×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Строят 9 многоетажни паркинга в София
  • 5,14% е безработицата през ноември
  • КЗП и НАП проверяват малките магазини за необосновано повишаване на цените
  • Възраждане иска избори през март
  • Страната се намира в началото на грипна епидемия, каза доц. Ангел Кунчев
  • Китайци възраждат марката Santana
  • Разкриват директни полети от София до Варшава
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) ВКС потвърди 7-годишната присъда на Стойко Чепенлиев за смърт след побой и грабеж Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) "Възраждане" към президента: Държавата е в сложна и кризисна ситуация (ВИДЕО) Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Сигнал за бомба на летището в Сараево, има евакуирани Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Любимият отбор на Бойко Борисов фалира
Флагман.БГ Урсула отменя забраната на бензиновите и дизеловите автомобили от 2035 г. Урсула отменя забраната на бензиновите и дизеловите автомобили от 2035 г. 16/12/2025, Вторник 13:45 0
Флагман.БГ По сръбска телевизия: Борисов е сърбин, който не признава, че е сърбин (ВИДЕО) По сръбска телевизия: Борисов е сърбин, който не признава, че е сърбин (ВИДЕО) 16/12/2025, Вторник 13:25 1
Флагман.БГ Сигнал за бомба на летището в Сараево, има евакуирани Сигнал за бомба на летището в Сараево, има евакуирани 16/12/2025, Вторник 13:13 0
Флагман.БГ 7 кандидати подадоха документи за европрокурор от България 7 кандидати подадоха документи за европрокурор от България 16/12/2025, Вторник 13:00 0
Флагман.БГ Лавров: САЩ искат да поставят Европа на мястото ѝ Лавров: САЩ искат да поставят Европа на мястото ѝ 16/12/2025, Вторник 12:44 0
Флагман.БГ МИРГ Приморско-Царево получи европейско финансиране МИРГ Приморско-Царево получи европейско финансиране 16/12/2025, Вторник 12:14 0
Флагман.БГ "ДПС-Ново начало" пред Радев: Избори с машинен вот, но не с тези "мадуровки" (ВИДЕО) "ДПС-Ново начало" пред Радев: Избори с машинен вот, но не с тези "мадуровки" (ВИДЕО) 16/12/2025, Вторник 12:13 8
Тервел ИЛИЕВ Пловдивският „Капан“ се превръща в убежище за просещи - няма кой да реагира Пловдивският „Капан“ се превръща в убежище за просещи - няма кой да реагира 16/12/2025, Вторник 12:00 3
Тервел ИЛИЕВ Наталия Симеонова с нов проект „От сърце“ – платформа за любов, прошка и признание Наталия Симеонова с нов проект „От сърце“ – платформа за любов, прошка и признание 16/12/2025, Вторник 11:50 1
Тервел ИЛИЕВ България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата 16/12/2025, Вторник 11:41 5
Димитър КИРЯКОВ Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало 16/12/2025, Вторник 11:30 0
Тервел ИЛИЕВ ВКС потвърди 7-годишната присъда на Стойко Чепенлиев за смърт след побой и грабеж ВКС потвърди 7-годишната присъда на Стойко Чепенлиев за смърт след побой и грабеж 16/12/2025, Вторник 11:21 4
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Мария Табакова събра 22 танцови школи и 560 участници на сцената на "Бургас танцува" Мария Табакова събра 22 танцови школи и 560 участници на сцената на "Бургас танцува" Събитието се утвърди като платформа за среща между артисти, преподаватели и публика, и като пространство за обмен на опит и вдъхновение Депутатите обсъждат удължителния бюджет: Минималната заплата става 620 евро от 2026 г. Депутатите обсъждат удължителния бюджет: Минималната заплата става 620 евро от 2026 г. Замразяват се обаче редица други увеличения на заплатите в публичния сектор, синдикатите недоволстват  "ДПС-Ново начало" пред Радев: Избори с машинен вот, но не с тези "мадуровки" (ВИДЕО) "ДПС-Ново начало" пред Радев: Избори с машинен вот, но не с тези "мадуровки" (ВИДЕО)  ДПС настоява машините да са преброяващи, сканиращи, за да се избегнат грешките в комисиите, уточни Цонев Пловдивският „Капан“ се превръща в убежище за просещи - няма кой да реагира Пловдивският „Капан“ се превръща в убежище за просещи - няма кой да реагира Проблемът е сериозен и с всеки изминал ден се разраства все повече и повече, а ресторантьорите споделят, че никой не обръща внимание Наталия Симеонова с нов проект „От сърце“ – платформа за любов, прошка и признание Наталия Симеонова с нов проект „От сърце“ – платформа за любов, прошка и признание Лицето на „Море от любов“ създаде лична платформа за видеопослания, с която хората могат да изразяват чувства и да създават незабравими моменти Опасна процедура за лице съсипа млада жена, прати я в болница с втора степен изгаряне Опасна процедура за лице съсипа млада жена, прати я в болница с втора степен изгаряне Това е нормално, казала козметичката ВКС потвърди 7-годишната присъда на Стойко Чепенлиев за смърт след побой и грабеж ВКС потвърди 7-годишната присъда на Стойко Чепенлиев за смърт след побой и грабеж Присъдата е окончателна – младежът пребил до смърт съработник в стопанство, след като му взел 60 лв. Като две капки вода започва през пролетта – новини, промени и всичко, което трябва да знаем Като две капки вода започва през пролетта – новини, промени и всичко, което трябва да знаем Шоуто за имитации се завръща с нови звезди, възможни промени във лидерите и силен интерес от феновете – какво да очакваме този пролет Тези грешки унищожават телефона ви Тези грешки унищожават телефона ви Въпреки че има много начини да удължите живота на батерията на вашето устройство, ето тези, които е добре да избягвате, ако искате да запазите дълготрайността на батерията си Арести на топ полицейски шефове разкриват тайна война в МВР Арести на топ полицейски шефове разкриват тайна война в МВР Полицаи, наркотици и съмнения за дългогодишна колаборация
