×
Промо зона Избори 2026 Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]

Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Мария Илиева специален гост с най-големите си хитове на „Бургас и морето“
  • Черноморец 1919 се завръща в Бургас, посреща Берое в събота от 18 часа, входът е свободен
  • Ясен Петров ще поеме Спартак
  • Само 5% от новите фирми оцеляват
  • Девет плажа в Гърция останаха без „Син флаг“ след внезапни проверки
  • Русия удари американска компания в Киев
  • От "Възраждане" поискаха съвет по сигурността заради позицията на Иран за авиобаза "Безмер"
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Демерджиев прати сигнал срещу Пеевски до Сметната палата Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) „Солени ветрове“ от днес в Бургас, атракцията тази вечер ще е „Кучешката вахта“ Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Геро запазил отлични отношения с бившата си жена след развода Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Готвят двойни глоби за родителите на деца, които бягат от клас Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Изрод застреля котка в Айтос пред очите на малко дете
Михаил ДИМИТРОВ Задраскаха лева, написаха евро: Меню разгневи клиентите с почти двойни цени Задраскаха лева, написаха евро: Меню разгневи клиентите с почти двойни цени 31/07/2026, Петък 15:41 0
Димитър КИРЯКОВ Има заподозрени за убийството на Владо Загатото, истината за Петрохан излиза до края на август, обяви Демерджиев Има заподозрени за убийството на Владо Загатото, истината за Петрохан излиза до края на август, обяви Демерджиев 31/07/2026, Петък 15:21 0
Владислав БОНЕВ Конституционният съд образува три дела срещу Бюджет 2026 Конституционният съд образува три дела срещу Бюджет 2026 31/07/2026, Петък 15:15 2
Емел МАХМУД Драматични разкрития от Каракорум: GPS тракери показват хронологията на фаталната лавина на Броуд Пик Драматични разкрития от Каракорум: GPS тракери показват хронологията на фаталната лавина на Броуд Пик 31/07/2026, Петък 15:03 0
Владислав БОНЕВ С възпоменателни прояви Поморие почете 120-годишнината от опожаряването на Анхиало С възпоменателни прояви Поморие почете 120-годишнината от опожаряването на Анхиало 31/07/2026, Петък 15:00 0
Владислав БОНЕВ Футболна война: УЕФА държи план Б за собствен Мондиал Футболна война: УЕФА държи план Б за собствен Мондиал 31/07/2026, Петък 14:45 1
Флагман.БГ Кобилкина смени сутрешния секс с бягане, а по пътя разказа за капризен милионер Кобилкина смени сутрешния секс с бягане, а по пътя разказа за капризен милионер 31/07/2026, Петък 14:40 4
Михаил ДИМИТРОВ Готвят двойни глоби за родителите на деца, които бягат от клас Готвят двойни глоби за родителите на деца, които бягат от клас 31/07/2026, Петък 14:20 1
Михаил ДИМИТРОВ До 49 000 мигранти преминаха в Сеута, Испания прати армия и водолази До 49 000 мигранти преминаха в Сеута, Испания прати армия и водолази 31/07/2026, Петък 14:03 14
Владислав БОНЕВ Курс за 100 евро менте: Клиент измами таксиджия Курс за 100 евро менте: Клиент измами таксиджия 31/07/2026, Петък 14:00 2
Михаил ДИМИТРОВ Убийство в стил „Петрохан“ и 9 млн. евро в биткойни - какво стои зад трагедията със Загатото Убийство в стил „Петрохан“ и 9 млн. евро в биткойни - какво стои зад трагедията със Загатото 31/07/2026, Петък 13:41 7
Михаил ДИМИТРОВ „Солени ветрове“ от днес в Бургас, атракцията тази вечер ще е „Кучешката вахта“ „Солени ветрове“ от днес в Бургас, атракцията тази вечер ще е „Кучешката вахта“ 31/07/2026, Петък 13:24 0
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Задраскаха лева, написаха евро: Меню разгневи клиентите с почти двойни цени Задраскаха лева, написаха евро: Меню разгневи клиентите с почти двойни цени Вижте подробности  Конституционният съд образува три дела срещу Бюджет 2026 Конституционният съд образува три дела срещу Бюджет 2026 50 депутати атакуват цялата държавна план-сметка, а други 53 оспорват отделни текстове в двата бюджетни закона С възпоменателни прояви Поморие почете 120-годишнината от опожаряването на Анхиало С възпоменателни прояви Поморие почете 120-годишнината от опожаряването на Анхиало Хиляди домове и черкви са погълнати от пламъците, а местните жители са принудени да напуснат родната си земя Кобилкина смени сутрешния секс с бягане, а по пътя разказа за капризен милионер Кобилкина смени сутрешния секс с бягане, а по пътя разказа за капризен милионер Богаташът искал 20-годишна жена без минало, но получил бърз урок за двойните стандарти Готвят двойни глоби за родителите на деца, които бягат от клас Готвят двойни глоби за родителите на деца, които бягат от клас Прогресивна България предлага санкции до 500 евро при повторно нарушение и въвежда праг от 70% присъствие Съдът остави Стоян Колев под домашен арест, деца лагеруват пред блока му Съдът остави Стоян Колев под домашен арест, деца лагеруват пред блока му Тиктокърът поиска по-лека мярка, но магистратите го оставиха в дома му, където продължава с лайфовете и ремонта Курс за 100 евро менте: Клиент измами таксиджия Курс за 100 евро менте: Клиент измами таксиджия 62-годишният водач разбрал след пътуването, че приетата банкнота е неистинска, полицията започна разследване Убийство в стил „Петрохан“ и 9 млн. евро в биткойни - какво стои зад трагедията със Загатото Убийство в стил „Петрохан“ и 9 млн. евро в биткойни - какво стои зад трагедията със Загатото Основната версия на криминалистите е, че в убийството на Владимир Янков - Загатото е забъркан някой от най-близките му кръгове „Солени ветрове“ от днес в Бургас, атракцията тази вечер ще е „Кучешката вахта“ „Солени ветрове“ от днес в Бургас, атракцията тази вечер ще е „Кучешката вахта“ Песни на Пламен Ставрев, Христо Граматиков, Светлана Стоянова, Гриша Трифонов, Емил Ангелов и Бойко Георгиев може да бъдат чути в „Небесните бардове на България“ Парламентът прекрои изборите: Задължителни машини, курсове за СИК и глоби до 15 000 евро Парламентът прекрои изборите: Задължителни машини, курсове за СИК и глоби до 15 000 евро Хартиената бюлетина остава резервен вариант в големите секции, район Чужбина отпадна, а лимитът за секциите извън ЕС беше премахнат
Свят Всички новини
Има заподозрени за убийството на Владо Загатото, истината за Петрохан излиза до края на август, обяви Демерджиев Има заподозрени за убийството на Владо Загатото, истината за Петрохан излиза до края на август, обяви Демерджиев Вътрешният министър съобщи, че МВР, прокуратурата и ДАНС обединяват информацията по случая с хижата Футболна война: УЕФА държи план Б за собствен Мондиал Футболна война: УЕФА държи план Б за собствен Мондиал Старият проект за Глобална лига на нациите отново излиза на дневен ред след решението на Европа да бойкотира турнирите на ФИФА До 49 000 мигранти преминаха в Сеута, Испания прати армия и водолази До 49 000 мигранти преминаха в Сеута, Испания прати армия и водолази Гражданската гвардия подсили границата с кораб, хеликоптер, дронове и морски екипи, а откритите тела достигнаха 27 Гърция спира наемите в брой: От 1 октомври всичко минава през банка Гърция спира наемите в брой: От 1 октомври всичко минава през банка Наемателите рискуват да загубят жилищни помощи, а собствениците - 5% данъчно приспадане Почина Франко Барези - сърцето и вечният капитан на Милан Почина Франко Барези - сърцето и вечният капитан на Милан Легендарният защитник си отиде на 66 години, оставяйки след себе си 719 мача, шест титли на Италия и три европейски триумфа Кошмарен жребий дебне ЦСКА: Аталанта, Монако и Брайтън сред възможните съперници Кошмарен жребий дебне ЦСКА: Аталанта, Монако и Брайтън сред възможните съперници При отпадане от Макаби Тел Авив армейците ще бъдат непоставени в решителния плейоф за Лигата на конференциите Демерджиев прати сигнал срещу Пеевски до Сметната палата Демерджиев прати сигнал срещу Пеевски до Сметната палата Вътрешният министър иска проверка за разминаване между декларираното имущество, доходите и разходите за частни полети Търговците натиснаха спирачка на цените, но юлската инфлация остава 4,4% Търговците натиснаха спирачка на цените, но юлската инфлация остава 4,4% Бизнес климатът се подобрява в промишлеността и строителството, докато секторът на услугите очаква по-слабо търсене Трагедия! Лавина помете 10 алпинисти, сред тях е легендарният Нирмал Пурджа Трагедия! Лавина помете 10 алпинисти, сред тях е легендарният Нирмал Пурджа Рекордьорът по изкачени осемхилядници е бил с още 9-има алпинисти под Броуд пик, тече издирвателна акция Добра новина! Започват ремонтите на два подлеза в Бургас Добра новина! Започват ремонтите на два подлеза в Бургас Става въпрос за подлеза на ул. "Никола Петков" и този при магазин Лидл в ж.к. Славейков
Богдан МИЛЧЕВ, пътен експерт Богдан МИЛЧЕВ, пътен експерт МВР работи повече от всякога. Усилията са огромни, но резултат няма Виц на деня Виц на деня - Какво е общото между книгата и жената?
- Гледат се първо отзад. Ако не ти хареса, изобщо няма смисъл да гледаш отпред. Виц на деня Виц на деня - Дядо, вярно ли е, че на лошото трябва да се отговаря с добро?
- Да, вярно е.
- Тогава дай пари за сладолед, че ти счупих очилата. Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Господи, жена ми е толкова глупава, ама тооолкова глупава! Благодаря ти, Господи!
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Перфектният план – Тръмп превзема Гренландия с гумени лодки, Дания му плаща милиарди
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Зад фалшивия профил С.Иванов във ФБ се крие старшина от фрегатата „Дръзки” на IV дивизион към ВМС
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Часът на истината за Евровизия 2027: Ще научим ли днес града-домакин?
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Драматични разкрития от Каракорум: GPS тракери показват хронологията на фаталната лавина на Броуд Пик
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Хедър Бенет и Нина Русева прекрачват рамките в изложбата „BEYOND RULES“ в Бургас
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Мария Илиева и Стенли превръщат гората край с. Изгрев в концертна сцена
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Задраскаха лева, написаха евро: Меню разгневи клиентите с почти двойни цени
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Африкански ад блокира България и Европа: 15 дни адска жега, екстремна суша и критичен риск от пожари
Владислав БОНЕВ
Владислав БОНЕВ
Конституционният съд образува три дела срещу Бюджет 2026
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Войната в Иран има потенциал да доведе до световна криза
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
За мантинелите, асфалта, гумите и манталитета на българина
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Ако не засили критиките към предишната власт, Радев ще пострада
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори