×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Задържаха шофьор на тир, нападнал и ранил полицай край "Капитан Андреево"
  • 16-годишни подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
  • Две сгради се срутиха в Мароко, загинаха най-малко 19 души
  • В 18 часа днес в цялата страна започват антиправителствени протести
  • Археолози откриха останки от древен кораб за забавления край Александрия
  • Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта, каза президентът Румен Радев
  • И във Великобритания започва данъчно облагане на пенсиите
  • ЮНЕСКО включи българската гайда в Списъка на нематериалното културно наследство
  • Scorpions отбелязват 60 години на сцена с концерт в София
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Мария АРНАУДОВА Как ще плащаме след полунощ на Нова Година? Как ще плащаме след полунощ на Нова Година? 10/12/2025, Сряда 12:44 0
Тервел ИЛИЕВ Турция се топи Турция се топи 10/12/2025, Сряда 11:51 1
Флагман.БГ 19-годишна загина при тежка катастрофа 19-годишна загина при тежка катастрофа 10/12/2025, Сряда 11:41 2
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно Защо България открива редовни полети до Пакистан? Съмнения за внос на работници с хиляди месечно Липсата на туристически и бизнес интерес поставя под въпрос мотивите на МВнР за линиите до Карачи и Лахор и подсилва опасенията за нов миграционен коридор Бедстващият танкер "Kairos" вече не е само морски инцидент, а циничен PR спектакъл Бедстващият танкер "Kairos" вече не е само морски инцидент, а циничен PR спектакъл Днес ръководството на ГД "Гранична полиция" посегна към най-долнопробните PR маневри, организирайки обиколка с репортери от "правилните" телевизии Чудни вкусове с които да разнообразим вечерята за Бъдни вечер Чудни вкусове с които да разнообразим вечерята за Бъдни вечер Постните рецепти могат да бъдат и модерни, и традиционни едновременно 19-годишна загина при тежка катастрофа 19-годишна загина при тежка катастрофа Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление – Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил Божанов: Вотът на недоверие е срещу правителството на Пеевски и страха на Борисов Божанов: Вотът на недоверие е срещу правителството на Пеевски и страха на Борисов Съпредседателят на „Да, България“ заяви от парламентарната трибуна, че кабинетът „Желязков“ е лице на задкулисието и че протестният вот е реакция срещу власт, управлявана от Пеевски и страха на Борисов Кобрата избухна преди мача с Гасиев: „Ще видите най-добрия Пулев досега!“ Кобрата избухна преди мача с Гасиев: „Ще видите най-добрия Пулев досега!“ Пулев определи Гасиев като „много стойностен и дисциплиниран боец“, но предупреди, че в лагера си е постигнал върхова форма Българското кино отново покори родната публика: „Почивката 2“ оглави боксофиса с рекордни резултати Българското кино отново покори родната публика: „Почивката 2“ оглави боксофиса с рекордни резултати Проваленият ергенски запой и последващите ситуации на морето вече са гледали 43 413 зрители, а приходите са 575 376 лева Разкриха убийства след 14 години: Бургаски криминалист с престижна награда Разкриха убийства след 14 години: Бургаски криминалист с престижна награда Инспектор Петя Минчева идентифицира убиеца чрез 100% ДНК разпознаване и затвори един от най-трудните случаи в Пловдив Комисията по електронно управление одобри бюджета за 2026 г. на министерството въпреки политическото напрежение Комисията по електронно управление одобри бюджета за 2026 г. на министерството въпреки политическото напрежение 30,8 млн. евро за електронното управление: ключов акцент е дигиталният портфейл, докато парламентът дебатира вот на недоверие Кой и защо отиде на митинга на ДПС в Руен Кой и защо отиде на митинга на ДПС в Руен Площад „Първи май“ се изпълни с членове, симпатизанти и местни представители на ДПС, които заявиха, че партията няма да участва в действия, които биха дестабилизирали страната.
Какво разкри Виктория Бекъм за съпруга си Дейвид Бекъм Какво разкри Виктория Бекъм за съпруга си Дейвид Бекъм Звездата от Spice Girls разказва как съпругът ѝ я е тласнал към трисерийния си документален проект и споделя неизвестни моменти от пътя към успеха Забраняват ли растителните бургери? ЕС в решаващи преговори Забраняват ли растителните бургери? ЕС в решаващи преговори Дебатът за растителните продукти разпалва политически и икономически сблъсъци в Европейския съюз на фона на променения след изборите баланс на силите Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус Армията може да получи правомощия за проверки и арести, докато Вилнюс и Минск се обвиняват взаимно за „хибридна атака“ Турция се топи Турция се топи През 90-те години Турция беше като 20-годишен младеж. Ако спадът в раждаемостта продължи с този темп, средната възраст ще надхвърли 45 години до няколко десетилетия, коментира Метин Драстична мярка: Тръмп задължава всички чуждестранни туристи за петгодишна история в социалните им мрежи, преди да влязат в САЩ Драстична мярка: Тръмп задължава всички чуждестранни туристи за петгодишна история в социалните им мрежи, преди да влязат в САЩ Това е пореден опит на президента на САЩ да провери внимателно влизащите в страната, след като миналата седмица беше обявено замразяване на имиграцията от 19 държави Арне Слот разкри условието за оставането на Мохамед Салах в Ливърпул Арне Слот разкри условието за оставането на Мохамед Салах в Ливърпул След като египетската суперзвезда изненадващо бъде извадена от групата за ключов мач с Интер в Шампионската лига, а дни преди това да остане на резервната скамейка при дербито с Лийдс, конфликтът вече изглежда по-сериозен, отколкото множеството очакваха Не е за хора под 18 - Тил Линдеман оправда предупреждението си Не е за хора под 18 - Тил Линдеман оправда предупреждението си Публикацията се раздели – шедьовър или цинична перверзия? Готов съм за избори, ако САЩ и Европа гарантират сигурността им, каза Зеленски Готов съм за избори, ако САЩ и Европа гарантират сигурността им, каза Зеленски Изявлението му идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Киев, че използва войната, за да избегне избори, които бяха отложени след въвеждането на военно положение в страната след руската инвазия през февруари 2022 г. Ловната хижа на Чаушеску в Румъния се продава за 995 000 евро Ловната хижа на Чаушеску в Румъния се продава за 995 000 евро Имението се простира на 41 198 кв.м. с 1821 кв.м. застроена площ и функционира напълно независимо от комунални услуги Политически промяна - демократ оглави Маями за първи път от близо три десетилетия Политически промяна - демократ оглави Маями за първи път от близо три десетилетия Историческата победа на демократите в Маями разклаща политическия баланс във Флорида и поставя началото на нов разговор за промяната в традиционно републиканските градове
Володимир ЗЕЛЕНСКИ Володимир ЗЕЛЕНСКИ Готов съм за избори, ако САЩ и Европа гарантират сигурността им Виц на деня Виц на деня - Добър ден! Колко струва кафето?
- 1,50 лв.
- А захарта?
- Тя е безплатна.
- Дайте ми 5 кг. захар!
Виц на деня Виц на деня Когато нещата ми вървят, решенията са си мои. Когато не - божа работа, съдба... Статус във фейсбук Статус във фейсбук Ако на жена ти, внезапно и се подобри настроението, значи трябва да си криеш парите на друго място!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори