×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Русия е ударила Киев с новия Искандер-1000 Русия е ударила Киев с новия Искандер-1000 29/08/2026, Събота 07:08 1
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Как един хладилник подпали огнения ад в Созопол  (ВИДЕО) Как един хладилник подпали огнения ад в Созопол (ВИДЕО) Първоначалната версия на полицията сочи техническа неизправност в охлаждащ уред, но дали става дума за късо съединение ще установява експертизата. Огънят унищожи ресторанта и обгори Националния учебен център по водно спасяване БНТ отговори на Терзиев: София загуби Евровизия заради слабости в кандидатурата БНТ отговори на Терзиев: София загуби Евровизия заради слабости в кандидатурата Докато столицата поиска обяснения, Бургас влезе във финала с подробно разработена концепция и над 80 страници подготовка Жега до 35 градуса днес, но вечерта гръмотевици удрят Западна България Жега до 35 градуса днес, но вечерта гръмотевици удрят Западна България В София ще е около 32 градуса, а в планините на запад вечерта се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици Ужас в Созопол: Ресторант изгоря, евакуираха туристи от близките хотели Ужас в Созопол: Ресторант изгоря, евакуираха туристи от близките хотели Пожарът тръгнал от неизправен хладилник в ресторант "Аполон", пламъците се прехвърлили към съседни почивни бази Прилив на сили за три зодии, секстилът на Марс и Слънцето ги подтиква към решителни действия Прилив на сили за три зодии, секстилът на Марс и Слънцето ги подтиква към решителни действия Силната енергия ще помогне на смелите да сбъднат желанията си, а неочаквани обрати могат да направят деня още по-вълнуващ Криминогенът Емилиян спретна куриозен номер на таксиджия в Бургас и си тръгна с близо 400 евро Криминогенът Емилиян спретна куриозен номер на таксиджия в Бургас и си тръгна с близо 400 евро 28-годишният софиянец излязъл преди 1 месец от затвора, лежал на топло точно заради такива измами БАБХ спря близо 38 тона фъстъци с опасни нива на афлатоксини БАБХ спря близо 38 тона фъстъци с опасни нива на афлатоксини Двете пратки са от САЩ и Египет, лабораторните проби показали неколкократно превишение на допустимите стойности Едва 46% от жените в Бургаско работят, но статистиката има важна подробност Едва 46% от жените в Бургаско работят, но статистиката има важна подробност Общо 181,2 хил. души в областта са заети, а при населението между 15 и 64 години делът на работещите жени е 64,3% Созопол се готви за Евровизия 2027: Строителството спира още през април, хотелите вече се пълнят Созопол се готви за Евровизия 2027: Строителството спира още през април, хотелите вече се пълнят Кметът Тихомир Янакиев събра туристическия бранш на двучасова работна среща, бизнесът поиска транспорт до Бургас след полунощ, повече събития и жива информация за туристическия поток Струмяни взриви МВР: Демерджиев махна шефа на полицията, назначен от Дечев и представен лично от Кандев Струмяни взриви МВР: Демерджиев махна шефа на полицията, назначен от Дечев и представен лично от Кандев Илия Тупаров загуби поста заради действията на полицаите при случая с Гергана Петрова, а кадровата му история води към бившия вътрешен министър и сегашния кандидат за вицепрезидент Георги Кандев
Иран: САЩ лъжат, че Ормуз е отворен, протокът остава под наш контрол Иран: САЩ лъжат, че Ормуз е отворен, протокът остава под наш контрол КГИР заяви, че кораби без предварителна координация с Техеран няма да бъдат допускани, докато Вашингтон твърди, че морските маршрути са разминирани Италия привлече бившия военен министър на Украйна за съветник по отбранителните технологии Италия привлече бившия военен министър на Украйна за съветник по отбранителните технологии Михайло Федоров ще помага на Рим за внедряването на съвременни технологии за водене на война, но остава да работи в Украйна Обир като от филм във Виена: С чук и оръжие задигнаха кралска огърлица за 4,3 млн. долара Обир като от филм във Виена: С чук и оръжие задигнаха кралска огърлица за 4,3 млн. долара Двама мъже влезли в музея като посетители, разбили витрината и избягали пеша към Градския парк Русия е ударила Киев с новия Искандер-1000 Русия е ударила Киев с новия Искандер-1000 Модернизираната балистична ракета достига цели на до 550 км, в нея са открити множество чуждестранни компоненти Почина Ойо IV - кралят, който се възкачи на трона едва на 3 години Почина Ойо IV - кралят, който се възкачи на трона едва на 3 години Монархът на Торо в Уганда си отиде на 34 години, причината за смъртта не е обявена, а самоличността на наследника му остава тайна Русия пуска в серия нова система срещу Starlink, Москва твърди, че може да заглушава мрежата Русия пуска в серия нова система срещу Starlink, Москва твърди, че може да заглушава мрежата „Волна Купол Гарант“ вече е използвана срещу украински дронове, но твърденията за блокиране на цели региони не са независимо потвърдени Тръмп прекръсти езерото Онтарио на езерото Америка и отвори нов фронт срещу Канада Тръмп прекръсти езерото Онтарио на езерото Америка и отвори нов фронт срещу Канада Заповедта важи за американските федерални институции, а Отава категорично отказва да приеме новото име От 136 кг до сцената на Мис САЩ: 41-годишна майка свали 77 кг и преобърна живота си От 136 кг до сцената на Мис САЩ: 41-годишна майка свали 77 кг и преобърна живота си Амбър Улър получила тежко предупреждение за здравето си, а унизителен инцидент в батут парк я накарал да преследва мечта, която дотогава изглеждала недостижима Заради таксата на Урсула от 3 евро, пратките от Temu и AliExpress се свиха с до 40% Заради таксата на Урсула от 3 евро, пратките от Temu и AliExpress се свиха с до 40% Само за месец продажбите през Temu са паднали с 50%, а Брюксел обсъжда и отделна такса за обработка на пратките Френската TF1 откри Слънчев бряг: Българското море е новият хит за туристите Френската TF1 откри Слънчев бряг: Българското море е новият хит за туристите Телевизията хвали цените, топлата вода и хотелите на Южното Черноморие, а Несебър влиза в репортажа като културната перла на ваканцията
Проф. Рачев, синоптик: Проф. Рачев, синоптик: Ще започне и новата поредна порция горещини. Светкавиците и мълниите са за декор
Виц на деня Виц на деня Внуче към баба си:
- Ох ма бабооо, много са хубави тези лешници.
- Да бабе, знам. Нямам зъби и остават от шоколадовите бонбони.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, попаднах на супер промоция! Купих на половин цена две автомобилни гуми.
- Но защо... ние нали нямаме кола!?
- Аз казвам ли ти нещо, когато си купуваш сутиен?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Когато всичко е загубено, остава бъдещето
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори