Прокуратурата твърди: Семейство Баневи е източило поне три дружества, а парите са отивали в офшорки

Автор: Лъчезар Лисицов



Специализираната прокуратура обвинява семейство Баневи, че е източило поне три търговски дружества. Това стана ясно от изявление на Мария Дойчева – наблюдаващ прокурор по делото.

Тя даде брифинг пред сградата на Спецпрокуратурата в София заедно със зам.-главния прокурор Иван Гешев, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов и зам.-председателя на ДАНС Николай Ненков.

„Делото се води за съществуване на сдружение по смисъла на чл. 321, ал. 6 (от Наказателния кодекс) в периода 2009 – 2018 г. Към момента са привлечени към наказателна отговорност г-н Банев и г-жа Банева, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на чл. 321, ал. 6 и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010 – 2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над милион и половина, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева“, каза Мария Дойчева.

В тези престъпления не били включени апортите, свързани с превземането на „Полимери“.

Намерени обаче били документите, които семейство Баневи укрило от синдика на „Полимери“ в бивш офис на техни дружества в град Варна.

„След като се запознаем в детайли с всички документи, които все още се изземват, ще разширим повдигнатите обвинения“, заяви прокурор Дойчева.

На въпрос за колко предприятия става въпрос, тя отговори: „Става дума за „Елма“ - Троян на първо място, което е било източено, преди да бъде източено „Полимери“. И по същия начин е било нарязано за скрап, преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума за завода в Костенец, който обаче не е бил нарязан на скрап изцяло. Бил е продаден на КТБ 2012 г. Става дума и за други предприятия - множество, които в хода на работа ще излязат от документацията.“

При приватизирането на „Полимери“ то било най-голямото предприятие на Балканите за химическа индустрия. Имало развити множество пазари в чужбина.

Мария Дойчева обясни схемата на Баневи така: „Казва се на контрагентите на „Полимери“ да внасят парите не по сметка на „Полимери“ за закупените стоки, а по сметки на други, контролирани от семейство Баневи дружества. Това е единият от начините. Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото.“

Припомняме, че в петък Николай и Евгения Баневи бяха арестувани в Ница (Франция) по искане на българската държава.

Зам.-главният прокурор Иван Гешев днес увери, че са намерени оригинали, свързани с офшорни фирми, които доказвали, че Баневи са собственици на тези офшорки. Източените пари отивали точно в тези дружества.

Поне четири прокуратури през годините са се занимавали с разследвания на семейство Баневи. Обвинения обаче не са били повдигани.
Иван Гешев се оправда, че чак сега чрез спецпрокуратурата била сглобена пълната картина и затова сега има и обвинения.
Освен това вече имали много добро взаимодействие с колегите отляво и отдясно (представителите на СДВР и ДАНС – б.а.), а това включвало и лични взаимоотношения.