Тъстът на Брендо скатал в КТБ над 1,7 милиона лева за "черни дни"
20 Август 2015, Четвъртък, 20:14 ч.
Брендо е разведен на хартия с жена си, но явно са запазили топли финансови отношения
Физически лица и цели банки, разследвани за пране на пари от престъпна и терористична дейност, се оказаха сред най-големите кредитори на фалиралата КТБ, пише 168 часа.
Между тях са тъстът на Евелин Банев-Брендо с над 1,7 милиона лева, кипърска офшорка с неясен собственик, но и една от най-големите финансови институции в Германия. Само преди 5 месеца Комерцбанк бе принудена за изплати обезщетение от 1,5 милиарда долара за липса на контрол при пране на пари. Чуждата банка е първа в списъка с кредитори, които очакват парите си от КТБ. Институцията фигурира с искане за получаване на 12 милиона лева.
Клонът на Комерцбанк в САЩ се е съгласил и да уволни някои от своите служители заради измами, твърди в. "Ню Йорк таймс" в публикация от 12 март тази година. Според автора - Бен Протес, това е удар срещу гигантската банка, обвинена в пране на пари през американската финансова система.
В един от случаите германската банка е обработила стотици милиони долари на ирански фирми от черния списък на САЩ. Те са минали през американската финансова система чрез клона в Ню Йорк.
Прокурорите също обвиниха Комерцбанк, че е позволила на служители от японския производител на медицински изделия и фотоапарати “Олимпус корпорейшън” да правят огромни счетоводни измами.
С банката са се занимавали 8 структури в САЩ, включително и Федералното бюро за разследване, пише "Ню Йорк таймс".
"Финансовите институции трябва да внимават какъв знак е това: банките, които оперират в САЩ, трябва да се съобразяват с нашите закони. Тези, които пренебрегват предупрежденията, ще плащат висока цена", заяви Лесли Колдуел, шеф на криминалното направление в Департамента по правосъдие, който е прокурор по криминалната част на случая в САЩ.
Американските власти и Комерцбанк са се договорили и са подписали споразумение, в което финансовата институция не възразява срещу наказанията. Затова случаят не е отнесен в съда.
В категории:
Бизнес
В нощта на Великден: Русия атакува Харков, Днепър и Одеса, има загинали и ранени
Злато и бронз за нашите момичета в Баку
19 000 младежи у нас са безработни
Радост за България! Боряна Калейн и Стиляна Николова със златни медали
Мразят ли се Валери Григоров и Папи Ханс?
Секс на изхвърлен на улицата диван
05/05/2024, Неделя 22:38
0
Палавата Христиана от "Ергенът" стене и се съблича в ръцете на 10 мъже
05/05/2024, Неделя 22:00
1
Отиде си актьор от филми с купища „Оскар“-и
05/05/2024, Неделя 21:43
0
Забраниха на гаджето на Иво Карамански да пазарува
05/05/2024, Неделя 21:30
3
Сестрата на Маги от "Ергенът" се оказа голяма красавица
05/05/2024, Неделя 21:01
0
Башар Рахал закова колеги си с признание
05/05/2024, Неделя 20:30
1
5 съвета за презареждане на любовта
05/05/2024, Неделя 20:00
0
Цяла Великобритания говори за българка
05/05/2024, Неделя 19:30
4
70-годишна варненка сподели рецептата за козунак на баба си
05/05/2024, Неделя 19:00
0
Природни методи против пигментни петна по кожата
05/05/2024, Неделя 18:50
0
7 признака на здравословна привързаност във връзката
05/05/2024, Неделя 18:18
0
Бритни Спиърс се сби с приятеля си
05/05/2024, Неделя 17:54
0