Спецакция разкри колосални престъпления с горива! Закопчаха бизнесмен за пране на близо 1 млн. лв. в Бургас и Пловдив
17 Ноември 2017, Петък, 09:05 ч.
Автор: Флагман.бг, снимката е илюстративнаПо време на операцията са арестувани 10 души
Агенция "Митници" и Окръжна прокуратура - Пловдив разкриха укриване на данъци и пране на пари на 100 000 литра горива без доказан произход и парични средства с левова равностойност над 1,9 млн. лв.На 14/15.11.2017 г., под ръководството на екип от наблюдаващи прокурори, на територията на областите Пловдив, Хасково и Бургас, бяха извършени 18 претърсвания и изземвания, множество огледи на местопроизшествие и разпити на над 20 свидетели.
По реда на Закона за МВР, за срок от 24-часа, бяха задържани 10 човека.
Описаните действия бяха извършени от екипи, включващи наблюдаващите прокурори, разследващи от Икономическа полиция при ОД на МВР – Пловдив, служители от ТД "НС” – Пловдив, чиято е и първоначалната разработка, довела до образуване на производството, и мобилни екипи на Агенция "Митници”.
В резултат на извършените процесуално-следствени действия, на територията на 4 бензиностанции, намиращи се в Пловдив, Харманли и ГКПП "Капитан Андреево”, бяха открити около 100 000 литра горива без доказан произход. Бе установено, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което, през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива.
Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки.
При извършване на претърсване и изземване в трезор, използван от Емил В., спрямо чиято дейност са били насочени оперативните и процесуално-следствени действия, са били открити и иззети 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претърсване и изземване, са били открити и иззети парични суми в различни валути, с левова равностойност над 400 000 лева, за чиито произход също не са били представени документи.
Към момента, към наказателна отговорност за укриване на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 750 000 лева, извършено при условията на продължавано престъпление в периода 01.01.2017 г. до 14.11.2017 г. в Бургас и Пловдив, е привлечен Емил В.
Към наказателна отговорност за пране на пари, извършено в периода 01.01.2017 г. до 15.11.2017 г. в гр. Пловдив, посредством придобиване и държане на имущество – пари в размер на 375 000 евро с левова равностойност 750 000 лв., за което обвиняемите са знаели, че, към момента на получаването му, е придобито чрез тежко умишлено престъпление – данъчно престъпление, и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително са привлечени Емил В. и Ваня С.
По отношение на останалите намерени парични суми разследването за пране на пари продължава. Двамата обвиняеми са задържани от наблюдаващите прокурори за срок от 72 часа, като в рамките на утрешния ден предстои да бъде преценено дали да бъде поискано вземане спрямо тях мярка за неотклонение "Задържане под стража”.
Най-тежкото, предвидено от закона наказание за престъпленията, в които двамата са обвинени, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния. Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.
В категории:
Крими
Ето как бързо и лесно да изчислите с наднормено тегло ли сте
Навиците, от които трябва да се отървете, според зодията
Рецепта за класически броколи пане
6 неща, за които една истинска дама никога НЕ говори
Назначени са шестима заместник-министри
Цирк взриви ефира: Бонев и Хекимян побесняха, хванаха се за гушите
20/04/2024, Събота 10:21
0
В Гърция не си поплюват - глобиха с 1,5 млн. евро 11 търговски вериги
20/04/2024, Събота 10:00
0
Да допринесем за рециклиране на отпадъците и кръговата икономика - част VII, биоразградими отпадъци
20/04/2024, Събота 09:54
0
Ще вали интензивно днес в Източна България
20/04/2024, Събота 09:40
0
2 май ще е неучебен в цялата страна
20/04/2024, Събота 09:00
1
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
20/04/2024, Събота 08:40
0
Пари за Скорпиона, а Рибите да внимават, защото им се дава магическа сила
20/04/2024, Събота 03:00
0
Уроците на живота: 10 брачни съвета от наскоро разведен мъж
19/04/2024, Петък 22:00
1
6 неща, за които една истинска дама никога НЕ говори
19/04/2024, Петък 21:40
2
Навиците, от които трябва да се отървете, според зодията
19/04/2024, Петък 21:20
0
Рецепта за класически броколи пане
19/04/2024, Петък 21:00
0
Отпускат 30 млн. лв. за детски градини, училища и манастири
19/04/2024, Петък 20:37
1
Яж ми хуя келеш.
Браво лайньо , разпял си се като жена , каквато си!