×
Президентски избори 2026 Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]

Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея


Разкриха схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея
Ключови думи: банки, пране на пари
21 Септември 2020, Понеделник, 09:21 ч.
Автор: Флагман.бг

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции

 

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.


В категории: Бизнес


2
Коментара
Сподели
Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Над 800 военни и полицаи издирват оцелели сред смазаните вагони в Испания Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) БТПП: Еднократният данък върху свръхпечалбите застрашава предвидимостта за бизнеса Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Петър Кюмюрджиев: Загорец залага на опита, а ние на младостта, защото това е нашата посока на развитие Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Небето над Москва почерня от дронове! 613 апарата атакуваха руската столица за една нощ Съпругата на Пламен Бобоков блесна в галерията на Ники Младжов (СНИМКИ) Тръмп готви нови удари срещу Иран, Пентагонът внезапно уволни главния военен стратег на САЩ
Флагман.БГ 8 неразумни очаквания за любовната връзка 8 неразумни очаквания за любовната връзка 29/10/2026, Четвъртък 22:00 0
Флагман.БГ ЕК с остра реакция след атаката край Калиакра: Ударите по корабите застрашават интересите на целия ЕС ЕК с остра реакция след атаката край Калиакра: Ударите по корабите застрашават интересите на целия ЕС 29/10/2026, Четвъртък 21:30 2
Флагман.БГ Петър Кюмюрджиев: Загорец залага на опита, а ние на младостта, защото това е нашата посока на развитие Петър Кюмюрджиев: Загорец залага на опита, а ние на младостта, защото това е нашата посока на развитие 29/10/2026, Четвъртък 21:00 0
Иван КОЛЕВ „Русия е агресорът!“ срещу „Без Русия няма мир!“: Йотова и Гюров в остър президентски дебат (НА ЖИВО) „Русия е агресорът!“ срещу „Без Русия няма мир!“: Йотова и Гюров в остър президентски дебат (НА ЖИВО) 29/10/2026, Четвъртък 20:56 52
Флагман.БГ Северна Македония ни пратиха 21 тона ябълки със забранен пестицид Северна Македония ни пратиха 21 тона ябълки със забранен пестицид 29/10/2026, Четвъртък 20:30 0
Флагман.БГ Pyce пoиcĸa "Дyнaв мocт" дa cтaнe бeзплaтeн зa лeĸитe aвтoмoбили Pyce пoиcĸa "Дyнaв мocт" дa cтaнe бeзплaтeн зa лeĸитe aвтoмoбили 29/10/2026, Четвъртък 20:00 0
Георги РУСЧЕВ Войната в Черно море убива делфините, учени предупреждават за нова вълна на масова смъртност Войната в Черно море убива делфините, учени предупреждават за нова вълна на масова смъртност 29/10/2026, Четвъртък 19:30 0
Георги РУСЧЕВ Токът удари 535 евро за мегаватчас! Български заводи вече спират работа Токът удари 535 евро за мегаватчас! Български заводи вече спират работа 29/10/2026, Четвъртък 19:00 11
Флагман.БГ Казахстан премахна паметник на Ленин след натиск от 400 жители, скъсва със съветското минало Казахстан премахна паметник на Ленин след натиск от 400 жители, скъсва със съветското минало 29/10/2026, Четвъртък 18:30 2
Флагман.БГ Прокуратурата подхваща атаката с дронове срещу контейнеровоза край Шабла Прокуратурата подхваща атаката с дронове срещу контейнеровоза край Шабла 29/10/2026, Четвъртък 18:00 1
Флагман.БГ Жена с епилепсия почина, след като ChatGPT я посъветвал да спре лекарствата си Жена с епилепсия почина, след като ChatGPT я посъветвал да спре лекарствата си 29/10/2026, Четвъртък 17:30 2
БсТПП БТПП: Еднократният данък върху свръхпечалбите застрашава предвидимостта за бизнеса БТПП: Еднократният данък върху свръхпечалбите застрашава предвидимостта за бизнеса 29/10/2026, Четвъртък 17:00 5
2
Коментара по темата
2.
Банкера на държавата
21.09.2020 13:57:49
0
2
Целия свят се крепи на баси измамата. Дори и най-богатите хора в света всъщност нямат пари. Всичко е просто някакви си цифри в системата. 100 милиона, 5 милиарда няма значение. Във момента който изтеглиш парите и ги имаш във брой, тогава стават истински. Дори Бил Гейтс да отиде до някоя банка и да каже искам да изтегля 5 милиарда в брой никоя банка в света няма толкова пари Всичко е само дигитално, следователно не съществува.
Ако 100 000 човека отидат и решат да си изтеглят всички пари от някоя банка, да кажем че всеки от тях има 10 000 лв и банката ще им каже че няма как да стане това. Парите всъщност не са истински, и никога не са били.
1.
експерт
21.09.2020 13:14:31
1
2
Никой никога няма да ви каже че ако имате над определено число всъщност сте недосегаем закрилян точно от тия дето се кълнат че спазват законите...остава единствено да се пазите от "неправилна " политика.....
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
От Путин до компроматите: Йотова и Гюров си казаха всичко в единствения президентски дебат От Путин до компроматите: Йотова и Гюров си казаха всичко в единствения президентски дебат Спорът започна с бъдещето на България, премина през „Боташ“ и бюджета и стигна до обвинения за помилвания, цензура и мръсна кампания „Русия е агресорът!“ срещу „Без Русия няма мир!“: Йотова и Гюров в остър президентски дебат (НА ЖИВО) „Русия е агресорът!“ срещу „Без Русия няма мир!“: Йотова и Гюров в остър президентски дебат (НА ЖИВО) Гюров настоя за по-силна защита на България, Йотова защити преговорите като път към траен мир в Украйна Моряци показаха как изглежда корпусът на CONTSHIP JET минути след ударите (ВИДЕО) Моряци показаха как изглежда корпусът на CONTSHIP JET минути след ударите (ВИДЕО) Контейнеровозът променил курса си към българския бряг след предупреждение, но час по-късно бил поразен, новите подробности разкриват последните му часове Pyce пoиcĸa "Дyнaв мocт" дa cтaнe бeзплaтeн зa лeĸитe aвтoмoбили Pyce пoиcĸa "Дyнaв мocт" дa cтaнe бeзплaтeн зa лeĸитe aвтoмoбили Пътнaтa нacтилĸa в paйoнa нa бившия гpaничнo-пpoпycĸaтeлeн пyнĸт oт бългapcĸaтa cтpaнa e в oпacнo cъcтoяниe и тpябвa дa бъдaт пpeдпpиeти cпeшни и ĸoopдиниpaни дeйcтвия зa peмoнт Намериха найлонов плик с марихуана в дома на красивата Ивет от Свети Влас Намериха найлонов плик с марихуана в дома на красивата Ивет от Свети Влас Служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Районно управление - Несебър са нахлули тази сутрин в имота на ул. „Черноморска“ Ревански: Не съм престъпник, а политически дисидент на диктаторски режим Ревански: Не съм престъпник, а политически дисидент на диктаторски режим Жертва съм на инсинуации, а обвинението срещу мен е откровено компрометирано, смята кметът на Белица  Любимият китайски ресторант на бургазлии се завърна! „Бели нощи“ отново посреща клиенти след 3-месечна пауза Любимият китайски ресторант на бургазлии се завърна! „Бели нощи“ отново посреща клиенти след 3-месечна пауза Вкусните специалитети, щедрите порции и богатото меню остават непроменени, а ресторантът предлага и доставки до всяка точка на Бургас БТПП: Еднократният данък върху свръхпечалбите застрашава предвидимостта за бизнеса БТПП: Еднократният данък върху свръхпечалбите застрашава предвидимостта за бизнеса Работодателите настояват за стабилна данъчна рамка и подкрепа за стратегически инвестиции в разговорите с кандидат-президентите Димитър Желязков пред съда за престрелката във "4 you": Ела да ти набия 6 куршума и да те питам какво си спомняш Димитър Желязков пред съда за престрелката във "4 you": Ела да ти набия 6 куршума и да те питам какво си спомняш По тялото ми имаше куршуми от 3 оръжия - Макаров и 9x19, общо 13 патрона Успешен ли е "ударът" на МВР срещу нелегалния завод за цигари в Карнобат? (ОБНОВЯВА СЕ) Успешен ли е "ударът" на МВР срещу нелегалния завод за цигари в Карнобат? (ОБНОВЯВА СЕ) В ареста е само 58-годишният баровец Манол Димитров, чийто луксозен палат не е претърсен, изчезнали са купувачът на базата и всичките работници
Свят Всички новини
Украйна, Русия или диверсия под фалшив флаг? Чий е дронът, потопил поредния кораб край България Украйна, Русия или диверсия под фалшив флаг? Чий е дронът, потопил поредния кораб край България Някой очевидно има за цел да ескалира напрежението в Черно море Голям скандал гърми в спорта: Мбапе нарече Мао Дзедун "китайски диктатор", той забрани Ла Лига Голям скандал гърми в спорта: Мбапе нарече Мао Дзедун "китайски диктатор", той забрани Ла Лига Китайски компании прекратиха договорите си за детски милиони  Край на луксозните любовни нощи! Най-палавият хотел затвори внезапно Край на луксозните любовни нощи! Най-палавият хотел затвори внезапно Огледални тавани, медни вани и спални като от еротичен филм привличаха любителите на нестандартните преживявания Лацио на Гатузо изумява насред войната между феновете и Лотито Лацио на Гатузо изумява насред войната между феновете и Лотито Според италианското издание SportFair силният старт на сезона превръща Лацио в една от големите изненади на европейския футбол Спряха ли санкциите и ураинските удари руския петрол? Не, Москва просто се преориентира на изток Спряха ли санкциите и ураинските удари руския петрол? Не, Москва просто се преориентира на изток Делът на ЕС в руския петролен износ се срина от 48% до 4%, но Китай, Индия и Турция поеха огромна част от доставките. Данните поставят под въпрос реалната ефективност на западния санкционен натиск „Да гладуват или да мръзнат!“ Еврокомисар предупреди за тежка зима, близо 50 млн. европейци „Да гладуват или да мръзнат!“ Еврокомисар предупреди за тежка зима, близо 50 млн. европейци Дан Йоргенсен алармира, че скъпата енергия може да изправи милиони семейства пред жесток избор – храна или топъл дом Запор на сметките на Летище Пловдив заради огромни дългове? НАП погна аеропорта за близо 590 хил. евро Запор на сметките на Летище Пловдив заради огромни дългове? НАП погна аеропорта за близо 590 хил. евро Държавното дружество натрупало общо 1,3 млн. евро задължения, докато изпълнителният му директор получава над 10 хил. евро месечно от двете си позиции Тръмп обяви война на „изкуствения интелект“! Тръмп обяви война на „изкуствения интелект“! Американският президент смята, че думата „изкуствен“ представя технологията като нещо фалшиво Ивелин Михайлов даде рамо на Илияна Йотова за балотажа Ивелин Михайлов даде рамо на Илияна Йотова за балотажа Лидерът на „Величие“ призова симпатизантите си да подкрепят действащия президент на 1 ноември, след като остана пети на първия тур Скандал в „Ергенът: Любов в рая“! Васка избухна срещу Цецо: Вчера ме гушкаше, днес дори името ми не помни! Скандал в „Ергенът: Любов в рая“! Васка избухна срещу Цецо: Вчера ме гушкаше, днес дори името ми не помни! Фармацевтката го обвини, че си играе с чувствата ѝ, а той се оправда с шегите си и призна, че все още не е открил жената, която търси
Мирослав НЕНКОВ Мирослав НЕНКОВ Ниската избирателна активност е срам за всеки от нас Виц на деня Виц на деня Въпрос:
- Защо жените над 30 години не играят на криеница?
Отговор:
- Защото никой не ги търси! Виц на деня Виц на деня - Не разбирам защо се сърдиш? Ти също пиеш!
- Да, ама аз пия с мъже!
- Еми, то и аз пия с мъже. Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Как може да свалиш момиче от Студентски град само с две думи?
- Имам бойлер!
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Перфектният план – Тръмп превзема Гренландия с гумени лодки, Дания му плаща милиарди
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Проф. Мирослав Дачев във Ф-студио: Кой има интерес от оставката му и дирижира протеста в НАТФИЗ
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
„Русия е агресорът!“ срещу „Без Русия няма мир!“: Йотова и Гюров в остър президентски дебат (НА ЖИВО)
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Ревански: Не съм престъпник, а политически дисидент на диктаторски режим
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Моряци показаха как изглежда корпусът на CONTSHIP JET минути след ударите (ВИДЕО)
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Димитър Желязков пред съда за престрелката във "4 you": Ела да ти набия 6 куршума и да те питам какво си...
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
От Путин до компроматите: Йотова и Гюров си казаха всичко в единствения президентски дебат
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Поддръжници на Гавазов и Ревански се събраха пред Съдебната палата в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)
Красимир СТЕФАНОВ
Красимир СТЕФАНОВ
Горчиво кафе, още по-горчива сметка! Чаша в Бургас вече удари 6,50 евро
Женя ГАЙТАНДЖИЕВА
Женя ГАЙТАНДЖИЕВА
Имотният пазар в Бургас: По-малко сделки, повече строежи, по-високи цени
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Йотова не победи, Гюров не загуби, а България отказа да гласува
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Завърналият се у нас Цветан Соколов дебютира в полупразната зала „Младост“
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори