×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Вдигат плащанията в брой до 10 000 евро
  • €25 000 премия от ММС за Никола Цолов
  • Кола се вряза в камион на пътя Пловдив - Хасково
  • ЦИК определи възнагражденията за членовете на секциите в чужбина
  • САЩ изпратиха на Иран план с 15 точки за прекратяване на войната
  • Трагедия на пътя: 21-годишен издъхна в жестока катастрофа
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Мария АРНАУДОВА Ким Чен-ун увери Путин в "непоклатима" подкрепа  Ким Чен-ун увери Путин в "непоклатима" подкрепа  25/03/2026, Сряда 09:22 3
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
В Спешната помощ заплатата е 1100 евро, а 50 % от местата са незаети В Спешната помощ заплатата е 1100 евро, а 50 % от местата са незаети “Уморих се 15 години да говоря за проблемите в Спешна помощ”, казва д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ Откриха тяло под Коматевския надлез в Пловдив Откриха тяло под Коматевския надлез в Пловдив Районът е отцепен, а към този етап няма официални данни за причината за смъртта и самоличността на починалия. Иран отхвърли твърдението на Тръмп за прекратяване на войната Иран отхвърли твърдението на Тръмп за прекратяване на войната На този фон Техеран е уведомил Съвета за сигурност на ООН и Международната морска организация, че "невраждебни" кораби ще бъдат допускани през Ормузкия проток, ако се координират с иранските власти и не участват в действия срещу страната Ралица Асенова поиска нови отговори по случая "Петрохан" и "Околчица" Ралица Асенова поиска нови отговори по случая "Петрохан" и "Околчица" Майката на Николай Златков постави под съмнение част от съдебномедицинските експертизи и настоя разследващите да дадат публични обяснения по ключови въпроси по делото Царево получи отличие за "Дестинация за ваканционен имот 2026" Царево получи отличие за "Дестинация за ваканционен имот 2026" Общината бе наградена на национална туристическа церемония в София   Почти 4800 кандидати се борят за 240 места на изборите на 19 април Почти 4800 кандидати се борят за 240 места на изборите на 19 април ЦИК отчита над 50 000 заявления за гласуване в чужбина, а в страната се очаква да отворят близо 12 000 секции Крум Зарков в Бургас: Не сме тук да оцеляваме, а да върнем БСП на мястото ѝ Крум Зарков в Бургас: Не сме тук да оцеляваме, а да върнем БСП на мястото ѝ Президентът Георги Първанов (2001-2012) убеден, че Зарков ще надмине него самия в политиката, активът благодари на инж. Петър Кънев за отдадеността му към бургаската организация през последното десетилетие  Разбиха наркокъща в село край Средец, намериха и оръжия Разбиха наркокъща в село край Средец, намериха и оръжия Общо 5 мъже сгафиха с наркотици в Бургаско Бум на професионалното прегаряне в България, три професии най-застрашени Бум на професионалното прегаряне в България, три професии най-застрашени "Ние поставяме процесите преди хората", твърди Томчо Томов директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара Дневен хороскоп за 25 март 2026: Късмет за Рака, а Телецът да запази спокойствие Дневен хороскоп за 25 март 2026: Късмет за Рака, а Телецът да запази спокойствие Ден за важни решения и нови възможности за всяка зодия
Ким Чен-ун увери Путин в "непоклатима" подкрепа  Ким Чен-ун увери Путин в "непоклатима" подкрепа  Писмо на севернокорейския лидер потвърди задълбочаването на връзките между Москва и Пхенян на фона на войната в Украйна и данните за севернокорейско участие на руска страна Спечелихме войната, обяви Тръмп, но Техеран не спира ударите по Израел Спечелихме войната, обяви Тръмп, но Техеран не спира ударите по Израел Преговорите с американците са приключили завинаги, заяви пък външният министър на Иран Абас Арагчи Техеран с нов удар по бизнеса: Иска по $2 милиона на танкер Техеран с нов удар по бизнеса: Иска по $2 милиона на танкер Спират и доставките на втечнен природен газ Мадуро се чувства добре в затвора в Ню Йорк и тренира всеки ден Мадуро се чувства добре в затвора в Ню Йорк и тренира всеки ден Това заяви сина му, преди новото съдебно изслушване в САЩ  Разбиха печатница за фалшиви евро в Румъния след арестите в София Разбиха печатница за фалшиви евро в Румъния след арестите в София Властите удариха международна група за фалшифициране на пари, а при акцията са иззети над 1,2 млн. фалшиви евро Дете на 14-години е било принудено да износи близнаците на майка си и приятеля ѝ Дете на 14-години е било принудено да износи близнаците на майка си и приятеля ѝ И двамата са обвинени в сексуално насилие над дете Орбан: ЕС няма пари, но тегли милиарди за Украйна Орбан: ЕС няма пари, но тегли милиарди за Украйна Италия се справя фантастично, десницата е впечатляваща“, а италианският вицепремиер Матео Салвини е най-силният управляващ фактор на патриотите в Западна Европа. Но италианските патриоти са принудени да правят непрекъснати компромиси с Брюксел, каза той Държавата и бизнесът синхронизират действията си за успешен летен туристически сезон Държавата и бизнесът синхронизират действията си за успешен летен туристически сезон „Важно е да имаме ясна картина за записванията, да чуем препоръките на бизнеса и да реагираме навреме. България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон“, заяви министърът на туризма Ирена Георгиева Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина Един човек е леко пострадал, а шофьорът е отведен от полицията след инцидента на оживено кръстовище Тези зодии ще забравят за проблемите си Тези зодии ще забравят за проблемите си Промени обещават да обхваната всички сфери на живота им
Иво СИРОМАХОВ Иво СИРОМАХОВ Ще реша за кого да гласувам, след като изгледам всички интервюта на Мон Дьо Виц на деня Виц на деня Разговарят две секретарки:
– Директорът ми повиши заплатата, защото кръстих сина си на него.
– А моят затова, че не кръстих сина ни с неговата фамилия!
Виц на деня Виц на деня Студент към красивата си колежка:
- Как успя да вземеш този труден изпит!?
- Ами... мога да ти кажа, но се съмнявам, че и при теб ще се получи по този начин.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Добрия любовник е като добрия прах за пране. Ухае приятно, прониква в дълбочина и не оставя следи от петна след себе си.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори