схема

300 000 лв. са отпуснати от служебния кабинет за спешни укрепителни дейности

Ако Борисов или ГЕРБ имат нещо общо с Nexo, защо се правят дарения на ДБ, пита тя

Пострадалият бил заплашван, че ако каже на някого, ще убият майка му, баща му и баба му

Тя е един от най-търсените бегълци в света, като се твърди, че е измамила инвеститори с 3,2 милиарда лири стерлинги в криптовалута

Потърпевшият дал всичките си спестявания, наложило се е да тегли кредит, да иска и пари от роднини, „за да си осигури спокойствие"

Над 96 милиарда долара са минали през банката, според разследването това е включвало от заобикаляне на санкционния режим спрямо Русия, през пране на пари до финансиране на ислямистки организации

Софийският районен съд вече се е произнесъл, сумата, която сайтът дължи на политолога, ще бъде дарена за обучение на кучета водачи

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

Тя е била "касиер" на престъпната група и е събирала парите от измамените