Демерджиев след визитата в САЩ: Предадохме данни за много хора, ще дадем за още повече

Ключови думи: Иван Демерджиев, закон Магнитски, санкции Магнитски, САЩ, OFAC, МВР, подставени лица, заобикаляне на санкции, федерални престъпления, имущество, ГДБОП, пожари

Българските власти ще предадат на САЩ информация за още лица, за които има данни, че подпомагат санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ българи да запазят контрола върху имущество и финансови ресурси чрез подставени хора.

Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след завръщането си от работното посещение в САЩ. По време на срещите си той е предоставил документи за действията на санкционирани български граждани и за хората около тях, които им съдействат да заобикалят ограниченията.

„Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече“, заяви Демерджиев.

Според него американските институции са проявили сериозен интерес към схемите, при които формалната собственост върху имущество се прехвърля на други лица, но санкционираният продължава да го използва или контролира.

Разследващите проверяват дали подставени хора придобиват имоти, автомобили, дружества и други активи в интерес на санкционираните лица. Анализират се и плащания, сделки и финансови отношения, които могат да прикриват действителния ползвател или собственик.

„Разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опит да избегнат санкциите или извършват престъпна дейност не само на територията на България, а и федерални престъпления по законите на САЩ“, посочи вътрешният министър.

Демерджиев предаде на САЩ данни за Магнитски и мрежата от подставени лица

Демерджиев уточни, че българската и американската страна имат сходно разбиране за необходимостта санкциите да бъдат прилагани ефективно. Целта е засегнатите лица действително да понесат ограниченията, а не да продължат да използват активите си чрез доверени хора и свързани компании.

„Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“ на санкционирани лица, в това число и българи, както и че трябва да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат активно да избягват санкциите“, заяви министърът.

По думите му действията на помагачите трябва да бъдат внимателно анализирани както от българските правоохранителни органи, така и от компетентните институции в САЩ.

Част от разглежданите действия могат да попаднат под ударите на американското федерално законодателство. Затова събраните материали ще бъдат предоставяни на американските власти, които самостоятелно ще преценят дали има основания за наказателно преследване.

„Уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и Федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ. А ние работим активно в България, за да установим по силата на българското законодателство има ли извършено нарушение и престъпление“, каза Демерджиев.

Той подчерта, че предмет на разговорите не е било евентуално добавяне на нови български граждани към санкционния списък. Решението кои лица да бъдат санкционирани принадлежи изцяло на американските власти.

„Това е прерогатив на американските власти“, посочи вътрешният министър.

Демерджиев предупреди САЩ за проблеми в работата на българската прокуратура

Разговорите са били насочени към практическото действие на вече наложените санкции и към отговорността на хората, които помагат за тяхното заобикаляне. Обсъждани са възможни проверки, наказателни производства, призоваване на конкретни лица и привличането им към отговорност при наличие на достатъчно доказателства.

Демерджиев не съобщи имената на хората, за които вече е предоставена информация, нито колко лица и дружества са обхванати от материалите. Той не разкри и конкретните активи, сделки и финансови операции, които се проверяват.

От думите му стана ясно, че обменът на информация няма да приключи със завръщането на българската делегация. Между МВР и американските институции е изграден канал, по който ще бъдат изпращани допълнителни документи и резултати от текущите проверки.

Това означава, че кръгът на проверяваните лица може да се разширява при установяването на нови връзки, плащания, дружества или имущество, използвани в интерес на санкционирани българи.

На въпрос за сигналите срещу него, подадени от ДПС, министърът отговори остро.

„Сигналите на ДПС са израз на отчаяние. Аз ги разбирам, но не мога да им помогна“, заяви Демерджиев.

Демерджиев: Санкциите Магнитски важат и в България

След темата за посещението в САЩ вътрешният министър коментира и подготовката на държавата за борба с пожарите. Той отчете, че огнеборците са преминали допълнително обучение и са получили дронове и индивидуално оборудване за гасене.

Демерджиев призна обаче, че остават тежки дефицити, натрупвани в продължение на години. Най-сериозният сред тях е липсата на достатъчно ефективни средства за гасене от въздуха.

„Обучихме пожарникари, снабдихме ги с дронове и индивидуална техника за гасене, но има други липси, които са се натрупали през годините. Нямаме достатъчно ефективни средства за гасене по въздух. Помагат ни от Министерството на отбраната и сме изключително доволни и благодарни“, каза той.

По думите му военните хеликоптери са подготвени по-добре в сравнение с предходни години. За първи път е създадена и възможност военнотранспортен самолет „Спартан“ да се включва в действията срещу големи пожари.

Въпреки направеното Демерджиев призна, че системата продължава да има сериозни слабости, които изискват инвестиции, техника и по-добра организация.

„Има сериозни дефицити, върху които трябва да се поработи“, заключи вътрешният министър.