МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Емилия разтърси с признание за тежка катастрофа! Камелия и Цветин се оказали нейните ангели на пътя
Тайната на перфектното турско кафе! Една малка хитрост прави каймака плътен, а аромата неустоим
Съдбовен обрат за 4 зодии до края на октомври! Любов, пари и кариера поемат в неочаквана посока
Ябълков сладкиш без бяло брашно и захар! Става невероятно сочен, а ароматът му изпълва цялата къща
Монблан порасна с близо 2 метра! Ново измерване изненада учените с височината на алпийския гигант
Военни колони и бойна техника излизат по пътищата на България! Ето кога и защо
Смъртоносен потоп в Гърция! Водата завлече автомобили в морето, мъж загина на остров Родос
Торта „Панчо“ без сложни техники! Шоколад, пухкав крем и плодове в десерт, който се топи в устата
Спектакълът „Хитър Петър и Настрадин Ходжа – спасители на съвременна България“ се отлага за 26 ноември
Дипломатически сблъсък за Ива Михайлова? Скопие иска екстрадиция, но България отказва
ВИДЕО от неуспешната екзекуция на Криста Пайк разкрива шокиращ хаос! Спешна помощ взела сигнала за измама
Тревога в Сливен! 17-годишната Ивелина изчезна преди три дни, полицията я издирва (СНИМКА)
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.