×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Анонимен клавиатурен терорист се опита да унищожи кариерата и живота на млад учен Анонимен клавиатурен терорист се опита да унищожи кариерата и живота на млад учен Фалшив фейсбук профил разпространи фейк чат с ас. Ангел Димитриев от ФМИ - Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и буквално го съсипа, сега ГДБОП търсят кой стои зад атаката 23-годишен остава в ареста след наркоудар в Пловдив: Откриха килограм марихуана и 42 пакета бонбони с HHC 23-годишен остава в ареста след наркоудар в Пловдив: Откриха килограм марихуана и 42 пакета бонбони с HHC В автомобила и дома на обвиняемия са намерени още кокаин, електронна везна, вакуум машина, пари и мобилен телефон Скандал на пазара на злато: „Топ Голд“ обвини шефа на „Тавекс“ в схема с турски кюлчета и обяви нулев спред Скандал на пазара на злато: „Топ Голд“ обвини шефа на „Тавекс“ в схема с турски кюлчета и обяви нулев спред Сблъсъкът между Стоян Тонев и Макс Баклаян прерасна в ценова война и закана за международен сигнал до швейцарската рафинерия Valcambi ГЕРБ: ПБ прекрои ръководството на РИК-Бургас зад гърба на останалите ГЕРБ: ПБ прекрои ръководството на РИК-Бургас зад гърба на останалите Областният лидер Иван Алексиев сезира ЦИК заради предложението Фани Семерджиева да стане секретар, след като ГЕРБ-СДС я номинира за зам.-председател Потребители направиха интерактивна карта на "бизнесите с нормални цени в България" Потребители направиха интерактивна карта на "бизнесите с нормални цени в България" Гражданската инициатива събира магазини, заведения и услуги от цялата страна, препоръчани от самите клиенти след въвеждането на еврото 5 от най-великите моменти в историята на US Open 5 от най-великите моменти в историята на US Open Българският топ букмейкър WinBet напомня, че онлайн залозите са само за пълнолетни лица и че винаги към тях трябва да се подхожда отговорно Нови видеозаписи обърнаха разследването за убийството на Георги Кузев - обвиняемите вече са осем Нови видеозаписи обърнаха разследването за убийството на Георги Кузев - обвиняемите вече са осем Прокуратурата привлече още трима непълнолетни, след като свидетелски показания, кадри и следи от човешка кръв насочиха разследващите към участието им във фаталния побой Изложба с кауза посреща гостите на „Аполония“ в Созопол Изложба с кауза посреща гостите на „Аполония“ в Созопол 30 въздействащи плаката превръщат оградата на Художествената галерия в открита изложба с послание срещу замърсяването с цигарени фасове 63-годишен от Свети Влас подкара Пежо с 1,75 промила 63-годишен от Свети Влас подкара Пежо с 1,75 промила Полицаи от РУ-Несебър спрели автомобила за проверка и задържали водача за 24 часа Евровизия изпя лебедовата песен на Васил Терзиев Евровизия изпя лебедовата песен на Васил Терзиев София загуби битката с Бургас, а провалът оголи старите слабости в управлението на столицата
Тръмп прекръсти езерото Онтарио на езерото Америка и отвори нов фронт срещу Канада Тръмп прекръсти езерото Онтарио на езерото Америка и отвори нов фронт срещу Канада Заповедта важи за американските федерални институции, а Отава категорично отказва да приеме новото име От 136 кг до сцената на Мис САЩ: 41-годишна майка свали 77 кг и преобърна живота си От 136 кг до сцената на Мис САЩ: 41-годишна майка свали 77 кг и преобърна живота си Амбър Улър получила тежко предупреждение за здравето си, а унизителен инцидент в батут парк я накарал да преследва мечта, която дотогава изглеждала недостижима Заради таксата на Урсула от 3 евро, пратките от Temu и AliExpress се свиха с до 40% Заради таксата на Урсула от 3 евро, пратките от Temu и AliExpress се свиха с до 40% Само за месец продажбите през Temu са паднали с 50%, а Брюксел обсъжда и отделна такса за обработка на пратките Френската TF1 откри Слънчев бряг: Българското море е новият хит за туристите Френската TF1 откри Слънчев бряг: Българското море е новият хит за туристите Телевизията хвали цените, топлата вода и хотелите на Южното Черноморие, а Несебър влиза в репортажа като културната перла на ваканцията Немислимите обрати: 5-те най-величествени момента в историята на US Open Немислимите обрати: 5-те най-величествени момента в историята на US Open От 17-годишната Серина Уилямс до магическия ретур на Джокович – незабравимите съдби и епични мачове на Ню Йорк, които промениха тениса завинаги Доброволци на СНЦ “Приятели на морето – Бургас” проведоха акция за зарибяване на езерото Мандра Доброволци на СНЦ “Приятели на морето – Бургас” проведоха акция за зарибяване на езерото Мандра Експерти от контролното ведомство присъстваха по време на мероприятието, за да се убедят, че то се състои съгласно всички нормативни правила Развръзка по случая "Петрохан", две експертизи са готови Развръзка по случая "Петрохан", две експертизи са готови Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“ ЦСКА срещу Монако и Салах в София! ЦСКА срещу Монако и Салах в София! „Армейците“ гостуват на тежки и познати отбори Белгия пише директно в рекламите: "Алкохолът вреди на здравето", пивоварите отвърнаха с протест Белгия пише директно в рекламите: "Алкохолът вреди на здравето", пивоварите отвърнаха с протест Правителството затяга правилата за алкохолната реклама, а производителите предупреждават, че новото послание поставя знак за равенство между злоупотребата и умерената консумация 94-годишна жена оцеля в калния ад в Непал, спасители я извадиха с багер 94-годишна жена оцеля в калния ад в Непал, спасители я извадиха с багер Гунакешари Бохара е единствената оцеляла от дом за възрастни, пометен от стихията, стотици продължават да се издирват
Проф. Рачев, синоптик: Проф. Рачев, синоптик: Ще започне и новата поредна порция горещини. Светкавиците и мълниите са за декор
Виц на деня Виц на деня Внуче към баба си:
- Ох ма бабооо, много са хубави тези лешници.
- Да бабе, знам. Нямам зъби и остават от шоколадовите бонбони.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, попаднах на супер промоция! Купих на половин цена две автомобилни гуми.
- Но защо... ние нали нямаме кола!?
- Аз казвам ли ти нещо, когато си купуваш сутиен?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Когато всичко е загубено, остава бъдещето
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори