Топ 10 на държавите с най-много фирми в „Панамски документи”

„Панамските документи”, изтекли в медиите на 3 април вечерта, съдържат информация за дейността на адвокатската кантора „Мосак Фонсека” с офшорки през последните 40 години. Те съдържат данни за огромен брой фирми, възползвали се от услугите на фирмата, от целия свят. „Индипендънт” публикува класация на държавите, които имат най-голям брой фирми, замесени в „Панамския скандал”. Данните са взети от statista.com.
1. Хонконг (върнат на Китай през 1997 година) – 2012 фирми;
2. Великобритания – 1924;
3. Швейцария – 1223;
4. САЩ – 617;
5. Панама – 558;
6. Гватемала – 444;
7. Люксембург – 405;
8. Бразилия – 403;
9. Еквадор – 324;
10. Уругвай – 298.

Публикуваната информация е цели 2,6 терабайта и съдържа 11,5 млн. вътрешни фирмени досиета. От нея става ясно, че адвокатската кантора е работила с над 14 000 банки, правни кантори и други посредници, за да създаде над 210 000 кухи фирми, фондации и тръстове за клиенти в офшорните зони, определяни още като „данъчен рай”.

На практика тази дейност не е незаконна, но често се използва за избягване на данъци и глоби, както и за пране на пари.