×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Арестуваха служител на банка ДСК за грандиозна измама


19 Август 2023, Събота, 17:00 ч.
Автор: Флагман

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Служител на пловдивски клон на банка ДСК е арестуван за мащабна злоупотреба, пише TrafficNews. 43-годишният Ивайло Монов е бил задържан в четвъртък по време на специализирана полицейска операция на Икономическа полиция. Ден по-късно в полицията е отведена и друга служителка на банката, за която се предполага, че е съучастник на Монов. Работното обвинение е за присвояване на 430 000 лева.

Според източници Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства.

Без тяхно знание е попълвал необходимите документи и след това е усвоявал кредита. Пострадали са голяма част от приятелския кръг на Монов.

Той бил член на любителски футболен отбор, в който играели митничари, юристи и др.

Банковият служител очевидно е имал достъп до техни лични данни. Според запознати са „изгорели” цели фамилии , като кредити са били изтеглени от името на всички членове на семейството. Другата служителка на банката е съдействала при прехвърлянето на сумите. 

Първоначално потърпевшите не са се усетили, тъй като Монов вероятно е покривал месечните вноски с всеки пореден кредит. 

Причината за бруталната злоупотреба е хазартна зависимост. Монов бил затънал в дългове, заради увлечението си по комара. Очевидно това го е принудило да  играе опасната игра.

Разплитането на измамната схема е било шок не само за ръководството на банката, но и за пострадалите. Никой от „ужилените” до този момент не се е съмнявал в почтеността на банковия служител. От банката са гарантирали бърза реакция без последствия за потърпевшите.

По случая в Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 203 ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 10 до 20 години.

През май бе разкрит друг фрапиращ случай - пловдивски дознател открадна 26 000 лева , иззети като веществени доказателства и се опита да напусне страната, но бе задържан. 


В категории: Пловдив , Крими


9
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Илияна от Ергенът показа новия мъж до себе си Илияна от Ергенът показа новия мъж до себе си 23/09/2026, Сряда 11:00 1
Димитър КИРЯКОВ Голям български поет гасне в хоспис Голям български поет гасне в хоспис 23/09/2026, Сряда 10:30 0
9
Коментара по темата
9.
Шарлатанин
22.08.2023 01:55:16
0
4
Това звучи като виц - 10-20 години за някакви пикливи 400 000 лв, и 5-8 години за убийство на пътя след употреба на алкохол или дрога!!! Изглежда парите на банките (необезпезпечени с нищо), са по-ценни от човешкия живот и то живот на читави хора, щото практиката показва, че на пътя не мрат дпогите и алкохолиците!!!
8.
Банкер
20.08.2023 19:08:39
1
13
Как се прави подобно нещо не мога да си обясня. Работя в една другите банки и при нас един такъв кредит минава през трима служители в клона (в това число управителя), както и хора в централата на банката, където реално го одобряват. Тоест, за да направя такава схема трябва да участват поне четерима човека. Да не говорим за непрекъснатият видео контрол. Обаждали са ми се редовни клиенти и са ме молили да направя някаква операция от тяхно име, те като имали време щяли да минат да ми се разпишат. Абсолютно отказвам, следени сме на случаен принцип по видео камери и няма как да знам дали в конкретния момент не гледат точно мен. Трябва да си болен, за да си рискуваш целия живот за такава глупост. 400 хиляди бона определено не си струват.
7.
Случаен
20.08.2023 14:32:36
0
16
Сумата на одобреният кредита се превежда по рс на титуляра-от ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ и след това се тегли ???!!
6.
Въпрос
20.08.2023 09:25:46
4
39
Искам да попитам.Ако "ужилените " не бяха митничари и юристи а обикновени хора работници - банката пак ли щеше да направи така,че да няма последствия за тях?
5.
И снимката не е илюстративна?
20.08.2023 08:20:20
2
38
Уж пловдивски служител на ДСК, а качили снимка на бургаски офис на банката :-)
4.
Някой
20.08.2023 02:38:26
2
22
Интересно ми е как са хванали цялата схема. Ясно е че това няма как да се скри за дълго време :d
3.
Анонимен
19.08.2023 23:55:21
4
23
Нищо ново за банка ДСК. Там има много измамници и схеми да обират клиентите си.
2.
Банковата система ли е неадекватна
19.08.2023 18:06:02
2
37
Не трябва ли да има вътрешни контроли и процедури на място?
Там КФН и БНБ не харчат ли луди европейски пари за да има системи точно за това...
Но все пак сам е нямало да успее, имало е стена и му е потрябвал втори вътрешен съучастник. Така като стане то вече не е банка а престъпна организация значи
1.
ПУСНЕТЕ
19.08.2023 17:29:03
8
37
Рагевски от затвора,той има опит с измамниците,за нула време ,ша им види сметката,даже и до съд ,нема да стигнат....!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Веско Маринов проговори за жестоко предателство: Един от най-близките ми хора ме съсипа Веско Маринов проговори за жестоко предателство: Един от най-близките ми хора ме съсипа Певецът пази името на приятеля в тайна, но признава, че преживял удара изключително тежко Имотите в Бургас обърнаха посоката: Ето къде цените падат и кои жилища не мърдат Имотите в Бургас обърнаха посоката: Ето къде цените падат и кои жилища не мърдат Ж.к. Възраждане, ж.к. Изгрев и ж.к. Славейков отстъпват, докато ж.к. Лазур и ж.к. Зорница държат високи нива, а в ж.к. Меден рудник разликите между отделните зони стават все по-големи Принца на Пловдив с условна присъда след алкохол и кокаин Принца на Пловдив с условна присъда след алкохол и кокаин Бившият футболист получи 8 месеца лишаване от свобода условно и глоба от 500 евро след споразумение с прокуратурата Илияна от Ергенът показа новия мъж до себе си Илияна от Ергенът показа новия мъж до себе си Месеци след бурната раздяла със Стоян Драганова публикува романтични кадри с плевенския боксьор, който тази година направи успешен професионален дебют "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев Игралното оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време, онлайн операторите ще плащат повече, а чуждите компании ще се отчитат в България „Нощ на литературата“ 2026 се завръща в Бургас – под звездите и сред седем европейски истории „Нощ на литературата“ 2026 се завръща в Бургас – под звездите и сред седем европейски истории Седем съвременни европейски книги ще оживеят в седем различни градски пространства, които за няколко часа ще се превърнат в читателски гнезда Това са дъщерите на столичния кмет Васил Терзиев Това са дъщерите на столичния кмет Васил Терзиев Били са на почивка в Париж  Иван Костов: В клуба на богатите България ще се мери с 38 държави, свършва се с празните приказки Иван Костов: В клуба на богатите България ще се мери с 38 държави, свършва се с празните приказки Той критикува програмата на "Прогресивна България" за липсата на ясна оценка къде е страната и конкретни измерими цели за развитието ѝ Христо Бардуков: Над пияните и дрогирани в Зидарово има чадър, чупят безнаказано Христо Бардуков: Над пияните и дрогирани в Зидарово има чадър, чупят безнаказано Когато утре убият дете, отиващо на училище, защото са решили да се напият и надрусат отново, пак аз ще съм виновен, коментира той История под асфалта: Римска вила забави строежа на обхода край Пловдив История под асфалта: Римска вила забави строежа на обхода край Пловдив Археолозите проучват близо 700 метра от трасето, а строителството трябва да продължи след приключването на разкопките в началото на ноември
Трима загинаха при челен сблъсък Трима загинаха при челен сблъсък Две жени и мъж са загинали на място след жесток удар на прав участък, движението е спряно, съобщи журналистът от БНТ Иван Янев Любовният октомври разбърква зодиите: Бивши се връщат, тайни падат, идват съдбоносни решения Любовният октомври разбърква зодиите: Бивши се връщат, тайни падат, идват съдбоносни решения Ретроградните Венера и Меркурий отварят стари любовни истории, а Пълнолунието в Телец поставя отношенията пред тест за доверие От чистач на басейн до червения стол: Меди обърна съдбата си в „Гласът“ От чистач на басейн до червения стол: Меди обърна съдбата си в „Гласът“ Преди 13 години Мехмед Гогов чакаше треньор да повярва в него, днес сам избира талантите в най-гледаното музикално шоу Демерджиев сезира НАП за Пеевски: Проверяват 5 млн. евро за 36 самолетни полета Демерджиев сезира НАП за Пеевски: Проверяват 5 млн. евро за 36 самолетни полета МВР иска проверка на произхода на парите и декларираните доходи, лидерът на ДПС твърди, че той и семейството му са платили пътуванията Митнически нарушения влизат в Наказателния кодекс, обяви премиерът Митнически нарушения влизат в Наказателния кодекс, обяви премиерът Премиерът обяви удар и по служители, които съзнателно пропускат нарушения, кабинетът подготвя и нов контрол върху хазарта Голям български поет гасне в хоспис Голям български поет гасне в хоспис Преживял е два инсулта, станал е кожа и кости, тревожат се приятелите му Бившият собственик на Челси поиска да закупи европейските рафинерии на "Лукойл" Бившият собственик на Челси поиска да закупи европейските рафинерии на "Лукойл" Боули работи по офертата от месеци и се опитва да измести фонда Carlyle, който още през януари постигна предварително споразумение за бизнеса на „Лукойл“ извън Русия Франция храни студенти за 1 евро: Опашки пред столовете, търсенето надмина очакванията Франция храни студенти за 1 евро: Опашки пред столовете, търсенето надмина очакванията Мярката вече важи за всички учащи независимо от доходите им, а натискът върху университетските ресторанти принуди част от тях да отварят допълнителни каси Случаят на Ива Михайлова стигна до ООН, съдът в РСМ не разрешава лечение в България Случаят на Ива Михайлова стигна до ООН, съдът в РСМ не разрешава лечение в България 23-годишната жена е подсъдима по дело за тежка катастрофа, а българските власти настояват да ѝ бъде осигурен достъп до предписаната медицинска помощ Американски F-16 се разби при заход за кацане в Германия, пилотът катапултира Американски F-16 се разби при заход за кацане в Германия, пилотът катапултира Изтребителят се връщал от тренировъчен полет с още три машини, които бяха пренасочени към базата Рамщайн
Иван Костов, бивш премиер Иван Костов, бивш премиер Концентрацията на власт е опасна, кабинетът няма дългосрочна стратегия
Виц на деня Виц на деня - Ало, болницата ли е?
- Не, моргата е.
- Ааа, рано ми е.
- Нищо, ще изчакаме.
Виц на деня Виц на деня - Поставих ултиматум на шефа си - или ми вдига заплатата, или напускам.
- Е, и какво?
- Ами, поспорихме и стигнахме до компромис. Той няма да ми вдигне заплатата, а аз няма да напускам.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Какво е кактус?
- Дълбоко разочарована от живота краставица!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори