Акция "Скрап" удари група, ощетила бюджета с 30 млн. лв.

Престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в големи размери, е разбита при спецакция „Скрап", съобщават от пресцентъра на МВР. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 000 000 лева. Акцията е осъществена от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица „бушони", които декларирали вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.

Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи, пише нюз.бг. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони. При така изградената схема е осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките, посочват от МВР. Изяснено е, че наредените суми към фирмите „бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители (реални търговци).

Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 000 000 лева. По време на акцията са претърсени 19 жилища и офиси на територията на София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство". За срок до 24 часа са задържани петима души. Разследването продължава.