×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Арестуваха служител на банка ДСК за грандиозна измама


19 Август 2023, Събота, 17:00 ч.
Автор: Флагман

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Служител на пловдивски клон на банка ДСК е арестуван за мащабна злоупотреба, пише TrafficNews. 43-годишният Ивайло Монов е бил задържан в четвъртък по време на специализирана полицейска операция на Икономическа полиция. Ден по-късно в полицията е отведена и друга служителка на банката, за която се предполага, че е съучастник на Монов. Работното обвинение е за присвояване на 430 000 лева.

Според източници Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства.

Без тяхно знание е попълвал необходимите документи и след това е усвоявал кредита. Пострадали са голяма част от приятелския кръг на Монов.

Той бил член на любителски футболен отбор, в който играели митничари, юристи и др.

Банковият служител очевидно е имал достъп до техни лични данни. Според запознати са „изгорели” цели фамилии , като кредити са били изтеглени от името на всички членове на семейството. Другата служителка на банката е съдействала при прехвърлянето на сумите. 

Първоначално потърпевшите не са се усетили, тъй като Монов вероятно е покривал месечните вноски с всеки пореден кредит. 

Причината за бруталната злоупотреба е хазартна зависимост. Монов бил затънал в дългове, заради увлечението си по комара. Очевидно това го е принудило да  играе опасната игра.

Разплитането на измамната схема е било шок не само за ръководството на банката, но и за пострадалите. Никой от „ужилените” до този момент не се е съмнявал в почтеността на банковия служител. От банката са гарантирали бърза реакция без последствия за потърпевшите.

По случая в Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 203 ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 10 до 20 години.

През май бе разкрит друг фрапиращ случай - пловдивски дознател открадна 26 000 лева , иззети като веществени доказателства и се опита да напусне страната, но бе задържан. 


В категории: Крими , Пловдив


9
Коментара
9
Коментара по темата
9.
Шарлатанин
22.08.2023 01:55:16
0
4
Това звучи като виц - 10-20 години за някакви пикливи 400 000 лв, и 5-8 години за убийство на пътя след употреба на алкохол или дрога!!! Изглежда парите на банките (необезпезпечени с нищо), са по-ценни от човешкия живот и то живот на читави хора, щото практиката показва, че на пътя не мрат дпогите и алкохолиците!!!
8.
Банкер
20.08.2023 19:08:39
1
13
Как се прави подобно нещо не мога да си обясня. Работя в една другите банки и при нас един такъв кредит минава през трима служители в клона (в това число управителя), както и хора в централата на банката, където реално го одобряват. Тоест, за да направя такава схема трябва да участват поне четерима човека. Да не говорим за непрекъснатият видео контрол. Обаждали са ми се редовни клиенти и са ме молили да направя някаква операция от тяхно име, те като имали време щяли да минат да ми се разпишат. Абсолютно отказвам, следени сме на случаен принцип по видео камери и няма как да знам дали в конкретния момент не гледат точно мен. Трябва да си болен, за да си рискуваш целия живот за такава глупост. 400 хиляди бона определено не си струват.
7.
Случаен
20.08.2023 14:32:36
0
16
Сумата на одобреният кредита се превежда по рс на титуляра-от ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ и след това се тегли ???!!
6.
Въпрос
20.08.2023 09:25:46
4
39
Искам да попитам.Ако "ужилените " не бяха митничари и юристи а обикновени хора работници - банката пак ли щеше да направи така,че да няма последствия за тях?
5.
И снимката не е илюстративна?
20.08.2023 08:20:20
2
38
Уж пловдивски служител на ДСК, а качили снимка на бургаски офис на банката :-)
4.
Някой
20.08.2023 02:38:26
2
22
Интересно ми е как са хванали цялата схема. Ясно е че това няма как да се скри за дълго време :d
3.
Анонимен
19.08.2023 23:55:21
4
23
Нищо ново за банка ДСК. Там има много измамници и схеми да обират клиентите си.
2.
Банковата система ли е неадекватна
19.08.2023 18:06:02
2
37
Не трябва ли да има вътрешни контроли и процедури на място?
Там КФН и БНБ не харчат ли луди европейски пари за да има системи точно за това...
Но все пак сам е нямало да успее, имало е стена и му е потрябвал втори вътрешен съучастник. Така като стане то вече не е банка а престъпна организация значи
1.
ПУСНЕТЕ
19.08.2023 17:29:03
8
37
Рагевски от затвора,той има опит с измамниците,за нула време ,ша им види сметката,даже и до съд ,нема да стигнат....!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Тя свали 88 килограма: От 135 кг стигна до 47 кг след години битка с теглото Тя свали 88 килограма: От 135 кг стигна до 47 кг след години битка с теглото Майката на две деца преминава през гладуване, йо-йо ефект и здравословни проблеми, преди да изгради режим, който поддържа дългосрочно Високотехнологичните болнични комплекси “Сърце и Мозък“ организират безплатни кардиологични прегледи в Бургас и Плевен Високотехнологичните болнични комплекси “Сърце и Мозък“ организират безплатни кардиологични прегледи в Бургас и Плевен Лекари от клиниките ще консултират граждани на 29 септември - Световния ден на сърцето НОИ с нова база за пенсиите: Средният осигурителен доход стигна 1015,10 евро НОИ с нова база за пенсиите: Средният осигурителен доход стигна 1015,10 евро Дванадесетмесечният показател премина границата от 1000 евро и участва във формулата за пенсиите, отпуснати през август Кандидат-президентка не може да открие вицето си: Не смогвам сама по студия и интервюта Кандидат-президентка не може да открие вицето си: Не смогвам сама по студия и интервюта Тя твърди, че от обявяването на двойката няма връзка с Росен Иванов, макар двамата вече официално да са в бюлетината под №20 България остава сред най-евтините за горива в ЕС въпреки рязкото поскъпване България остава сред най-евтините за горива в ЕС въпреки рязкото поскъпване Бензинът у нас е третият най-евтин в ЕС, а дизелът - вторият, докато браншът обяснява скока с международния пазар и новата политика на бургаската рафинерия Над 550 000 българи получават по 50 евро заради скъпите горива от 1 октомври Над 550 000 българи получават по 50 евро заради скъпите горива от 1 октомври Парите ще се изплащат служебно на хора с ниски доходи, без да се подава отделно заявление Стикерът за Гражданска отговорност остава засега, депутатите блокираха премахването му Стикерът за Гражданска отговорност остава засега, депутатите блокираха премахването му Само четирима членове на транспортната комисия подкрепиха промяната, а с нея заедно бе спряна и идеята общините да получат по-пряк достъп до парите за пътна безопасност Пожарът в Бяла взе жертва: 41-годишен работник загина, градът е в бедствено положение Пожарът в Бяла взе жертва: 41-годишен работник загина, градът е в бедствено положение Огънят обхвана склад за изолационни материали, задействаха BG-Alert, а хората в Бяла и Горица бяха призовани да останат по домовете си Мотошествие ще премине през централните улици на Бургас в неделя Мотошествие ще премине през централните улици на Бургас в неделя Колоната ще потегли от Пантеона точно в 12 часа, клубни и свободни мотористи ще почетат загиналите си приятели Шофьор обърка посоката и подкара срещу движението на едно от най-натоварените кръгови в София Шофьор обърка посоката и подкара срещу движението на едно от най-натоварените кръгови в София Червеният автомобил е заснет на площад Авиацията при 4-ти километър, а кадрите предизвикаха гневни и иронични реакции в социалните мрежи
Оцелялата при жестоката катастрофа край Котел вече е стабилна Оцелялата при жестоката катастрофа край Котел вече е стабилна 51-годишната жена е в реанимацията на сливенската болница с мозъчен кръвоизлив и счупване на таза Зеленски към руски журналист: Ще дойда в Москва с ракета Зеленски към руски журналист: Ще дойда в Москва с ракета Кратката реплика на украинския президент прозвуча пред ООН в Ню Йорк, докато Киев и Москва продължават да спорят къде би могла да се проведе среща между Зеленски и Путин Марешка Бардем с шокиращо разкритие: Опитаха да ме отровят, баща ми ме спаси Марешка Бардем с шокиращо разкритие: Опитаха да ме отровят, баща ми ме спаси Риалити звездата свързва изчезването си от социалните мрежи с тежък инцидент и твърди, че случаят се разследва Нелепа трагедия в Полша: Сърна проби стъклото на BMW и уби 20-годишен футболист Нелепа трагедия в Полша: Сърна проби стъклото на BMW и уби 20-годишен футболист Оскар Кордус бил реанимиран на място и откаран с медицински хеликоптер в Познан, но лекарите не успели да спасят живота му Стрелба между съседи, 7-годишно дете станало свидетел на екшъна Стрелба между съседи, 7-годишно дете станало свидетел на екшъна 48-годишен мъж е обвинен след конфликт пред жилищен блок, при който негов съсед е улучен във врата с газов пистолет Дара Екимова излезе по сутиен и корсет преди концерт в Пловдив Дара Екимова излезе по сутиен и корсет преди концерт в Пловдив Певицата превърна бельото в основен елемент от сценичния си костюм и показа визията си минути преди изявата Кабинетът даде заден за акциза върху електромобилите: Теслата за Tesla падна за 48 часа Кабинетът даде заден за акциза върху електромобилите: Теслата за Tesla падна за 48 часа Финансовото министерство изключва електрическите коли от спорния налог, който при употребяван Model 3 щеше да добави близо 6000 евро към цената Димчево празнува тази събота Димчево празнува тази събота Програмата започва ще в 10:30 часа на площада, където ще се проведат народни борби Мощен взрив срути сграда в сърцето на Атина, издирват човек под отломките Мощен взрив срути сграда в сърцето на Атина, издирват човек под отломките Експлозията разтърси историческия квартал Плака, минувач е ранен, а полиция и пожарникари проверяват опасността за съседните сгради Десетки дипломати напуснаха залата при речта на Нетаняху в ООН, той ги нарече страхливци Десетки дипломати напуснаха залата при речта на Нетаняху в ООН, той ги нарече страхливци В залата останаха и негови поддръжници, които го посрещнаха с аплодисменти
Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви Виц на деня Виц на деня - Братле, на тая таратйка дето я караш, даже мигачите не работят!
- Да, ама като подам ръка, че ще завивам и вcе ми пъхат по 10 евро в шепатa...
Виц на деня Виц на деня - Жена ти как се справя с шофирането?
- Като гръмотевица е, всеки стълб я привлича...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Защо умните жени не стават добри съпруги?
- Защото не се омъжват.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори