×
Парламентарни избори 2022 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата ценни книжа
  • Външно призовава българите да не пътуват в Русия
  • Най-много са загиналите на пътя в Пловдив, София - втора
  • България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав
  • Борислав Сарафов е предложен за втори мандат като директор на НСлС
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Осъдиха "Мис Демокрация" от Бяла Слатина в САЩ


Осъдиха "Мис Демокрация" от Бяла Слатина в САЩ
Дона Каракацани е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Седесарката била наричана с подигравателното „Мис демокрация“.
17 Септември 2022, Събота, 10:00 ч.
Автор: Флагман.Бг

48-годишната Дона Каракацани отива в затвора за 2 години, а синът й Иво Красимиров Иванов - за година и половина

Двама българи от Мъртъл Бийч, Южна Каролина, бяха осъдени на затвор за източването на над $500 000 от COVID помощи, предвидени за студенти, а трети получи условна присъда, съобщава БГ ВОЙС, цитиран от БЛИЦ.

Престъпната група е била от едно семейство и използвала данните на студенти от България, които са били на летни бригада в САЩ. Те давали по $100 долара на случайни хора, отново българи, намерени в интернет, за да откриват сметки на тяхно име, през които парите били източвани.

48-годишната Дона Каракацани е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Седесарката, която е родена през 1973 г., е позната от първите дни на прехода, когато била наричана с подигравателното „Мис демокрация“.

Източник от Бяла Слатина твърди, че фамилията й Каракацани е вдъхновена от каракачанските корени на дамата, която за кратко е била и шеф на бюрото по труда в Борован /съществувало по онези времена/.

Преди години емигрира в страната на неограничените възможности, като заедно с нея за Щатите тръгва и синът й Иво Иванов, който е един от тримата обвиняеми в аферата. Профилът на Иво в социалните мрежи още е активен, докато този на Каракацани е изтрит.

Българското семейства взимало данните на младежи, дошли в САЩ на бригада с J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят данъците, след което обаче използвали документите им, за да получат отпуснатите от федералното правителство пари за COVID помощ на учещите се в Америка.

Такива обаче не се полагали на българите които не са жители на САЩ. Именно и така започнала да се разплита схемата.

48-годишната Дона Каракацани е осъдена на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше наказан с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, съпруг на Каракацани и втори баща на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била съвсем малка. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на престъпната организация.

48-годишната Дона Каракацани е осъдена на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше наказан с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, съпруг на Каракацани и втори баща на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била съвсем малка. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на престъпната организация.

След разговори с Иво Иванов Александра намира друга фирма, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по пощата. Няколко месеца по-късно обаче във фирмата получават писмо от IRS, че Александра дължи 2000 долара данъци.

„Свързах се с тях, обясниха ми, че има двойно подаване на данъчната декларация, от което първата е подадена онлайн, втората е подадена писмено“, казва Александра.

Александра иска т.нар. Tax Return Transcript, който показва какво се случва с данъците й. От документа, който предостави на BG VOICE, се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo в САЩ са преведени около 2000 долара, от които 1000 са за студентски кредит от помощите за COVID-19. Александра обаче няма право на такъв, защото не живее в САЩ.

Тя не е единствената – данъчните власти са получили над 174 оплаквания срещу Иво Иванов и неговата фирма IV Tax Service.

Криминалното разследване на IRS започва след подаден сигнал в полицията на Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април 2020 г. Според доклада Иванов подал от Мъртъл Бийч фалшива данъчна декларация (форма 1040), използвайки чужди лични данни.

В оплакването до полицията се споменава още, че стотици студенти, които са били на J-1 виза в САЩ, са били измамени.

„Данъците са ми били преведени още на 24 февруари. Аз се свързах с него някъде около 5-7 февруари. Те вече са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и съответно калкулацията, която Иво ми беше изпратил с преведените пари към моя SSN, са с разлика над 1000 долара и аз дотук още нищо не съм видял от тези данъци. И той е върнал повече, отколкото по принцип е трябвало да бъдат върнати към моя сошъл секюрити номер“, разказва пред BG VOICE друг потърпевш – Мартин Бояджиев.

Разследването се води съвместно от IRS и от Държавния департамент. Българските власти също са сигнализирали американските данъчни, че срещу Иванов има подадени 33 сигнала в България.

До момента разследването на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни декларации, подадени от IP адреса на Дора Каракацани.

Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от Каракацани, е свързана с 543 подозрителни данъчни декларации. Пощенска кутия на името на Иванов е свързана с други 174 подозрителни данъчни декларации.

Според съдебните документи поне 68 сметки в 16 банки на имената на 14 души са използвани да получават върнати данъци и стимулни чекове. Между февруари 2019 г. и януари 2021 г. повече от 530 000 долара са депозирани в сметките. Между май 2019 г. и август 2020 г. над 118 000 долара са депозирани в сметки на Стоенчев.

IRS са разпитали седем български студенти, които са били в САЩ на лятна бригада.

„Ние имаме група на пострадалите, общо взето, има над 60-70-80 човека. Другите хора също са се свързали с прокуратурата и те всички са се обърнали към IRS“, казва Мартин Бояджиев.

