19-годишен от Бургас арестуван в спецакция за „финансови мулета”

Под ръководството на русенеца, по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия

Ключови думи: финансови мулета, преводи, сметки, спецакция, гдбоп

Един бургазлия, двама русенци и варненец са задържани при спецакция на ГДБОП в Русе за участие в схема за набиране на „финансови мулета“, пише БЛИЦ. Разкрити са над 70 сметки за измами, незаконните преводи от чужбина достигали 50000 евро, съобщиха от МВР. Арестувани са 39-годишният С.С. и 23-годишният Т.Д. от Русе. „Капо“ 26 годишният С.С. от Варна и 19-годишният бургазлия П.И. Шеф на бандата бил русенецът С.С. Той ръководел и координирал мрежата от „финансови мулета“, изградена като стъпаловидна структура. По нея Т.Д. и варненецът С.С. набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.

Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. За труда на „финансовите мулета“ била изплащана комисионна в размер до 100 лева. До момента са разкрити над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел.

Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод. Разследването продължава.