Българка е арестувана за измами на стойност 2 млрд. долара
04 Януари 2019, Петък, 18:25 ч.
Схемата е включвала заеми към държавни фирми в Мозамбик
Българката Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от „Креди Сюи”, арестувани заради участие в измама, свързана с фирми в Мозамбик на стойност 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си, цитиран от БТВ.
Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските власти искат те да бъдат екстрадирани.
По първоначални данни схемата е включвала заеми към държавни фирми в африканската страна. Разследват се транзакции в периода между 2013 г. и 2016 г., които са били правителствено гарантирани. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори в различни „кухи” проекти, като част от парите за замесените идвали и под формата на подкупи.
В ареста е и бившият финансов министър на Мозамбик.
От банката подчертаха, че никакви действия не са били предприемани спрямо нея, а единствено срещу бившите й вече служители, които нарушили и вътрешните й разпоредби.
В категории:
Крими
Ангел Стойков удължи договора си с "Черноморец 1919"
Невероятно крехко месо под кашкавалова коричка
Никога не оставяйте дамската си чанта на пода!
Кралят на крадците ще помага на Боби Михайлов да открие кой обра къщата му
Няма сърце! 33-годишен мъж открадна кутия за дарения с пари за лечение на онкоболна жена
Избори в Турция решават дали идва краят на Ердоган
29/03/2024, Петък 16:00
0
Никога не оставяйте дамската си чанта на пода!
29/03/2024, Петък 15:40
0
Братя Халваджиян вземат милион от финала на „Като две капки вода“
29/03/2024, Петък 15:35
0
Лепа Брена с шокиращи подробности за развода на Драгана Миркович
29/03/2024, Петък 15:30
0
Няма сърце! 33-годишен мъж открадна кутия за дарения с пари за лечение на онкоболна жена
29/03/2024, Петък 15:20
0
ЮИДП-Сливен ще раздаде безвъзмездно 10 000 фиданки по повод Седмицата на гората
29/03/2024, Петък 15:12
0
Кралят на крадците ще помага на Боби Михайлов да открие кой обра къщата му
29/03/2024, Петък 15:09
2
С този трик ще се отървете от тази гадост в тоалетната чиния
29/03/2024, Петък 15:00
1
Купуваме храна за вкъщи в наши съдове
29/03/2024, Петък 14:40
2
Невероятно крехко месо под кашкавалова коричка
29/03/2024, Петък 14:19
0
Ще отстъпи ли Израел контрола над ивицата Газа след войната?
29/03/2024, Петък 14:00
0
Ей така да топне клюна