ГДБОП и ДАНС удариха мрежа за имотни измами и пране на пари

Ключови думи: ГДБОП, ДАНС, имотни измами, пране на пари, данъчни измами, Софийска градска прокуратура, кухи фирми, подкуп, документни престъпления, организирана престъпна група

ГДБОП и ДАНС са пресекли дейността на престъпна мрежа, заподозряна в изпиране на пари, имотни измами и данъчни престъпления. Акцията е проведена по неотложност на 25 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура, а по случая вече има повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, документни престъпления и подкуп.

По информация на ГДБОП петима души са задържани при операцията. Разследващите са извършили претърсвания на 11 адреса, офис и превозни средства, като са иззели документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и други веществени доказателства. От службата посочват, че групата е действала чрез схема с неистински договори за покупко-продажба на недвижими имоти, като са били набелязвани социално уязвими хора, а собствеността е била прехвърляна без знанието и съгласието на реалните притежатели, съобщи ГДБОП.

Софийската градска прокуратура уточнява, че четирима души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321 от НК. Един от тях е обвинен и за ползване на неистински документи и за подкуп от 3000 лева. Според прокуратурата този обвиняем съзнателно се е ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на имот и констативен протокол, на които е бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Тези документи са били представени пред арбитър, съдия от Софийския градски съд и частен съдебен изпълнител, предава Софийската градска прокуратура.

Разследването обхваща множество сделки с недвижими имоти в София и в други райони на страната. Проверяват се и финансови потоци с цел да се установи дали през т.нар. кухи фирми са били извършвани пране на пари и данъчни измами. Според информацията по делото на трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро, съобщи БТА.

По данни на прокуратурата работата по случая продължава и на този етап се проверява по-широк кръг от сделки, свързани с недвижими имоти. Това означава, че обхватът на схемата тепърва се изяснява, а броят на засегнатите имоти и евентуалните пострадали лица още не е окончателно установен. Разследването е в активна фаза и се води под ръководството на Софийската градска прокуратура.