×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Геомагнитни бури удрят Земята в следващите дни
  • Пеевски разкритикува и работата на НАП
  • Бившият министър на енергетиката не се е явил в офиса на Европрокуратурата въпреки призовката
  • Истанбул се готви за поредния протест след ареста на Имамоглу
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Турски престъпници, откраднали милиони от Германия


28 Юни 2023, Сряда, 20:00 ч.

Пренасяли парите си през България

Плячката от престъпления, които криминални семейни кланове извършват в Германия, често се насочва към Турция, установява журналистическо разследване на германските обществени медии rbb от Берлин и BR от Мюнхен. Средствата текат по различни канали. Един от тях минава през България, като парите се пренасят в моторни превозни средства. Друг неофициален канал е системата "Хавала", при която парите се "трансферират" само на базата на взаимно доверие, пише "Дойче веле".

Лица, близки до съдебната власт в Турция, съобщават, че пари се пренасят и от пасажери на авиолиниите, които носят суми под разрешения максимум от 10 000 евро. В момента върви разследване, свързано с група жени, пренасяли по този начин пари в Турция. Същите тези жени в Турция изпълнявали и друга роля - на проститутки, които участват в секс партита, организирани от престъпни босове, предава lupa.bg.

Според авторите на разследването, цитирано от обществената медия ARD, редица престъпници от турско-арабски кланове, които се издирват с международна заповед за арест, също се укриват в Турция, където водят най-спокоен живот. Един от тях е най-търсеният престъпник в Германия Хейсем Мири. Този човек се издирва от цели 17 прокуратури за деяния, извършени в Германия под многобройни различни идентичности.

Според едно от обвиненията през 2009 година близо до Бремен Мири е извършил едно така наречено "убийство на честта", възложено му от неговото собствено семейство. След убийството той се укрива в Турция. Германските следствени органи откриват местоживеенето му, но турската полиция на три пъти се проваля при опити да го арестува.

Разследващите журналисти са интервюирали един добър познавач на турското правосъдие, един източник от средите на престъпните кланове в Германия, както и хора от германската полицейска система. Всички те в поверителни разговори изказали предположението, че престъпните кланове имат връзки нависоко в турската политика. Според един германски полицейски доклад през 2017 година например заместникът на Реджеп Тайип Ердоган в ръководството на Партията на справедливостта и развитието се е срещнал в град Залцгитер с неколцина представители на клановете, част от които са уличени в тежки престъпления.

Журналистите разполагат и с фотоматериал, който доказва, че представители на същите престъпни кланове непрекъснато търсят близост с турския президент. Така например 73-годишният Мохамед М., който се смята за духовен наставник на клана Мири в Германия, се е снимал заедно с Ердоган. А един друг роднина на най-издирвания престъпник в Германия Хейсам Мири доскоро беше в градското ръководство на Партията на справедливостта и развитието в пристанищния град Мерсин в Южна Турция. Тъкмо там години наред необезпокоявано живее самият Мири.

Заедно с други престъпници от клана Хейсам Мири изградил в Турция цяла мрежа за телефонни измами в Германия. Схемата е позната: измамниците звънят по телефона, представят се за полицейски служители и убеждават жертвите си да им поверят за пазене парите, с който разполагат в брой, както и други скъпоценности. Журналистическото разследване, цитирано от ARD, установява, че от 2020 година насам са правени 150 000 опита за подобни измами, а нанесените щети до момента възлизат на 120 милиона евро.

В крайна сметка, след като се укрива 13 години от полицията, Мири наскоро е арестуван в Турция по обвинение, че ръководи банда измамници. Турските власти конфискуват негово имущество на стойност 30 милиона евро. Източници в съдебната система на Турция съобщават, че Мири се е опитвал да основава фирми на името на подставени членове на клана. Други роднини от клана пък купували недвижими имоти за него.

Широките разклонения на клана станала видими едва след сериозен анализ, защото членовете на клана се подвизавали под различни фамилни имена. "Много е важно да се знае кой с кого е роднина, кой с кого върти общи гешефти, кой изнася парите зад граница и кой се явява като подставено лице за купуване на недвижими имоти в Германия", разказва една държавна служителка, която има сериозен принос към разплитането на клановата мрежа. От съображения за сигурност нейното име се пази в тайна.

В рамките на разследването били разкрити и връзки с други казуси. Установени били например връзки между клана Мири и предполагаемата престъпничка Ясемин Гюндоган, за която се твърди, че преди две години е откраднала повече от 8 милиона евро от една бронирана куриерска кола в Бремен. Възниква основателното предположение, че по каналите, по които зад граница се изнасят парите от телефонните измами, може би са изтекли и осемте милиона от банковия обир.


В категории: Разследване


Коментари
Обрат с колите на дизел и бензин
Обрат с колите на дизел и бензин 24/03/2025, Понеделник 13:20 7
Флагман.БГ Сподели съкровена тайна за „Бригада Нов дом“ Сподели съкровена тайна за „Бригада Нов дом“ 24/03/2025, Понеделник 12:40 0
Флагман.БГ Свали 50 килограма и сега разпродава дрехите си Свали 50 килограма и сега разпродава дрехите си 24/03/2025, Понеделник 12:00 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Мъжка сила и женска злоба! Арестуваха Кулагин, млатил ъндърграунд персона с бутилка Мъжка сила и женска злоба! Арестуваха Кулагин, млатил ъндърграунд персона с бутилка След побоя и двамата хукнали към болницата да си превързват раните, полицията ги спипала Обрат с колите на дизел и бензин Обрат с колите на дизел и бензин От 2050 г. абсолютно всички автомобили на пътя трябва да са с нулеви емисии Кметът Николай Димитров: Обликът е основният елемент, който прави Несебър разпознаваем Кметът Николай Димитров: Обликът е основният елемент, който прави Несебър разпознаваем Той се срещна с гражданите и обсъди актуалните планове на общинското ръководство за развитието на града Сподели съкровена тайна за „Бригада Нов дом“ Сподели съкровена тайна за „Бригада Нов дом“ Мария Силвестър допълни и с виждане за това как предаването променя представата за българския мъж Пирамидата BETL отмъкна над 130 милиона долара от българи – виновни няма, парите изчезнаха Пирамидата BETL отмъкна над 130 милиона долара от българи – виновни няма, парите изчезнаха  Организаторите ще останат неразкрити, а хилядите вложители няма да могат да си върнат и стотинка от парите Филип разказа как го е извадил от Златка Филип разказа как го е извадил от Златка Беше я ужилила пчеличка и аз просто извадих жилото, казва Лазаров Свали 50 килограма и сега разпродава дрехите си Свали 50 килограма и сега разпродава дрехите си Голяма част от тях ще даря благотворително, каза риалити звездата Веси от "Биг брадър" Затварят магистрала "Тракия" на 25 март Затварят магистрала "Тракия" на 25 март Налага се настилката на аутобана да бъде обследвана Мъж открадна над 60 фиданки, трябвали му за вилата Мъж открадна над 60 фиданки, трябвали му за вилата Благодарение на видеозаписи от района той е установен и задържан само 2 часа след случката Коя зодия ще удари дъното днес Коя зодия ще удари дъното днес Това е водолеят
Заключени в университет студенти скачат през прозорците, за да се включат в протестите в Истанбул (ВИДЕО) Заключени в университет студенти скачат през прозорците, за да се включат в протестите в Истанбул (ВИДЕО) Арестът на Екрем Имамоглу доведе до масови безредици Коя зодия винаги забива нож в гърба Коя зодия винаги забива нож в гърба Вижте кои са най-подмолните  Почина много богат предприемач Почина много богат предприемач Бизнесменът почина след продължително боледуване От Украйна с обръщение след срещата с американски дипломати От Украйна с обръщение след срещата с американски дипломати Киев иска достоен и траен мир Огромно напрежение в Турция Огромно напрежение в Турция Масовите протести в защита на Екрем Имамоглу продължават, Ердоган обвини опозицията в тероризъм Възстановяват групата на МЕЧ Възстановяват групата на МЕЧ В национален ефир Василев отправи ултиматум, че ако в сряда парламентарната група на МЕЧ не бъде възстановена, “Киселова повече никога няма да седне като председател” Не им стиска да ме арестуват, смята Асен Василев Не им стиска да ме арестуват, смята Асен Василев Арестуваният охранител на съпредседателя на "Промяната" вече се е върнал на работа към партията Мутри в беда заради кражба на 160 кг кокаин Мутри в беда заради кражба на 160 кг кокаин Следи на двама отвлечени водят към Турция  Тръмп забрани на Хилари Клинтън и други свои врагове достъп до класифицирана информация Тръмп забрани на Хилари Клинтън и други свои врагове достъп до класифицирана информация В черния списък влизат още няколко персони, чиито авторитет е меко казано спорен Тарикатската схема, при която безработни българи получаваха по над 2000 лева на месец, вече не работи Тарикатската схема, при която безработни българи получаваха по над 2000 лева на месец, вече не работи Досега, ако човек е работил в България, а след това в друга страна от Европейския съюз (ЕС) и се върне у нас безработен, за изчислението на обезщетението му за безработица голяма роля играе последният му доход
Делян Пеевски Делян Пеевски Няма да допусна България да се превърне в държавата на абсурдите Виц на деня Виц на деня Двама канибали вечерят.
Единият казва:
- Мразя тъща си!
Другият.
- Нищо, нищо... яж само гарнитурата!
Виц на деня Виц на деня - Комшу, къде е жена ти, не се е мяркала доста време!?!
- А, напусна ме... запознала се с някакъв в интернет!
- Еее, лоша работа...!
- Еми, аз съм си виновен. Можеше да пусна интернет вкъщи още преди пет години!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук "При нас клиента винаги е прав"
чичо Манчо - шофьор на маршрутка.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори