Прокуратурата и НАП запорираха джипове и мотошейни по делото „Петрохан“, проверяват и сметка в САЩ

Ключови думи: Петрохан, Ивайло Калушев, прокуратура, НАП, Национална агенция за контрол на защитените територии

Прокуратурата и НАП са наложили обезпечителни мерки върху автомобили и мотошейни, свързани с организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, а разследването вече обхваща и банкова сметка в САЩ. Държавното обвинение продължава да проверява движението и произхода на средства, както и начина, по който с тях е придобито имущество. Данъчните действия са предприети по указание на наблюдаващия прокурор.

Според прокуратурата в рамките на производството са установени данни за придобити моторни превозни средства, като все още се изяснява откъде са дошли средствата за покупката им. НАП извършва проверки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. До приключването им върху съответните превозни средства са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Запорираха джипове и шейни от хижа Петрохан, проверяват и банкова сметка в САЩ

Разследването е стигнало и до банкови сметки на свързани лица. Част от тях се намират в България, а една от установените сметки попада под юрисдикцията на Съединените щати. Българските власти са изпратили искане за съдействие до компетентните американски институции по линия на международното правно сътрудничество.

Финансовото направление по случая беше обявено още през март, когато прокуратурата съобщи за проверка на значителен брой банкови сметки. Тогава стана ясно, че е била вдигната банковата тайна за 44 сметки, свързани с проверяваните лица и организации. Назначени са били и ревизии на пет физически и седем юридически лица.

В НПО-то на Калушев имало 300 хил. лв. от дарения, вдигат банковата тайна на 44 сметки

Прокуратурата проверява и постъпили дарения към дружеството и негови членове. По данни, представени през март от заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, по свидетелски показания за период от три до четири години са били предоставени близо 300 000 лева и дрон. Тогава беше съобщено и за отделен превод от 251 000 лева към лична сметка на Ивайло Иванов.

Настоящите действия са част от финансовото разследване, което върви паралелно с работата по смъртта на шестимата души, открити край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Прокуратурата продължава да събира и проверява доказателства, като отделните направления обхващат финансови операции, придобито имущество и дейността на свързани организации.

Петрохан като система на власт: Как Калушев изгради свят без изход и защо той рухна в кръв

Разследващите очакват резултатите от назначените проверки и ревизии, както и информацията от американските компетентни органи. Междувременно наложените обезпечителни мерки върху превозните средства остават част от действията за изясняване на произхода на средствата, с които е придобито имуществото.