Прокуратурата твърди: Семейство Баневи е източило поне три дружества, а парите са отивали в офшорки
"Полимери" е само едно от източените дружества, стана ясно от изявлението на прокурор Мария Дойчева
Ключови думи:
Мария Дойчева, Иван Гешев, Специализирана прокуратура, Семейство Баневи, Полимери, Елма, Костенец, Троян, Варна
28 Октомври 2018, Неделя, 06:16 ч.
Автор: Лъчезар ЛисицовРазмерът на присвоеното имущество е за над 1,5 млн. лева, а щетата, нанесена на фиска, е за над 500 000 лева, обяви прокурор Мария Дойчева
Специализираната прокуратура обвинява семейство Баневи, че е източило поне три търговски дружества. Това стана ясно от изявление на Мария Дойчева – наблюдаващ прокурор по делото.
Тя даде брифинг пред сградата на Спецпрокуратурата в София заедно със зам.-главния прокурор Иван Гешев, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов и зам.-председателя на ДАНС Николай Ненков.
„Делото се води за съществуване на сдружение по смисъла на чл. 321, ал. 6 (от Наказателния кодекс) в периода 2009 – 2018 г. Към момента са привлечени към наказателна отговорност г-н Банев и г-жа Банева, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на чл. 321, ал. 6 и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010 – 2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над милион и половина, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева“, каза Мария Дойчева.
В тези престъпления не били включени апортите, свързани с превземането на „Полимери“.
Намерени обаче били документите, които семейство Баневи укрило от синдика на „Полимери“ в бивш офис на техни дружества в град Варна.
„След като се запознаем в детайли с всички документи, които все още се изземват, ще разширим повдигнатите обвинения“, заяви прокурор Дойчева.
На въпрос за колко предприятия става въпрос, тя отговори: „Става дума за „Елма“ - Троян на първо място, което е било източено, преди да бъде източено „Полимери“. И по същия начин е било нарязано за скрап, преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума за завода в Костенец, който обаче не е бил нарязан на скрап изцяло. Бил е продаден на КТБ 2012 г. Става дума и за други предприятия - множество, които в хода на работа ще излязат от документацията.“
При приватизирането на „Полимери“ то било най-голямото предприятие на Балканите за химическа индустрия. Имало развити множество пазари в чужбина.
Мария Дойчева обясни схемата на Баневи така: „Казва се на контрагентите на „Полимери“ да внасят парите не по сметка на „Полимери“ за закупените стоки, а по сметки на други, контролирани от семейство Баневи дружества. Това е единият от начините. Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото.“
Припомняме, че в петък Николай и Евгения Баневи бяха арестувани в Ница (Франция) по искане на българската държава.
Зам.-главният прокурор Иван Гешев днес увери, че са намерени оригинали, свързани с офшорни фирми, които доказвали, че Баневи са собственици на тези офшорки. Източените пари отивали точно в тези дружества.
Поне четири прокуратури през годините са се занимавали с разследвания на семейство Баневи. Обвинения обаче не са били повдигани.
Иван Гешев се оправда, че чак сега чрез спецпрокуратурата била сглобена пълната картина и затова сега има и обвинения.
Освен това вече имали много добро взаимодействие с колегите отляво и отдясно (представителите на СДВР и ДАНС – б.а.), а това включвало и лични взаимоотношения.
В категории:
Темида
Неврохирург едва спасил живота на ветерана на бТВ
Задава ли се конституционна криза? Кой ще носи отговорност за служебното правителство
50 000 лв. награда за човека, който открие Ивана от Дупница
ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“ „изгониха“ зам.-министър от заседание на парламента
Голям скандал в Денсинг старс
Неврохирург едва спасил живота на ветерана на бТВ
28/03/2024, Четвъртък 11:20
0
Приеха в болницата жената-шофьор, предизвикала вчерашната катастрофа край Морската градина на Бургас
28/03/2024, Четвъртък 11:04
0
Той нарече "кретени" всички, които го критикуват за пожизнената държавна пенсия
28/03/2024, Четвъртък 11:00
4
Нещо лошо се случи с този известен българин
28/03/2024, Четвъртък 10:56
0
Кичка Бодурова пак се заяде с примата Лили Иванова
28/03/2024, Четвъртък 10:55
0
Той ще води новото шоу на Маги Халваджиян
28/03/2024, Четвъртък 10:35
0
Зрители беснеят след тази гавра в Хелс Китчън
28/03/2024, Четвъртък 10:26
3
Голям скандал в Денсинг старс
28/03/2024, Четвъртък 10:23
3
Наистина ли се помисли за Кралица
28/03/2024, Четвъртък 10:20
2
Уж е врял и кипял в телевизията, но допусна грешка, която му струва скъпо
28/03/2024, Четвъртък 10:17
0
Цеци Красимирова призна, че се е разделила с богатия американец, но причината е изненадваща
28/03/2024, Четвъртък 10:14
1