Издателят на "Капитал" Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари
26 Октомври 2018, Петък, 07:00 ч.
Той и двама негови колеги са с мярка за неотклонение "Подписка"
Бизнесменът и издател на седмичника „Капитал” Иво Прокопиев е бил обвинен в пране на пари, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата „по повод запитвания от медии”.Разследването е свързано с дружеството „Каолин”.
От прокуратурата посочват, че на 23 април т.г. е постъпил сигнал от комисията за предотвратяване на конфликта на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, като според председателя на КПКОНПИ има данни за пране на пари при продажбата на 100% от капитала на „РМД Каолин 98” АД от „Алфа Финанс Холдинг” АД на на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков също са обвинени.
И тримата са с мерки за неотклонение „Подписка”.
В същото време Софийска градска прокуратура провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне, посочват от държавното обвинение.
Какво да ядете за такава коса?
Сливналии продават уникално тунинговано BMW M6 за $460 хил.
Знаете ли какво мляко и млечни продукти ядем
Хем вкусно, хем здравословно! Задължително опитайте този морковен кекс
Времето се разваля: За кои области обявиха жълт код за обилни валежи с гръмотевици (КАРТА)
10 неща, които карат мъжете да се влюбят
12/06/2024, Сряда 22:00
0
За какво мъжете най-често лъжат, ето 5 неща
12/06/2024, Сряда 21:40
0
Това са най-големите бебета сред зодиите
12/06/2024, Сряда 21:20
0
Рецепта за свинско в гювечета
12/06/2024, Сряда 21:00
0
Всички ги обичаме, но знаете ли от какво са направени рулцата от раци
12/06/2024, Сряда 20:40
0
Сливналии продават уникално тунинговано BMW M6 за $460 хил.
12/06/2024, Сряда 20:20
6
Започват да произвежда бира от кока
12/06/2024, Сряда 20:00
1
Какво да ядете за такава коса?
12/06/2024, Сряда 19:40
1
Тайсън Фюри лази по земята пиян, изхвърлиха го от бар
12/06/2024, Сряда 19:40
0
Хем вкусно, хем здравословно! Задължително опитайте този морковен кекс
12/06/2024, Сряда 19:20
0
Миро на Лена остава извън парламента
12/06/2024, Сряда 19:02
3
Това са най-бездушните зодии!
12/06/2024, Сряда 18:41
0