Разследването продължи повече от година преди арестите преди 10 месеца. Съдът първоначално пусна Каракацани под гаранция и с гривна, защото има дете, за което трябва да се грижи. По-късно определиха гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди долара.


В категории: Темида


1
Коментара
1
Коментара по темата
1.
ХХ
21.09.2022 00:05:34
0
0
Че то е сДС ако не са доносници на ДС или партийни секретари с поръчение, то са престъпници.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
14 години затвор за педофила Милен, който системно правел секс с 12-годишната дъщеря и жена си 14 години затвор за педофила Милен, който системно правел секс с 12-годишната дъщеря и жена си Оргията била извършвана пред очите на другите две малолетни деца от семейството в продължение на 4 години Три предимства и два недостатъка на случайния секс Три предимства и два недостатъка на случайния секс Ето кои са те  10 начина да хващате окото на мъжете всеки път 10 начина да хващате окото на мъжете всеки път Обличайте се, за да направите впечатление Сърдити съпруги: 6 женски зодии, които имат сложен характер Сърдити съпруги: 6 женски зодии, които имат сложен характер Предлагаме да разберем кой, според астрологичния хороскоп, има сложен характер и е малко вероятно да стане любезна съпруга Рецепта за шоколадов хляб с тиквички Рецепта за шоколадов хляб с тиквички Сочен какаов десерт 30 минути бързо ходене на ден намалява риска от деменция и рак 30 минути бързо ходене на ден намалява риска от деменция и рак Друго проучване установява, че всеки 2000 крачки, извървени на ден, намаляват риска от преждевременна смърт с около 10% Построили фотоволтаичен парк вместо завод за електромобили в Ловеч – истина или лъжа? Построили фотоволтаичен парк вместо завод за електромобили в Ловеч – истина или лъжа? "Флагман" получи институционална информация от Министерството на иновациите и растежа Градушка удари София – мълния уби трима в центъра на столицата (допълнена) Градушка удари София – мълния уби трима в центъра на столицата (допълнена) След 18 ч. над града притъмня, а небето се изля мощно ЦИК глобява евродепутат за „те слагат фесове“, „вземат в ръката ибриците“, „гнусни соросоиди“... ЦИК глобява евродепутат за „те слагат фесове“, „вземат в ръката ибриците“, „гнусни соросоиди“... Санкцията за Ангел Джамбазки се очаква да е няколко хиляди лева 66% от ромите у нас са бедни, от турците – 30%, а от българите - 18% 66% от ромите у нас са бедни, от турците – 30%, а от българите - 18% Това сочи статистика, публикувана в Национална стратегия за приобщаване на циганската общност
Претърсиха яхтата на руски магнат в Германия Претърсиха яхтата на руски магнат в Германия Претърсени са и негови имоти Цената на коргитата скочи рекордно след смъртта на кралицата Цената на коргитата скочи рекордно след смъртта на кралицата Едно от малките кучета за първи път се продава за над 2 500 паунда Ожесточени боеве в Украйна Ожесточени боеве в Украйна Днес е последният ден от гласуването за анексиране на окупираните от Русия територии   Траур след трагедията в руско училище, жертвите на лудия неонацист са вече 17 Траур след трагедията в руско училище, жертвите на лудия неонацист са вече 17 Мотивите му все още са неизвестни Лекари откриха мухъл в гръдните импланти на жена Лекари откриха мухъл в гръдните импланти на жена Това е станало 20 години след пластична операция Обвиниха Меган, че крещяла на придворните и се оплаквала Обвиниха Меган, че крещяла на придворните и се оплаквала Кралски биограф пише в книгата си, че Меган редовно подлагала служителите си на "емоционален тормоз" Въвеждат таван на цените на електроенергията в Германия Въвеждат таван на цените на електроенергията в Германия Това ще се случи, ако няма такъв на ниво ЕС Много руснаците "бягат" към вилите си, за да избегнат мобилизацията Много руснаците "бягат" към вилите си, за да избегнат мобилизацията Едва 29% от руснаците имат задгранични паспорти Орбан: Санкциите на ЕС срещу Русия имат обратен ефект Орбан: Санкциите на ЕС срещу Русия имат обратен ефект Унгария трябва да се подготви за продължителна война в съседна Украйна, заяви Орбан пред парламента Разкриха крупна измама за работа в Англия Разкриха крупна измама за работа в Англия 34 жители на село Костенец са измамени с 11 850 лева
Тошко ЙОРДАНОВ, зам.-председател на ИТН Тошко ЙОРДАНОВ, зам.-председател на ИТН Борисов го преживяхме 12 г., ще преживеем и тия двамата Виц на деня Виц на деня Млад шейх гледа през стъклото залата с новородените. Медицинската сестра учтиво пита:
- Ваше величество, кое е Вашето дете?
- Първите две редици...
Виц на деня Виц на деня - Как да свалите жена с един въпрос?
- Извинете, имате ли да ми развалите един милион...?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Единственото нещо, което ми спира дъха е, когато се сгъна да си обуя чорапите...
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори