пране на пари

Нормално ли е хора с 50 000 лв. годишен доход да даряват 20 000 лева на партия, пита зам.-директорът на Следствието

В този смисъл лицензионните производства следва да се извършват в рамките на нормативната уредба без утежняване на процедурата, извън рамките на закона

Над 96 милиарда долара са минали през банката, според разследването това е включвало от заобикаляне на санкционния режим спрямо Русия, през пране на пари до финансиране на ислямистки организации

Това става ясно от отчетите на водената от Христо Иванов коалиция за даренията, които са получили по време на изборите през миналата година

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

По данни на държавното обвинение, разследваната схема е за над 90 млрд. долара

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами

Бразилия обяви тридневен траур, а клубът му Сантос 7-дневен траур
 

Евродепутатката е с повдигнато обвинение за пране на пари

Българката Ружа Игнатова все още е сред най-издирваните от ФБР