Васил Божков атакува "Магнитски" в американски съд

Ключови думи: Васил Божков, Магнитски, OFAC, САЩ, федерален съд Вашингтон, Bird.bg, Левски, Стоян Баумайер, санкции, Министерство на финансите на САЩ, Делян Пеевски, Илко Желязков, НОВЕ АД Холдинг

Васил Божков е завел дело във федералния съд във Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“. Това съобщава Bird.bg, според която бизнесменът вече води активна съдебна битка за изваждането си от санкционния списък на САЩ. Темата отново излиза на преден план след скандала с исканите над 5 млн. евро от футболния клуб „Левски“.

По информация на Bird.bg Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ - OFAC - е провела подробен разпит на Божков. Според изданието е имало и среща между представител на OFAC и адвокат на бизнесмена. Твърди се още, че неговият швейцарски адвокат е предоставил аудио и видео доказателства.

Васил Божков за 5-те милиона и Левски: Американски адвокати поискаха това вземане

Индиректно за делата в САЩ се разбра, след като Божков обясни защо е поискал от „Левски“ 5 072 337,63 евро. Сумата бе претендирана чрез уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение, изпратени до клуба от името на адвокат Стоян Баумайер. Ръководството на „Левски“ съобщи, че ще сезира компетентните институции заради санкционния режим около Божков.

Бизнесменът твърди, че не той лично настоява за парите, а американските му адвокати. По думите му те отказвали да продължат работата по делата срещу санкциите, ако не получат това вземане като обезпечение. Божков заяви, че няма друг начин да плаща, защото активите и сметките му са блокирани заради санкциите.

Рашков на разпит пред комисията Магнитски за Черепа и Пеевски

Санкциите срещу Васил Божков бяха наложени от САЩ през юни 2021 г. Тогава Министерството на финансите на САЩ обяви мерки срещу Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков, както и срещу свързани с тях дружества и мрежи. Американските власти мотивираха решението с твърдения за значима корупция в България.

За Божков евентуалното изваждане от списъка „Магнитски“ би имало огромно практическо значение. Санкциите ограничават достъпа до финансови операции, блокират активи под юрисдикцията на САЩ и поставят под риск всяко лице или компания, които извършват сделки с него. Затова битката във Вашингтон е не само репутационна, а и финансово решаваща.

Нови разпити на Бойко Борисов и Горанов се очакват заради Васил Божков

Казусът с „Левски“ показа колко сложна е ситуацията около всяко плащане към или около санкционирано лице. От клуба посочиха, че не могат просто да преведат исканата сума, без да се изясни приложимият санкционен режим. Именно затова случаят бе насочен към държавни институции, които трябва да дадат становище какво е допустимо по закон.

Паралелно с американската битка Божков остава обвиняем по няколко наказателни дела в България. Той се върна в страната през 2023 г. след години в Дубай и продължи публично да твърди, че санкциите срещу него са резултат от политически и бизнес сблъсъци. Сега съдебният спор в САЩ ще покаже дали защитата му може да атакува успешно основанията на OFAC.

Към момента няма публично обявено решение по делото и няма официална информация от американските власти за промяна в статута му. Това означава, че Божков продължава да е санкциониран по „Магнитски“. Големият въпрос е дали представените от него доказателства ще бъдат достатъчни, за да убедят американската администрация или съда да преразгледат случая.