Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.
Плуващи кифлички – само вода сол и брашно, а стават разкошни и много мекички!
Части от Германия, Белгия, Нидерландия са под вода, дъждът на места не е спирал от 4 дни
71-годишен поет е стрелял по словашкия премиер Роберт Фицо
Трагедията на "Тракия" е огромна, стана ясно кой е загиналият
Животът на тези зодии вече няма да е същият
С тази райска мека тортичка без печене ще забравите за тирамису, направо се топи в устата!
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.