×
Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари


Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари
Ключови думи: Deutsche Bank, пране на пари, разлседват, САЩ, долари, иранско правителство, банка
19 Август 2012, Неделя, 09:35 ч.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари

Финансовите регулатори в САЩ стартираха процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за нарушение на международните санкции срещу Иран.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари на иранското правителство и свързаните с тях търговски структури. Разследването все още е в начален етап.

Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г.

Банкови  представители заявиха, че през 2007 г. са решили да “се откажат от всякакви нови проекти със страни като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно основание да прекратят всички активни”.




Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
Коментари
Сподели
Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон 5 безотказни рецепти за детоксикация на тялото Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон На трапезата в сряда задължително сложете тези ястия! Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Официално назначиха Антон Урумов за прокурор, разследващ обвинител номер 1 Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Заповядайте на празнични трапези в Поморие в деня на Рождество Христово Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Стефан Диомов със специални концерти за Коледа и Нова година на малкия екран
Флагман.БГ Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик 22/12/2025, Понеделник 22:00 0
Флагман.БГ Призив към пенсионерите: Плащайте само по този начин след Нова година Призив към пенсионерите: Плащайте само по този начин след Нова година 22/12/2025, Понеделник 21:45 0
Флагман.БГ Радиаторът не топли? Водопроводчик разкри 3 лесни трика за повече топлина Радиаторът не топли? Водопроводчик разкри 3 лесни трика за повече топлина 22/12/2025, Понеделник 21:30 1
Флагман.БГ Щастлив ерген празнува раздялата с ергенка Щастлив ерген празнува раздялата с ергенка 22/12/2025, Понеделник 21:15 0
Флагман.БГ Ако шофьорите пренебрегнат това, може да съсипят двигателя на колата Ако шофьорите пренебрегнат това, може да съсипят двигателя на колата 22/12/2025, Понеделник 21:00 1
Флагман.БГ Pantone обяви цвета на 2026 г.: Носи вътрешен мир Pantone обяви цвета на 2026 г.: Носи вътрешен мир 22/12/2025, Понеделник 20:45 0
Флагман.БГ 5 безотказни рецепти за детоксикация на тялото 5 безотказни рецепти за детоксикация на тялото 22/12/2025, Понеделник 20:30 0
Флагман.БГ На трапезата в сряда задължително сложете тези ястия! На трапезата в сряда задължително сложете тези ястия! 22/12/2025, Понеделник 20:15 0
Флагман.БГ Любим водещ на NOVA с голям гаф в ефир Любим водещ на NOVA с голям гаф в ефир 22/12/2025, Понеделник 20:00 1
Флагман.БГ Лошо спите, а не подозирате защо – отговорът е в леглото ви Лошо спите, а не подозирате защо – отговорът е в леглото ви 22/12/2025, Понеделник 19:45 1
Тервел ИЛИЕВ Във вторник празнуват „скъпоценни“ имена, може да приготвите ей тая уникална вкусотия Във вторник празнуват „скъпоценни“ имена, може да приготвите ей тая уникална вкусотия 22/12/2025, Понеделник 19:30 0
Емел МАХМУД Асоциацията на банките в България с важна информация за еврото Асоциацията на банките в България с важна информация за еврото 22/12/2025, Понеделник 19:15 1
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Навсякъде по света пълнят пазарските колички с хранителни продукти, само в Бургас - със стотинки (СНИМКИ/ВИДЕО) Навсякъде по света пълнят пазарските колички с хранителни продукти, само в Бургас - със стотинки (СНИМКИ/ВИДЕО) Машината за монети се оказа "най-оборотното" устройство за последните месеци Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик Често той публикува размисли за отношенията между мъжете и жените в социалните мрежи Призив към пенсионерите: Плащайте само по този начин след Нова година Призив към пенсионерите: Плащайте само по този начин след Нова година Пазарувайте и покривайте сметките само в евро, зове Русинова възрастните хора Радиаторът не топли? Водопроводчик разкри 3 лесни трика за повече топлина Радиаторът не топли? Водопроводчик разкри 3 лесни трика за повече топлина Експертът споделя как лесни стъпки могат да подобрят работата на радиаторите у дома Щастлив ерген празнува раздялата с ергенка Щастлив ерген празнува раздялата с ергенка Любовната приказка на Джан Микел Ратта и Габриела Михайлова от „Ергенът: Любов в рая“ официално приключи Ако шофьорите пренебрегнат това, може да съсипят двигателя на колата Ако шофьорите пренебрегнат това, може да съсипят двигателя на колата Смяна на ангренажен ремък: интервали, признаци на износване и важни съвети Няма да повярвате на какво се дължи лудницата в хипермаркетите в Бургас Няма да повярвате на какво се дължи лудницата в хипермаркетите в Бургас Бургазлии в трескаво празнично пазаруване на плодове и зеленчуци, оказаха се най-купуваната стока 5 безотказни рецепти за детоксикация на тялото 5 безотказни рецепти за детоксикация на тялото Едно от най-добрите средства, чрез който можем да пречистим организма си, е детоксикацията На трапезата в сряда задължително сложете тези ястия! На трапезата в сряда задължително сложете тези ястия! На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен и много богат Любим водещ на NOVA с голям гаф в ефир Любим водещ на NOVA с голям гаф в ефир Цветомир Иванов обаче нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори
Свят Всички новини
Pantone обяви цвета на 2026 г.: Носи вътрешен мир Pantone обяви цвета на 2026 г.: Носи вътрешен мир Той вдъхва спокойствие и креативност за следващата година Лошо спите, а не подозирате защо – отговорът е в леглото ви Лошо спите, а не подозирате защо – отговорът е в леглото ви Според учени възглавницата е сред най-подценяваните, но най-влиятелни фактори за качествен сън и възстановяване на тялото Почина бившата съпруга на Чък Норис - Даян Хоулчек Почина бившата съпруга на Чък Норис - Даян Хоулчек Тя е издъхнала след продължителна борба с деменцията Отказаха да върнат децата на двойка, живееща в гората без ток и вода в Италия Отказаха да върнат децата на двойка, живееща в гората без ток и вода в Италия Решението предизвика критики от страна на правителството Нови правила за влизане във Великобритания от февруари Нови правила за влизане във Великобритания от февруари Всеки, който желае да влезе във Великобритания, трябва да има дигитално разрешение – чрез ETA или електронна виза Откриха снимка на принцеса Даяна, скрита в дома на финансиста Джефри Епстийн Откриха снимка на принцеса Даяна, скрита в дома на финансиста Джефри Епстийн Той е бил вманиачен на тема британското кралско семейство, става ясно от  обиските в дома му Убиха руски генерал насред Москва Убиха руски генерал насред Москва Взривиха колата му, властите подозират украинските служби Реал Мадрид ТВ с остър отговор на Лапорта Реал Мадрид ТВ с остър отговор на Лапорта Клубната медия на „белите“ атакува с твърдения за прикриване на истини и подигравка с правосъдието Откриха огромни количества злато в тази азиатска страна Откриха огромни количества злато в тази азиатска страна То се намира в морето край бреговете на град Лайджоу в провинция Шандун Предстои зрелищен метеоритен дъжд Предстои зрелищен метеоритен дъжд Пикът на последния за годината метеорен поток - Урсиди, може да се наблюдава от България на 22 декември, понеделник, около 12 ч.
Радостин ВАСИЛЕВ, лидер на МЕЧ Радостин ВАСИЛЕВ, лидер на МЕЧ Нямам никакви проблеми с гнева Виц на деня Виц на деня - Съседке, имам да те черпя.
- Защо, комшия?
- Вчера, така вика по твоето дете, че и моето си оправи стаята и се облече по-топло. Виц на деня Виц на деня - Знаеш ли какво е кактус?
- Не.
- Разочарована от живота краставица. Статус във фейсбук Статус във фейсбук Странно нещо е съвестта! Измъчва не този, когото трябва, а този, който я има.
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Докато световните сили строят бъдеще, Европа разглобява себе си
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Коледния фестивал завладя с магията си жителите и гостите на Община Царево
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Момчето си отива! Андрей Чорбанов проговори за раздялата с ИТН: Партията е обсебена от други хора, с други ценности
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Костадин Ангелов с остри критики към Радев и ПП-ДБ за поведението им при консултациите
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Заповядайте на празнични трапези в Поморие в деня на Рождество Христово
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Делян Добрев с предупреждение: Забравете за по-високи заплати през 2026 година
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Във вторник празнуват „скъпоценни“ имена, може да приготвите ей тая уникална вкусотия
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Навсякъде по света пълнят пазарските колички с хранителни продукти, само в Бургас - със стотинки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
Снежанка и елфите на Дядо Коледа раздават коледни късметчета на пътниците в градския транспорт в Бургас
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Запазването на лева: Сцена последна
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Кризата на професионализма в ефир
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
2025 – година на ръба, разказана от класика Борисов
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори