МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Вицепрезидентът на САЩ обвини имиграцията за размириците във Франция
Атака срещу Starlink в Литва! Премиерът обвини Русия, разследват и връзка с палежа край София
Бизнесът в България свива темпото: Осезаем спад при новите фирми и фалитите през третото тримесечие
Мара Отварачката с моден удар! Показа сако на Hermès за 12 000 долара
Слави Трифонов на 60! От „Ку-ку“ и телевизионния връх до големия обрат в политиката
14-годишна се самоуби след вредни видеа в TikTok, съдебен лекар предупреди за опасните алгоритми
Иран обеща да отвори Ормуз за 6 дни! Арагчи постави условие на Тръмп
20 месеца го чакаха жив! ДНК проба потвърди гибелта на бивш украински национал на фронта
Българи затъват масово с кредити, готвят промени, които да спрат запорите преди съда
Дара отново излиза на сцената на „Евровизия“! Ще пее с победителката Лу Дельоз в Малта
52 години строят „Хемус“, а сега местят трасето! Свлачища бавят магистралата край Велико Търново
Цените пак тръгнаха нагоре! Тиквички, картофи и салати поскъпват рязко на борсите
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.