Демерджиев предаде на САЩ данни за „Магнитски“: Пеевски е върхът на пирамида

Според вътрешния министър трябва да се изясни дали определени сделки са реални и икономически обосновани, или са сключени с цел да скрият кой действително контролира даден имот, автомобил, дружество или друг актив

Ключови думи: Иван Демерджиев, Делян Пеевски, Магнитски, OFAC, Министерство на правосъдието на САЩ, МВР, ГДБОП, санкции, заобикаляне на санкции, подставени лица, скрита собственост, ДПС, Калин Стоянов, Станислав Анастасов, полетни данни, частни самолети

Българските власти са предали на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ информация за предполагаемо заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ чрез подставени лица, свързани компании и прикриване на действителната собственост върху активи. Това съобщи пред Нова ТВ министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с представители на OFAC във Вашингтон.

По думите му материалите не се отнасят само до единични сделки, отделни полети или конкретен човек. МВР проверява по-широк кръг от физически лица и дружества, за които има съмнения, че плащат разходи, придобиват или използват имущество и управляват финансови потоци в интерес на санкционирани лица.

Демерджиев заяви, че предоставената информация е била преценена като релевантна за американската страна. Българската делегация и OFAC са се договорили обменът на данни да продължи и след приключването на посещението.

Подробности за съдържанието на материалите не бяха оповестени. Вътрешният министър обясни това с правилата и практиката на OFAC, която по принцип не разкрива публично информация за текущи проверки, сигнали и комуникация с чуждестранни институции.

„Дадохме информация, която преценихме, че представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България“, заяви Иван Демерджиев.

Демерджиев предупреди Пеевски: Санкциите по „Магнитски“ имат действие и в България

Данните ще бъдат предадени и на американското правосъдие

Българската делегация предстои да представи информацията и пред представители на Министерството на правосъдието на САЩ. По думите на Демерджиев са планирани срещи със заместник главния прокурор и други длъжностни лица от ведомството.

Американските власти трябва самостоятелно да преценят дали предоставените материали съдържат данни за нарушения на федералното законодателство и дали има основание да бъде образувано разследване.

Самото предаване на информация не означава, че OFAC или Министерството на правосъдието вече са приели твърденията на българското МВР за доказани. Не означава и че срещу посочените лица и дружества автоматично ще бъдат наложени нови санкции или повдигнати обвинения.

„Ние предоставяме информацията и доказателствата, с които разполагаме. Американските власти ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности“, подчерта министърът.

Според него част от събраните данни може да представляват интерес за американските правоохранителни органи, включително заради начина, по който са финансирани или управлявани определени активи.

Проверяват имущество, средства и подставени собственици

Основната линия на проверките е свързана с евентуалното използване на физически лица и компании, които формално придобиват имущество или поемат разходи, но реалният ползвател или собственик е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“.

Разследващите проверяват произхода на средствата, начина на придобиване на активите и отношенията между формалните собственици и санкционираните лица.

Според Демерджиев трябва да се изясни дали определени сделки са реални и икономически обосновани, или са сключени с цел да скрият кой действително контролира даден имот, автомобил, дружество или друг актив.

Подобен механизъм би могъл да включва компания, която плаща пътуванията и ежедневните разходи на санкционирано лице, близък или партньор, който придобива имущество от негово име, или дружество, управлявано от номинален собственик, но контролирано от друг човек.

Всеки конкретен случай обаче трябва да бъде доказан чрез финансови документи, договори, банкови преводи, комуникация и данни за действителното ползване на имуществото. Политическите изявления и свързаността между отделни лица сами по себе си не са достатъчни за установяване на престъпление.

МВР проверява кой плаща полетите и има ли активи, свързани с Делян Пеевски

„Пеевски е върхът на една пирамида“

Вътрешният министър посочи, че проверките не са насочени само към председателя на ДПС Делян Пеевски, въпреки че именно неговото име е в центъра на публичния конфликт между партията и МВР.

„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него“, заяви Демерджиев.

Това е политическа оценка на вътрешния министър, а не заключение на съд или американска институция. Пеевски беше включен в санкционния списък на OFAC през юни 2021 г., но санкцията не представлява присъда по наказателно дело в България.

Тогава американското финансово министерство санкционира още Васил Божков и Илко Желязков, както и свързани с тях дружества. През февруари 2023 г. към списъка бяха добавени още петима настоящи или бивши български длъжностни лица и компании, свързани с част от тях.

Според Демерджиев при проверките постоянно се установяват нови лица и търговски дружества. Той говори за „внушителен брой“ участници, които по различен начин помагали на санкционирани лица да ограничат ефекта от американските мерки.

МВР не е публикувало имената на тези хора и компании, нито конкретните сделки, за които се събират доказателства. Затова на този етап те не могат да бъдат представяни като част от установена престъпна схема.

Какво реално означават санкциите на OFAC

Твърдението, че санкциите по „Магнитски“ действат в България, изисква важно правно уточнение. Ограниченията на OFAC пряко задължават американските граждани и компании, лицата на територията на САЩ и дружествата, регистрирани по американското законодателство.

Активите на включените в санкционния списък лица, които попадат под американска юрисдикция, се блокират, а американските лица обичайно нямат право да извършват сделки с тях без специално разрешение.

Чуждестранни лица също могат да попаднат под санкционен риск, ако съзнателно съдействат за заобикаляне на ограниченията, предизвикват нарушение от американско лице или използват финансовата система на САЩ за забранени операции.

Това не означава, че всяка сделка на санкциониран човек в България автоматично представлява престъпление по българското законодателство. За наказателна отговорност са необходими конкретен законов състав, доказателства и решение на компетентните български органи.

Практическото влияние на мерките обаче е значително. Български и европейски банки и компании често ограничават отношенията със санкционирани лица, защото работят с американски финансови институции, извършват доларови разплащания или се стремят да избегнат санкционен и репутационен риск.

От полетните данни до OFAC

Настоящото посещение в САЩ е поредният етап от конфликт, който се изостри в началото на юли. Тогава Демерджиев обяви, че МВР проверява информация за пътувания на Делян Пеевски с частни самолети и за лицата, които са пътували заедно с него.

От ДПС обвиниха министерството в незаконно използване на данни за пътниците и поискаха прокуратурата да провери дали ГДБОП е следила политическия лидер без законово основание.

На 8 юли МВР съобщи, че е установило контакт с OFAC и е готово да предостави информация, документи, корпоративни връзки и други материали за предполагаемо заобикаляне на санкциите.

На 10 юли министерството изпрати и справка до Народното събрание за оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП. Към нея беше приложена разпечатка от международна система с резервационни и полетни данни от началото на 2023 г. до юни 2026 г. за лице, по отношение на което са постъпили сигнали.

От МВР не посочиха официално името на лицето в съобщението. Политическият спор обаче остана концентриран върху Делян Пеевски и твърденията за негови пътувания с магистрати и представители на бизнеса.

Скандалът с полетите на Пеевски се разрасна: ДПС поиска проверка кой е ползвал международните регистри

ДПС изпрати свой сигнал до американската служба

На 16 юли депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов съобщиха, че са подали сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев.

От партията поставиха под съмнение интегритета на вътрешния министър и заявиха, че срещу него има внесен обвинителен акт по друг казус. Тези твърдения са част от позицията на ДПС и не са свързани с решение на OFAC по настоящия спор.

Демерджиев определи сигнала като проява на безсилие и заяви, че не се притеснява от него. Според него дискомфортът на ДПС се дължи на проверките срещу санкционирани лица и техните предполагаеми помощници.

Размяната на обвинения показва, че темата вече има не само правно, но и ясно политическо измерение. МВР твърди, че събира доказателства за прикриване на активи, докато ДПС обвинява ръководството на министерството в злоупотреба с власт и незаконно събиране на информация.

Ключът остава в доказателствата

След срещата с OFAC най-важният въпрос е дали предадените от България данни ще бъдат потвърдени чрез финансови и корпоративни доказателства и дали американските институции ще предприемат официални действия.

Към момента няма публично съобщение от OFAC или Министерството на правосъдието на САЩ за започнало разследване по предоставените от българската делегация материали.

Не е известно и дали информацията може да доведе до нови включвания в санкционния списък, до разширяване на ограниченията към свързани дружества или до наказателно производство в САЩ.

Отделен въпрос е какво ще направят българската прокуратура и останалите компетентни институции. Демерджиев изрази надежда, че при натрупване на достатъчно доказателства държавното обвинение ще се включи по-активно.

Докато това не се случи, твърденията за пирамида от подставени лица и компании остават версия на МВР, която трябва да бъде проверена. Решаващо ще бъде не колко остри са политическите изказвания, а дали могат да бъдат доказани реални парични потоци, скрита собственост и действия за съзнателно заобикаляне на санкционния режим.