NEXO започна да заличава следите си
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти
Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.
Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.
Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.
Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.
Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.
Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.
Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.
Красива като дъщеря си
След лятото идва трудният рестарт: как да преминем по-леко към есенния ритъм
Мистериозна смърт разтресе село Горица: 81-годишен германец открит мъртъв в дома си
BMW се заби в светофар в София след рискова ситуация на кръстовище, търсят свидетели
87-годишна жена падна в дере в Девин, пожарникари я извадиха с въжета и носилка
Барселона пламна заради жилищната криза: 30 ранени полицаи, 13 арестувани и предсрочни избори в Испания
Луксозният туризъм подмина България: Гърция е №4 в света, Хърватия №6, Турция набира скорост
Парадокс с парите на българина: Всеки трети спестява, но 6 от 10 нямат нищо за черни дни 2.
От 30 градуса към сняг за часове: Рязък обрат удря България на тази дата
Закопчаха българин в Халкидики, издирван за присвояване на над 100 000 евро
efbet открива нова игрална зала и букмейкърски пункт в кв. Симеоново в София
Ето го тайното гадже на Симона Загорова: Певицата го показа на юбилея, но скри лицето му
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.