×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Строят 9 многоетажни паркинга в София
  • 5,14% е безработицата през ноември
  • КЗП и НАП проверяват малките магазини за необосновано повишаване на цените
  • Възраждане иска избори през март
  • Страната се намира в началото на грипна епидемия, каза доц. Ангел Кунчев
  • Китайци възраждат марката Santana
  • Разкриват директни полети от София до Варшава
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Кметът на Сунгурларе инспектира обекти в село Съединение Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Царево въвежда единни правила за индивидуалните електрически превозни средства Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Кметът на Несебър посрещна коледарчета в Общината
Мария АРНАУДОВА Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ 16/12/2025, Вторник 17:30 0
Тервел ИЛИЕВ Все повече сигнали за хлебарки в жилищните сгради: експерт предупреждава за ръст на заразяванията Все повече сигнали за хлебарки в жилищните сгради: експерт предупреждава за ръст на заразяванията 16/12/2025, Вторник 17:29 0
Георги РУСЧЕВ 78 млн. лв. дупка в социалния бюджет: защо хората с ТЕЛК растат лавинообразно 78 млн. лв. дупка в социалния бюджет: защо хората с ТЕЛК растат лавинообразно 16/12/2025, Вторник 17:28 0
Флагман.БГ Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите 16/12/2025, Вторник 17:20 0
Флагман.БГ Кметът на Царево Марин Киров поздрави за младите спортисти от ФК "Странджанец" Кметът на Царево Марин Киров поздрави за младите спортисти от ФК "Странджанец" 16/12/2025, Вторник 17:10 0
Мария АРНАУДОВА Промени в движението по АМ „Струма“ край Перник от 17 до 22 декември Промени в движението по АМ „Струма“ край Перник от 17 до 22 декември 16/12/2025, Вторник 17:10 0
Мария АРНАУДОВА Столичната община започва зимна кампания с храна и топли напитки за хора в нужда Столичната община започва зимна кампания с храна и топли напитки за хора в нужда 16/12/2025, Вторник 17:00 0
Мария АРНАУДОВА Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести 16/12/2025, Вторник 16:50 0
Мария АРНАУДОВА 4-те зодии, които ще имат много късмет на 16 декември 2025 4-те зодии, които ще имат много късмет на 16 декември 2025 16/12/2025, Вторник 16:40 0
Флагман.БГ Украйна обяви Филип Киркоров за издирване Украйна обяви Филип Киркоров за издирване 16/12/2025, Вторник 16:30 0
Тервел ИЛИЕВ Защо България остава на дъното по заплати в Европа, въпреки икономическия растеж Защо България остава на дъното по заплати в Европа, въпреки икономическия растеж 16/12/2025, Вторник 16:28 0
Мария АРНАУДОВА Рецептата за коледни канелени курабийки на баба Рецептата за коледни канелени курабийки на баба 16/12/2025, Вторник 16:20 0
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Алкохолът, прибрали се приятели от близко и далеч, и силни емоции превръщат празниците в капан за неверните Хероиновият бос Драго Шопа отива за 4,3 г. в затвора Хероиновият бос Драго Шопа отива за 4,3 г. в затвора Меденруднишкият криминоген е осъден заради два смешни и нелогични обира на адвокатска кантора и на офис на брокерска къща Промени в движението по АМ „Струма“ край Перник от 17 до 22 декември Промени в движението по АМ „Струма“ край Перник от 17 до 22 декември Ограниченията са заради обезопасяване на откоси в участъка между Студена и Старо село Столичната община започва зимна кампания с храна и топли напитки за хора в нужда Столичната община започва зимна кампания с храна и топли напитки за хора в нужда Инициативата ще се реализира всеки ден в центъра на София до края на март 4-те зодии, които ще имат много късмет на 16 декември 2025 4-те зодии, които ще имат много късмет на 16 декември 2025 Тези астрологични знаци получават подкрепа и кураж от вселената, което им носи късмет, увереност и надежда Украйна обяви Филип Киркоров за издирване Украйна обяви Филип Киркоров за издирване Руският певец е обвинен задочно за нарушаване на режима за влизане в спорни територии и подкрепа на действията на Русия Защо България остава на дъното по заплати в Европа, въпреки икономическия растеж Защо България остава на дъното по заплати в Европа, въпреки икономическия растеж Икономическата структура, производителността и секторите с ниска добавена стойност обясняват защо разликата със Западна Европа остава драматична Рецептата за коледни канелени курабийки на баба Рецептата за коледни канелени курабийки на баба Хубаво е да се приготвят няколко дни преди празника, защото стават още по вкусни Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, Атанас Зафиров остава председател Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, Атанас Зафиров остава председател Националния съвет на Столетницата ще заседава на 10 януари Над 400 000 евро са иззети при акция срещу пране на пари в София Над 400 000 евро са иззети при акция срещу пране на пари в София Разследва се организирана престъпна група за изпиране на средства от трафик и търговия с наркотици
Свят Всички новини
Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Алкохолът, прибрали се приятели от близко и далеч, и силни емоции превръщат празниците в капан за неверните Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Младите лидери на протестите свикват нова демонстрация на 28 декември и започват събиране на подписи Силни ветрове събориха 24-метрова „Статуя на свободата“ в Бразилия(видео) Силни ветрове събориха 24-метрова „Статуя на свободата“ в Бразилия(видео) Скулптурата е паднала на главата си по време на екстремно време в щата Рио Гранде до Сул Икономическите загуби от природни бедствия са намалели с една трета през 2025 г. Икономическите загуби от природни бедствия са намалели с една трета през 2025 г. По-спокойният ураганен сезон в Атлантика намали щетите, въпреки мащабните пожари и наводнения Джеймс Камерън влезе в клуба на режисьорите милиардери Джеймс Камерън влезе в клуба на режисьорите милиардери Създателят на „Аватар“ заема пето място сред най-богатите режисьори в Холивуд след Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Питър Джаксън и Тайлър Пери Анджелина Джоли показа белезите от мастектомията, призова за достъпна превенция на рака за жените Анджелина Джоли показа белезите от мастектомията, призова за достъпна превенция на рака за жените В интервю за TIME France актрисата говори открито за личния си здравен избор, майка си, битката с генетичния риск от рак и новия си филм, вдъхновен от преживяванията ѝ Почина Антъни Гиъри - актьорът, който промени дефинира дневните сериали Почина Антъни Гиъри - актьорът, който промени дефинира дневните сериали . Гиъри е починал в неделя в Амстердам, неговият дом през последните години, вследствие на усложнения след хирургична интервенция България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата България №1 в ЕС по пушачи сред деца - момичетата пушат повече от момчетата Всеки четвъртък българското дете на възраст 13–15 години посяга към цигарите, показва новото глобално проучване Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало Доналд Тръмп-младши се сгоди за модел с впечатляващо минало Доналд и Бетина започват връзката си през 2024 г., като двамата бързо привличат вниманието с публичните си появи ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро ЕЦБ обяви, когато България влиза в еврозоната и какъв ще е точният курс лев-евро На 1 януари 2026 г. левът отива в историята – вижте какво още трябва да знаете
Слави ТРИФОНОВ Слави ТРИФОНОВ ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари! Виц на деня Виц на деня - Каква е разликата между умната и опитната жена?
- Умната непременно ще каже на мъжа си сутринта нещо приятно, а опитната ще го направи... Виц на деня Виц на деня - Вие как се оженихте - по любов или заради друго?
- По любов естествено, то другото, вече е на две годинки! Статус във фейсбук Статус във фейсбук Възрастните птици Колибри, достигат дължина 10-13 см. Или както обичат да казват мъжете... около 21 санта
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Докато световните сили строят бъдеще, Европа разглобява себе си
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Президентът избира кой да назначи за служебен премиер - Андрей Гюров или Димитър Главчев
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Даниела се настани трайно, Коледа ще е кафява
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Иван Алексиев: Взехме трудното решение да актуализираме данъците в Поморие, защото това е правилното
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Хероиновият бос Драго Шопа отива за 4,3 г. в затвора
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Извънредно! Кола пропадна в Бургас след ВиК авария
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Защо България остава на дъното по заплати в Европа, въпреки икономическия растеж
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
"Алфа Рисърч": ГЕРБ първи с 21,4%, ПП-ДБ - 17,8%, "Възраждане" с 11,6%, ДПС - 9,4%
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
Промени в движението по АМ „Струма“ край Перник от 17 до 22 декември
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Смях и подигравки: реакции за новата академия на Клаус Шваб
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Младежкият активизъм като партиен конвейер
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Красотата ще спаси януари и февруари! После трябва да отрезнеем
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори