Екстрадират бургазлията Иван Пенев за участие в кибер ОПГ, завлякло немци с над 2 млн.евро

Иван и компанията му се представяли за агенти, подвеждали чужденци да инвестират значителни суми в криптовалути, Forex, бинарни опции и др.

Ключови думи: кибертърговия, измама, инвестиция, платформа, софтуер, криптовалута, флагман, иван пенев

Районния съд в град Бамберг, Федерална Република Германия иска екстрадицията на 28-годишния бургазлия Иван Пенев, който е обвинен в кибер измама и участие в ОПГ, научи Флагман.бг.

Иван и съучастниците му са завлекли над 60 немско говорящи, като са ги подвеждали да инвестират значителни суми в различни финансови инструменти.

Бургазлията е обявен е за международно издирване от германските власти въз основа на Европейска заповед за арест.

В нея е посочено, че от януари 2020 г. до август 2021 г., бургазлията е бил част от престъпна група за извършване на т.нар. измама при кибертърговия.

Иван Пенев бил в ролята на задържащ агент на привлечените клиенти в колцентър.

Бургазлията и компанията действали под фалшива самоличност и се представяли на многобройни клиенти в Германия по телефона и по електронна поща, като работещи за платформите MottoFX, KapitalEU, ForexBit, FXBTC и KPMfx.

Омайвали клиентите си, че ще спечелят много пари, ако инвестират значителни средства в различни финансови инструменти (например: бинарни опции, договори за разлика, Forex, криптовалути).

Те обещавали на клиентите високи печалби, макар добре да знаели, че няма изгледи нито за запазване на капитала, нито за капиталови печалби.

Инвестиция или пласиране на опции не се осъществявали в нито един момент. Вместо да внясят парите на клиентите, участниците от ОПГ-то моментално ги разпределяли в сложна мрежа за изпиране на пари, конфигурирана в цяла Европа.

Престъпната група действала с разделение на труда и единствената цел била да се сдобие с източник на доходи в определен продължителен период от време и в значителен размер, пише в Европейската заповед за арест.

Уточнява се още, че групата работела с манипулативен софтуер, за да убедят клиентите в предполагаемата сериозност за техните инвестиции.

През април 2023 г. Централната служба за борба с киберпрестъпността в Бавария получила най-малко 60 сигнала от немскоговорящи жертви на горепосочените платформи, с обща стойност на загубите над 2 000 000 евро, като се предполага, че случаите, за които не са постъпили уведомления са много повече. В рамките на обажданията, които бургазлията е извършил, е успял да реализира общо 13 вноски на обща стойност 121 492,28 евро, както и опит за осъществяване на две вноски на обща стойност 50 000 евро.

В ЕЗА са описани подробно отделните случаи и използвания от Иван псевдоним. За това престъпление немското законодателство предвижда налагане на наказание до 15 години лишаване от свобода.

По данни на Флагман.бг, Иван Пенев е бил задържан от полицейските служби в Република България на 10.05.2023 г. в 11:00 часа, след което с Постановление на Окръжна прокуратура – Бургас от 10.05.2023 г. е бил задържан за срок от 72 часа до фактическото му предаване на съда. Към момента той е с мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронна гривна.

Иван Пенев ще бъде екстрадиран до град Бамберг, където немските власти ще го разпитат и ако бъде признат за виновен, ще бъде върнат у нас, за да изтърпи наказанието си.