пране на пари

В него се говори за български публични личности, свързани с т.нар. скандал „къща в Барселона"

В сряда се предвижда ЕП да разисква обстановката в Украйна и отношенията с Русия

Сега тя ще трябва да прекара в затвора една година и един ден за измама и пране на пари

Не се урежда въпросът на кой съд ще са подсъдни делата от компетентност на Европейската прокуратура.

Министър-председарелят изреди питанията, които ще постави пред държавното обвинение

От БОЕЦ подали сигнал в МВР срещу депутата от ДПС за пране на пари и корупция

Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици

Поводът за делото е писмото на Гешев и заместниците му до 67 европейски институции, в което наред, че се оплаква от натиск, те се хвалят и с неприключили дела, сред които и това срещу Баневи

Преди дни Софийският апелативен съд върна в ареста за постоянно единствения обвиняем в разследването за „Хемус” - Борислав Колев

Обвиняемият за пране на пари прехвърлил една от „кухите“ фирми на съпругата му, а тя подписала пълномощно на бизнесмен