Ударна акция в Турция: 201 арестувани, замразени са милиони от инвестиционна схема

Ключови думи: Турция, Истанбул, финансова измама, forex, кол центрове

Турските служби нанесоха сериозен удар по международна мрежа за предполагаеми финансови измами - 201 души вече са задържани, а активи за 1,5 млрд. турски лири, или близо 27 млн. евро, са поставени под запор. Разследването е за незаконни forex и крипто инвестиционни схеми, насочени основно към граждани на други държави. Според Главната републиканска прокуратура в Истанбул организацията има израелска връзка, а за общо 248 заподозрени се водят действия. Операцията продължава, съобщава турската държавна телевизия TRT Haber. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Сред задържаните има девет израелски и 11 пакистански граждани. Други 25 са граждани на различни държави, сред които Азербайджан, Сирия, Йордания, Украйна, Тайланд, Индонезия, Мароко, Египет, Мозамбик, Аржентина и Бангладеш. Турските власти съобщават и за граждани на Казахстан, Филипините, Иран, Китай, Ливан, Палестина и Мексико сред установените чужденци. Останалите заподозрени са турски граждани. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

„Вълкът на София“ и схемата с кол центрове, която завлече стотици хора с милиони

Разследващите са идентифицирали 25 компании, зад които според прокуратурата действали 40 кол центъра и финансови офиса. Схемата започвала с реклами в социалните мрежи и интернет, които обещавали висока доходност от инвестиции във forex и криптовалути. След като потенциалните клиенти оставяли личните си данни, с тях се свързвали служители на кол центровете и ги убеждавали да вложат средства. Турската прокуратура твърди, че зад отделните дружества е стояла по-голяма организирана структура. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Трима българи бяха обвинени в измама за близо 90 милиона

При претърсванията властите са конфискували имущество, оценено на около 1,5 млрд. лири, за което се предполага, че е придобито с пари от престъпна дейност. Иззети са 80 моторни превозни средства и 12 недвижими имота. Банковите сметки, криптоактивите и фирмените сметки, свързани със заподозрените, са блокирани. В акцията участват турското Министерство на вътрешните работи, разузнавателната служба МИТ, полицията, звена за борба с киберпрестъпността и Интерпол. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Екстрадират в Германия българин, работил в кол център за финансови измами

Първоначално турските власти съобщиха за 174 задържани, след което броят им нарасна първо до 191, а впоследствие до 201 души. Част от заподозрените не са били открити на първоначално проверените адреси и издирването им е продължило. Според прокуратурата разследването обхваща четири отделни производства, започнати през 2026 г., като са събирани данни от финансовото разузнаване MASAK, МИТ, полицията и чуждестранни служби чрез Интерпол. Турските власти продължават работата по установяването на всички участници и движението на средствата. :contentReference[oaicite:4]{index=4}