×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Арестуваха служител на банка ДСК за грандиозна измама


19 Август 2023, Събота, 17:00 ч.
Автор: Флагман

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Служител на пловдивски клон на банка ДСК е арестуван за мащабна злоупотреба, пише TrafficNews. 43-годишният Ивайло Монов е бил задържан в четвъртък по време на специализирана полицейска операция на Икономическа полиция. Ден по-късно в полицията е отведена и друга служителка на банката, за която се предполага, че е съучастник на Монов. Работното обвинение е за присвояване на 430 000 лева.

Според източници Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства.

Без тяхно знание е попълвал необходимите документи и след това е усвоявал кредита. Пострадали са голяма част от приятелския кръг на Монов.

Той бил член на любителски футболен отбор, в който играели митничари, юристи и др.

Банковият служител очевидно е имал достъп до техни лични данни. Според запознати са „изгорели” цели фамилии , като кредити са били изтеглени от името на всички членове на семейството. Другата служителка на банката е съдействала при прехвърлянето на сумите. 

Първоначално потърпевшите не са се усетили, тъй като Монов вероятно е покривал месечните вноски с всеки пореден кредит. 

Причината за бруталната злоупотреба е хазартна зависимост. Монов бил затънал в дългове, заради увлечението си по комара. Очевидно това го е принудило да  играе опасната игра.

Разплитането на измамната схема е било шок не само за ръководството на банката, но и за пострадалите. Никой от „ужилените” до този момент не се е съмнявал в почтеността на банковия служител. От банката са гарантирали бърза реакция без последствия за потърпевшите.

По случая в Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 203 ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 10 до 20 години.

През май бе разкрит друг фрапиращ случай - пловдивски дознател открадна 26 000 лева , иззети като веществени доказателства и се опита да напусне страната, но бе задържан. 


В категории: Крими , Пловдив


9
Коментара
Флагман.БГ Главен прокурор подаде оставка Главен прокурор подаде оставка 24/11/2025, Понеделник 22:00 0
Флагман.БГ Тежък разговор между Винисиус и боса на Реал Тежък разговор между Винисиус и боса на Реал 24/11/2025, Понеделник 21:45 0
Флагман.БГ Реал Мадрид се извини за огромен гаф Реал Мадрид се извини за огромен гаф 24/11/2025, Понеделник 21:03 0
Флагман.БГ Почина член на легендарната група АББА Почина член на легендарната група АББА 24/11/2025, Понеделник 20:40 0
Флагман.БГ Млади лекари отново на протест Млади лекари отново на протест 24/11/2025, Понеделник 20:18 1
Флагман.БГ Граждански арест в голям роден град Граждански арест в голям роден град 24/11/2025, Понеделник 20:03 0
Тервел ИЛИЕВ Китай с позиция относно войната, Си говори с Тръмп Китай с позиция относно войната, Си говори с Тръмп 24/11/2025, Понеделник 19:41 1
Флагман.БГ 42-годишен удари полицаи 42-годишен удари полицаи 24/11/2025, Понеделник 19:21 0
Флагман.БГ 19-годишна българка опита да се самоубие 19-годишна българка опита да се самоубие 24/11/2025, Понеделник 19:03 0
Тервел ИЛИЕВ Бербатов предизвиква възхищение в Леверкузен Бербатов предизвиква възхищение в Леверкузен 24/11/2025, Понеделник 18:41 0
9
Коментара по темата
9.
Шарлатанин
22.08.2023 01:55:16
0
4
Това звучи като виц - 10-20 години за някакви пикливи 400 000 лв, и 5-8 години за убийство на пътя след употреба на алкохол или дрога!!! Изглежда парите на банките (необезпезпечени с нищо), са по-ценни от човешкия живот и то живот на читави хора, щото практиката показва, че на пътя не мрат дпогите и алкохолиците!!!
8.
Банкер
20.08.2023 19:08:39
1
13
Как се прави подобно нещо не мога да си обясня. Работя в една другите банки и при нас един такъв кредит минава през трима служители в клона (в това число управителя), както и хора в централата на банката, където реално го одобряват. Тоест, за да направя такава схема трябва да участват поне четерима човека. Да не говорим за непрекъснатият видео контрол. Обаждали са ми се редовни клиенти и са ме молили да направя някаква операция от тяхно име, те като имали време щяли да минат да ми се разпишат. Абсолютно отказвам, следени сме на случаен принцип по видео камери и няма как да знам дали в конкретния момент не гледат точно мен. Трябва да си болен, за да си рискуваш целия живот за такава глупост. 400 хиляди бона определено не си струват.
7.
Случаен
20.08.2023 14:32:36
0
16
Сумата на одобреният кредита се превежда по рс на титуляра-от ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ и след това се тегли ???!!
6.
Въпрос
20.08.2023 09:25:46
4
39
Искам да попитам.Ако "ужилените " не бяха митничари и юристи а обикновени хора работници - банката пак ли щеше да направи така,че да няма последствия за тях?
5.
И снимката не е илюстративна?
20.08.2023 08:20:20
2
38
Уж пловдивски служител на ДСК, а качили снимка на бургаски офис на банката :-)
4.
Някой
20.08.2023 02:38:26
2
22
Интересно ми е как са хванали цялата схема. Ясно е че това няма как да се скри за дълго време :d
3.
Анонимен
19.08.2023 23:55:21
4
23
Нищо ново за банка ДСК. Там има много измамници и схеми да обират клиентите си.
2.
Банковата система ли е неадекватна
19.08.2023 18:06:02
2
37
Не трябва ли да има вътрешни контроли и процедури на място?
Там КФН и БНБ не харчат ли луди европейски пари за да има системи точно за това...
Но все пак сам е нямало да успее, имало е стена и му е потрябвал втори вътрешен съучастник. Така като стане то вече не е банка а престъпна организация значи
1.
ПУСНЕТЕ
19.08.2023 17:29:03
8
37
Рагевски от затвора,той има опит с измамниците,за нула време ,ша им види сметката,даже и до съд ,нема да стигнат....!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Дрон с термокамера улеснява огнеборците в Бургас, ще помага и за издирването на хора Дрон с термокамера улеснява огнеборците в Бургас, ще помага и за издирването на хора Кметът на Бургас Димитър Николов сподели, че днес са го дарили на  Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението Започват възстановяването на пропадналата велоалея до „Сарафово“ Започват възстановяването на пропадналата велоалея до „Сарафово“  Надеждна дренажна система ще отвежда подпочвените води в морето Млади лекари отново на протест Млади лекари отново на протест "Няма да ни излъжете", зоват те Преизбраха Петър Кънев за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Преизбраха Петър Кънев за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Драгомир Стойнев откри 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС в София Бургаска рецепта как да те помнят с добро 75 години след смъртта ти Бургаска рецепта как да те помнят с добро 75 години след смъртта ти Името на Иван Търколев звучи като благослов. Не защото е бил фабрикант. Не защото е строил къщи. А защото е строил мостове между хората 42-годишен удари полицаи 42-годишен удари полицаи Шокиращ случай в русенска механа Сигнал до Флагман.БГ: Това не е просто лунен пейзаж, а улица в центъра на Бургас (ВИДЕО) Сигнал до Флагман.БГ: Това не е просто лунен пейзаж, а улица в центъра на Бургас (ВИДЕО) Кога най-проблемните улици в бургаския жк „Възраждане“ ще бъдат ремонтирани, питат хората Благомир Коцев влезе във варненския затвор, но може да излезе на свобода в четвъртък Благомир Коцев влезе във варненския затвор, но може да излезе на свобода в четвъртък Каквото и да реши обаче Варненският окръжен съд, то няма да е окончателно, защото най-вероятно ще бъде обжалвано  До 5 бона такса GSM в затвора До 5 бона такса GSM в затвора СИМ карти и апарати се превъртат през няколко лишени от свобода БДУ с амбиции за летен кампус и нови бизнес партньорства БДУ с амбиции за летен кампус и нови бизнес партньорства Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" отчита ръст на приема и планира иновативни проекти с подкрепата на Община Бургас и европейските приоритети
Продадоха на търг най-скъпия комикс в света за рекордна сума Продадоха на търг най-скъпия комикс в света за рекордна сума Изданието е първи брой и струва 9,12 млн. долара В Истанбул забраниха храненето на бездомни кучета В Истанбул забраниха храненето на бездомни кучета По данни на турското правителство из градовете и селските райони в Турция обикалят повече от 4 милиона бездомни кучета 14 полицаи са отстранени заради подозрения в обир и изнасилване на ученичка 14 полицаи са отстранени заради подозрения в обир и изнасилване на ученичка Те са нахлули в дома на момичето в събота, взели са бижутата и телефона, след което са я насилили сексуално Ударен скок на цените на храните в Италия Ударен скок на цените на храните в Италия От октомври 2021 г. до октомври 2025 г. цените на хранителните продукти са се увеличили с 24,9% Отиде си легендарният актьор Удо Киер Отиде си легендарният актьор Удо Киер Той е изиграл близо 300 роли в холивудското и европейското кино Руските банки играят на котка и мишка със западните технологични гиганти Руските банки играят на котка и мишка със западните технологични гиганти Наред с архитектурната трансформация на мобилните приложения, се оформя и нов интелектуален пласт – AI Ето защо ликуват гърците  Ето защо ликуват гърците  Броят на посетителите на страната достигна 31,6 милиона. Фермери блокират пристанища и митници в Гърция Фермери блокират пристанища и митници в Гърция Стачните действие ще са на 30 ноември, като не се изключва и затваряне и на летища  САЩ и Украйна с нов план за мир - Германия се намеси рязко САЩ и Украйна с нов план за мир - Германия се намеси рязко "Оптимистично настроен съм", каза американският държавен секретар Марко Рубио Роклята – същата, а мъжът  друг Роклята – същата, а мъжът  друг Анистън с копие на роклята, която е носила с Брад Пит, на първата си поява с Джим Къртис
Ивайло МИРЧЕВ, Демократична България Ивайло МИРЧЕВ, Демократична България Носорогът на стероиди звъни постоянно на бизнесмени, за да не протестират Виц на деня Виц на деня Деца на холивудски звезди си говорят:
- Ти имаш ли братя и сестри?
- Не, но имам трима бащи от първата си майка и четири майки от първия си баща.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, ние правим с*кс само когато имаш нужда от пари?!
- Е, не ти ли е достатъчно често?!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Един мъж застава на колене пред една жена с надеждата, че след време ролите ще се сменят.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори