NEXO започна да заличава следите си
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти
Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.
Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.
Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.
Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.
Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.
Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.
Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.
19-годишен обра магазин с пистолет в София, спипаха го преди втори удар на бензиностанция
Жена остави кучето си само в колата за час, арестуваха я и я глобиха с 1000 евро
Банките въвеждат нова проверка при преводи, ще предупреждават, ако името не съвпада с IBAN-а
Квартал Възела в Слънчев бряг се преобразява: Нови паркинги, зелени площи и места за спорт и отдих
Ротари клуб Поморие събира малки и големи на Стария кей за почистване на морския бряг
13 млрд. лева повече за заплати в държавата, над 60% от ръста отива в МВР и отбраната
Всеки пети българин живее в бедност! Близо 1,4 млн. души не достигат доходния праг
Българинът плаща за прясно мляко повече от германеца и люксембуржеца, хлябът ни е сред най-евтините в Европа
ЕС въведе още 2 евро такса за Temu и Shein, очаква 6 млрд. евро годишно от евтините пратки
Десет мигранти избягаха от лагер до българската граница, трима още са в неизвестност
„Петлите“ разказват историята на Коджакафалията в Поморие, входът за спектакъла е свободен
Трима рецидивисти обраха кафе автомат в Каблешково за 60 евро, а в „Славейков“ друг задигна 170
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.