×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Михаил ДИМИТРОВ Почина свещеникът, блъснат от влак Почина свещеникът, блъснат от влак 23/09/2026, Сряда 17:21 0
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Парламентът отпуши износа от „Нефтохим“: Бургаската рафинерия влиза в голямата енергийна сметка на Европа Парламентът отпуши износа от „Нефтохим“: Бургаската рафинерия влиза в голямата енергийна сметка на Европа Само „Прогресивна България“ подкрепи решението, а спорът избухна дни след призива на чешкия премиер Андрей Бабиш България да натовари повече мощностите край Бургас и на фона на битката за международните активи на „Лукойл“ Нови данъчни бонуси за родители: до 2000 евро за курсове, спорт и здраве ще се приспадат за едно дете Нови данъчни бонуси за родители: до 2000 евро за курсове, спорт и здраве ще се приспадат за едно дете Основното облекчение също расте - данъчната основа ще се намалява с 5000 евро при едно дете, 8000 евро при две и 11 000 евро при три и повече Бургас става център на морските иновации: Предстои форумът SPLASH Black Sea 2026 Бургас става център на морските иновации: Предстои форумът SPLASH Black Sea 2026 Международният конгресен център събира бизнеса, науката и инвеститорите за устойчивото бъдеще на Черно море Без заявления: Над 550 000 българи получават по 50 евро заради скъпите горива Без заявления: Над 550 000 българи получават по 50 евро заради скъпите горива Помощта ще се изплаща служебно по банков път или чрез пощата, а държавата отделя още 1,8 млн. евро за горивото на линейките Несебър със заявка за Черноморска столица на спорта 2027 Несебър със заявка за Черноморска столица на спорта 2027 От старта на Giro d’Italia и „Арена Несебър“ до морските спортове, новия плувен басейн и 30 действащи клуба - общината показа, че е много повече от море, плаж и хилядолетна история 9-годишният Володимир Куртов от СК "Бушидо"-Несебър покори турнир в Румъния със злато и сребро 9-годишният Володимир Куртов от СК "Бушидо"-Несебър покори турнир в Румъния със злато и сребро Младият каратист от Несебър триумфира в категория до 35 кг и стана втори при състезателите до 30 кг на Black Sea Warriors в Констанца Петима загинали за по-малко от два часа: Нова тежка катастрофа край Котел взе две жертви Петима загинали за по-малко от два часа: Нова тежка катастрофа край Котел взе две жертви Една жена е ранена, човек е бил затиснат в автомобил, а заради тежкия инцидент е задействан и медицински хеликоптер На ръба между гравитацията и съвършенството – бургаски акробати с медали от Световното първенство На ръба между гравитацията и съвършенството – бургаски акробати с медали от Световното първенство Националите са състезатели на КСА „Нафтекс 2024“ - Бургас. Бюлетина №25 се падна на Йотова за вота на 25 октомври, Гюров тръгва с №4 Бюлетина №25 се падна на Йотова за вота на 25 октомври, Гюров тръгва с №4 Костадин Костадинов и Петър Волгин изтеглиха царското число 11 от жребия   Комплексният подход в ревматологията събира в Бургас 100 лекари от различни специалности Комплексният подход в ревматологията събира в Бургас 100 лекари от различни специалности Форумът събира специалисти от различни медицински области, а сред водещите теми са образната диагностика, изкуственият интелект и комплексното лечение на ревматичните заболявания
Само България пълнеше залата: Евроволей 2026 не оправда прогнозите за публика Само България пълнеше залата: Евроволей 2026 не оправда прогнозите за публика За 15-те срещи без националите средната посещаемост падна до едва 1301 зрители Хлебарите искат спешно 0% ДДС: Част от производителите няма да издържат и месец Хлебарите искат спешно 0% ДДС: Част от производителите няма да издържат и месец Браншът сочи скъпите горива, тока и логистиката като основен натиск върху хляба, а добрата реколта от пшеница засега задържа суровината Брюксел призна огромната ценова ножица: Енергията в ЕС е до 3 пъти по-скъпа от САЩ и Китай Брюксел призна огромната ценова ножица: Енергията в ЕС е до 3 пъти по-скъпа от САЩ и Китай Кризата около Ормузкия проток отново удари европейските потребители, а Еврокомисията насочва държавите към временни мерки срещу скъпите горива Диана Любенова слезе от БНТ, стара мълва за Кошлуков отново тръгна Диана Любенова слезе от БНТ, стара мълва за Кошлуков отново тръгна Водещата благодари специално на бившия генерален директор, но няма публични доказателства за слуховете около отношенията им Диана Димитрова към ухажорите: Не продавам романтика, а картини Диана Димитрова към ухажорите: Не продавам романтика, а картини Актрисата и художник се ядоса на мъжете, които приемат публикациите ѝ като покана за флирт, а според нея една от творбите била купена само два часа по-късно Трима загинаха при челен сблъсък Трима загинаха при челен сблъсък Две жени и мъж са загинали на място след жесток удар на прав участък, движението е спряно, съобщи журналистът от БНТ Иван Янев Любовният октомври разбърква зодиите: Бивши се връщат, тайни падат, идват съдбоносни решения Любовният октомври разбърква зодиите: Бивши се връщат, тайни падат, идват съдбоносни решения Ретроградните Венера и Меркурий отварят стари любовни истории, а Пълнолунието в Телец поставя отношенията пред тест за доверие От чистач на басейн до червения стол: Меди обърна съдбата си в „Гласът“ От чистач на басейн до червения стол: Меди обърна съдбата си в „Гласът“ Преди 13 години Мехмед Гогов чакаше треньор да повярва в него, днес сам избира талантите в най-гледаното музикално шоу Демерджиев сезира НАП за Пеевски: Проверяват 5 млн. евро за 36 самолетни полета Демерджиев сезира НАП за Пеевски: Проверяват 5 млн. евро за 36 самолетни полета МВР иска проверка на произхода на парите и декларираните доходи, лидерът на ДПС твърди, че той и семейството му са платили пътуванията Митнически нарушения влизат в Наказателния кодекс, обяви премиерът Митнически нарушения влизат в Наказателния кодекс, обяви премиерът Премиерът обяви удар и по служители, които съзнателно пропускат нарушения, кабинетът подготвя и нов контрол върху хазарта
Иван Костов, бивш премиер Иван Костов, бивш премиер Концентрацията на власт е опасна, кабинетът няма дългосрочна стратегия
Виц на деня Виц на деня - Ало, болницата ли е?
- Не, моргата е.
- Ааа, рано ми е.
- Нищо, ще изчакаме.
Виц на деня Виц на деня - Поставих ултиматум на шефа си - или ми вдига заплатата, или напускам.
- Е, и какво?
- Ами, поспорихме и стигнахме до компромис. Той няма да ми вдигне заплатата, а аз няма да напускам.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Какво е кактус?
- Дълбоко разочарована от живота краставица!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори