×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Представиха проектобюджета на Несебър Представиха проектобюджета на Несебър 21/08/2026, Петък 16:31 0
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Отровна примамка за мечка погубила осем лешояда в Централен Балкан Отровна примамка за мечка погубила осем лешояда в Централен Балкан Животновъдът сложил отрова в труп на крава след нападение над стадото му - сред жертвите е Боев, първият брадат лешояд, върнат в българската природа след десетилетия AI камери и пожарни хидранти да пазят Белите дробове на Бургас от огнени стихии (ВИДЕО) AI камери и пожарни хидранти да пазят Белите дробове на Бургас от огнени стихии (ВИДЕО) Деница Груева от СНЦ "Сухото дере" предлага работеща система за ранно откриване на огън и бърз достъп до вода в един от най-рисковите райони край града „Странджа-Сакар“ 2.0: Правителството ъпгрейдва соц рецептата срещу обезлюдяването с 15 млн. евро и шест заплати „Странджа-Сакар“ 2.0: Правителството ъпгрейдва соц рецептата срещу обезлюдяването с 15 млн. евро и шест заплати Четири десетилетия след „Републиката на младостта“ държавата отново плаща на хората да напускат големия град - този път няма комсомолски набор и безплатен апартамент, а онлайн заявление, европейски пари, наем, транспорт и солиден бонус срещу осем месеца работа Бургаски депутат се скара на вицепремиера Иво Христов, че похвалил Бургас Бургаски депутат се скара на вицепремиера Иво Христов, че похвалил Бургас Мирослав Иванов нарече Иво Христов „тотално неадекватен“, а под поста му заваляха въпроси дали помни от кой район е избран Трагедия край Бургас: Трактор премаза собственика си Трагедия край Бургас: Трактор премаза собственика си Васи Осман ремонтирал машината на канал, когато тя внезапно потеглила и минала през него - лекарите два дни се борили за живота му efbet е Официален партньор за България на CEV EuroVolley 2026 efbet е Официален партньор за България на CEV EuroVolley 2026 За първи път брандът става част от Европейското първенство по волейбол като Официален партньор за България Водеща от бТВ слезе от ефир, защото е бременна. Всички питат кой е бащата Водеща от бТВ слезе от ефир, защото е бременна. Всички питат кой е бащата Недкова последователно пази личния си живот далеч от светлините на телевизионното студио Това е 22-годишният Християн, който се опита да превози през Бургаско 35 афганистанци Това е 22-годишният Християн, който се опита да превози през Бургаско 35 афганистанци Християн Димовски бе спрян от граничен полицейски наряд на ГПУ-Малко Търново на 18 август, а в каросерията бяха открити 35 граждани на Афганистан, без документи Офертите заваляха: Хотелиерите очакват септември да изпревари август по морето Офертите заваляха: Хотелиерите очакват септември да изпревари август по морето Намаленията стигат до 50% при отделни предложения, а три нощувки през септември вече излизат колкото две в края на август Върнаха го към живота! Пилотът от трагедията край Равда излезе от Реанимацията на УМБАЛ Бургас Върнаха го към живота! Пилотът от трагедията край Равда излезе от Реанимацията на УМБАЛ Бургас След близо 15 дни борба лекарите стабилизираха 71-годишния Николай Петров, който постъпи с тежка политравма след падането на делтапланера край плаж „Олимпийски надежди“
КЗК установи картел при обществени поръчки за строителна техника КЗК установи картел при обществени поръчки за строителна техника Разследването е показало, че компаниите предварително са обменяли чувствителна търговска информация и са съгласували ключови елементи от офертите си Български тираджия арестуван в Италия с кокаин и марихуана за над 3 млн. евро Български тираджия арестуван в Италия с кокаин и марихуана за над 3 млн. евро Камионът слязъл от ферибот от Барселона, а кучетата Айс и Фрида надушили двойно дъно в полуремаркето - вътре имало 53 пакета марихуана и 26 блока кокаин Генерал от ФСБ е намерен мъртъв в Москва, руските медии съобщават за самоубийство Генерал от ФСБ е намерен мъртъв в Москва, руските медии съобщават за самоубийство 83-годишният Игор Лаптев е ветеран от Афганистан, работил е по информационната сигурност в КГБ и ФСБ, а по-късно оглавява компания за защитени комуникационни системи София се напълни с мигранти, дрога, отпадък и селяндури, а общината преследва детските рождени дни в парка София се напълни с мигранти, дрога, отпадък и селяндури, а общината преследва детските рождени дни в парка Вижте позицията на Кристиян Шкварек  ЦСКА набеляза 196-сантиметров национал на Мозамбик за центъра на отбраната ЦСКА набеляза 196-сантиметров национал на Мозамбик за центъра на отбраната Давид Малембана е сред вариантите на „червените“ за нов централен защитник - познава отлично българския футбол и вече се изправи срещу ЦСКА този сезон Тежка катастрофа затвори Подбалканския път край Павел баня, медицински хеликоптер кацна за ранените Тежка катастрофа затвори Подбалканския път край Павел баня, медицински хеликоптер кацна за ранените Два автомобила са се ударили в района между разклоните за Скобелево и Сахране, по последни данни пострадалите са шестима Министрите на туризма и регионалното развитие започнаха съвместна работа по  реформата, свързана с курортната инфраструктура Министрите на туризма и регионалното развитие започнаха съвместна работа по реформата, свързана с курортната инфраструктура Почивката край кристално чистото море се превърнала в грозна сцена - мъж извадил животното от водата, откъснал щипките му и го хвърлил обратно Представиха проектобюджета на Несебър Представиха проектобюджета на Несебър Представеният проектобюджет е в размер на  73,538 млн. евро ,  като финансовата рамка е насочена към запазване на устойчивостта на общината Четирима починаха от западнонилска треска в Северна Македония, 38 са заразените Четирима починаха от западнонилска треска в Северна Македония, 38 са заразените Епидемия е обявена в четири общини на Скопие, а здравните власти засилиха пръскането срещу комари и контрола на застоялите води Бившият полицай, убил крадеца Митко: Искам да остана в ареста, защото навън ме чака черен облак оси, които ще ме убият Бившият полицай, убил крадеца Митко: Искам да остана в ареста, защото навън ме чака черен облак оси, които ще ме убият Окръжният съд взе най-тежката мярка “задържане под стража”
Бойко Борисов Бойко Борисов Всички сме хора, всички правим грешки, важното е да не са фатални. Виц на деня Виц на деня Приятели си говорят:
- Моята приятелка е като мобилен телефон.
- В смисъл, че е малка ли?
- Не, в смисъл, че като свърша парите не ми говори.
Виц на деня Виц на деня - Какво е търговия с влияние?
- Когато барманът вижда, че си под влияние на алкохола, но продължава да ти сипва!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Приятелството може да завърши с любов, любовта с приятелство — никога.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори