×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Десетки български имена са замесени в скандала с офшорните сметки


Десетки български имена са замесени в скандала с офшорните сметки
Българи са свързани с компании, укривали доходи в офшорни зони
05 Април 2013, Петък, 20:25 ч.
Автор: Флагман.БГ

Нашенци се оказаха собственици на сериозни активи в офшорни зони

В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит в четвъртък от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи.

Това заяви пред бТВ Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика, които боравят с данните за Източна Европа от пакета, станал известен като "Офшорлийкс”. Румънският център е партньор и член на Международния консорциум на разследващите журналисти.

 В четвъртък няколко големи международни медии, сред които "Гардиън", "Монд", "Зюддойче цайтунг", Вашингтон пост", ББС и други, съобщиха, че в международния консорциум е била получена огромна база данни на притежателите на компании в офшорни зони. Става дума за 130 хил. имена на хора от близо 50 държави по света.

 Консорциумът е работил над данните близо 15 месеца и започва да публикува обработената информация.

 На въпрос дали от целия пакет данни може да се пресее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки, Стефан Кандеа обяснява, че "целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки”.

 "Системата работи паралелно. Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място.

"Има няколко десетки български имена, но пак казвам, има много компании. Някои (хора) например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място", казва Стефан Кандеа.

"Има цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички българи или това са всички румънци, замесени в това”, разказва румънският журналист.

Според Стефан Кандеа понякога става въпрос за "хора, които използват "активи” от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна”.

Румънският журналист уточнява, че обемът информация е огромен и ще отнеме седмици, дори месеци, докато бъде обработен напълно, но най-ранните резултати могат да се очакват в близките седмици.

Сред обявените в четвъртък имена са на известни политици и бизнесмени от ред страни в Европа, САЩ, Русия, Средния и Далечния Изток.


В категории: Бизнес


Коментари
Тервел ИЛИЕВ Почина братът на Мохамед Али - Рахаман Почина братът на Мохамед Али - Рахаман 02/08/2025, Събота 16:54 1
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Украйна твърди, че е ударила петролни съоръжения и военно летище в Русия Украйна твърди, че е ударила петролни съоръжения и военно летище в Русия Украинските сили за безпилотни системи заявиха, че са ударили петролната рафинерия в Рязан, на около 180 км югоизточно от Москва Отказва ли се Гришо от тениса? Отказва ли се Гришо от тениса?  Зачестилите контузии в пет поредни турнира от Големия шлем засилват тревогата около бъдещето на Димитров Бургас, София, Пловдив и още редица големи градове станаха домакини на инициативата "Бягане за здраве" Бургас, София, Пловдив и още редица големи градове станаха домакини на инициативата "Бягане за здраве" Ето подробности Повдигнаха обвинение на румънеца, причинил верижното меле на „Хаинбоаз“ Повдигнаха обвинение на румънеца, причинил верижното меле на „Хаинбоаз“ Полевият тест за наркотици на единия чужд шофьор е дал положителна проба Десетки поети с китара слязоха от кораба на „Солени ветрове“ в Бургас и почетоха небесните бардове Десетки поети с китара слязоха от кораба на „Солени ветрове“ в Бургас и почетоха небесните бардове Най-интересното обаче предстои, атракцията на бардфестивала ще са конкурсът за нова песен „Срещу вятъра“ и хумористичният концерт „Кучешката вахта“ Тодор Славков се самоубил заради нелечима болест? Тодор Славков се самоубил заради нелечима болест? Той избрал сам да сложи край на живота си с пистолет, наследен от баща му Иван Славков Лидерът на БСП Зафиров: Йотова е възможна номинация за президент Лидерът на БСП Зафиров: Йотова е възможна номинация за президент Социалистите се събират на "Бузлуджа" Повдигнаха обвинение на румънския шофьор, причинил тежката катастрофа с 10 пострадали Повдигнаха обвинение на румънския шофьор, причинил тежката катастрофа с 10 пострадали Шофьорът на втория румънски автомобил не е задържан Костадинов подкрепи Батков-син и протестиращите на "Маказа" Костадинов подкрепи Батков-син и протестиращите на "Маказа" Полицията регулира трафика и не допуска блокиране на пътя Как Бургас се превърна в дом на розовото фламинго Как Бургас се превърна в дом на розовото фламинго Птиците са много красиви
Глоби до 350 евро за хиляди шофьори в Гърция Глоби до 350 евро за хиляди шофьори в Гърция Лявата лента на магистралите се използва само за изпреварване, гласи законът Рекордна жега в Япония, от над век не е било толкова топло Рекордна жега в Япония, от над век не е било толкова топло Става въпрос за месец юли Почина братът на Мохамед Али - Рахаман Почина братът на Мохамед Али - Рахаман Той също бе боксьор Инвестициите на САЩ в AI - най-големите от железопътната експанзия през XIX век Инвестициите на САЩ в AI - най-големите от железопътната експанзия през XIX век Китай също инвестира много, а Европа гледа отстрани, парализирана от зелени идеологии, регулации и милионна миграция Закопчаха световна шампионка от САЩ, причината е насилие над гаджето й Закопчаха световна шампионка от САЩ, причината е насилие над гаджето й Деликатна ситуация Извънредно положение в 39 гръцки общини, кметове са на тръни Извънредно положение в 39 гръцки общини, кметове са на тръни Проблемът е с водните ресурси Tesla ще плати обезщетение от 243 млн. долара заради смъртоносна катастрофа Tesla ще плати обезщетение от 243 млн. долара заради смъртоносна катастрофа „Тесла“ проектира своя автопилот само за магистрали с контролиран достъп, но умишлено избра да не ограничи шофьорите да го използват и другаде Тръмп коли и беси: Уволни шефа на Бюрото по трудова статистика заради незадоволителни данни Тръмп коли и беси: Уволни шефа на Бюрото по трудова статистика заради незадоволителни данни Имаме нужда от точни данни за заетостта, заяви той Млад белгийски политик призна, че е бил подложен на ритуално унижение, обяснявайки нацисткото знаме на голото си тяло Млад белгийски политик призна, че е бил подложен на ритуално унижение, обяснявайки нацисткото знаме на голото си тяло "Това беше груба грешка, за която поднасям най-искрените си извинения", каза общественикът Рецепта за майстори в кухнята - гръцка мусака Рецепта за майстори в кухнята - гръцка мусака Вкусотията си заслужава усилията
Асен ВАСИЛЕВ Асен ВАСИЛЕВ Ако почнем да закриваме всеки орган на държавата, който не работи, трябва да закрием цялата държава Виц на деня Виц на деня Свалка:
- Госпожице, много ми харесвате! Искам проблеми от вас.
Виц на деня Виц на деня - Когато не мога да заспя, броя жените, с които съм правил любов!
- А защо не овце?
- Е, то беше веднъж!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Говорете истината
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори