×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Арестуваха служител на банка ДСК за грандиозна измама


19 Август 2023, Събота, 17:00 ч.
Автор: Флагман

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Служител на пловдивски клон на банка ДСК е арестуван за мащабна злоупотреба, пише TrafficNews. 43-годишният Ивайло Монов е бил задържан в четвъртък по време на специализирана полицейска операция на Икономическа полиция. Ден по-късно в полицията е отведена и друга служителка на банката, за която се предполага, че е съучастник на Монов. Работното обвинение е за присвояване на 430 000 лева.

Според източници Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства.

Без тяхно знание е попълвал необходимите документи и след това е усвоявал кредита. Пострадали са голяма част от приятелския кръг на Монов.

Той бил член на любителски футболен отбор, в който играели митничари, юристи и др.

Банковият служител очевидно е имал достъп до техни лични данни. Според запознати са „изгорели” цели фамилии , като кредити са били изтеглени от името на всички членове на семейството. Другата служителка на банката е съдействала при прехвърлянето на сумите. 

Първоначално потърпевшите не са се усетили, тъй като Монов вероятно е покривал месечните вноски с всеки пореден кредит. 

Причината за бруталната злоупотреба е хазартна зависимост. Монов бил затънал в дългове, заради увлечението си по комара. Очевидно това го е принудило да  играе опасната игра.

Разплитането на измамната схема е било шок не само за ръководството на банката, но и за пострадалите. Никой от „ужилените” до този момент не се е съмнявал в почтеността на банковия служител. От банката са гарантирали бърза реакция без последствия за потърпевшите.

По случая в Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 203 ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 10 до 20 години.

През май бе разкрит друг фрапиращ случай - пловдивски дознател открадна 26 000 лева , иззети като веществени доказателства и се опита да напусне страната, но бе задържан. 


В категории: Крими , Пловдив


9
Коментара
Флагман.БГ Отрупаха Софи със злато за юбилея Отрупаха Софи със злато за юбилея 08/12/2025, Понеделник 21:40 2
Димитър КИРЯКОВ Златото вече не е най-търсеният метал Златото вече не е най-търсеният метал 08/12/2025, Понеделник 19:20 0
Флагман.БГ Мария Илиева с 40 кг надолу Мария Илиева с 40 кг надолу 08/12/2025, Понеделник 19:00 0
9
Коментара по темата
9.
Шарлатанин
22.08.2023 01:55:16
0
4
Това звучи като виц - 10-20 години за някакви пикливи 400 000 лв, и 5-8 години за убийство на пътя след употреба на алкохол или дрога!!! Изглежда парите на банките (необезпезпечени с нищо), са по-ценни от човешкия живот и то живот на читави хора, щото практиката показва, че на пътя не мрат дпогите и алкохолиците!!!
8.
Банкер
20.08.2023 19:08:39
1
13
Как се прави подобно нещо не мога да си обясня. Работя в една другите банки и при нас един такъв кредит минава през трима служители в клона (в това число управителя), както и хора в централата на банката, където реално го одобряват. Тоест, за да направя такава схема трябва да участват поне четерима човека. Да не говорим за непрекъснатият видео контрол. Обаждали са ми се редовни клиенти и са ме молили да направя някаква операция от тяхно име, те като имали време щяли да минат да ми се разпишат. Абсолютно отказвам, следени сме на случаен принцип по видео камери и няма как да знам дали в конкретния момент не гледат точно мен. Трябва да си болен, за да си рискуваш целия живот за такава глупост. 400 хиляди бона определено не си струват.
7.
Случаен
20.08.2023 14:32:36
0
16
Сумата на одобреният кредита се превежда по рс на титуляра-от ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ и след това се тегли ???!!
6.
Въпрос
20.08.2023 09:25:46
4
39
Искам да попитам.Ако "ужилените " не бяха митничари и юристи а обикновени хора работници - банката пак ли щеше да направи така,че да няма последствия за тях?
5.
И снимката не е илюстративна?
20.08.2023 08:20:20
2
38
Уж пловдивски служител на ДСК, а качили снимка на бургаски офис на банката :-)
4.
Някой
20.08.2023 02:38:26
2
22
Интересно ми е как са хванали цялата схема. Ясно е че това няма как да се скри за дълго време :d
3.
Анонимен
19.08.2023 23:55:21
4
23
Нищо ново за банка ДСК. Там има много измамници и схеми да обират клиентите си.
2.
Банковата система ли е неадекватна
19.08.2023 18:06:02
2
37
Не трябва ли да има вътрешни контроли и процедури на място?
Там КФН и БНБ не харчат ли луди европейски пари за да има системи точно за това...
Но все пак сам е нямало да успее, имало е стена и му е потрябвал втори вътрешен съучастник. Така като стане то вече не е банка а престъпна организация значи
1.
ПУСНЕТЕ
19.08.2023 17:29:03
8
37
Рагевски от затвора,той има опит с измамниците,за нула време ,ша им види сметката,даже и до съд ,нема да стигнат....!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Танкерът „Кайрос“ остава блокиран край Ахтопол, моряци разказват за ужаса Танкерът „Кайрос“ остава блокиран край Ахтопол, моряци разказват за ужаса Спасителната операция тече при бурно море край скалистия бряг България иска отмяна на забраната за продажба на коли с ДВГ България иска отмяна на забраната за продажба на коли с ДВГ Още 5 евространи са изпратили писмо до Урсула фон дер Лайен  Отрупаха Софи със злато за юбилея Отрупаха Софи със злато за юбилея Певицата получи торта с благородния метал и вратовръзка с кристали Трикът, който спестява пари през зимата: Експерти разкриват как се ползва правилно климатикът Трикът, който спестява пари през зимата: Експерти разкриват как се ползва правилно климатикът Специалисти обясняват коя температура е най-здравословна и защо климатикът не бива да се изключва през зимата 10 заплати при пенсиониране - ще отпаднат ли и доколко е устойчив българският модел? 10 заплати при пенсиониране - ще отпаднат ли и доколко е устойчив българският модел? Икономисти посочват, че щедрите пенсионирани обезщетения правят съкращенията в държавната администрация практически невъзможни без огромен разход за бюджета, което блокира реформите Ромите са станали по-богати, отчете вицепремиерът Атанас Зафиров Ромите са станали по-богати, отчете вицепремиерът Атанас Зафиров Все още обаче живеят в пренаселени жилища, подчерта той Цветлин Йовчев: Ако има кръв по улиците, това правителство няма как да оцелее Цветлин Йовчев: Ако има кръв по улиците, това правителство няма как да оцелее Бившият вътрешен министър предупреди, че насилие по време на протеста може да дестабилизира държавата и да доведе до оставка на кабинета Доказано: Ако приемате определена доза от този витамин, ще стареете по-бавно Доказано: Ако приемате определена доза от този витамин, ще стареете по-бавно Резултатите са сравнени с данните при тези, които получават плацебо Златото вече не е най-търсеният метал Златото вече не е най-търсеният метал Среброто и медта излязоха на преден план като най-търсените метали в навечерието на 2026 г., измествайки дори златото от центъра на вниманието на инвеститори и трейдъри Мария Илиева с 40 кг надолу Мария Илиева с 40 кг надолу Тя  показа новата си фигура, от която вече е свалила 40 кг., по сутиен и минижуп навръх 48-мия си рожден ден
България иска отмяна на забраната за продажба на коли с ДВГ България иска отмяна на забраната за продажба на коли с ДВГ Още 5 евространи са изпратили писмо до Урсула фон дер Лайен  Петте куршума и болезнената обсесия, които слагат край на живота на Джон Ленън Петте куршума и болезнената обсесия, които слагат край на живота на Джон Ленън Физическият убиец беше фен на Бийтълс и мразеше лицемерието    Как „върховният командир“ на ИДИЛ изостави своята жена с трите им деца, за да се занимава с глобален тероризъм Как „върховният командир“ на ИДИЛ изостави своята жена с трите им деца, за да се занимава с глобален тероризъм Новият световен лидер на терористичната мрежа ИДИЛ има британска съпруга, живееща в Слау, която е напуснал, за да преследва терористичната си визия Златото вече не е най-търсеният метал Златото вече не е най-търсеният метал Среброто и медта излязоха на преден план като най-търсените метали в навечерието на 2026 г., измествайки дори златото от центъра на вниманието на инвеститори и трейдъри Защо Епъл умишлено премахна нощния режим от Айфон 17 Pro Защо Епъл умишлено премахна нощния режим от Айфон 17 Pro Вече не може дa пpaвитe пopтpeтни cнимĸи пpи cлaбa cвeтлинa c paзмaзaн фoн Когато съдът не даде справедлив… Майката, която сама уби мъчителя на детето си Когато съдът не даде справедлив… Майката, която сама уби мъчителя на детето си Шоковият разстрел в съдебната зала, който раздели Германия и превърна Мариане Бахмайер в символ на отчаяние, майчина ярост и морален спор, продължаващ повече от 40 години Полските ръчно изработени коледни украси - най-търсени в света Полските ръчно изработени коледни украси - най-търсени в света Вековни техники и модерни идеи превръщат полските майстори в едни от най-уважаваните творци на празнични орнаменти по света с рекорден износ и непрекъснато растящо търсене Откритие от ада: Криптомилионер и съпругата му намерени заляти с бетон в пустинята! Откритие от ада: Криптомилионер и съпругата му намерени заляти с бетон в пустинята! Разчленени, залети с химикали, погребани в пясъка – какво се случи с Роман и Анна? Ракът топи Любо Пенев с 1 килограм на ден Ракът топи Любо Пенев с 1 килограм на ден След поставяне на диагнозата Пенев запазва мълчанието и споделя новината само с най-близкото си обкръжение Оксана Чусовитина на 50 продължава и на квалификациите за Олимпиада 2028 Оксана Чусовитина на 50 продължава и на квалификациите за Олимпиада 2028 Най-издръжливата гимнастичка в света отказва да се откаже от спорта и открито заявява амбицията си да се върне в олимпийската арена след неуспеха за Париж 2024
Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава Виц на деня Виц на деня - Вече втори чувал губиш!
- Само който не работи, той не греши!
- Да, ама ти си шофьор на инкасо...
Виц на деня Виц на деня - В болницата има нов хирург, прави всички операции без упойка!
- Гениално! Как става това?
- Носи тапи за уши!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Жена написала на надгробната плоча на мъжа си:
"Почивай в мир, че като дойда..."
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори