 19:32:12
0
8
За овчарите споделям купете си овце и не се занимавате със мениджмънт!
А за гражданите върнете се на село и по горе съм написал може и земеделие избираема дисциплина
Прости маси 70 % от населението на бг (нарочно е с малки букви)
Лека
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
БМВ и Шкода се размазаха на кръговото до хотел “Мираж” в Бургас, има пострадал БМВ и Шкода се размазаха на кръговото до хотел “Мираж” в Бургас, има пострадал Пречината за инцидента е отнето предимство, посочват свидетели на сблъсъка Стресът удря и през менюто: Кои храни и напитки е добре да ограничим Стресът удря и през менюто: Кои храни и напитки е добре да ограничим Кофеинът, алкохолът, големите количества захар и тежките мазни храни могат да засилят част от неприятните усещания в напрегнати периоди Нагла кражба посред бял ден в Бургас: Чистачки задигнаха детски дрехи от магазин на ул. "Сливница" Нагла кражба посред бял ден в Бургас: Чистачки задигнаха детски дрехи от магазин на ул. "Сливница" Камерите на обекта са заснели жена и две тийнейджърки с метли и лопатки, собственикът търси съдействие за разпознаването им Италианско проучване: Полифлорният мед показа защитен ефект върху кожни клетки при UV стрес Италианско проучване: Полифлорният мед показа защитен ефект върху кожни клетки при UV стрес Експериментът е проведен в лабораторни условия с 1% разтвор на мед, а учените предупреждават, че резултатите не превръщат продукта в заместител на слънцезащитния крем ДАНС са знаели за заглушителя на Ами още от 2022 г. и не са направили нищо, твърди Ивайло Мирчев ДАНС са знаели за заглушителя на Ами още от 2022 г. и не са направили нищо, твърди Ивайло Мирчев Случаят с джамъра е много по-голям скандал, отколкото изглеждаше!“, категоричен е председателят на "Демократична България" Юксел Кадриев разтопи Венцислава с любовно послание от Атина Юксел Кадриев разтопи Венцислава с любовно послание от Атина Телевизионният водещ отбеляза рождения ден на любимата си с романтични думи и общ кадър пред Акропола Едни извършват садистични убийства, а други като тези момчета - геройства Едни извършват садистични убийства, а други като тези момчета - геройства Тони и Стилиян мечтаят да станат спецполицаи, а самоотвержеността им бе дадена за пример на цялото общество Край на автоматичния ръст на минималната заплата: Нов механизъм сменя досегашната формула Край на автоматичния ръст на минималната заплата: Нов механизъм сменя досегашната формула Четири икономически и социални показателя ще определят движението на най-ниското възнаграждение, а адекватността му ще се проверява на всеки три години Фондът за Летище Бургас пуска международна кампания за туристи през зимата Фондът за Летище Бургас пуска международна кампания за туристи през зимата Обществената поръчка е за шестмесечна реклама на региона зад граница, насочена не към случайна публика, а към хора с доказан интерес към пътувания Искате ли зимен Teen Boom Fest? 12 000 млади и родители застанаха зад каузата срещу фентанила Искате ли зимен Teen Boom Fest? 12 000 млади и родители застанаха зад каузата срещу фентанила Седмото издание сложи финала на 10-дневния Boom Summer Fest, а Морска гара събра музика, образование, лични истории и силни обществени послания
Стресът удря и през менюто: Кои храни и напитки е добре да ограничим Стресът удря и през менюто: Кои храни и напитки е добре да ограничим Кофеинът, алкохолът, големите количества захар и тежките мазни храни могат да засилят част от неприятните усещания в напрегнати периоди Почина легендарната певица Доли Партън на 80 години Почина легендарната певица Доли Партън на 80 години Семейството на кънтри иконата потвърди тъжната новина след продължителен период на здравословни проблеми Тотнъм плати 75 млн. паунда за Савиньо, Манчестър Сити счупи трансферния си рекорд Тотнъм плати 75 млн. паунда за Савиньо, Манчестър Сити счупи трансферния си рекорд С бонусите пакетът стига до 85 млн. паунда, а летните разходи на лондончани вече преминаха границата от 300 млн. паунда Гърция остава в капана на жегата: До 40 градуса днес, рискът от пожари расте Гърция остава в капана на жегата: До 40 градуса днес, рискът от пожари расте Северните ветрове в Егейско море достигат 7 по Бофорт, а високите температури ще се задържат и в сряда Извънредно! Цял военен дрон се носи в морето южно от Царево, специализирани екипи пътуват към мястото Извънредно! Цял военен дрон се носи в морето южно от Царево, специализирани екипи пътуват към мястото По първоначална информация на Флагман.бг безпилотният апарат е запазен почти изцяло - досега по Южното Черноморие морето изхвърляше предимно останки, отделни части или тежко повредени машини Кутев: Прокуратурата в момента е спирачка, нов ВСС може да има до Нова година Кутев: Прокуратурата в момента е спирачка, нов ВСС може да има до Нова година До края на годината управляващите искат да придвижат кадровата смяна във ВСС и Инспектората, а есента ще покаже дали парламентът разполага с необходимите 160 гласа БДУ открива академичната 2026/2027 година на 21 септември БДУ открива академичната 2026/2027 година на 21 септември След официалната церемония за студентите от първи курс са предвидени срещи с деканите на факултетите и директорите на колежите Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Хороскоп за септември: Ето най-късметлийския ден за всяка зодия Хороскоп за септември: Ето най-късметлийския ден за всяка зодия Месецът носи няколко силни астрологични периода, а за всеки знак има дата, в която шансът за развитие, решение или ново начало е най-силен Слънчево изригване удари радиовръзките на Земята, NOAA отчете ниво R1 Слънчево изригване удари радиовръзките на Земята, NOAA отчете ниво R1 Смущенията са с най-ниската степен по петстепенната скала и засягат основно високочестотните комуникации в осветената от Слънцето половина на планетата
Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Не се определям като ляв или десен - аз съм прагматик Виц на деня Виц на деня Свекърва буди снаха си:
- Хайде, снахо, ставай, твоите приятелки отдавна са будни и шетат.
- А твоите като са умрели отдавна, аз давам ли ти зор?!
Виц на деня Виц на деня - Напоследък толкова изчетох за вредата от пушенето и пиенето, че реших от утре да спра...
- Кое - пиенето или пушенето?
- Четенето!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Купих си апартамент в Центъра на 'зелена карта'. Вече 10 години е на 'жълти павета', ама поне майсторите казаха, че до 2030 г. ще са готови с банята
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори