Разкриха каква е схемата на разбития IT офис в Бургас! Деветима са арестувани, а измамите надхвърлят 600 хил. евро

В това помещение на 2-ия етаж служителите се свързвали по телефона с граждани от различни европейски държави и им предлагали несъществуващи инвестиционни продукти.

Ключови думи: ГДБОП, Бургас, онлайн измами, колцентрове, инвестиционни измами

Деветима души са задържани при мащабната акция на ГДБОП, при която вчера антимафиоти нахлуха и в IT офис в Бургас. Четирима от арестуваните вече са с повдигнати обвинения, а установените до момента щети от онлайн финансови измами достигат 600 хил. евро. Разследващите разкриха как е действала предполагаемата престъпна група, която чрез четири колцентъра в страната е примамвала граждани на Европейския съюз с обещания за огромни печалби от инвестиции.

Както Флагман.бг съобщи вчера, спецоперацията обхвана и офис в Бургас, в който служители на ГДБОП извършиха претърсвания и изземвания. Днешната официална информация потвърждава, че бургаският обект е част от разследването срещу организирана група за финансови измами.

Антимафиоти нахлуха в ИТ офис в Бургас, разследват фишинг измами за милиони

Операцията е проведена на 20 октомври под ръководството на антимафиотите във Варна, със съдействието на служители от „Икономическа полиция“ и под надзора на Окръжната прокуратура. Полицейските действия обхванали 16 адреса в няколко града. Претърсени са четири колцентъра, от които един в Бургас, един във Варна и два в София.

Според ГДБОП участниците в схемата се свързвали по телефона с граждани от различни европейски държави и им предлагали несъществуващи инвестиционни продукти. За целта били създавани фалшиви онлайн платформи, предимно с помощта на изкуствен интелект. Те представяли възможности за инвестиции в криптовалути и други финансови инструменти, като обещавали големи печалби за кратък период.

Вместо доходност вложителите губели парите си. Средствата преминавали през т.нар. финансови мулета. По данни на Флагман.бг това били лица с нисък социален статус, на чието име се регистрирали дружества и се откривали сметки в български банки. Така се осъществявало движението на парите, получени от измамените граждани. Установени са над 200 банкови превода за разследвания период.

При акцията са иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 хил. евро в брой. Разпитани са множество свидетели. Деветимата задържани първоначално са били арестувани за срок до 24 часа.

На четирима от тях вече са повдигнати обвинения, а за двама наблюдаващият прокурор е постановил задържане до 72 часа. Досъдебното производство е за организирана престъпна група във връзка с измами и пране на пари по чл. 321, ал. 3, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна.