НАП, Полицията и „Главна инспекция по труда“ провериха 15 търговски обекта на „кухи“ дружества
Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат
НАП, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и „Главна инспекция по труда“ провериха в сряда вечерта търговски обекти, собственост на т.нар. „кухи“ фирми, за които има съмнение, че са създадени за данъчни престъпления.
Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат. С цел избягване на заплащането се използват дружества, създадени само за нуждите на засечения престъпен механизъм, които са регистрирани на лица с нисък социален статус. При проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на законодателството.
В един от обектите не е издадена касова бележка, в осем е констатирано разминаване на сумите в касата и маркираните на касовия апарат. Инспекторите от ГИТ са констатирали и нередности при осъществяването на трудовите правоотношения, в това число работещи без трудов договор и непълнолетни, които не са имали разрешение за работа и са полагали труд след 22 часа.
В заведение, собственост на дружество-длъжник, фискалните инспектори от НАП са иззели цялата касова наличност за погасяване на задължение по образувано изпълнително дело. Работата по установяването на допълнителни факти и обстоятелства по засечената престъпна схема продължава, като предстои да бъде изготвен доклад до Прокуратурата.
Книга за феноменална жена представят в ефира на Канал 0
Дует "Енерджи" с нова песен и призив: Нека бъдем по-добри
Преподавателка от ВТУ възпя ракията в народна песен
Орлин Горанов и Дария Томова събраха две поколения в дуета „Остава нещо“
61-годишна баба на 12 внуци издържа 5 часа в планк и подобри собствения си рекорд
Тони Стораро за първата среща с Азис: Каза ми „Влюбен съм в теб“, носеше моя снимка в паспорта си
Трагедия край Джибути: Над 100 мигранти загинаха при корабокрушение
Арестуваха мъж, заподозрян, че е планирал атака срещу Доналд Туск
28-годишна жена почина по време на полет, откриха я едва след кацането
Нови разкрития за УМБАЛ „Св. Георги“: Фиктивни пациенти заемали леглата, болни чакали за прием
Илон Мъск заряза без предупреждение майката на 4 от децата си, дни по-рано ѝ писал, че я обича
Тийнейджър оцеля по чудо, след като телефонът му гръмна точно, когато мечка го напада
Остава въпроса : Кои са заинтересованите от такива простотии- циклични и периодични?
Основни факти за финансирането на Бареков от КТБ Форма на плащанията: Според прокуратурата и свидетелски показания на основния свидетел Бисер Лазов, парите са пренасяни физически. В началото сумите са предавани в пликове, след това в чанти, а накрая – директно в чували. Месечна издръжка:
В обвинителния акт е посочено, че Бареков Дебелото момче от Пловдив е получавал редовно между
100 000 и 200 000 евро на месец за издръжка на партията си ББЦ и за медийни проекти.
Покупка на имоти: Според материалите по делото, събрани от прокуратурата под ръководството на Иван Гешев, Бареков зеленото чорапче е поискал и получил 505 000 евро в брой за закупуването на луксозна къща в столичния квартал „Бояна“.Източник на средствата:
Парите са отпускани по нареждане на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев (Цецо от Белград) чрез т.нар. „фирми-бушони“ (кухи дружества), които са теглили кредити от банката без реално обезпечение.