×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Тервел ИЛИЕВ НАСА съобщи за проблем с връзката на "Орион" НАСА съобщи за проблем с връзката на "Орион" 02/04/2026, Четвъртък 10:40 0
Тервел ИЛИЕВ Предлагат повишаването на данък сгради Предлагат повишаването на данък сгради 02/04/2026, Четвъртък 10:13 0
Тервел ИЛИЕВ Чомлек по стара рецепта Чомлек по стара рецепта 02/04/2026, Четвъртък 10:00 0
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Третото издание на „Солисими“ наближава, Бургас посреща три музикални вечери през май Третото издание на „Солисими“ наближава, Бургас посреща три музикални вечери през май Фестивалът залага на съчетание от класика, съвременна българска музика, премиерни произведения и филмови теми, които ще звучат в три поредни вечери на сцената в НХК Съседка твърди, че спасеното дете в Ямбол не е могло само да мине през металните пръчки Съседка твърди, че спасеното дете в Ямбол не е могло само да мине през металните пръчки Началникът социално подпомагане в града коментира, че условията в апартамента са неблагоприятни за отглеждане на деца   Бургас още не може да си даде сметка, но след 37 дни ще стане нещо невиждано (ВИДЕО) Бургас още не може да си даде сметка, но след 37 дни ще стане нещо невиждано (ВИДЕО) На 8 май ще приемем домакинството на най-голямото колоездачно състезание в света. Очакваме хиляди Бихте ли гласували за него? Вижте предизборната кампания на Рижо Мяуков Бихте ли гласували за него? Вижте предизборната кампания на Рижо Мяуков Сред обичайните политически лица, които ни гледат от билбордове и афиши, изведнъж се появява котка в костюм   Арестуваха родителите на детето, увиснало от тераса на осмия етаж Арестуваха родителите на детето, увиснало от тераса на осмия етаж 2-годишното момче било оставено без надзор в жилището заедно с по-малката си сестра Крум Зарков: Проваленото заседание на НС е атентат срещу парламентаризма Крум Зарков: Проваленото заседание на НС е атентат срещу парламентаризма Той свърза блокажа в парламента с бездействието по темата за цените, а критиките му обхванаха и кризата на доверие в съдебната власт Исторически момент: Artemis II полита към Луната след броени часове с 4-членен екипаж Исторически момент: Artemis II полита към Луната след броени часове с 4-членен екипаж Космическият кораб ще направи няколко обиколки на Земята, за да набере скорост чрез гравитацията, след това ще се изстреля към естествения ни спътник. Пътуването ще продължи 10 дни в двете посоки Зрелищна катастрофа на бул. „Тодор Александров“ в Бургас, Ауди се заби в стълб Зрелищна катастрофа на бул. „Тодор Александров“ в Бургас, Ауди се заби в стълб Причината е несъобразена скорост по един от „най-бързите“ булеварди в Бургас Най-добрите бегачи ще мерят сили на Созопол рън! Времето ще е слънчево като по поръчка, запишете се и вие!  Най-добрите бегачи ще мерят сили на Созопол рън! Времето ще е слънчево като по поръчка, запишете се и вие!  Записванията още текат, има няколко дистанции - 1 миля, 5 км, 10 км и полумаратон, а трасето е едно от най-живописните у нас Важно! Затварят частично бул. „Иван Вазов“ в Бургас от утре сутринта Важно! Затварят частично бул. „Иван Вазов“ в Бургас от утре сутринта Този булевард е в трасето на Джиро ДИталия 
Предлагат повишаването на данък сгради Предлагат повишаването на данък сгради Съветът за икономически анализи иска стимули за инвеститори на фондовата борса Защо в праймтайма на обществените медии се говори за сатанисти и съюз с Китай и Русия Защо в праймтайма на обществените медии се говори за сатанисти и съюз с Китай и Русия Изборните правила отвориха ефира за всякакви маргинални партийци Историческата мисия до Луната потегли успешно, след 53 години! И върна живата емоция на космодрума във Флорида Историческата мисия до Луната потегли успешно, след 53 години! И върна живата емоция на космодрума във Флорида И то пред очите на хиляди, дошли да видят историческия старт ЕК предава на Украйна 1,4 милиарда евро приходи от замразените руски активи ЕК предава на Украйна 1,4 милиарда евро приходи от замразените руски активи Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен уточни, че те ще бъдат насочени в подкрепа на основните обществени услуги и за въоръжените сили на страната Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати Те и бивш министър са в разследване на предполагаема организирана схема за измама с пари от селскостопански еврофондове Политическа буря заради скритата нота от Иран за американските самолети на летището в София Политическа буря заради скритата нота от Иран за американските самолети на летището в София Депутати заплашиха, че аеропортът може да се превърне в мишена, но президентът отказа да свика съвета за национална сигурност НАП наложи глоби за близо милион евро на търговци, вдигнали спекулативно цените НАП наложи глоби за близо милион евро на търговци, вдигнали спекулативно цените Проверени са 13 507 търговски обекта Над 100 самоуправляващи се роботаксита спряха в движение в Ухан Над 100 самоуправляващи се роботаксита спряха в движение в Ухан Полицията в Китай посочи системна повреда като първоначална причина, а случаят отново постави въпроса за сигурността на автономните автомобили 57% от хората признават, че надничат в телефона на непознат 57% от хората признават, че надничат в телефона на непознат Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн Твърди се, че под ударите са попаднали дейта центрове на AWS
Костадин КОСТАДИНОВ, лидер на Възраждане Костадин КОСТАДИНОВ, лидер на Възраждане От днес радио "Отровна Европа" вече не работи Виц на деня Виц на деня - Защо се разведохте?
- Заради с*кса.
- Рядко ли го правехте?
- Често го правехме, но не заедно!
Виц на деня Виц на деня Дядо казва на внука си:
- Бързо се скрий, че идва учителят ти, а ти днес не отиде на училище!
Внукът:
- Ти се скрий, щото му казах, че си умрял...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Що е то свестен мъж?
- Този, който дава жена си за пример на всичките си любовници!

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори