Прокурор Иван Гешев разкри за пране на пари в размер на каква космическа сума ще бъде обвинен Николай Банев

Източник: блиц

Предстои Николай Банев да бъде привлечен като обвиняем по обвинение в пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Това каза на брифинг заместникът на главния прокурор Иван Гешев. „В момента към наказателна отговорност е привлечена г-жа Банева, като и е предявено конкретизирано обвинение“, обясни той. „В момента тече предявяване на актуалните прецизирани обвинения на Банев. Те са в 5 пункта“, обяви Гешев.

„За длъжностно причисляване, придобил гражданство с източване на 4 предприятия, „Елма Троян“ , Полимери, Топлофикация-Казанлък, Химически завод -Панайот Волов“, посочи Иван Гешев. „Щетата, причинена от това длъжностно причисляване и данъчните престъпления, за които са привлечени като обвиняеми е над 90 млн. лв.“, заяви зам.-главният прокурор. „За да бъда по-точен 589 800 евро, които са констатирани, че се намират в офшорни сметки в дружества контролирани от тези лица, извън територията на Република България. От компетентните власти на тези държави е предявено те да бъдат запорирани. Работим е тази посока“, поясни Гешев. „Отделно има обвинения и за притежание на незаконни боеприпаси и за организирана престъпна група“, каза още зам.- главният прокурор