×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]

Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари


Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари
Ключови думи: Deutsche Bank, пране на пари, разлседват, САЩ, долари, иранско правителство, банка
19 Август 2012, Неделя, 09:35 ч.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари

Финансовите регулатори в САЩ стартираха процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за нарушение на международните санкции срещу Иран.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари на иранското правителство и свързаните с тях търговски структури. Разследването все още е в начален етап.

Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г.

Банкови  представители заявиха, че през 2007 г. са решили да “се откажат от всякакви нови проекти със страни като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно основание да прекратят всички активни”.




Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
Коментари
Сподели
Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Немец е новият треньор на ЦСКА Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Цветан Цветанов: ГЕРБ направи голяма грешка, като остана без кандидат за президент Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Българите в чужбина с последен шанс да заявят къде ще гласуват Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон САЩ и Иран пак към масата за преговори: Непреки разговори може да започнат още днес Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Ново пропадане в Аспарухово: Удължиха бедственото положение с 30 дни заради свлачището
Михаил ДИМИТРОВ МОН разширява елитния списък: Още два университета получават изследователски статут МОН разширява елитния списък: Още два университета получават изследователски статут 28/09/2026, Понеделник 13:00 0
Злато и сребро за България: Serpact с три световни отличия в Дъблин
Злато и сребро за България: Serpact с три световни отличия в Дъблин 28/09/2026, Понеделник 12:43 0
Светлозария КИДЕРОВА Край на новите апартаменти без ДДС: МФ затваря схемата с продажба преди регистрация Край на новите апартаменти без ДДС: МФ затваря схемата с продажба преди регистрация 28/09/2026, Понеделник 12:30 0
Михаил ДИМИТРОВ Немец е новият треньор на ЦСКА Немец е новият треньор на ЦСКА 28/09/2026, Понеделник 12:16 0
Георги РУСЧЕВ Южна Корея поиска официално извинение от Украйна за разкрития трансфер на двама севернокорейски пленници Южна Корея поиска официално извинение от Украйна за разкрития трансфер на двама севернокорейски пленници 28/09/2026, Понеделник 12:00 1
Флагман.БГ Слонове в Кения сами търсят лечебни растения и ги дават на малките си Слонове в Кения сами търсят лечебни растения и ги дават на малките си 28/09/2026, Понеделник 11:30 0
Михаил ДИМИТРОВ Нова схема за събиране на дългове: ЧСИ предлагат предсъдебно доброволно изпълнение Нова схема за събиране на дългове: ЧСИ предлагат предсъдебно доброволно изпълнение 28/09/2026, Понеделник 11:00 1
Михаил ДИМИТРОВ Ива Михайлова от Кочани: Северна Македония ме държи като заложник Ива Михайлова от Кочани: Северна Македония ме държи като заложник 28/09/2026, Понеделник 10:42 1
Георги РУСЧЕВ Газът в Европа поскъпна над два пъти, хранилищата са запълнени малко над 70% Газът в Европа поскъпна над два пъти, хранилищата са запълнени малко над 70% 28/09/2026, Понеделник 10:30 3
Михаил ДИМИТРОВ Опитът остава във ВК „Айтос“: Нурхан Мурадов продължава и през новия сезон Опитът остава във ВК „Айтос“: Нурхан Мурадов продължава и през новия сезон 28/09/2026, Понеделник 10:15 0
Георги РУСЧЕВ Слънчев бряг обърна сезона: Приходите нагоре с 15%, а хотелите още са пълни Слънчев бряг обърна сезона: Приходите нагоре с 15%, а хотелите още са пълни 28/09/2026, Понеделник 10:03 0
Михаил ДИМИТРОВ 3,8 млн. души на Октоберфест: Повече гости, по-малко бира 3,8 млн. души на Октоберфест: Повече гости, по-малко бира 28/09/2026, Понеделник 10:00 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Събират дарения за правната защита на Борислав Сандов по случая "Петрохан" Събират дарения за правната защита на Борислав Сандов по случая "Петрохан" Кампанията тръгна след обвинението на Софийската градска прокуратура, партията "Зелено движение" оспорва тезата на държавното обвинение Злато и сребро за България: Serpact с три световни отличия в Дъблин Злато и сребро за България: Serpact с три световни отличия в Дъблин Search Growth & Visibility агенцията триумфира с награди за финанси, мода и за най-добро AI съдържание на Global Search Awards 2026 в Дъблин Край на новите апартаменти без ДДС: МФ затваря схемата с продажба преди регистрация Край на новите апартаменти без ДДС: МФ затваря схемата с продажба преди регистрация Продавачите, които извършват облагаеми сделки с нови сгради и парцели, ще трябва да се регистрират още преди първата продажба Бащата на Алекс Макулев иска ексхумация: Семейството оспори ключови твърдения по случая Петрохан Бащата на Алекс Макулев иска ексхумация: Семейството оспори ключови твърдения по случая Петрохан Яни Макулев твърди, че първоначалната и тройната съдебномедицинска експертиза сочат смърт 24 - 48 часа преди откриването на телата, а на брифинга бе обявен период от 5 - 7 денонощия Немец е новият треньор на ЦСКА Немец е новият треньор на ЦСКА Специалистът, работил за последно преди година в турския Кайзериспор, е от уикенда в София, като се очаква днес или утре да подпише своя договор с червените 1000 евро глоба, ако намерят в дома ви ракия от съседа 1000 евро глоба, ако намерят в дома ви ракия от съседа Текстът още не е закон и може да бъде променян - общественото обсъждане продължава до 23 октомври РИМ-Бургас и bcard blink представиха „Писана история“ с почерците на българските герои (СНИМКИ) РИМ-Бургас и bcard blink представиха „Писана история“ с почерците на българските герои (СНИМКИ) Съвместният проект показа пред ученици как ръкописите на Левски, Ботев, Раковски и Райна Княгиня се превръщат в дигитални шрифтове Нова схема за събиране на дългове: ЧСИ предлагат предсъдебно доброволно изпълнение Нова схема за събиране на дългове: ЧСИ предлагат предсъдебно доброволно изпълнение Идеята е гражданите и фирмите да получат шанс да уредят задълженията си преди съд, запори и натрупване на допълнителни разноски Детският хирург д-р Румен Христов вече преглежда по НЗОК в Бургас Детският хирург д-р Румен Христов вече преглежда по НЗОК в Бургас С над 37 години професионален опит и хиляди спасени деца, д-р Христов вече приема и оперира малките си пациенти в „Сърце и Мозък“ – Бургас Ива Михайлова от Кочани: Северна Македония ме държи като заложник Ива Михайлова от Кочани: Северна Македония ме държи като заложник Съдът вече многократно отказва да я пусне за лечение в България въпреки медицински становища
Свят Всички новини
Слънчев бряг обърна сезона: Приходите нагоре с 15%, а хотелите още са пълни Слънчев бряг обърна сезона: Приходите нагоре с 15%, а хотелите още са пълни След слабите юни и юли август и септември върнаха курорта в играта, но по-високите обороти не означават непременно по-голяма печалба 3,8 млн. души на Октоберфест: Повече гости, по-малко бира 3,8 млн. души на Октоберфест: Повече гости, по-малко бира Посетителите са с около 300 000 повече спрямо миналата година, а халба бира вече струва до близо 16 евро САЩ и Иран пак към масата за преговори: Непреки разговори може да започнат още днес САЩ и Иран пак към масата за преговори: Непреки разговори може да започнат още днес Доналд Тръмп очаква нов дипломатически кръг тази седмица, въпреки че отхвърли предложението на Техеран за примирие и отваряне на Ормузкия проток Руски дрон удари пазар край Киев: Двама загинаха, около 10 са ранени Руски дрон удари пазар край Киев: Двама загинаха, около 10 са ранени В украинската столица са поразени и многоетажни жилищни сгради, девет души са ранени, сред тях дете Германците режат месото от менюто: Всеки четвърти планира да яде по-малко Германците режат месото от менюто: Всеки четвърти планира да яде по-малко Пилешкото вече изпреварва свинското, а тофуто и фалафелът печелят нови купувачи - високите цени и многото добавки обаче спират растителните заместители AI вече носи реални пари: Как бизнесът печели от изкуствения интелект през 2026 г. AI вече носи реални пари: Как бизнесът печели от изкуствения интелект през 2026 г. Почти 9 от 10 организации вече използват технологията, но най-голямата печалба отива при компаниите, които променят цели процеси, а не просто добавят чатбот към работата си Последната воля на Доли Партън: Забранила на близките си да я виждат, но допуснала само една жена Последната воля на Доли Партън: Забранила на близките си да я виждат, но допуснала само една жена Кънтри легендата не искала семейството да я запомни безпомощна, а дългогодишната ѝ гримьорка Черил Ридъл получила специално разрешение да остане до нея Като предизборно обещание: Вучич се зарече Сърбия да изпревари България Като предизборно обещание: Вучич се зарече Сърбия да изпревари България Сръбският президент твърди, че страната вече е изпреварила Западните Балкани и влиза в съревнование със София, Букурещ и Братислава Audi и Volkswagen пращат близо 2,9 млн. коли в сервиз, заради дефект в кормилото Audi и Volkswagen пращат близо 2,9 млн. коли в сервиз, заради дефект в кормилото Дефектен крепежен болт на кормилната рейка може да корозира и да се счупи, засегнати са Q3, Golf, Tiguan, Touran и Caddy "Алтернатива за Германия" влиза в три кметски балотажа в Долна Саксония "Алтернатива за Германия" влиза в три кметски балотажа в Долна Саксония Общо 123 местни вота решават днес кой ще оглави общини и райони, а в няколко от големите градове битката остава отворена
Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви Виц на деня Виц на деня - Братле, на тая таратйка дето я караш, даже мигачите не работят!
- Да, ама като подам ръка, че ще завивам и вcе ми пъхат по 10 евро в шепатa... Виц на деня Виц на деня - Жена ти как се справя с шофирането?
- Като гръмотевица е, всеки стълб я привлича... Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Защо умните жени не стават добри съпруги?
- Защото не се омъжват.
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Перфектният план – Тръмп превзема Гренландия с гумени лодки, Дания му плаща милиарди
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Какво реално става в ОДМВР, Прокуратурата и с престъпността в Бургаска област?
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Черноморец 1919 тихомълком се качи в челото: „Акулите“ вече дишат във врата на лидерите
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Руен с 26,36 млн. евро бюджет, 2,2 млн. са за ремонти и инвестиции
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Южна Корея поиска официално извинение от Украйна за разкрития трансфер на двама севернокорейски пленници
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Край на новите апартаменти без ДДС: МФ затваря схемата с продажба преди регистрация
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Събират дарения за правната защита на Борислав Сандов по случая "Петрохан"
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
1000 евро глоба, ако намерят в дома ви ракия от съседа
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Кшищоф Яцковски: Силен удар по Иран ще отприщи хаос в Западна Европа
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Ще спре ли хазартът да ни преследва от всеки ъгъл?
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Кои са българите с по 5 + апартамента
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори