Даниел Митов: Създаваме звено за борба с прането на пари, за да излезем от сивия списък
Звеното ще е част от Главна дирекцина"Национална полиция"
Създава се специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Тя е резултат от дългомесечни усилия на много институции, като една от целите й е да бъдем извадени от сивия списък за пране на пари.
Това обяви вътрешният министър Даниел Митов след заседание на Министерския съвет.
Звеното ще е част от Главна дирекцина"Национална полиция" и ще се ръководи от нейния зам.-директор Явор Серафимов. "Заедно с НАП, Агенция "Митници", ДАНС, прокуратура ще се фокусират в тази група целият анализ и постъпващите сигнали за изпиране на пари и така ще се предприемат по-бързи и координирани действия", обясни Митов.
За създаването на оперативната група сме провели и консултации с ЕС, САЩ и Великобритания.
Подобен тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.
Руски удари по складове ще вдигнат цените в Украйна, ефектът се очаква към зимата
Оток на устните и задух след ужилване изискват незабавен сигнал на 112
ЦСКА изигра най-добрия си мач от години и смаза Макаби с 3:0
Почти всички пратки с плодове и зеленчуци от Турция и Северна Македония вече се проверяват
Западнонилската треска удари Гърция: 23 нови случая за седмица и шест жертви
Седем сигнала за прекаляване с кафето
Пускат движението по АМ "Тракия" в посока София, към Бургас ще вдигнат блокадата след час
NASA обясни защо почвата на Марс се затопля, а въздухът остава леден
10 тийнейджъри задържани, петима обвинени за убийството на Георги в Пловдив
Почина известен неврохирург
Будите се около 3 часа през нощта? Ето защо сънят не се връща
Розов таратор за 6,50 евро разбуни Слънчев бряг
Що ни имате за по-прости отколкото сме?
Уж все борят сивата икономика, а резултата е нула. А е толкова елементарно - вкарват един софтуеър да следи за кешови транзакции по всички банкови сметки на месечна база и сивата икономика пада на момента с 50%. То и на бебетата е ясно, че парите в плик текат под формата на дивидент и бонус към управителя/собственика изплатен по банка и след това изтеглен и раздаден в брой.
Вальо Златев -Клюна ГЕПИ груп перящ в офшорки в Люксембург
ГЕРБ обшинския съветник Орлин Алексиев(едър внисител на Кокаин) перящ в Лихтеншайнски Люксембург офшорки с брачеда Ради(CAIC Fund VolksbankLiechtienstein)
ГЕРБ Бейзад Яхия перящ пари ма Златев-Клюна и Бойко в Истанбулскаия клон на Ziraat Bankaasi
Делян Пеевски, ТАКИ,Стоян Мавродиев,Чочо Несебърски перящи милиони в ДУБАЙ
Та тоя гейзер щял да прави комисия срещу началниците си