Колосална измама за 100 милиона евро завъртяха италианци с фирми в България
11 Юли 2013, Четвъртък, 21:25 ч.
Източник: днес.бгДванайсет римски бизнесмени набирали старци над 80 години за подставени лица
Финансовата полиция предяви обвинения към 12 бизнесмени от Рим и техен съучастник от Калабрия, които чрез подставени лица и прехвърляне на фирми в България са укрили доходи за 100 милиона евро, съобщиха местни медии.
Сдружението бе наречено "холдинг на осемдесетгодишните", защото авторите на измамническата схема са набирали пенсионери на възраст над 80 години, на чиито имена са регистрирали фирми за търговия с електродомакински уреди, облекло, хранителни стоки и услуги. Разкрити са седем такива фирми, които са предлагали на италианския пазар стоки на нищожни цени.
След сравнително кратък период на дейност цялата собственост на фирмите е прехвърляна на нови фирми, също под контрола на измамниците, чиито седалища са били премествани в България, като по този начин не са плащали в Италия данъци върху печалбата и ДДС.
Разследването започва в началото на годината благодарение на проверка на финансовите полицаи в Чепрано, градче с около 9 хиляди жители в провинция Фрозиноне на областта Лацио. Те се усъмнили в местен жител на над 80-годишна възраст, който бил собственик на няколко фирми, които системно спирали дейността си, но без да депозират данъчни декларации въпреки регистрирания голям брой търговски операции.
Постепенно била разнищена цялата схема и било установено, че са укрити от данъчните власти приходи от 100 милиона евро и не е издължен ДДС за 13 милиона евро. В информациите не се съдържат данни за физически и юридически лица в Италия и България, посочва БТА.
Най-после ще вдигнат сватба
След участието си в Капките тя замина за Африка
5 безценни урока за любовта от Петър Дънов
Награда на публиката ще определи най-харесвания конкурсен филм от зрителите на "Златната липа" 2024
За първи път в Бургас се обявява прием за ученици след 7-ми клас за дрогеристи
Кои са играчките, които могат да са опасни за децата за 1 юни
29/05/2024, Сряда 10:50
0
Тя е звезда, но отиде на бала си с рокля за 300 лева и обвуки за 100 лева
29/05/2024, Сряда 10:40
0
ГДБОП с удар срещу онлайн пирати
29/05/2024, Сряда 10:20
0
Най-после ще вдигнат сватба
29/05/2024, Сряда 10:00
0
Дъжд над Черноморието
29/05/2024, Сряда 09:30
0
Сочни джуки и уголемен бюст – хит сред подаръците за тазгодишните абитуриентки
29/05/2024, Сряда 09:30
3
Партия налази Зуека в Испания
29/05/2024, Сряда 09:00
1
След участието си в Капките тя замина за Африка
29/05/2024, Сряда 08:30
0
Транспортен хаос в центъра на София
29/05/2024, Сряда 08:00
1
Красива блондинка проби в българския футбол
29/05/2024, Сряда 07:31
2
Лошо! Моралният кодекс на спасителите в Бургас забрани голите жени
29/05/2024, Сряда 07:00
11
Младеж преби майка си, докато тя шофира
29/05/2024, Сряда 06:30
5