Даниел Митов: Създаваме звено за борба с прането на пари, за да излезем от сивия списък
Звеното ще е част от Главна дирекцина"Национална полиция"
Създава се специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Тя е резултат от дългомесечни усилия на много институции, като една от целите й е да бъдем извадени от сивия списък за пране на пари.
Това обяви вътрешният министър Даниел Митов след заседание на Министерския съвет.
Звеното ще е част от Главна дирекцина"Национална полиция" и ще се ръководи от нейния зам.-директор Явор Серафимов. "Заедно с НАП, Агенция "Митници", ДАНС, прокуратура ще се фокусират в тази група целият анализ и постъпващите сигнали за изпиране на пари и така ще се предприемат по-бързи и координирани действия", обясни Митов.
За създаването на оперативната група сме провели и консултации с ЕС, САЩ и Великобритания.
Подобен тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.
Откриха тяло на мъж в хотел
Луксозен велосипед, откраднат в Лондон, е намерен в България след 8 часа
Простреляха възрастна жена във Варна
Чернобил пламна! Горят 1100 хектара гора в радиоактивната зона
Ученици поеха управлението на Община Царево за Деня на Европа
Експерт съветва: Пийте вода от чешмата, бутилките носят болести!
Победител от Игри на волята е на седмото небе
Вече ще ни лекуват по телефона и през таблета
Първият студентски гвардейски отряд на Бургаския държавен университет с историческо участие в София (СНИМКИ)
Баща уби 9-г. си дъщеря с резачка заради оценките ѝ в училище
Обявяването на новия кабинет попари Бербатов
Исторически удар: Най-голямата пратка кокаин, залавяна някога
Що ни имате за по-прости отколкото сме?
Уж все борят сивата икономика, а резултата е нула. А е толкова елементарно - вкарват един софтуеър да следи за кешови транзакции по всички банкови сметки на месечна база и сивата икономика пада на момента с 50%. То и на бебетата е ясно, че парите в плик текат под формата на дивидент и бонус към управителя/собственика изплатен по банка и след това изтеглен и раздаден в брой.
Вальо Златев -Клюна ГЕПИ груп перящ в офшорки в Люксембург
ГЕРБ обшинския съветник Орлин Алексиев(едър внисител на Кокаин) перящ в Лихтеншайнски Люксембург офшорки с брачеда Ради(CAIC Fund VolksbankLiechtienstein)
ГЕРБ Бейзад Яхия перящ пари ма Златев-Клюна и Бойко в Истанбулскаия клон на Ziraat Bankaasi
Делян Пеевски, ТАКИ,Стоян Мавродиев,Чочо Несебърски перящи милиони в ДУБАЙ
Та тоя гейзер щял да прави комисия срещу началниците си