×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
  • Движението по пътя Велико Търново-Търговище е затруднено заради преобърнал се тир
  • Словашкият министър-председател Петер Пелегрини оцеля при гласуване на вот на недоверие в парламента, предаде Асошиейтед прес
  • Процесът срещу Михаил Станчев за убийството на Коста Николов-Миджурина продължава в 14 часа с разпит на свидетели
  • БНР не е спазило задължението си за постоянно радиоразпръскване, съобщиха от прокуратурата
  • Движението през „Траянови врата“ на АМ Тракия ще е в една лента и днес заради ремонтни дейности
  • Израелците гласуват днес на парламентарни избори - вторите за пет месеца, отбелязва Франс прес
  • Днес отбелязваме 121 години от рождението на Христо Смирненски
  • Етичната комисия ще оцени нравствените качества на Гешев
  • Движението в град Бургас е интензивно, натоварен е трафикът по централните улици
  • 3 катастрофи са регистрирани в Бургас през изминалото денонощие. При пътните инциденти няма пострадали, нанесени са само материални щети
НА ЖИВО

Българка призна за подла схема за пране на пари в съда в Ню Йорк


Българка призна за подла схема за пране на пари в съда в Ню Йорк
Детелина Събева - бивша служителка на швейцарската банка Credit Suisse, се призна за виновна
21 Май 2019, Вторник, 13:51 ч.

Тя била замесена в корупционни схеми за над 200 млн. долара 

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Credit Suisse, се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Credit Suisse, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

От швейцарската банка отрекоха да са знаели за незаконните си дейности. 37-годишната българка обясни, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Privinvest - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании. Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка.

"Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Българката бе освободена под гаранция, след като доброволно отишла в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Андрю Пиърс и Сурджан Сингх са другите двама обвиняеми. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания. Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека, сред които е и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка, пише Днес.бг

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Credit Suisse и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители. През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми.

Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг. 


В категории: Крими


Коментари
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Само във Флагман.бг: Вижте арестуваните за контрабандния канал при операция „Пречупване“ Само във Флагман.бг: Вижте арестуваните за контрабандния канал при операция „Пречупване“

Кирил Кирилов и Стайко Цочев дойдоха в Бургаския окръжен съд с цял отбор адвокати, опитват да шиканират процеса

Кали чака четвърто дете от четвърти мъж Кали чака четвърто дете от четвърти мъж

Певицата има връзка около половин година

76-годишен се хвърли от третия етаж на дома си 76-годишен се хвърли от третия етаж на дома си

Следи от насилие няма, посочват от МВР

Откриха труп на котка, завит в одеяло, върху скорошен гроб Откриха труп на котка, завит в одеяло, върху скорошен гроб

Дали някой се е разделил с домашния ли любимец или се опитва да прави черна магия, все още не е известно

Двама световноизвестни математици изнасят лекции в Бургас Двама световноизвестни математици изнасят лекции в Бургас

Това е поредното посещение на доктор Сун

Депутат: Дълг на всеки българин е да защитава България и затова трябва да върнем казармата Депутат: Дълг на всеки българин е да защитава България и затова трябва да върнем казармата

Милен Михов изкара дълбока скатавка журналистът Едуард Папазян, защото служел като радист, а той упрекна Джамбазки, че отлагал наборната служба

Борисов ще бори хакерите с агентура - призова гражданите да ги мразят и да ги издават Борисов ще бори хакерите с агентура - призова гражданите да ги мразят и да ги издават

В мрежата не е толкова анонимно, колкото ние, по-старото поколение, си мислим, обяви премиерът

Ужас! 20-годишен обгоря при пожар в дома си Ужас! 20-годишен обгоря при пожар в дома си

Сигналът за горящата сграда е получен малко след 1:30 часа през нощта на 16 септември

Нено Димов: Трудно може да се разбере откъде е замърсяването на въздуха в Бургас Нено Димов: Трудно може да се разбере откъде е замърсяването на въздуха в Бургас

 Кметът Димитър Николов настоява за законови промени и „Обединените патриоти“ са ги внесли вече в парламента, каза министърът

Колоездач краде пепелници в Бургас Колоездач краде пепелници в Бургас

Наглецът отмъкна декоративен пепелник пред магазин в центъра на града

Как се печели от тотото? Изчислява човек, "хващал" го 7 пъти в САЩ Как се печели от тотото? Изчислява човек, "хващал" го 7 пъти в САЩ

Играта с едни и същи числа са с по-голям шанс...

Милен Керемедчиев: Атаката в Саудитска Арабия ще доведе до трайна тенденция за увеличаване на цените Милен Керемедчиев: Атаката в Саудитска Арабия ще доведе до трайна тенденция за увеличаване на цените

Саудитска Арабия купува най-много оръжие от САЩ, но се оказва, че е великан с глинени крака, каза той

Джонсън увери Юнкер, че няма да поиска отлагане на Brexit Джонсън увери Юнкер, че няма да поиска отлагане на Brexit

Британският премиер е заявил, че се ангажира да се постигне споразумение между Лондон и Брюксел

Роналдо се разрида като дете - ето защо Роналдо се разрида като дете - ето защо

Непоказвано видео с баща му трогна Кристиано до сълзи

Абсурд! Българи работили жадни в Саудитска Арабия по 10 часа на ден за 400 лева заплата Абсурд! Българи работили жадни в Саудитска Арабия по 10 часа на ден за 400 лева заплата

Температурата беше над 45 градуса, а ни оставяха по 7 часа без вода, каза един от ощетените

Мистерия: Череп на рептил открит на Марс Мистерия: Череп на рептил открит на Марс

Според известния уфолог Скот Уоринг на Червената планета и днес живеят такива същества

Борис Джонсън: Великобритания ще се освободи от оковите на ЕС като Невероятния Хълк Борис Джонсън: Великобритания ще се освободи от оковите на ЕС като Невероятния Хълк

Ще излезем от ЕС на 31 октомври, категоричен е той

9 жертви и 21 ранени при тежка катастрофа 9 жертви и 21 ранени при тежка катастрофа Ударили са се пътнически автобус и камион Задигнаха 18-каратова златна тоалетна от английски дворец Задигнаха 18-каратова златна тоалетна от английски дворец

Кражбата е предизвикала наводнение, задържан е 66-годишен мъж

"Отчаяната съпруга" Фелисити Хъфман влиза в затвора "Отчаяната съпруга" Фелисити Хъфман влиза в затвора

Заради фалшифицирани документи ще лежи 14 дни

Вежди Рашидов Вежди Рашидов Стига с тази свобода на словото. Виц на деня Виц на деня - Късно е либе за среща! - си мислеше Пешо докат дъвчеше втората глава чесън. Виц на деня Виц на деня Някаква писала на жена ми, че е моя любовница, но моята не и се вързала.
Попитах я:
- Ами ако е истина
А тя се изсмя и каза:
- Ти ли бе?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Сезонът на "не ме пипай, изгоряла съм" плавно преминава в "не ме пипай, студени са ти ръцете!"
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори