Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас

Ключови думи: ливанец, интерпол, схема, пране на пари

Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив. Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами.

Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай. За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки. Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.

Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения. Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.

По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.