×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Арестуваха служител на банка ДСК за грандиозна измама


19 Август 2023, Събота, 17:00 ч.
Автор: Флагман

Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства

Служител на пловдивски клон на банка ДСК е арестуван за мащабна злоупотреба, пише TrafficNews. 43-годишният Ивайло Монов е бил задържан в четвъртък по време на специализирана полицейска операция на Икономическа полиция. Ден по-късно в полицията е отведена и друга служителка на банката, за която се предполага, че е съучастник на Монов. Работното обвинение е за присвояване на 430 000 лева.

Според източници Монов е изтеглил десетки потребителски кредити, използвайки лични данни на свои близки приятели и техните семейства.

Без тяхно знание е попълвал необходимите документи и след това е усвоявал кредита. Пострадали са голяма част от приятелския кръг на Монов.

Той бил член на любителски футболен отбор, в който играели митничари, юристи и др.

Банковият служител очевидно е имал достъп до техни лични данни. Според запознати са „изгорели” цели фамилии , като кредити са били изтеглени от името на всички членове на семейството. Другата служителка на банката е съдействала при прехвърлянето на сумите. 

Първоначално потърпевшите не са се усетили, тъй като Монов вероятно е покривал месечните вноски с всеки пореден кредит. 

Причината за бруталната злоупотреба е хазартна зависимост. Монов бил затънал в дългове, заради увлечението си по комара. Очевидно това го е принудило да  играе опасната игра.

Разплитането на измамната схема е било шок не само за ръководството на банката, но и за пострадалите. Никой от „ужилените” до този момент не се е съмнявал в почтеността на банковия служител. От банката са гарантирали бърза реакция без последствия за потърпевшите.

По случая в Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство по чл. 203 ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание от 10 до 20 години.

През май бе разкрит друг фрапиращ случай - пловдивски дознател открадна 26 000 лева , иззети като веществени доказателства и се опита да напусне страната, но бе задържан. 


В категории: Крими , Пловдив


9
Коментара
9
Коментара по темата
9.
Шарлатанин
22.08.2023 01:55:16
0
4
Това звучи като виц - 10-20 години за някакви пикливи 400 000 лв, и 5-8 години за убийство на пътя след употреба на алкохол или дрога!!! Изглежда парите на банките (необезпезпечени с нищо), са по-ценни от човешкия живот и то живот на читави хора, щото практиката показва, че на пътя не мрат дпогите и алкохолиците!!!
8.
Банкер
20.08.2023 19:08:39
1
13
Как се прави подобно нещо не мога да си обясня. Работя в една другите банки и при нас един такъв кредит минава през трима служители в клона (в това число управителя), както и хора в централата на банката, където реално го одобряват. Тоест, за да направя такава схема трябва да участват поне четерима човека. Да не говорим за непрекъснатият видео контрол. Обаждали са ми се редовни клиенти и са ме молили да направя някаква операция от тяхно име, те като имали време щяли да минат да ми се разпишат. Абсолютно отказвам, следени сме на случаен принцип по видео камери и няма как да знам дали в конкретния момент не гледат точно мен. Трябва да си болен, за да си рискуваш целия живот за такава глупост. 400 хиляди бона определено не си струват.
7.
Случаен
20.08.2023 14:32:36
0
16
Сумата на одобреният кредита се превежда по рс на титуляра-от ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ и след това се тегли ???!!
6.
Въпрос
20.08.2023 09:25:46
4
39
Искам да попитам.Ако "ужилените " не бяха митничари и юристи а обикновени хора работници - банката пак ли щеше да направи така,че да няма последствия за тях?
5.
И снимката не е илюстративна?
20.08.2023 08:20:20
2
38
Уж пловдивски служител на ДСК, а качили снимка на бургаски офис на банката :-)
4.
Някой
20.08.2023 02:38:26
2
22
Интересно ми е как са хванали цялата схема. Ясно е че това няма как да се скри за дълго време :d
3.
Анонимен
19.08.2023 23:55:21
4
23
Нищо ново за банка ДСК. Там има много измамници и схеми да обират клиентите си.
2.
Банковата система ли е неадекватна
19.08.2023 18:06:02
2
37
Не трябва ли да има вътрешни контроли и процедури на място?
Там КФН и БНБ не харчат ли луди европейски пари за да има системи точно за това...
Но все пак сам е нямало да успее, имало е стена и му е потрябвал втори вътрешен съучастник. Така като стане то вече не е банка а престъпна организация значи
1.
ПУСНЕТЕ
19.08.2023 17:29:03
8
37
Рагевски от затвора,той има опит с измамниците,за нула време ,ша им види сметката,даже и до съд ,нема да стигнат....!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Почина акад. Иван Тагавов - една от най-колоритните фигури на Бургаския преход Почина акад. Иван Тагавов - една от най-колоритните фигури на Бургаския преход Сменят системата парите следват ученика: Просветният министър разкри как тя изкривява училището Сменят системата парите следват ученика: Просветният министър разкри как тя изкривява училището Министърът даде тежки примери с укрити отсъствия и незаслужени оценки, а до дни ще стане ясно дали първият звънец ще удари на 14 или 15 септември Депутатите прекъсват ваканцията: Парламентът се събира извънредно заради парите по ПВУ Депутатите прекъсват ваканцията: Парламентът се събира извънредно заради парите по ПВУ Правната комисия започва работа още в понеделник, а до 31 август ключови промени трябва да бъдат приети и обнародвани Само във Флагман.бг: Хасковска фирма взе "Мираж", известна бизнесдама поема управлението на хотела Само във Флагман.бг: Хасковска фирма взе "Мираж", известна бизнесдама поема управлението на хотела Дарина Николова има опит в сферата на недвижимите имоти "С колко да караме в лявата лента" разпали спор във фейсбук "С колко да караме в лявата лента" разпали спор във фейсбук Някои потребители пък призоваха за по-спокоен тон и взаимно зачитане на пътя, като отбелязаха, че агресията и прибързаните изпреварвания отдясно са също толкова опасни, колкото и безпричинното заемане на изпреварващата лента Купувачите вече не искат жилище на шпакловка: Ремонтът добавя до 500 евро на квадрат Купувачите вече не искат жилище на шпакловка: Ремонтът добавя до 500 евро на квадрат Нова тенденция във Велико Търново - готовите за нанасяне апартаменти изместват новото строителство и старите къщи, които изискват сериозен ремонт Всички в Слънчев бряг ли се страхуват от собственика на павилиона, който нападна данъчни (ВИДЕО) Всички в Слънчев бряг ли се страхуват от собственика на павилиона, който нападна данъчни (ВИДЕО) Екип на Флагман.бг провери на място какво се случва след екшъна с инспекторите на НАП. Съседните търговци отказаха да говорят, а жена от близко заведение даде различна версия за случилото се. Жегата свива Седемте рилски езера, потоци към Джерман вече са пресъхнали Жегата свива Седемте рилски езера, потоци към Джерман вече са пресъхнали При Рибното брегът се е отдръпнал с метри, а край Бъбрека ниската вода вече отваря пътека покрай скала, която при пълно езеро остава недостъпна На Петрова нива отбелязват 123 г. от Илинденско-Преображенското въстание На Петрова нива отбелязват 123 г. от Илинденско-Преображенското въстание Научна конференция на тема „Тракийските българи в борба за свобода“ започва в 13:00 часа Да организираш парти в софийски парк - попълваш заявление като да организираш протест, иначе глоба до 500 евро Да организираш парти в софийски парк - попълваш заявление като да организираш протест, иначе глоба до 500 евро Кметът Васил Терзиев уверява, че никой няма да бъде глобяван само защото е занесъл торта в парка
Рекорд на Капитан Андреево: 5300 коли влязоха от Турция за 24 часа, потокът се усилва Рекорд на Капитан Андреево: 5300 коли влязоха от Турция за 24 часа, потокът се усилва Десет трасета работят на пълен капацитет, командировани са допълнителни гранични полицаи, а през почивните дни се очакват още повече автомобили Руският Ил-76 не е летял към Безмер, твърди транспортният министър Руският Ил-76 не е летял към Безмер, твърди транспортният министър Според министъра публичните приложения са показали компрометирана картина, докато официалният въздушен контрол не е отчел отклонение МОН решава до дни: Учениците тръгват на 14 или 15 септември МОН решава до дни: Учениците тръгват на 14 или 15 септември Проф. Георги Вълчев обяви и сериозна промяна във финансирането на училищата, след като сегашният модел създава натиск всяко дете да бъде задържано в системата Антидрон чадър над Драгалевци? Експерт посочи защо мощният GPS заглушител е бил включен Антидрон чадър над Драгалевци? Експерт посочи защо мощният GPS заглушител е бил включен Доц. Милен Иванов смята, че техниката е пазела хора от евентуална атака с дрон, а смущенията при летището и самолетите са били страничен ефект Хари се връща във Великобритания, но най-трудната среща остава тази с Уилям Хари се връща във Великобритания, но най-трудната среща остава тази с Уилям Шест години след раздялата на двамата братя Атлантикът вече няма да стои между тях, но недоверието, публичните обвинения и старите рани не изчезват с един адрес Двама в ареста за пожара край Медвен, деца подпалили нов огън в Градец Двама в ареста за пожара край Медвен, деца подпалили нов огън в Градец Разследващите са иззели видеозаписи и разпитват свидетели след стихията, изпепелила около 2000 декара, а родителите на децата са санкционирани за отделния пожар в Градец Уби новородения си син и скри тялото му в гардероб, година по-късно призна всичко Уби новородения си син и скри тялото му в гардероб, година по-късно призна всичко Лейкън Снелинг промени първоначалната си версия и заяви пред съдията, че сама е лишила детето от кислород Киев: Русия разположи 8500 севернокорейски военни в Курск, 400 от тях управляват дронове Киев: Русия разположи 8500 севернокорейски военни в Курск, 400 от тях управляват дронове Украинското разузнаване твърди, че Путин ще поиска от Ким Чен-ун до 50 000 допълнителни военнослужещи, докато Пхенян отхвърля подобни планове GPS заглушител в София: ДАНС, Келари, Таки и Ами - какво знаем до този момент GPS заглушител в София: ДАНС, Келари, Таки и Ами - какво знаем до този момент Българка от плаж в Гърция: Потресена съм, нашенец осакати рак пред очите на деца Българка от плаж в Гърция: Потресена съм, нашенец осакати рак пред очите на деца Почивката край кристално чистото море се превърнала в грозна сцена - мъж извадил животното от водата, откъснал щипките му и го хвърлил обратно
Бойко Борисов Бойко Борисов Всички сме хора, всички правим грешки, важното е да не са фатални. Виц на деня Виц на деня Приятели си говорят:
- Моята приятелка е като мобилен телефон.
- В смисъл, че е малка ли?
- Не, в смисъл, че като свърша парите не ми говори.
Виц на деня Виц на деня - Какво е търговия с влияние?
- Когато барманът вижда, че си под влияние на алкохола, но продължава да ти сипва!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Приятелството може да завърши с любов, любовта с приятелство — никога.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори