NEXO започна да заличава следите си
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти
Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.
Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.
Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.
Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.
Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.
Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.
Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.
Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.
Експерт разкри ключов фактор за поскъпване на имотите в страната
Кола превиши допустимата скорост с 4 километра, шофьорът е заплашен от близо 3 000 евро глоба
Камаро от 1969 г. струва цяло състояние - вижте за колко го купиха
Депутат: Закриха КПК и шредерите за унищожаване на документи прегряват
Драма с голяма пума, която реши да се разхожда сред хора - съдбата й е различна от тази на шуменската пантера
3 зодии ще се радват на щастие и хармония през февруари - ето кои са те
Разкриха колко милиона рубли получи Русия за новата звезда на българската борба Шамил Мамедов
България се включи в "Illuminations" - Бургаският мост и НДК светят в розово
Тези 4 зодии най-накрая получават това, което чакат от години
Бонбони от магазина не купувам! Имам две рецепти – едните с вкус на Роше, а другите на Трюфел
Медицинският хеликоптер транспортира дете с гърч след усложнение от грип тип А
Министър Кирилов утвърди концепция за въвеждане на здравната култура сред децата и младежите
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.