Над 400 000 евро са иззети при акция срещу пране на пари в София

Ключови думи: пране на пари, разследване, наркотици, разпространение, акция

Иззеха над 400 000 евро и множество ценности при специализирана операция на Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ и ДАНС. Акцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура и е насочена срещу организирана престъпност, занимаваща се с изпиране на пари, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Операцията е реализирана на територията на София. В рамките ѝ са извършени претърсвания и изземвания от осем апартамента и търговски обекта, използвани от лица, за които има данни, че са част от организирана престъпна група.

При акцията са иззети значителен брой веществени доказателства, включително мобилни телефони, електронни устройства и множество документи за собственост на недвижими имоти. Освен това разследващите са открили и иззели голямо количество различни по вид ценности на висока стойност, както и парични суми в лева и щатски долари. Най-голямата сума е в размер на над 400 000 евро в брой.

Според информацията на прокуратурата предмет на разследване е дейността на организирана престъпна група, която е изпирала средства, придобити от трафик и търговия с наркотични вещества. Събраните доказателства сочат, че незаконно придобитите пари са били инвестирани в недвижими имоти и ценности с цел прикриване на произхода им.

В рамките на досъдебното производство се извършват активни процесуално-следствени действия, като предстои анализ на финансовите потоци, експертизи на иззетите устройства и проверка на документите за собственост. Не се изключва повдигане на обвинения и разширяване на обхвата на разследването.