×
Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Лорд Минчев се изгаври с Азис: Тази година булка, догодина - люлка Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Азис отвърна на критиките: Глупави са тези, които не вярват, че съм се оженил Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Режисьорът и част от актьорския състав на "Клошар" гости на предпремиерата в Културен дом НХК Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Това е най-добрият вид чай за контрол на кръвната захар
Светлозария КИДЕРОВА Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации 31/01/2026, Събота 13:40 0
Светлозария КИДЕРОВА България изпреварва Сърбия по военна мощ, но остава зад Турция и Румъния България изпреварва Сърбия по военна мощ, но остава зад Турция и Румъния 31/01/2026, Събота 13:20 0
Светлозария КИДЕРОВА Само 5 български университета влизат в класацията Times Higher Education 2026 Само 5 български университета влизат в класацията Times Higher Education 2026 31/01/2026, Събота 13:00 0
Флагман.БГ Бившата на Джизъса с чанта за 20 бона: Бъбрека си да беше продал, пак нямаше да ми осигури този живот! Бившата на Джизъса с чанта за 20 бона: Бъбрека си да беше продал, пак нямаше да ми осигури този живот! 31/01/2026, Събота 12:40 1
Флагман.БГ Лорд Минчев се изгаври с Азис: Тази година булка, догодина - люлка Лорд Минчев се изгаври с Азис: Тази година булка, догодина - люлка 31/01/2026, Събота 12:20 1
Емел МАХМУД Почитаме двама свети чудотворци, ето какво повелява традицията и кой празнува днес Почитаме двама свети чудотворци, ето какво повелява традицията и кой празнува днес 31/01/2026, Събота 11:58 0
Емел МАХМУД Ще има ли промени в таксите в банковия сектор след 1 февруари Ще има ли промени в таксите в банковия сектор след 1 февруари 31/01/2026, Събота 11:40 0
Флагман.БГ Режисьорът и част от актьорския състав на "Клошар" гости на предпремиерата в Културен дом НХК Режисьорът и част от актьорския състав на "Клошар" гости на предпремиерата в Културен дом НХК 31/01/2026, Събота 11:20 0
Флагман.БГ Само 1 консерва риба тон и 3 картофа: 10 минути и имате пълна купа вкусни кюфтета на масата Само 1 консерва риба тон и 3 картофа: 10 минути и имате пълна купа вкусни кюфтета на масата 31/01/2026, Събота 11:00 0
Флагман.БГ Стотинките стават на скрап, режат левовете на ленти Стотинките стават на скрап, режат левовете на ленти 31/01/2026, Събота 10:40 3
Емел МАХМУД Усложненията след грип по време на епидемията Усложненията след грип по време на епидемията 31/01/2026, Събота 10:20 0
Емел МАХМУД Това, което ви се случва през февруари, ще определи останалата част от годината! Това, което ви се случва през февруари, ще определи останалата част от годината! 31/01/2026, Събота 10:00 0
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Борисов се срещна и с канцлера Мерц, каза му за предстоящите избори в България Борисов се срещна и с канцлера Мерц, каза му за предстоящите избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации България е на 85-о място в света по индекс на щастие и заема последната позиция в Европейския съюз България изпреварва Сърбия по военна мощ, но остава зад Турция и Румъния България изпреварва Сърбия по военна мощ, но остава зад Турция и Румъния Страната ни заема 62-ро място в света според индекса Global Firepower за 2025 г. Само 5 български университета влизат в класацията Times Higher Education 2026 Само 5 български университета влизат в класацията Times Higher Education 2026 Софийският университет е единственият български ВУЗ, класиран в седем предметни области на Times Higher Education Среднощна катастрофа до детската градина в центъра на Поморие Среднощна катастрофа до детската градина в центъра на Поморие В сигнал до Флагман.бг наш читател твърди, че колата е на общински съветник от Поморие „Блокада на пътя на смъртта“: Спират движението край Телиш в памет на Сияна и всички жертви „Блокада на пътя на смъртта“: Спират движението край Телиш в памет на Сияна и всички жертви Днес се навършват десет месеца от трагичната смърт на 12-годишната Сияна Зелена светлина за енергийните ни проекти, над 59 млн. евро ще влязат в България Зелена светлина за енергийните ни проекти, над 59 млн. евро ще влязат в България Жечо Станков съобщи за одобрено европейско финансиране по трансгранични инициативи Да закриеш Замунда е като да извадиш захарна близалка от устата на дете Да закриеш Замунда е като да извадиш захарна близалка от устата на дете Архитектите на този виртуален рай отдавна флиртуват със законите по начин, който може да накара и най-толерантния юрист да получи нервен тик Румен Радев: Мой дълг е да вляза в парламента, после ще направя партия Румен Радев: Мой дълг е да вляза в парламента, после ще направя партия Искаха да остана президент и на следващите избори да си върнат властта, но българите казаха „не“ на този корупционен модел Брадърът Виктор Ангелов влезе в „Черешката на тортата“ и пак се влюби Брадърът Виктор Ангелов влезе в „Черешката на тортата“ и пак се влюби Меденруднишкият Ромео, който се прочу със сълзите и любовният триъгълник, който „забърка“ в „Биг Брадър“, пише стихове за новата си любима
Свят Всички новини
Сграбчи я и се хвърли с нея под влака: Поредно мигрантско зверство Сграбчи я и се хвърли с нея под влака: Поредно мигрантско зверство Южносудански мигрант в Германия си хареса 18-годишно момиче, с което да умре Генералният секретар на ООН предупреждава за предстоящ финансов колапс Генералният секретар на ООН предупреждава за предстоящ финансов колапс Ситуацията ще се влоши още повече в близко бъдеще“, пише Антонио Гутериш Мъжът на Риана иска да се кандидатира за кмет на Ню Йорк Мъжът на Риана иска да се кандидатира за кмет на Ню Йорк A$AP Rocky е родом от Ню Йорк, а до 2029 г. ще покрива възрастовите изисквания за позицията на кмет Почти всички ябълки в Европа съдържат остатъци от пестициди Почти всички ябълки в Европа съдържат остатъци от пестициди 85% от пробите на ябълки съдържат множество остатъци от химикали, а „вечни вещества“ се откриват в 64% от пробите, сочи ново наблюдение на европейски организации ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия Кая Калас обяви цел за въвеждане на новите мерки на 24 февруари с акцент върху морските услуги и енергийния сектор Американската армада е във водите на Близкия изток, но Иран не се предава Американската армада е във водите на Близкия изток, но Иран не се предава Техеран заяви, че въоръжените сили са с пръст на спусъка и готови за незабавен отговор Как Мюсюлманското братство превърна толерантността в оръжие срещу демокрацията Как Мюсюлманското братство превърна толерантността в оръжие срещу демокрацията Аржентина, отделни щати в САЩ и арабски държави го обявиха за терористична организация, либерална Европа още се колебае Илон Мъск призна в Давос: Имаме 9000 сателита в околоземната орбита, не сме засекли извънземни Илон Мъск призна в Давос: Имаме 9000 сателита в околоземната орбита, не сме засекли извънземни Основателят на Tesla и SpaceX коментира бъдещето на изкуствения интелект, роботите и липсата на доказателства за извънземен живот Поведение на Тръмп предизвика въпроси за самообладанието му Поведение на Тръмп предизвика въпроси за самообладанието му Президентът бе забелязан да отклонява вниманието си по време на ключови срещи, а европейски партньори изразиха притеснения относно стабилността му Джими Кимъл нарече филма за Мелания Тръмп „подкуп за 75 милиона долара“ Джими Кимъл нарече филма за Мелания Тръмп „подкуп за 75 милиона долара“ Лентата проследява пътя ѝ в навечерието на завръщането ѝ в Белия дом за втори мандат като първа дама и е планирана за световна кинопремиера на 30 януари 2026 г.
Илияна ЙОТОВА, президент Илияна ЙОТОВА, президент Политическите фигури не са решение за служебния кабинет
 Виц на деня Виц на деня - Здрасти, как е? Завърши ли висшето?
- Завърших. С две дипломи съм вече - психология и публична администрация.
- Браво! А по колко даваш доматитe? Виц на деня Виц на деня - Защо закъсня с 30 минути?
- Красивите жени могат да закъсняват за среща!
- Така е, но ти защо закъсня? Статус във фейсбук Статус във фейсбук Опитният мъж знае, че трябва да почука, дори когато отваря вратата на гардероба.
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Созопол издигна лозунг в подкрепа на Румен Радев, но ще видим ли кмета като кандидат за негов депутат?
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Крайморие се вдигна на събрание заради проблемите с тока и камионите
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Почитаме двама свети чудотворци, ето какво повелява традицията и кой празнува днес
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
TravelX и новото лице на туризма: пътуване без алкохол като устойчива бизнес тенденция
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Оставаме си най-нещастните в ЕС, според световните класации
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Зелена светлина за енергийните ни проекти, над 59 млн. евро ще влязат в България
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Ако нищо не ви върви в живота, направете тези 3 неща
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Тихомир Янакиев: В „12 без 5“ правителство в оставка реши съдбата на остров Св. Кирик и Юлита, не е редно!
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
България, Гърция и Румъния с обединяват усилията за по-бърза жп връзка от Солун до Букурещ
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Сграбчи я и се хвърли с нея под влака: Поредно мигрантско зверство
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Следвайки политиките на Тръмп, време е и у нас да спре влиянието на неолибералните НПО-та
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
По света масово цитират мрачно предсказание на Баба Ванга за 2026 г.
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори