×
Бизнес ЮГ Войната в Ивицата Газа София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Прокуратурата твърди: Семейство Баневи е източило поне три дружества, а парите са отивали в офшорки


Прокуратурата твърди: Семейство Баневи е източило поне три дружества, а парите са отивали в офшорки
"Полимери" е само едно от източените дружества, стана ясно от изявлението на прокурор Мария Дойчева
Тема в развитие
виж още
скрий
28 Октомври 2018, Неделя, 06:16 ч.
Автор: Лъчезар Лисицов

Размерът на присвоеното имущество е за над 1,5 млн. лева, а щетата, нанесена на фиска, е за над 500 000 лева, обяви прокурор Мария Дойчева


Специализираната прокуратура обвинява семейство Баневи, че е източило поне три търговски дружества. Това стана ясно от изявление на Мария Дойчева – наблюдаващ прокурор по делото.

Тя даде брифинг пред сградата на Спецпрокуратурата в София заедно със зам.-главния прокурор Иван Гешев, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов и зам.-председателя на ДАНС Николай Ненков.

„Делото се води за съществуване на сдружение по смисъла на чл. 321, ал. 6 (от Наказателния кодекс) в периода 2009 – 2018 г. Към момента са привлечени към наказателна отговорност г-н Банев и г-жа Банева, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на чл. 321, ал. 6 и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010 – 2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над милион и половина, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева“, каза Мария Дойчева.

В тези престъпления не били включени апортите, свързани с превземането на „Полимери“.

Намерени обаче били документите, които семейство Баневи укрило от синдика на „Полимери“ в бивш офис на техни дружества в град Варна.

„След като се запознаем в детайли с всички документи, които все още се изземват, ще разширим повдигнатите обвинения“, заяви прокурор Дойчева.

На въпрос за колко предприятия става въпрос, тя отговори: „Става дума за „Елма“ - Троян на първо място, което е било източено, преди да бъде източено „Полимери“. И по същия начин е било нарязано за скрап, преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума за завода в Костенец, който обаче не е бил нарязан на скрап изцяло. Бил е продаден на КТБ 2012 г. Става дума и за други предприятия - множество, които в хода на работа ще излязат от документацията.“

При приватизирането на „Полимери“ то било най-голямото предприятие на Балканите за химическа индустрия. Имало развити множество пазари в чужбина.

Мария Дойчева обясни схемата на Баневи така: „Казва се на контрагентите на „Полимери“ да внасят парите не по сметка на „Полимери“ за закупените стоки, а по сметки на други, контролирани от семейство Баневи дружества. Това е единият от начините. Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото.“

Припомняме, че в петък Николай и Евгения Баневи бяха арестувани в Ница (Франция) по искане на българската държава.

Зам.-главният прокурор Иван Гешев днес увери, че са намерени оригинали, свързани с офшорни фирми, които доказвали, че Баневи са собственици на тези офшорки. Източените пари отивали точно в тези дружества.

Поне четири прокуратури през годините са се занимавали с разследвания на семейство Баневи. Обвинения обаче не са били повдигани.
Иван Гешев се оправда, че чак сега чрез спецпрокуратурата била сглобена пълната картина и затова сега има и обвинения.
Освен това вече имали много добро взаимодействие с колегите отляво и отдясно (представителите на СДВР и ДАНС – б.а.), а това включвало и лични взаимоотношения.




В категории: Темида


Флагман.БГ Зрители беснеят след тази гавра в Хелс Китчън Зрители беснеят след тази гавра в Хелс Китчън 28/03/2024, Четвъртък 10:26 3
Голям скандал в Денсинг старс
Голям скандал в Денсинг старс 28/03/2024, Четвъртък 10:23 3
6
Коментара по темата
6.
*********
29.10.2018 08:01:17
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
5.
Данонино
28.10.2018 22:31:35
0
2
Вие се сетихте бе! Айде сега продължете от списъка, че той никак не е кратък.
4.
mathur
28.10.2018 20:45:51
0
1
Ми той и бойко Източи КТБ, Олимпик.....
3.
Чочо
28.10.2018 20:44:46
0
3
Прокуратурата къде спаха толкова години. Те не са бандити от вчера. И ние тук в Несебър имаме едно момче , което плаче за проверка, но явно , че има корави протекции. За Ч.....А... говоря.
2.
Курти
28.10.2018 15:43:53
0
4
Дали Евгения ще дойде с мен на Бали.Аз черпя.
1.
Коч
28.10.2018 15:07:43
2
6
Искам Евгения по парфюм .
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Борисов не дава Желязков и Главчев за служебни премиери, не държи на избори "2 в 1" Борисов не дава Желязков и Главчев за служебни премиери, не държи на избори "2 в 1" Неврохирург едва спасил живота на ветерана на бТВ Неврохирург едва спасил живота на ветерана на бТВ Юксел Кадриев разкри интересни подробности от личния си живот Приеха в болницата жената-шофьор, предизвикала вчерашната катастрофа край Морската градина на Бургас Приеха в болницата жената-шофьор, предизвикала вчерашната катастрофа край Морската градина на Бургас Дамата по чудо се размина без сериозни травми, след като обърна Хондата си на шосето Той нарече "кретени" всички, които го критикуват за пожизнената държавна пенсия Той нарече "кретени" всички, които го критикуват за пожизнената държавна пенсия Не трябва да се слушат такива кретени. Глупаците хич не ме интересуват и не им обръщам внимание, категоричен е Фънки Бургаски депутат от ИТН взе и върна неизпълнен третия мандат за правителство Бургаски депутат от ИТН взе и върна неизпълнен третия мандат за правителство Нещо лошо се случи с този известен българин Нещо лошо се случи с този известен българин Човекът глас стана жертва на хакери Кичка Бодурова пак се заяде с примата Лили Иванова Кичка Бодурова пак се заяде с примата Лили Иванова Повод за хапливия й коментар стана решението н Митко Щерев да разреши на Лили да пее песните му Той ще води новото шоу на Маги Халваджиян Той ще води новото шоу на Маги Халваджиян Новото шоу е световен формат, който се излъчва в двайсет страни по света, включително САЩ Зрители беснеят след тази гавра в Хелс Китчън Зрители беснеят след тази гавра в Хелс Китчън ​​ Ангелов побесня от това, което му предостави Галин и заедно със своите хора започна да го замеря с хляб, но постъпката му срещна бурно неодобрение след зрителите на риалитито за готвене по Нова телевизия Наистина ли се помисли за Кралица Наистина ли се помисли за Кралица Илияна Раева втрещи с външния си вид
Голям скандал в Денсинг старс Голям скандал в Денсинг старс Партньорката на Емрах го напуска Водолази извадиха две тела от реката след срутването на моста в Балтимор Водолази извадиха две тела от реката след срутването на моста в Балтимор Труповете са на двама мъже, намерени в камион, паднал в Патапско Заплаха на Путин към Европа, летища може да станат военна цел на Русия Заплаха на Путин към Европа, летища може да станат военна цел на Русия Владимир Путин предупреди, че аеропортовете в трети страни, от които излитат F-16 и се използват срещу руски военнослужещи, ще бъдат атакувани Хю Грант обмислял политическа кариера Хю Грант обмислял политическа кариера Звездният актьор сподели, че обсъждал това с майката на съпругата си, която е бивш член на шведския парламент Украинска следа при събарянето на моста в Балтимор? Прекратиха издирването на оцелели Украинска следа при събарянето на моста в Балтимор? Прекратиха издирването на оцелели 52-годишният Серьожа бил капитан на кораба, който събори съоръжението Светът ще забрави скоро за терора в Москва? Зловещо пророчество за още по-кървав атентат през април Светът ще забрави скоро за терора в Москва? Зловещо пророчество за още по-кървав атентат през април Хората ще мечтаят как да оцелеят, предсказал Владимир Жириновски, на чиито прогнози руснаците вярват повече и от тези на Ванга Руският журналист Антон Хардин: От касапницата в „Крокус“ мирише на тайните служби (видео, български субтитри) Руският журналист Антон Хардин: От касапницата в „Крокус“ мирише на тайните служби (видео, български субтитри) „Това е видимото начало на криза, каквато Русия все още не е преживявала“, твърди проф. Валерий Салавей Спипаният с дрога за 1,5 млн.лева в Бургас мълчи, за да не стане храна на рибите Спипаният с дрога за 1,5 млн.лева в Бургас мълчи, за да не стане храна на рибите Очевидно е, че Георги Господинов е на ниско ниво в наркоканала Това е новият биткойн Това е новият биткойн Kaĸaoтo зa пъpви път в иcтopиятa нaдxвъpли 10 000 дoлapa зa тoн Ден е за преклонение. Поморие почете паметта на тракийските бежанци и на войните, паднали край Одрин Ден е за преклонение. Поморие почете паметта на тракийските бежанци и на войните, паднали край Одрин Известна още като Ден на Тракия, тази дата не е само част от българския културно-исторически календар, но е и ден за преклонение, почит и памет
Бойко Борисов Бойко Борисов Не искам лидерска среща, те се държат невъзпитано Виц на деня Виц на деня - Какво си мисли истинският мъж, когато види хубава жена?
- Моята е по-хубава!
Виц на деня Виц на деня Из женски форум:
- Защо когато го Искаш той не те иска, а Когато те иска ти не го Искаш...?!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Когато една жена иска да знае мнението на мъжа, тя всъщност иска да чуе собственото си мнение, само че с бас.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори