×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
9 месеца след приемането на еврото: Къде е по-евтино - у нас или в Сърбия? (СНИМКИ) 9 месеца след приемането на еврото: Къде е по-евтино - у нас или в Сърбия? (СНИМКИ) Екип на Флагман.бг отново провери цените в сръбския град Ниш месеци след въвеждането на евровалутата у нас Фризьори и козметици най на далавера от еврото. В Бургас един и същ спрей е от 2,30 до 5,50 евро Фризьори и козметици най на далавера от еврото. В Бургас един и същ спрей е от 2,30 до 5,50 евро Хлябът от 0,97 стана 1 евро, вода скочи от 1,26 на 1,40 евро, а при част от услугите старите цени в левове директно се превръщат в същото число в евро Георги Блажев разкри откъде е тръгнал при Гала: Бях разведен, уволнен и пълен със съмнения Георги Блажев разкри откъде е тръгнал при Гала: Бях разведен, уволнен и пълен със съмнения Писателят започна седмия си сезон в На кафе и призна, че предаването му е дало увереност да говори свободно Европа влиза в необичайна зима: Ел Ниньо носи топлина, но януари крие риск от арктически студ Европа влиза в необичайна зима: Ел Ниньо носи топлина, но януари крие риск от арктически студ NOAA очаква изключително силен климатичен феномен, а ранните модели дават сигнал за отслабване на полярния вихър около края на декември и януари Радев открива китайски завод край Пловдив, дава старт и на българска инвестиция за 7 млн. евро Радев открива китайски завод край Пловдив, дава старт и на българска инвестиция за 7 млн. евро ZS Europe разширява производството си за автомобилната индустрия, а в Царацово започва строеж на предприятие за медицински изделия Бургаският феномен Лъчезар Томов вече е сред 10-те най-добри в България Бургаският феномен Лъчезар Томов вече е сред 10-те най-добри в България На 13 години той има стотици отличия, два пъти е лауреат на Фондация Димитър Бербатов, а само това лято донесе злато на България от една от най-силните международни математически надпревари Ивана загатна за тайна любов: Има го, но няма да е публично Ивана загатна за тайна любов: Има го, но няма да е публично Само три месеца след признанието, че от 7-8 години е без мъж, певицата даде да се разбере, че в личния ѝ живот вече може да има специален човек Ангел Стойков върна „акулите“ в играта: 7 от 9 точки и само на три пункта от челото Ангел Стойков върна „акулите“ в играта: 7 от 9 точки и само на три пункта от челото Черноморец измъкна 2:2 при третия Фратрия и продължи силната серия след треньорската рокада - по всичко личи, че временният вариант Стойков ще остане поне до зимата Веселин Маринов изненада беквокалистката си в Гласът на България: Побъркай ги! Веселин Маринов изненада беквокалистката си в Гласът на България: Побъркай ги! 26-годишната Емили Маринова от Перник получи лично от своя ментор новината, че продължава в шоуто, а после обърна и четирите треньорски стола Закриват РИОСВ Бургас? (ОБНОВЕНА) Закриват РИОСВ Бургас? (ОБНОВЕНА) МОСВ предвижна окрупняване на екоинспекциите, Бургас или Стара Загора ще приеме Източната дирекция 
На гърците им е скъпо в Гърция, а на българите - не?! Иван и Андрей подпалиха стария спор за морето На гърците им е скъпо в Гърция, а на българите - не?! Иван и Андрей подпалиха стария спор за морето Докато половината гърци свиват или изобщо отменят лятната си почивка заради цените, българите продължават масово на юг - дори такса от 1,50 евро на човек за хляб не охлажда ентусиазма Германия вече не е същата: AfD разби стария политически ред и постави Европа пред нова епоха Германия вече не е същата: AfD разби стария политически ред и постави Европа пред нова епоха От 4,7% през 2013 г. до 43,8% в Саксония-Анхалт през 2026 г. „Алтернатива за Германия“ измина път, който доскоро изглеждаше немислим за германската политика Европа влиза в необичайна зима: Ел Ниньо носи топлина, но януари крие риск от арктически студ Европа влиза в необичайна зима: Ел Ниньо носи топлина, но януари крие риск от арктически студ NOAA очаква изключително силен климатичен феномен, а ранните модели дават сигнал за отслабване на полярния вихър около края на декември и януари Опасна мода след Стоян Колев: Петима тийнейджъри събарят климатик с глави Опасна мода след Стоян Колев: Петима тийнейджъри събарят климатик с глави Смущаващият клип се появи само часове след ареста на инфлуенсъра във Валенсия, а един от младежите остава видимо замаян след удара Край на любовта: Крисия напуска България и се раздели с Никола Цолов Край на любовта: Крисия напуска България и се раздели с Никола Цолов Певицата заминава за САЩ в преследване на международна кариера и за първи път потвърди публично, че двамата с пилота вече са поели по различни пътища Трагедия край Солун: 55-годишен българин издъхна след плаж на популярния Потамос Трагедия край Солун: 55-годишен българин издъхна след плаж на популярния Потамос Мъжът загубил съзнание при излизане от морето, лекарите го транспортирали до болница, но не успели да го спасят Завещанието на Армани задейства часовника: Кой може да сложи ръка върху модна империя за 7 млрд. евро Завещанието на Армани задейства часовника: Кой може да сложи ръка върху модна империя за 7 млрд. евро Първите 15% от компанията трябва да бъдат продадени между 12 и 18 месеца след смъртта на дизайнера, а сред предпочитаните купувачи са LVMH, L’Oréal и EssilorLuxottica Самолет с пратки на Amazon се разби на летището в Маями, петима са загинали Самолет с пратки на Amazon се разби на летището в Маями, петима са загинали Машината излязла от пистата, помела няколко превозни средства и избухнала в пламъци, трима от ранените са в критично състояние Саксония-Анхалт обърна масата: Дроновете не сработиха, страхът вече не продава Саксония-Анхалт обърна масата: Дроновете не сработиха, страхът вече не продава Победата на „Алтернатива за Германия“ вече не изглежда като местен бунт, а като предупреждение към политическия модел, който години наред разчиташе на страх, изолация и назидание Тръмп подхвана и "Ню Мексико": Иска щатът да стане „Нова Америка“, губернаторът го отряза Тръмп подхвана и "Ню Мексико": Иска щатът да стане „Нова Америка“, губернаторът го отряза Американският президент обяви новото име за „по-престижно и красиво“, дни след като прекръсти езерото Онтарио
Доц. Ангел КУНЧЕВ Доц. Ангел КУНЧЕВ Чета много внимателно предложението за реформа на РЗИ и ме терзаят две съмнения – или съм много глупав, или нямам понятие от работата на системата на общественото здраве в страната Виц на деня Виц на деня - Скъпа, обичам те с всичките ти недостатъци!
- Какви недостатъци бе, тъпанар?
Виц на деня Виц на деня Надпис в женска тоалетна:
- Иване, обичам те! Мима!
Под него друг:
- Много си тъпа, той ходи в другата тоалетна!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Изкуството ни привлича с това, че разбулва най-съкровената ни същност
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори