×
Избори 2026 Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Предлагат акад. Юлиан Ревалски да бъде удостоен с орден „Стара планина“ - първа степен
  • Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич пристига на посещение в България
  • Природният газ поскъпва с близо 6%, КЕВР взима окончателно решение за цената на тока и парното
  • Правителството внася Бюджет 2026
  • Повечето българи виждат полза от членството на нашата страна Европейския съюз, сочи проучване
  • Тръмп декларира над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
  • Военните самолети и цистерни напуснаха Летище Васил Левски, обяви премиерът Радев
  • Ирландия пое ротационното председателство на ЕС
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Тервел ИЛИЕВ Огромен пожар в София Огромен пожар в София 01/07/2026, Сряда 18:34 0
Тервел ИЛИЕВ Полицай спаси 14-годишно момче от удавяне Полицай спаси 14-годишно момче от удавяне 01/07/2026, Сряда 18:10 1
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Спипаха нафиркана украинка с 2,06 промила зад волана в Слънчев бряг, колата ѝ била и без Гражданска отговорност Спипаха нафиркана украинка с 2,06 промила зад волана в Слънчев бряг, колата ѝ била и без Гражданска отговорност 36-годишната чужденка е закопчана за 24 часа, след като бе заловена от патрул на Жандармерията Сагата с „отвлечения“ самолет в Сарафово приключи, но дали не е имало опасен товар на борда Сагата с „отвлечения“ самолет в Сарафово приключи, но дали не е имало опасен товар на борда Докато експертите спорят за бъг в системата, читатели на Флагман.БГ подозират, че Израел и Кипър са затворили небето си заради страшна пратка Огнен ад в София: Металните халета на „Екобулпак“ провиснаха от жегата, сухи хидранти спъват огнеборците Огнен ад в София: Металните халета на „Екобулпак“ провиснаха от жегата, сухи хидранти спъват огнеборците Стихията изпепели над 2000 кв. метра от депото за боклук, затвориха пътя за Банкя заради токсичния дим Шамар за майките: Депутатите ги отрязаха за 100 процента обезщетение при ранно връщане на работа Шамар за майките: Депутатите ги отрязаха за 100 процента обезщетение при ранно връщане на работа Въпреки демографската криза, Народното събрание посече опита за финансова инжекция към работещите млади семейства у нас Как милиони евро изтичат от хазната: Тарикати косят асфалт, създават и кухо дружество под министерска шапка Как милиони евро изтичат от хазната: Тарикати косят асфалт, създават и кухо дружество под министерска шапка Докато чакат да подпишат за 270 млн. евро, директор и тримата му заместници си разпределят 74 хиляди евро, разкри вицепремиерът Александър Пулев Александър Пулев: Предотвратихме затварянето на рафинерията, бомбата е заложена от хората на Борисов Александър Пулев: Предотвратихме затварянето на рафинерията, бомбата е заложена от хората на Борисов Вчера успяхме да я обезопасим, срещата ни с представители на „Литаско“ е решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, каза министърът на икономиката Идва най-мощната магнитна буря от месеци, фронталният сблъсък е на 2 юли Идва най-мощната магнитна буря от месеци, фронталният сблъсък е на 2 юли Изригване от най-висок клас на Слънцето изпрати плазмен облак право по линията към Земята, геомагнитните смущения ще продължат над денонощие Първо пуснат на свобода, после в ареста: Задържат за 72 часа Иван Сивов от инцидента в Ахелой Първо пуснат на свобода, после в ареста: Задържат за 72 часа Иван Сивов от инцидента в Ахелой Грозят го до 2 години лишаване от свобода 94% от българските ученици ползват изкуствен интелект, повечето се учат сами 94% от българските ученици ползват изкуствен интелект, повечето се учат сами Мащабно изследване на образователното министерство показва, че технологиите вече са част от ежедневието на децата, докато експертите настояват за спешна подготовка на учителите Грозни обиди я държат далеч от стадиона: Защо Алисия категорично отказва да стъпва на мач Грозни обиди я държат далеч от стадиона: Защо Алисия категорично отказва да стъпва на мач Попфолк звездата проговори за пошлите коментари от родители на млади футболисти и сподели за старата болка от разбитото си семейство с Валери Божинов
Спешно изтеглят продукти на „Нутела“ в Европа заради метални частици Спешно изтеглят продукти на „Нутела“ в Европа заради метални частици Хранителният гигант „Фереро“ призовава потребителите незабавно да изхвърлят засегнатите партиди кексчета, България за момента не е в черния списък Близо 2000 трупа извадиха от руините след труса във Венецуела, ООН поръчва 10 000 чувала за тела Близо 2000 трупа извадиха от руините след труса във Венецуела, ООН поръчва 10 000 чувала за тела Хуманитарна катастрофа след два последователни брутални труса, спасители вадят живи деца след дни в капана на бетона Масово убийство заради спор за дете: Шест трупа след стрелба в социален център Масово убийство заради спор за дете: Шест трупа след стрелба в социален център Брутална касапница в германския град Щаде вдигна полицията под тревога, спецчасти и хеликоптери блокираха района, стрелецът е в ареста Владимир Кличко: Младите минават през ада, но ще направят Украйна и България по-силни Владимир Кличко: Младите минават през ада, но ще направят Украйна и България по-силни Русия на Путин няма бъдеще, каза той Българската русофилия започна миграция към Китай Българската русофилия започна миграция към Китай Очевидно разочарован от Русия, един от ярките представители на общността, проф. Иво Христов, вече обгрижва следващата империя Първият "бременен мъж“ в света Томас Бийти разказва историята си Първият "бременен мъж“ в света Томас Бийти разказва историята си Дъщеря му навършва 18 години и вече се сблъсква с истината на транс тийнейджърите Светът на киното скърби: Почина една от най-обичаните легенди, вдъхновила поколения Светът на киното скърби: Почина една от най-обичаните легенди, вдъхновила поколения Британската култура изгуби една от най-ярките си и обичани икони Масова евакуация! Огромен пожар изпепели известен круизен кораб, полицията на крак Масова евакуация! Огромен пожар изпепели известен круизен кораб, полицията на крак Благодарение на бързата и професионална реакция на спасителните служби, към момента няма данни за пострадали или ранени Цената на петрола се срина след месеци на блокада Цената на петрола се срина след месеци на блокада Според оценки на Bloomberg, износът на петрол от страните от Персийския залив е достигнал 75% от нивото си отпреди войната. Мащабен план на Цанко Цанков: Инвестира над 800 хил. евро, за да превърне басейна във „Ветрен“ в целогодишен център Мащабен план на Цанко Цанков: Инвестира над 800 хил. евро, за да превърне басейна във „Ветрен“ в целогодишен център Световният рекордьор излезе с конкретна визия часове преди сесията на Общинския съвет в Бургас – предлага безплатно плуване за деца и хора с увреждания
Георги Димитров, кмет на община Карнобат Георги Димитров, кмет на община Карнобат Когато започнеш да омръзваш сам на себе си, значи си омръзнал и на другите Виц на деня Виц на деня - Знаеш ли, по какво се различава пердето от тоалетната хартия?
- Не!
- Ах, мръснико, значи ти си бил.
Виц на деня Виц на деня Майка към детето си:
- Ако не си изядеш кашата, ще извикам Баба Яга!
- Мамо, стига! Нали не мислиш, че тя ще я яде?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Песимиста го хапят комарите, а при оптимиста смучат!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори