39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала” (СНИМКИ)

20 Януари 2019, Неделя, 20:37 ч.

Автор: Флагман.бг

Петимата с повдигнати обвинения за схемата остават в ареста, реши съдът днес

39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”, съобщава bTV.

Мярката за неотклонение на петимата обвинени за схемата, определена като престъпление срещу Републиката, се гледа при закрити врата днес. съдът реши, че те остават в ареста.

При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура на 18 януари бяха задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.

Част от тях са разпитани и освободени, а на петима, сред които и българката Исения Асенова, беше повдигнато обвинение.

Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".

Числеността на групата е различна в различни моменти, в но периода, фиксиран в обвиненията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвинението, посочи наблюдаващия прокурор Евгения Станкова.

По думите й предстои да се доизяснява участие и на други лица, да се конкретизират обвиненията и да се прецени кои лица точно ще бъдат включени в групата.

На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.

Гледането на мярката днес не започна веднага, съдията даде 40 минути на адвокати на един от обвиняемите да се запознаят с материалите.

В категории: Крими