×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас


Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас
Ключови думи: ливанец, интерпол, схема, пране на пари
19 Април 2021, Понеделник, 16:00 ч.
Автор: Флагман.бг

62-годишна българка е помагала на арабина

Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив. Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами.

Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай. За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки. Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.

Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения. Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.

По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.


В категории: Крими , Пловдив


Коментари
Сподели
Вижте къде в Бургас да изкарате курс за оръжие или да постреляте за удоволствие ЦСКА финализира втори трансфер преди Коледа - централен защитник от Португалия Вижте къде в Бургас да изкарате курс за оръжие или да постреляте за удоволствие Цените на жилищата ще растат и през 2026 г., но с по-бавни темпове Вижте къде в Бургас да изкарате курс за оръжие или да постреляте за удоволствие Мъгливи сутрини и слънчеви следобеди: Температурите тръгват нагоре до уикенда Вижте къде в Бургас да изкарате курс за оръжие или да постреляте за удоволствие Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево Вижте къде в Бургас да изкарате курс за оръжие или да постреляте за удоволствие Пиян поляк намушка българка след скандал в апартамент в Германия
Тервел ИЛИЕВ Почина Бай Данчо - легенда на Сектор "Б" и символ на синята вярност Почина Бай Данчо - легенда на Сектор "Б" и символ на синята вярност 17/12/2025, Сряда 08:49 0
Тервел ИЛИЕВ Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево 17/12/2025, Сряда 08:29 0
Тервел ИЛИЕВ Revolut закрива левовите сметки: автоматична конверсия в евро от 17 декември 2025 г. Revolut закрива левовите сметки: автоматична конверсия в евро от 17 декември 2025 г. 17/12/2025, Сряда 07:58 0
Тервел ИЛИЕВ Мъгливи сутрини и слънчеви следобеди: Температурите тръгват нагоре до уикенда Мъгливи сутрини и слънчеви следобеди: Температурите тръгват нагоре до уикенда 17/12/2025, Сряда 07:50 0
Тервел ИЛИЕВ На 17 декември почитаме Свети пророк Даниил - покровител на вярата, дома и благоденствието На 17 декември почитаме Свети пророк Даниил - покровител на вярата, дома и благоденствието 17/12/2025, Сряда 07:49 0
Тервел ИЛИЕВ Гъсти мъгли, заледени пътища и ограничения по магистралите в навечерието на празниците Гъсти мъгли, заледени пътища и ограничения по магистралите в навечерието на празниците 17/12/2025, Сряда 07:21 0
Михаил ДИМИТРОВ Директор на училище задържан за скрити камери в ученически тоалетни Директор на училище задържан за скрити камери в ученически тоалетни 16/12/2025, Вторник 22:00 14
Тервел ИЛИЕВ МВР предотврати имотна измама за стотици хиляди лева в "Малинова долина" МВР предотврати имотна измама за стотици хиляди лева в "Малинова долина" 16/12/2025, Вторник 22:00 0
Тервел ИЛИЕВ "Форбс": Илон Мъск е първият човек с нетно богатство от над 600 млрд. долара "Форбс": Илон Мъск е първият човек с нетно богатство от над 600 млрд. долара 16/12/2025, Вторник 21:41 0
Тервел ИЛИЕВ Коледната украса крие сериозни рискове за домашните любимци, предупреждават ветеринари Коледната украса крие сериозни рискове за домашните любимци, предупреждават ветеринари 16/12/2025, Вторник 21:20 0
Тервел ИЛИЕВ След еврото: Цените на жилищата у нас ще скочат с до 10% още през 2026 година След еврото: Цените на жилищата у нас ще скочат с до 10% още през 2026 година 16/12/2025, Вторник 21:00 0
Тервел ИЛИЕВ Пламен Константинов остава в Локомотив Новосибирск до 2028 година Пламен Константинов остава в Локомотив Новосибирск до 2028 година 16/12/2025, Вторник 20:40 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево Децата показаха сценични умения Родители настръхнаха след ареста на директора на 138-о в София, следил ли е как ученичките се събличат Родители настръхнаха след ареста на директора на 138-о в София, следил ли е как ученичките се събличат "Силно се надявам да не е вярно", заяви баща на девойка от 11 клас Мъгливи сутрини и слънчеви следобеди: Температурите тръгват нагоре до уикенда Мъгливи сутрини и слънчеви следобеди: Температурите тръгват нагоре до уикенда Сняг не се очаква преди Коледа, но в края на настоящата седмица времето ще се обърне На 17 декември почитаме Свети пророк Даниил - покровител на вярата, дома и благоденствието На 17 декември почитаме Свети пророк Даниил - покровител на вярата, дома и благоденствието Традицията повелява да носим монета в джоба - за защита от беди и финансов успех през новата година Гъсти мъгли, заледени пътища и ограничения по магистралите в навечерието на празниците Гъсти мъгли, заледени пътища и ограничения по магистралите в навечерието на празниците До 30 метра видимост в някои райони и забрана за тежкотоварни камиони над 12 тона по ключови аутобани Ловешкият съд с важно решение за шефа на Пето РУ, обвинен за връзки с мафиотска група Ловешкият съд с важно решение за шефа на Пето РУ, обвинен за връзки с мафиотска група Вчера магистратите оставиха за постоянно зад решетките по скандалното дело Росен Кръстев, известен с прякора Стъкларя Директор на училище задържан за скрити камери в ученически тоалетни Директор на училище задържан за скрити камери в ученически тоалетни Родители сигнализират, че децата им разпознали подробности от разказите на директора, полицията работи по случая Операция срещу мафията започва в Бургас, готвят се ударни групи за изборите Операция срещу мафията започва в Бургас, готвят се ударни групи за изборите Борбата тепърва започва, нужни са хора, готови да си върнат държавата, каза Ивелин Михайлов Пиян поляк намушка българка след скандал в апартамент в Германия Пиян поляк намушка българка след скандал в апартамент в Германия 30-годишната жена е с тежки наранявания и е настанена в болница, нападателят е задържан, тестът му е отчел над 2 промила алкохол в кръвта Цените на жилищата ще растат и през 2026 г., но с по-бавни темпове Цените на жилищата ще растат и през 2026 г., но с по-бавни темпове Анализатори виждат връзка между икономическия растеж и движението на цените в имотния сектор
Свят Всички новини
Мрачно бъдеще за Черно море: Става мъртва зона заради ударите по танкери Мрачно бъдеще за Черно море: Става мъртва зона заради ударите по танкери Геополитическо напрежение, удари с дронове и заплахи от масово миниране застрашават навигацията и търговията в региона Пламен Константинов остава в Локомотив Новосибирск до 2028 година Пламен Константинов остава в Локомотив Новосибирск до 2028 година Бившият национален селекционер на България продължава успешната си работа в Русия Кола се вряза в пълен с хора басейн във Франция след объркване на педалите Кола се вряза в пълен с хора басейн във Франция след объркване на педалите Майка и дъщеря ѝ оцеляха, след като автомобилът им потъна в басейн пред очите на плувци и спасители Агресивен нов вариант на грип А се разпространява по света: лекарите предупреждават за тежки симптоми Агресивен нов вариант на грип А се разпространява по света: лекарите предупреждават за тежки симптоми Щамът H3N2 (подклад K) причинява по-тежко протичане, а по-ниската ваксинация увеличава риска от сериозен грипен сезон Китайската полиция тества смарт очила с изкуствен интелект и преводач Китайската полиция тества смарт очила с изкуствен интелект и преводач Новата технология ще помага на служителите на реда при проверки, комуникация с чужденци и наблюдение в зони с ограничен достъп Нови научни данни поставят под съмнение представата за вейповете като "по-безопасна алтернатива" Нови научни данни поставят под съмнение представата за вейповете като "по-безопасна алтернатива" Пушенето им увеличава риска от инфаркт и инсулт, сочи последно проучване Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ Решението идва на фона на напрежението между Москва и Берлин заради войната в Украйна Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Коледа и Нова година са най-рисковият период за изневерите Алкохолът, прибрали се приятели от близко и далеч, и силни емоции превръщат празниците в капан за неверните Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Студентите в Сърбия се готвят за предсрочни избори след месеци на масови протести Младите лидери на протестите свикват нова демонстрация на 28 декември и започват събиране на подписи Силни ветрове събориха 24-метрова „Статуя на свободата“ в Бразилия(видео) Силни ветрове събориха 24-метрова „Статуя на свободата“ в Бразилия(видео) Скулптурата е паднала на главата си по време на екстремно време в щата Рио Гранде до Сул
Слави ТРИФОНОВ Слави ТРИФОНОВ ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари! Виц на деня Виц на деня - Каква е разликата между умната и опитната жена?
- Умната непременно ще каже на мъжа си сутринта нещо приятно, а опитната ще го направи... Виц на деня Виц на деня - Вие как се оженихте - по любов или заради друго?
- По любов естествено, то другото, вече е на две годинки! Статус във фейсбук Статус във фейсбук Възрастните птици Колибри, достигат дължина 10-13 см. Или както обичат да казват мъжете... около 21 санта
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Докато световните сили строят бъдеще, Европа разглобява себе си
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Президентът избира кой да назначи за служебен премиер - Андрей Гюров или Димитър Главчев
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Даниела се настани трайно, Коледа ще е кафява
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
78 млн. лв. дупка в социалния бюджет: защо хората с ТЕЛК растат лавинообразно
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
Хероиновият бос Драго Шопа отива за 4,3 г. в затвора
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Мрачно бъдеще за Черно море: Става мъртва зона заради ударите по танкери
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
Млади таланти озариха празничната сцена на Коледния фестивал в Царево
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
"Алфа Рисърч": ГЕРБ първи с 21,4%, ПП-ДБ - 17,8%, "Възраждане" с 11,6%, ДПС - 9,4%
Мария АРНАУДОВА
Мария АРНАУДОВА
Русия обяви Deutsche Welle за „нежелана“ и фактически забрани дейността ѝ
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Смях и подигравки: реакции за новата академия на Клаус Шваб
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Младежкият активизъм като партиен конвейер
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Красотата ще спаси януари и февруари! После трябва да отрезнеем
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори