пране пари

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

Бразилия обяви тридневен траур, а клубът му Сантос 7-дневен траур
 

Евродепутатката е с повдигнато обвинение за пране на пари

Българката Ружа Игнатова все още е сред най-издирваните от ФБР

През годините за него се говореше, че е основателят на престъпните групировки в България, че бил на пряко подчинение на митичната Държавна сигурност, която не спирала да работи и в годините на прехода

Ако бъде признат за виновен, Сам Банкман-Фрайд може да получи присъда 115 години затвор

Прокурорите заявиха, че разследването се отнася до опити за влияние от чужбина и твърдения за корупция и пране на пари

 Сред задържаните е дори заместник-председател на Европарламента, сгащили го за пране на пари и корупция