Българска банкерка арестувана в Лондон заради афера за $2 млрд.
04 Януари 2019, Петък, 18:49 ч.
Източник: OFFNewsБългарска банкерка, работила за "Креди Сюис", е арестувана заедно с още двама бивши банкери за участие във финансова схема за измама за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик.
Името на бившата банкерка е Детелина Събева. Тя е била задържана в Лондон заедно с Андрю Пиърс и Сърджан Сингх, а впоследствие тримата са пуснати под гаранция. Американските власти са поискали те да бъдат екстрадирани в САЩ. Решението за това предстои.
По първоначална информация схемата е включвала заеми към държавни фирми в Мозамбик. По аферата има още двама арестувани, един от които е бивш финансов минитър на африканската държава.
Събева, Пиърс и Сингх са обвинени в заговор за нарушаване на американския антикорупционен закон, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк. Според обвинението чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г. те са създали измамни проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик като средство да наберат $2 млрд.
В категории:
Крими
Тежка катастрофа на "кръстовището на смъртта"
10 знака, че имате по-остър ум от средностатистическия човек
Мъж откри 200 хил. долара на плажа, но...
Eксперт за санирането: Като козметика за мъртвец
Депутат от ПП се изложи, смята, че Ирландия не е част от ЕС
Двойно повече ухапани от кърлежи тази година, какви са рисковете?
20/04/2024, Събота 17:20
1
10 знака, че имате по-остър ум от средностатистическия човек
20/04/2024, Събота 17:00
0
Депутат от ПП се изложи, смята, че Ирландия не е част от ЕС
20/04/2024, Събота 16:41
2
Мъж откри 200 хил. долара на плажа, но...
20/04/2024, Събота 16:21
0
Eксперт за санирането: Като козметика за мъртвец
20/04/2024, Събота 16:00
1
Глад за персонал по морето, наемат работници от Бали, Шри Ланка, Непал
20/04/2024, Събота 15:40
0
7 начина да организирате дома си така, че да е винаги подреден
20/04/2024, Събота 15:20
0
Десетки класове в няколко училища в София са карантинирани заради коклюш
20/04/2024, Събота 15:00
0
Мощна украинска атака с дронове срещу Русия през нощта
20/04/2024, Събота 14:40
6
Проливни дъждове наводниха къщи и магазини в Гърция
20/04/2024, Събота 14:20
0
Почина човекът, самозапалил се пред съда, в който бе делото на Тръмп
20/04/2024, Събота 14:00
2
Шведската полиция застреля мъж, ранил 3 жени с нож
20/04/2024, Събота 13:40
2