×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро 25/08/2026, Вторник 11:00 0
Михаил ДИМИТРОВ Роботи вдигат щанги в Пекин, един се претърколи Роботи вдигат щанги в Пекин, един се претърколи 25/08/2026, Вторник 07:30 2
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Пада маската на фалшивите профили! Нов регламент задължава социалните мрежи да предоставят всички данни до часове Пада маската на фалшивите профили! Нов регламент задължава социалните мрежи да предоставят всички данни до часове Европейският режим позволява директно искане на електронни доказателства от доставчици като Meta и Google 13-годишно момче подпали 14 000 декара край Хасково, огънят стигна и до военен полигон 13-годишно момче подпали 14 000 декара край Хасково, огънят стигна и до военен полигон Пожарът вече е локализиран, шест екипа остават на терен, а материалите по случая ще бъдат изпратени в Районната прокуратура Нов удар срещу спекулата: Санкциите могат да стигнат милиони евро Нов удар срещу спекулата: Санкциите могат да стигнат милиони евро Всяка стока с необосновано повишена цена и всеки отделен обект вече могат да носят самостоятелна глоба Бургас чертае бъдещето си: Общинският съвет гласува първия „Дом Роналд Макдоналд“ у нас Бургас чертае бъдещето си: Общинският съвет гласува първия „Дом Роналд Макдоналд“ у нас Местните съветници разглеждат решаващи точки за здравеопазването, новата детска болница, образованието и инфраструктурните ремонти в кварталите на днешното 41-ото заседание Кой превърна Летния театър на Варна в кръчма? На концерта на Миро вонеше на конска фъшкия Кой превърна Летния театър на Варна в кръчма? На концерта на Миро вонеше на конска фъшкия Масово млади хора влизаха с алкохол в ръка, пиеха и пушеха по време на концерта Край на шуробаджанащината в държавната администрация: Тест за почтеност спъва „калинките“ Край на шуробаджанащината в държавната администрация: Тест за почтеност спъва „калинките“ Депутат от "Прогресивна България" защити отказа от участие в Коалицията на желаещите и заяви, че няма информация американските самолети окончателно да са напуснали Безмер Проф. Касчиев: Унгарците правят бент и спират водата към нас, стига бодряшки изказвания Проф. Касчиев: Унгарците правят бент и спират водата към нас, стига бодряшки изказвания Ако нивото спадне още и спрат помпите, това ще доведе и до спиране на блоковете Стоян Колев: Аз съм извън държавата, яжте ми *** (ВИДЕО) Стоян Колев: Аз съм извън държавата, яжте ми *** (ВИДЕО) В кадър се виждат автомобил и малка брадвичка, но местонахождението му остава неизвестно, а полицията продължава издирването Проф. Рачев след градушката: Борбата с нея е като да ловуваш африкански слон с вилица Проф. Рачев след градушката: Борбата с нея е като да ловуваш африкански слон с вилица Той определи бурята в София като рядка за август и предупреди, че през следващите дни отново са възможни гръмотевици Димитър Петров: Държавата си връща контрола и пада чадърът над задкулисието Димитър Петров: Държавата си връща контрола и пада чадърът над задкулисието Подготвят се по-високи критерии за магистратите и промени в процедурата за избор на главен прокурор
Лисабон вече гони 7000 евро на квадрат, а луксозните имоти стигат 35 000 евро Лисабон вече гони 7000 евро на квадрат, а луксозните имоти стигат 35 000 евро Португалската столица остава под цените на Лондон и Париж, но недостигът на качествени жилища и скъпото строителство продължават да натискат пазара нагоре Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро Тя е арестувана след сигнал от собственичката на животното, а случаят вече е пред прокуратурата на острова Космати гангстери превзеха Германия: Миещите мечки вече са около два милиона Космати гангстери превзеха Германия: Миещите мечки вече са около два милиона Четири енота са пуснати край езерото Едерзее през 1934 г., но генетичните изследвания разкриват още няколко независими популации Роботи вдигат щанги в Пекин, един се претърколи Роботи вдигат щанги в Пекин, един се претърколи Четири хуманоидни машини участваха в състезанието  Нетаняху: Иран се опита да убие един от синовете ми Нетаняху: Иран се опита да убие един от синовете ми Израелският премиер не уточни кой от двамата му синове е бил мишена и не разкри подробности за предполагаемия опит Поредно отлично представяне в Македония за Яхт клуб Черноморец Бургас и България Поредно отлично представяне в Македония за Яхт клуб Черноморец Бургас и България Роман Кононов затвърди впечатляващото си представяне от първата регата на фестивала, като отново спечели Генералното класиране и първото място при момчетата Света Анастасия се превръща в „Остров на хвърчилата“ на 28 август Света Анастасия се превръща в „Остров на хвърчилата“ на 28 август В рамките на еднодневния фестивал ще може да наблюдавате калейдоскоп от цветни хвърчила в небето, демонстрации с различни видове Касова бележка от Гърция подпали мрежата: 78,30 евро за морска вечеря с огромни порции Касова бележка от Гърция подпали мрежата: 78,30 евро за морска вечеря с огромни порции Българи показаха сметката си от ресторант на брега - каламари за 12 евро, паста със скариди за 13 и половин литър вино за 7 евро, а въпросът отново е какво получава клиентът срещу парите си От 15 евро до военна техника за шестцифрена сума: Какво показа заглушителят в Драгалевци От 15 евро до военна техника за шестцифрена сума: Какво показа заглушителят в Драгалевци Евтини устройства се предлагат онлайн, професионалните системи струват хиляди, а експерти смятат, че техниката, смутила GPS над София, е била от съвсем друга категория Нова Зеландия тръгва към забрана на социалните мрежи за деца под 16 г. - глобите за платформите стигат 10% от световния им оборот Нова Зеландия тръгва към забрана на социалните мрежи за деца под 16 г. - глобите за платформите стигат 10% от световния им оборот TikTok, Instagram, Snapchat и Facebook ще трябва реално да проверяват възрастта, а законът стига и до новата опасна територия - AI платформите за виртуални „приятели“
Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Не се определям като ляв или десен - аз съм прагматик Виц на деня Виц на деня Свекърва буди снаха си:
- Хайде, снахо, ставай, твоите приятелки отдавна са будни и шетат.
- А твоите като са умрели отдавна, аз давам ли ти зор?!
Виц на деня Виц на деня - Напоследък толкова изчетох за вредата от пушенето и пиенето, че реших от утре да спра...
- Кое - пиенето или пушенето?
- Четенето!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Купих си апартамент в Центъра на 'зелена карта'. Вече 10 години е на 'жълти павета', ама поне майсторите казаха, че до 2030 г. ще са готови с банята
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори