Акция "Скрап" удари група, ощетила бюджета с 30 млн. лв.
15 Февруари 2012, Сряда, 10:06 ч.
Престъпната група се занимавала с пране на пари и укриване на данъци в големи размери
Престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в големи размери, е разбита при спецакция „Скрап", съобщават от пресцентъра на МВР. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 000 000 лева.
Акцията е осъществена от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.
Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица „бушони", които декларирали вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.
Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи, пише нюз.бг. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони. При така изградената схема е осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките, посочват от МВР. Изяснено е, че наредените суми към фирмите „бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители (реални търговци).
Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 000 000 лева. По време на акцията са претърсени 19 жилища и офиси на територията на София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство". За срок до 24 часа са задържани петима души. Разследването продължава.
Украйна е поразила руски системи за ПВО в окупирания Крим
МВР и Прокуратура с извънреден брифинг - разбиха наркосдружение
Хърватия, Литва и България с най-ниска активност на евровота
Намериха човешки останки, май са на мъж, обявен за общодържавно издирване
Бърз обяд за спешни случаи – пръстите ще си оближете, а се прави за минути!
Бърз обяд за спешни случаи – пръстите ще си оближете, а се прави за минути!
10/06/2024, Понеделник 19:40
0
„Военна полиция“ разкри опити за измами с мними имоти на Министерството на отбраната
10/06/2024, Понеделник 19:20
0
Наталия Кобилкина разцепи: От 7 месеца не съм лягала с мъж, но имам чуднички играчки
10/06/2024, Понеделник 19:00
0
Храни, които да ядем редовно за по-добро цялостно здраве
10/06/2024, Понеделник 18:40
0
ЦСКА поиска 1,5 години за изграждане на нов отбор
10/06/2024, Понеделник 18:20
0
Повдигнаха обвинение на мъж, прострелял полицай с пушка
10/06/2024, Понеделник 18:00
0
Тя стана кожа и кости. Какво стопи тази миска
10/06/2024, Понеделник 17:40
2
Над 200 тела на загинали има на Еверест
10/06/2024, Понеделник 17:20
1
Община Царево събира всички спортисти за плувен маратон
10/06/2024, Понеделник 17:14
0
Как би изглеждал парламентът, ако само българите в чужбина решаваха
10/06/2024, Понеделник 17:00
2
Пиян шофьор удари две коли и се разби във витрината на магазин
10/06/2024, Понеделник 16:40
0
Украйна е поразила руски системи за ПВО в окупирания Крим
10/06/2024, Понеделник 16:20
0