×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Двама души са застреляни близо до летището на Франкфурт
  • 6000 удара за 10 дни: Войната с Иран източва американските арсенали
  • Само за две седмици: Русия възстанови $10 млрд. от дефицита си за 2026
  • Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
  • Новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей - с милиардна финансова империя в Европа?
  • Иран иска да премести мачовете си от груповата фаза на Мондиала в Мексико
  • Шри Ланка обявява всяка сряда за почивна, за да се пести гориво
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Земетресение близо до България, усетено е и у нас Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Бургас с поредна важна стъпка към Европейска столица на културата Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Трус на авиопазара: Подгответе се за по-скъпи билети и по-малко полети Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Рекордни жеги през март: „Топлинен купол“ ще обхване милиони – лятото идва преждевременно
Емел МАХМУД Община Бургас ще ремонтира Центъра за временно настаняване Община Бургас ще ремонтира Центъра за временно настаняване 17/03/2026, Вторник 17:20 0
Емел МАХМУД Благотворителна вечер в ДГ „Раковина“ събра 500 евро за каузата на Бела от Варна Благотворителна вечер в ДГ „Раковина“ събра 500 евро за каузата на Бела от Варна 17/03/2026, Вторник 17:01 0
Емел МАХМУД Бизнесът у нас ще плаща утре с близо 24% по-евтин ток в сравнение с днес Бизнесът у нас ще плаща утре с близо 24% по-евтин ток в сравнение с днес 17/03/2026, Вторник 17:00 1
Флагман.БГ Рекордни жеги през март: „Топлинен купол“ ще обхване милиони – лятото идва преждевременно Рекордни жеги през март: „Топлинен купол“ ще обхване милиони – лятото идва преждевременно 17/03/2026, Вторник 16:49 0
Емел МАХМУД С тази рецепта козунакът на Великден винаги се получава перфектен и на конци! С тази рецепта козунакът на Великден винаги се получава перфектен и на конци! 17/03/2026, Вторник 16:46 0
Емел МАХМУД Бургас с поредна важна стъпка към Европейска столица на културата Бургас с поредна важна стъпка към Европейска столица на културата 17/03/2026, Вторник 16:40 1
Светлозария КИДЕРОВА Община Бургас продължава почистването на бул. "Демокрация", преместете автомобилите си Община Бургас продължава почистването на бул. "Демокрация", преместете автомобилите си 17/03/2026, Вторник 16:20 1
Рецепта за печени картофи с пармезан – толкова са хрупкави!
Рецепта за печени картофи с пармезан – толкова са хрупкави! 17/03/2026, Вторник 16:17 0
Емел МАХМУД ПП и ДБ не могат да се разберат за Божанков ПП и ДБ не могат да се разберат за Божанков 17/03/2026, Вторник 16:07 2
Емел МАХМУД Вдигнаха спешно медицинския хеликоптер за 32-годишен мъж в животозастрашаващо състояние Вдигнаха спешно медицинския хеликоптер за 32-годишен мъж в животозастрашаващо състояние 17/03/2026, Вторник 16:05 0
Димитър КИРЯКОВ Земетресение близо до България, усетено е и у нас Земетресение близо до България, усетено е и у нас 17/03/2026, Вторник 16:02 0
Тервел ИЛИЕВ Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ 17/03/2026, Вторник 16:00 0
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Наркобосовете от кв. Победа криели дрогата в статуетка на Буда, ченгетата обаче я надушиха Наркобосовете от кв. Победа криели дрогата в статуетка на Буда, ченгетата обаче я надушиха Една от стаите на двуетажната къща е била превърната в лаборатория за пико Kaufland с над 100 нови продукта за хора, които винаги бързат Kaufland с над 100 нови продукта за хора, които винаги бързат Новите продукти са подредени в началото на филиалите, асортиментът залага на качествени, свежи и лесни за приготвяне готвени храни Неописуема драма с 36-годишния бургазлия Станислав, който падна от покрив при трудова злополука Неописуема драма с 36-годишния бургазлия Станислав, който падна от покрив при трудова злополука Седмица след тежка борба за живот младият мъж е издъхнал Димитър Найденов: Листата на ПП-ДБ е готова за силна и позитивна кампания Димитър Найденов: Листата на ПП-ДБ е готова за силна и позитивна кампания Ние сме единствената проевропейска алтернатива Община Бургас продължава почистването на бул. "Демокрация", преместете автомобилите си Община Бургас продължава почистването на бул. "Демокрация", преместете автомобилите си Почистването на улиците в Бургас ще продължи на 21 март, като се изисква премахване на автомобилите в определени часове Туристи в потрес - натъкнаха се на втора хижа "Петрохан" Туристи в потрес - натъкнаха се на втора хижа "Петрохан" Две табели в Бакаджика повдигат въпроса кой и защо свързва себе си с хижата на ужасите на лама Калушев Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ Към 2025 г. различни оценки, базирани на данни от Forbes и Bloomberg, поставят неговото богатство между 13.5 и 14.2 милиарда долара Сделките с недвижи имиоти ще намалеят с 20 % за тази година, прогнозират брокери Сделките с недвижи имиоти ще намалеят с 20 % за тази година, прогнозират брокери Сега наблюдаваме известно охлаждане, което не бива да се приема като тревожен сигнал Мартин Елвиса ще се върне в Ергенът, за да помогне на тези тримата Мартин Елвиса ще се върне в Ергенът, за да помогне на тези тримата Ергените ще отправят към дамите вълнуващи предизвикателства, които ще проверят актьорските им умения и майчинските им способности Само във Флагман.бг: Това са трите отличени проекта за Дупката в Бургас (СНИМКИ) Само във Флагман.бг: Това са трите отличени проекта за Дупката в Бургас (СНИМКИ) Процедурата се обжалва от един от участниците и може да има промяна в класирането, но на този етап това е решението на комисията
Свят Всички новини
Трус на авиопазара: Подгответе се за по-скъпи билети и по-малко полети Трус на авиопазара: Подгответе се за по-скъпи билети и по-малко полети За да се предпазят от енергийната несигурност, някои превозвачи прибягват до предварително изкупуване на големи количества гориво Тропическа „капсула на времето“: Учени откриха уникална гора на 300 милиона години в Китай Тропическа „капсула на времето“: Учени откриха уникална гора на 300 милиона години в Китай Древната тропическа гора, запазена под вулканична пепел, предлага безпрецедентни възможности за изследване на екосистеми от ранния пермски период Вучич: Сърбия няма намерение да напада Хърватия Вучич: Сърбия няма намерение да напада Хърватия Имаме многопластова отбрана във въздуха и придобиваме още повече, каза сръбският президент Истински приятел: Шон Пен пожертва Оскарите, заради среща със Зеленски Истински приятел: Шон Пен пожертва Оскарите, заради среща със Зеленски „Ти си до Украйна от първия ден“, заяви президентът на Украйна Израел удари високопоставени ирански военни лидери Израел удари високопоставени ирански военни лидери Засегнати са ключови фигури в иранската сигурност В Шри Ланка обяви всяка сряда ще е почивен ден, за да се пести гориво В Шри Ланка обяви всяка сряда ще е почивен ден, за да се пести гориво Правителството предприема мерки за справяне с евентуален недостиг на гориво, причинен от войната в Иран Заплахата от хиперзвукови ракети: какви шансове има България за защита? Заплахата от хиперзвукови ракети: какви шансове има България за защита? Paзpaбoтĸa e нa ĸoмпaниятa Сhіnа Аеrоѕрасе Ѕсіеnсе аnd Іnduѕtrу Соrроrаtіоn (САЅІС), ĸaтo ce явявa eĸcпopтнa вepcия нa пpoтивoĸopaбнaтa YЈ-12. Новият върховен лидер на Иран с 3 милиардна финансова империя в Европа Новият върховен лидер на Иран с 3 милиардна финансова империя в Европа Моджтаба Хаменей контролира милиардни активи в Европа и Близкия изток, включително луксозни имоти в Лондон, съобщава Jerusalem Post Земетресение с магнитуд 6 удари Куба Земетресение с магнитуд 6 удари Куба Силният трус беше регистриран във вторник сутринта, епицентърът се намира на 15 км дълбочина Атакувано е посолството на САЩ в Багдад  Атакувано е посолството на САЩ в Багдад  Вълна от дронове и ракетни нападения срещу дипломатическата мисия в Ирак, Израел с нови удари по Иран и Хизбула
Доналд Тръмп към съюзниците: Доналд Тръмп към съюзниците: Помогнете ни, или ще видите „много лошо бъдеще“ Виц на деня Виц на деня - Готина мацка влиза в студио за татоировка:
- Искам да ми татуирате надпис на зaдникa.
- Добре! Какво искате да пише?
- Входът е от другата страна. Виц на деня Виц на деня Две блондинки пробват пуловери:
Продавачката:
- Знаете ли, че са необходими поне три овце, за изплитане вълнен пуловер?
- Ооо?! Дори не знаехме, че могат да плетат! Статус във фейсбук Статус във фейсбук Хорската завист няма граници, особено ако имаш хубава ракия!
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Перфектният план – Тръмп превзема Гренландия с гумени лодки, Дания му плаща милиарди
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Ако смятате, че в Слънчев бряг е зле, по-добре идете в Копакабана! (ВИДЕО/СНИМКИ)
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Димитър Найденов: Листата на ПП-ДБ е готова за силна и позитивна кампания
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Община Бургас ще ремонтира Центъра за временно настаняване
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Само във Флагман.бг: Това са трите отличени проекта за Дупката в Бургас (СНИМКИ)
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Наркобосовете от кв. Победа криели дрогата в статуетка на Буда, ченгетата обаче я надушиха
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Мартин Елвиса ще се върне в Ергенът, за да помогне на тези тримата
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Хамди Улукая: Пътят на кюрдския фермер към мултимилиарден бизнес в САЩ
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Земетресение близо до България, усетено е и у нас
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
Тропическа „капсула на времето“: Учени откриха уникална гора на 300 милиона години в Китай
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Протест срещу „Зара“ в Англия: Отказали помощ на бяло момиче, пребито от мигранти
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Децата като издръжка на родителите си и бизнес за приемните семейства 
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Ето как бургазлии могат да спестят пари в разгара на кризата с цени и горива
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори