Порше, златни чувала и китайски фреон: Как бизнесменът Станчо Василев изпра 1.5 милиона евро

Ключови думи: Станчо Василев, новини, антимафиоти, изпиране на пари

Пловдивският окръжен съд остави зад решетките бизнесмена Станчо Василев, сочен за бос на разбитата от антимафиотите мащабна схема за пране на пари. Магистратите прецениха, че има напълно достатъчно доказателства за неговата директна роля в легализирането на суми, надхвърлящи 1.5 милиона евро. Разследването срещу престъпната организация продължава с пълна сила, като съдът наложи най-тежката мярка заради сериозния риск обвиняемият да избяга в чужбина. Защитата се опита да представи дейността му като напълно законна, но тези доводи бяха категорично отхвърлени от съдебния състав.

В дъното на международния скандал стои незаконен трафик на китайски хладилен газ, който е бил внасян тайно през Гърция. На българска територия фреонът е бил преетикетиран в пълно нарушение на строгите екологични изисквания на Европейския съюз, след което е препродаван на пазара в Западна Европа. При акцията на ГДБОП и Окръжната прокуратура в Пловдив бяха задържани общо 4 души. В проверените складови помещения разследващите откриха над 1500 бутилки от опасния газ, както и огромни парични суми в кеш.

Престъпният бизнес е осигурявал изключително охолен живот на участниците в групата, чиито луксозни придобивки вече са конфискувани от органите на реда. При мащабните обиски на 10 лични и служебни адреса бяха намерени скъпи дизайнерски парфюми, златни бижута и маркови часовници на много висока стойност. Като перла в короната на иззетото имущество се оказа мощно спортно Порше, купено изцяло с генерираните от нелегалната търговия капитали. Паралелно с изземването на вещите, прокуратурата блокира и всички банкови сметки на обвиняемите, за да отреже достъпа им до финансови ресурси.

Решението на първоинстанционния съд да задържи Василев на топло не е окончателно и предстои да бъде разгледано от по-горна инстанция. Адвокатите на пловдивския предприемач вече подготвят официално обжалване пред Апелативния съд в града. Те ще настояват за по-лека мярка за неотклонение, изтъквайки неговото чисто съдебно минало и влошеното здравословно състояние на негови близки. Междувременно криминалистите продължават да събират нови доказателства за данъчните престъпления на групата, извършвани на територията на страната.