×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Издирват я под дърво и камък, а тя инвестирала в луксозни вили и апартаменти в Дубай


27 Май 2024, Понеделник, 20:20 ч.
Автор: Флагман.бг

Информацията е от изтекли данни от поземления и кадастрален план на емирството

Властването на кралицата на криптовалутите беше краткотрайно. То обаче беше много доходоносно, пише френският в. "Монд" в статия, посветена на Ружа Игнатова. През 2014 г. българската бизнесдама Ружа Игнатова стартира криптовалутата уанкойн - нова криптовалута с амбицията да се конкурира с биткойна. Бяха организирани конференции за популяризиране на това ново цифрово средство, обрисувано като "елдорадо", бизнесът процъфтяваше и инвеститорите се стичаха.

Но само за две години всичко се срина. Уанкойн се оказа поредната пирамида, която измъкна от милиони нещастни инвеститори повече от 4 млрд. долара (3,69 млрд. евро), припомня "Монд".

Американските власти реагираха много бързо и обвиниха Игнатова в измама и пране на пари, а на 12 октомври 2017 г. издадоха и федерална заповед за арест. Но Игнатова беше по-бърза.

"Взимаме парите, бягаме и обвиняваме някой друг", е предложила тя на съоснователя на измамната схема веднага след като тя била пусната в ход. И действайки според този принцип, тя ликвидира компаниите си, свързани с фирмата "УайнКойн", качи се на самолет за Атина и се изпари, а ФБР я включи в списъка с десетте най-издирвани лица.

Игнатова не се е появявала от тогава и някои и някои казват, че тя е мъртва, отбелязва "Монд".

Седем години по-късно международно медийно разследване, въз основа на изтичане на документи, свързани със сделки и инвестиции в недвижими имоти, наречено "Dubai Unlocked", позволява да се проследи пътят на парите, откраднати чрез схемата уанкойн и този път стига до Дубай. Изтеклата информация разкрива, че Ружа Игнатова и нейните близки сътрудници са инвестирали "плодовете" на своя грабеж във вили и апартаменти в луксозните квартали на Дубай.

Това показва и лежерното отношение на дубайските брокери на недвижими имоти и на власти към мръсните пари, допълва френското издание.
В края на април 2015 г., докато историята на успеха на уайнкойн все още е в разгара си, Ружа Игнатова купува гигантски апартамент с тераса на последния етаж на сграда с изглед към изкуствения остров Палм Джумейра. Покупката става под прикритието на компания Oceana Properties Limited, базирана в Дубай компания, създадена от нулата месец по-рано. Сделката излиза 10 млн. дирхама (2,5 млн. евро).

Подобно на нея дузина ключови фигури в скандала са инвестирали в недвижими имоти в Дубай. Карл Себастиан Грийнуд, с когото Игнатова е съосновател на криптовалутата, е похарчил 3,5 млн. евро през януари 2017 г. за вила в богат квартал на Дубай. Финландският бизнесмен Кари Валрос, който се представя като "европейски посланик" на "УанКойн", е притежавал до седем апартамента и вила в емирството. Стефан Щайнкелер, един от основните промоутъри на фалшивата криптовалута, притежава поне два апартамента, които доскоро е отдавал под наем на един от братята си, който също е в основата на измамата. Бившият люксембургски шпионин Франк Шнайдер, който е координирал връзките с обществеността на "УанКойн", е похарчил 1,8 млн. евро за апартамент с площ 270 кв. м през 2018 г., малко преди да стане обект на разследването на американските власти, които подозират, че той е "предоставил поверителна полицейска информация" на Игнатова, за да й помогне да избяга.

Червените предупредителни лампички, които така и не светеха по време на тези покупки, не светнаха и когато "УанКойн" започна да ликвидира финансовото си наследство, дори когато участието ѝ в скандала вече беше публично известно. През декември 2019 г. Игнатова е сложила в джоба си равностойността на 1,5 млн. посредника, който се занимавал с продажбата. 

Франк Шнайдер също успял да продаде имота си през януари 2022 г., като дори си позволил капиталова печалба от 300 000 евро, въпреки че е поставен под строг съдебен надзор от френските власти в малкия град в Мьорт е Мозел. Малко след продажбата бившият шпионин успява да се отърве от електронната си гривна и да избяга - вероятно в Индонезия - за да избегне екстрадиция в Съединените щати.

Всичко това се е случило въпреки факта, че от 2019 г. емиратският закон изисква от агентите по недвижими имоти да извършват проверки на миналото на купувачите и продавачите на имоти и да докладват на властите за всякакви подозрителни сделки.
Но в този случай тези правила за борба с изпирането на пари, които явно не са били приложени в този случай, пише БТА.

"Законът е ясен: трябва да знаете с кого си имате работа", казва Хенри Уайад, анализатор в Themis, компания, базирана във Великобритания и Обединените арабски емирства, която помага на клиентите да управляват рисковете, свързани с финансови престъпления. От своя страна, властите в Дубай заявиха за консорциума за разследване Център за изследване на корупцията и организираната престъпност и неговите партньори, че "Обединените арабски емирства работят в тясно сътрудничество с международните си съюзници, за да възпрепятстват и възпират
всички форми на незаконно финансиране".

"Dubai Unlocked" е съвместно разследване, базирано на изтекла информация за стотици хиляди имоти в Дубай, както и информация за техните собственици или използване, главно в периода 2020-2022 г. Данните са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS) - базиран във Вашингтон мозъчен тръст на бивши американски
военни и учени, който изучава международната престъпност и конфликтите. След това те са били предадени на норвежката финансова медия "Е24" и на консорциума Център за изследване на корупцията и организираната престъпност, който координира този разследващ проект със 72 медии от цял свят, включително с
"Монд". По-голяма част от изтеклите данни са от Поземления и кадастрален план на Дубай и от емирските компании за комунални услуги.


В категории: Животът


Флагман.БГ Автор
Флагман.БГ
2
Коментара
2
Коментара по темата
2.
Хахах
28.05.2024 09:56:10
0
3
Боли ги дупето в Дубай, от къде са ти парите, като не си им угоден, конфискуват всичко в полза на Емирството. И без това там всичко е собственост на Емира, тарикат дубайците "продават" нещо което никога не е собственост на купувача.
1.
МИИИИИ
28.05.2024 09:05:30
4
5
ЕВАЛА.МОГЛА - КРАЛА.АКО Е ОЩЕ ЖИВА...ЕВАЛА.ЖЕНАТА Е ДЕЙСТВАЛА С РАЗМАХ
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Поколението Z обръща масата: Повече фибри, по-малко алкохол - трендът стига и до България Поколението Z обръща масата: Повече фибри, по-малко алкохол - трендът стига и до България Fibermaxxing превърна полезните храни в TikTok хит, докато все повече млади хора заменят чашката с трезво общуване Подробности за гонката с каналджия в Бургас: Молдовецът два пъти не спрял на граничари, издирват още двама мигранти Подробности за гонката с каналджия в Бургас: Молдовецът два пъти не спрял на граничари, издирват още двама мигранти Преследването започнало от местността Пода и приключило до стадион "Черноморец", където са задържани шофьорът и мароканец без документи Бира за €2 и дюнер за €6: Какви са цените на събора на Петрова нива (СНИМКИ) Бира за €2 и дюнер за €6: Какви са цените на събора на Петрова нива (СНИМКИ) Проверка на място показва разумни нива при кебапчетата и соления удар при бързата закуска Тревога на плажа край Албена: Откриха части от дрон, сапьори проверяват има ли взрив Тревога на плажа край Албена: Откриха части от дрон, сапьори проверяват има ли взрив Дървена перка, мотор и крило от стиропор са оставени пред спасителен пункт между Кранево и Албена, а произходът на апарата засега е неизвестен Имате глоба от 153 евро? Не бързайте да плащате, измамници се представят за МВР Имате глоба от 153 евро? Не бързайте да плащате, измамници се представят за МВР Фалшивите имейли водят към копие на портала на вътрешното министерство и искат данните от банковата карта Село като малък град: Айдемир има 5000 жители, заводи, ферибот и собствена индустриална зона На няколко километра от Силистра животът не се върти само около земеделието - международен производител държи над 220 работни места, край Дунав работи ферибот, а под земята се изграждат десетки километри нова ВиК мрежа Пиян зад волана? Шофьор на БМВ с транзитни номера помете ограда в поморийското село Горица Пиян зад волана? Шофьор на БМВ с транзитни номера помете ограда в поморийското село Горица Колата разбила зид и се озовала в частен имот, по чудо няма пострадали - читател на Флагман.бг твърди, че водачът е от Оризаре и бил употребил алкохол Извънредно! Кола помете оградите на бул. „Янко Комитов“ в Бургас, полиция е на място Извънредно! Кола помете оградите на бул. „Янко Комитов“ в Бургас, полиция е на място Инцидентът е в района на бившия завод „Хемус“, автомобилът е напуснал платното и е съборил няколко секции от металната предпазна ограда Ева от „Тоника“ 12 години без Гого: Не казвам „беше“ - за мен той съществува Ева от „Тоника“ 12 години без Гого: Не казвам „беше“ - за мен той съществува На 6 август Георги Найденов щеше да навърши 77 години, а жената до него повече от четири десетилетия още не може да слуша песните им без болка Звездите на поп-фолка събраха феновете на Морска гара Бургас за двудневния MAX FEST (ВИДЕО) Звездите на поп-фолка събраха феновете на Морска гара Бургас за двудневния MAX FEST (ВИДЕО) Организаторите на двудневния фестивал, част от мащабния Boom Summer Fest, бяха подготвили впечатляваща сцена с професионално озвучаване и светлинни ефекти, които допълнително допринесоха за страхотното изживяване на всички посетители
След като дизелът удари 1,90 евро край Несебър, България е сред шампионите по поскъпване на горивата в ЕС След като дизелът удари 1,90 евро край Несебър, България е сред шампионите по поскъпване на горивата в ЕС Само преди два месеца Флагман.бг засече нафта по 1,48 евро в Бургаско, а Евростат вече поставя страната ни сред държавите с най-силен годишен ценови ръст TikTok плаща 400 млн. долара заради данни на деца - едно от най-големите споразумения по случая в САЩ TikTok плаща 400 млн. долара заради данни на деца - едно от най-големите споразумения по случая в САЩ Американските власти твърдят, че платформата е допускала милиони деца под 13 години до обикновени профили, събирала е личната им информация без родителско съгласие и е затруднявала изтриването ѝ Смърт за лайкове: Петима тийнейджъри загинаха в Ирландия, опасна мания превръща магистралите в сцена Смърт за лайкове: Петима тийнейджъри загинаха в Ирландия, опасна мания превръща магистралите в сцена Маскирани младежи снимат скоростомера, провокират полицейски гонки и карат в насрещното, а трагедията на M9 отвори болезнен дебат за TikTok, полицията и провалената превенция „Чакай тук“: Баща остави 7-годишния си син сам на Фуджи и продължи към върха „Чакай тук“: Баща остави 7-годишния си син сам на Фуджи и продължи към върха Момчето останало само в дъжд и мъгла на близо 2500 метра, докато 48-годишният му баща се изкачил с другия си син чак до осмата станция Три години след еврото: 4 от 10 хървати над 65 години са в риск от бедност Три години след еврото: 4 от 10 хървати над 65 години са в риск от бедност Проблемът не започва с единната валута, но се задълбочава - при самотно живеещите възрастни делът достига стряскащите 64,4%, а над 654 000 пенсионери получават под 600 евро според Пенсионерската партия Дунав падна до рекордните -126 см при Русе, АЕЦ „Козлодуй“ вече свали мощността на Пети блок Дунав падна до рекордните -126 см при Русе, АЕЦ „Козлодуй“ вече свали мощността на Пети блок За първи път в 52-годишната история на централата се стигна до разтоварване заради маловодието, а при нов спад не е изключено допълнително ограничаване Победителят в Hells Kitchen Денисиньо предизвика фурор в La Ferme в бургаския Central park Победителят в Hells Kitchen Денисиньо предизвика фурор в La Ferme в бургаския Central park Бразилски крокет от бавно готвен телешки джолан, „Стек домат“, карпачо, великолепен Уелингтън и тропически финал превърнаха вечерта в Central Park Бургас в истинско кулинарно шоу Тази секси мацка е правнучка на Тодор Живков Тази секси мацка е правнучка на Тодор Живков Катерина е била заобиколена от група приятели, с които са се придвижвали с наети кабриолети Тръмп обяви Ормуз за американска територия: След думите идва икономически удар срещу Иран Тръмп обяви Ормуз за американска територия: След думите идва икономически удар срещу Иран Президентът на САЩ вече публикува и карта на протока като нова американска територия, а в понеделник Вашингтон готви санкции, които могат да ударят и Китай Край на фиктивните граждански договори: НАП ще гледа кой реално работи като служител Край на фиктивните граждански договори: НАП ще гледа кой реално работи като служител Правителството готви ясни критерии за прикрития труд, а промяната ще удари фирмите, които пестят данъци и осигуровки чрез договори за услуга
Бойко Борисов Бойко Борисов Всички сме хора, всички правим грешки, важното е да не са фатални. Виц на деня Виц на деня Приятели си говорят:
- Моята приятелка е като мобилен телефон.
- В смисъл, че е малка ли?
- Не, в смисъл, че като свърша парите не ми говори.
Виц на деня Виц на деня - Какво е търговия с влияние?
- Когато барманът вижда, че си под влияние на алкохола, но продължава да ти сипва!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Приятелството може да завърши с любов, любовта с приятелство — никога.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори