Фирми, укрили 2 млн.лв. ДДС, разтоварвали захар в бургаски складове

Престъпната дейност е извършвана от четирима души с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС и последваща продажба на стоката в България без документи и при плащане в брой

Ключови думи: ддс измами, операция сладки, захар, мвр

Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при спецоперация, наречена „Сладки“, съобщават от пресцентъра на МВР. Лидерът на групата е задържан, а щетите за бюджета са за над 2 милиона лева. Спецакцията е извършена на 5 февруари. Разследвана е престъпна група, която не е внасяла ДДС в бюджета.

Специализирана полицейска операция е предприета от служители на ГД „Национална полиция“ във връзка с досъдебно производство по чл.321, ал.3 вр. ал.2 от НК на Специализираната прокуратура. В хода на операцията за разкрити складови бази в Бургас. По информация на МВР е разследвана група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната mрокуратура, подпомагани от служители на ГД “Национална полиция”, на 12 областни дирекция на МВР, НАП, Българска агенция по безопасност на храните.

В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на 8 областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50-ма. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони,  компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.

Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС /вътрешнообщностни придобивания/ и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни въотрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио - към дружества от Румъния.

В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни. Установено е, че  разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в ОПГ е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева, засега.

Задържан е лидерът на организираната престъпна група. Това е 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен по чл.198, 209 и 346 от НК, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.