Свят Всички новини
България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата Всеки четвъртък българското дете на възраст 13–15 години посяга към цигарите, показва новото глобално проучване Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало Доналд и Бетина започват връзката си през 2024 г., като двамата бързо привличат вниманието с публичните си появи ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро На 1 януари 2026 г. левът отива в историята – вижте какво още трябва да знаете МВнР предупреждава, че стачка в Италия може да блокира полети на 17 декември МВнР предупреждава, че стачка в Италия може да блокира полети на 17 декември Поради обявена национална стачка във въздушния транспорт са възможни закъснения и отмяна на полети Унищожи ли Украйна руска подводница за 400 милиона долара? Москва и Киев с официални позиции Унищожи ли Украйна руска подводница за 400 милиона долара? Москва и Киев с официални позиции Командването на Черноморския флот на РФ заяви, че информацията не отговяря на действителността Русия узаконява изземането на жилища в окупирана Украйна Русия узаконява изземането на жилища в окупирана Украйна Новият нормативен акт засяга милиони украинци, напуснали домовете си заради войната, и отваря пътя за масова преразпределителна собственост Учените са озадачени от гигантска структура, скрита под Бермудските острови, която е „различна от всичко друго на Земята“ Учените са озадачени от гигантска структура, скрита под Бермудските острови, която е „различна от всичко друго на Земята“ Бермудският триъгълник може да е една от най-големите мистерии в света, но учените току-що откриха нещо още по-озадачаващо в района Почина Карл Карлтън – легендата зад хита "She’s a Bad Mama Jama" Почина Карл Карлтън – легендата зад хита "She’s a Bad Mama Jama" Звездата от Детройт, чиято музика беляза цели поколения, си отиде след дълги здравословни проблеми, но остави вечен отпечатък с хитовете си Европейската прокуратура поиска имунитета на Илхан Кючюк, евродепутатът: Изненадан съм, ще съдействам Европейската прокуратура поиска имунитета на Илхан Кючюк, евродепутатът: Изненадан съм, ще съдействам Той попада под ударите на разследване по сигнал, подаден от бивш асистент – прокуратурата иска сваляне на имунитета му Украински подводен дрон удари руска подводница за 400 млн. долара в Новоросийск Украински подводен дрон удари руска подводница за 400 млн. долара в Новоросийск Новият дрон "Sub Sea Baby" на украинските сили е нанесъл сериозни щети на руска подводница, способна да изстрелва крилати ракети "Калибър", сочи информация от СБУ
Слави ТРИФОНОВ Слави ТРИФОНОВ ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари! Виц на деня Виц на деня - Каква е разликата между умната и опитната жена?
- Умната непременно ще каже на мъжа си сутринта нещо приятно, а опитната ще го направи... Виц на деня Виц на деня - Вие как се оженихте - по любов или заради друго?
- По любов естествено, то другото, вече е на две годинки! Статус във фейсбук Статус във фейсбук Възрастните птици Колибри, достигат дължина 10-13 см. Или както обичат да казват мъжете... около 21 санта
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Докато световните сили строят бъдеще, Европа разглобява себе си
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Президентът избира кой да назначи за служебен премиер - Андрей Гюров или Димитър Главчев
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Даниела се настани трайно, Коледа ще е кафява
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Тюлен или видра? Необичаен силует в морето край Бургас озадачи очевидци
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Мария Табакова събра 22 танцови школи и 560 участници на сцената на "Бургас танцува"
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Извънредно! Кола пропадна в Бургас след ВиК авария
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Пловдивският „Капан“ се превръща в убежище за просещи - няма кой да реагира
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Смях и подигравки: реакции за новата академия на Клаус Шваб
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Младежкият активизъм като партиен конвейер
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Красотата ще спаси януари и февруари! После трябва да отрезнеем
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори