ГДБОП и ДАНС разбиха престъпна група за инвестиционни измами (ЗРЕЛИЩНИ СНИМКИ)
Операцията е проведена на 13 януари в София и Лом
Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност шестима обвиняеми за организирана престъпна група след съвместна специализирана операция с ГДБОП и ДАНС, съобщиха от обвинението.
Операцията е проведена на 13 януари в София и Лом по линия на организирана престъпност, свързана с инвестиционни измами.
Досъдебното производство е образувано през април 2024 г. с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка, възложена от СГП на ГДБОП. Разследването е възложено на ГДБОП и се провежда под ръководството и надзора на СГП.
След събиране на доказателства и провеждане на специализираната операция от 14 януари като обвиняеми са привлечени шестимата. Обвинението срещу тях е за организирана престъпна група, действала на територията на София и страната в периода от октомври 2022 г. до 13 януари 2025 г., като групата е създадена с цел извършване на измами - получаване на доходи от престъпна дейност.
Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании.
Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани. На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време, съобщиха от МВР.
Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.
Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници. Те са задържани за 72 часа. На 16 януари четирима от обвиняемите са под постоянен арест, включително на двамата, обвинени като ръководители на групата, а спрямо останалите двама обвиняеми е определена мярка "домашен арест".
Определението съда не е окончателно и може да се обжалва. Разследването по случая продължава.
