Българин, гръцки бизнесмен, ченге и банков служител замесени в схема за източване на милиони

Ключови думи: източване на пари, гърция, ддс, българин, новини от света, бизнесмен, полицай

Властите в Гърция разкриха мащабна схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, съобщават гръцките медии.  В нея участват бизнесмен от Солун, който е висш служител в банка и полицейски служител.

От изнесените данни става ясно, че са използвани кухи фирми, както в Гърция, така и в България и други европейски страни. Чрез тях са преминавали фиктивни траншове. По този начин са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.

Разследва се и връзката между бизнесмена и директор на банка, от която е получавал заеми без да отговаря на условията. В замяна на това се твърди, че бизнесменът е посредничил за легализиране на сума от два милиона евро в полза на банковия директор.

Агенцията за борба с прането на пари е информирана и службата на европейската прокуратура в Гърция, тъй като дейността на групата се разпростира в много европейски страни.

Към момента агенцията не е конфискувала активите на бизнесмена, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има предвид, че срещу бизнесмена има други висящи наказателни дела.