Бургазлия помагал на Гергана Червенякова в прането на над 5 000 000 долара

Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП. Тя е свързана с операция в САЩ, бургазлия на 36 г. и възрастен мъж от Хасково били в схемата

Ключови думи: Българка, пране на пари, лекарства, банкови сметки, Гергана Червенякова, бургазлия, помагач, сащ

01 Декември 2012, Събота, 13:31 ч.

Тя получавала заявки и пари от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство

Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП. Тя е свързана с операция в САЩ, в която се оказа замесена българката Гергана Червенкова, пише Блиц. През регистрирана в България банкова сметка са "изпрани" над 5 000 000 щатски долара. Служителите на ГД "Борба с организираната престъпност" са провели спецакцията в София. Тя е във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците (DEA) в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери.В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е именно 35-годишната Гергана Червенкова от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол.

В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт тя получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.

Един от помагачите е Г.К. на 36 години от Бургас, който е зедържан с полицейска мярка за 24 часа. Другият в схемата, който е арестуван, е М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения.

Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.

Бандата от 10 души е завъртяла 13 милиона долара от нелегално разпределение на болкоуспокояващи за две години.

В категории: Крими