Проверяват и депутатските съпрузи за пране на пари?
13 Март 2018, Сряда, 00:01 ч.
В кръга на проверяваните ще влизат и роднините по съребрена линия до втора степен
Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
В категории:
Политика
Търсех си любовта в Ергенът, но не е намерих, призна Алек
Внимание: Обречени сме на бедност заради тези 3 навика
Участничка в "Игри на волята" преживя ужасяващ инцидент. Възстановяването ѝ се определя като чудо
Иран мобилизира "всички възможни ресурси" в издирване на президента, шансовете му обаче намаляват
Ако ще сменяте книжката задължително прочетете тази новина
10 начина да възстановите емоционалната интимност с партньора
19/05/2024, Неделя 21:07
0
Херо е фаворит за треньор на Спартак Варна
19/05/2024, Неделя 20:53
0
Иран мобилизира "всички възможни ресурси" в издирване на президента, шансовете му обаче намаляват
19/05/2024, Неделя 20:30
0
Съд касира избора за кмет на Омуртаг
19/05/2024, Неделя 20:26
0
Измама в интернет: Изтеглиха 200 лева от сметката на 20-годишна жена
19/05/2024, Неделя 20:02
0
Строителството станало апетитен бизнес за превъртане на кеш
19/05/2024, Неделя 19:31
1
Участничка в "Игри на волята" преживя ужасяващ инцидент. Възстановяването ѝ се определя като чудо
19/05/2024, Неделя 19:27
0
Шофьор блъсна пешеходец във Варна, колата му падна в изкоп
19/05/2024, Неделя 19:20
1
Ергенът бил смотаняк
19/05/2024, Неделя 19:16
6
Тя е едва на 34 години, а вече е с ботокс на челото
19/05/2024, Неделя 19:13
2
Топ 5 енергийни места в България
19/05/2024, Неделя 19:12
0
Внимание: Обречени сме на бедност заради тези 3 навика
19/05/2024, Неделя 19:00
0