МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
На летище София съвсем се оляха! Два пакета солети и вода за 9 евро, да не са ги поръсили със злато?
Няма нищо общо с някогашната Наталия Симеонова! Феята на любовта се промени до неузнаваемост и си търси работа
Тони Дачева с болезнена изповед за бургазлията Найден Милков: Чаках да станем семейство, а останах сама!
Азис се обясни в любов на бургазлийката Киара!
15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак във Велико Търново на балотажа! Провериха ги за изборен туризъм
Скали се срутиха на пътя Юндола-Якоруда, платното пропадна! Полицията спря движението (ВИДЕО)
Бургазлийката Стейси от „Ергенът“ разби всички представи за любов! 15 бона евро месечно, секс в затвора и една глътната фасета
Ужас! Какво се случи с гаджето на Папи Ханс
Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията
Ебола взе над 5000 жертви в Конго, опасният вирус вече достигна и Европа
Марин Киров: След изборите отново ще живеем заедно!
Римляните измислили жилищните блокове, но превърнали живота на наемателите в истински кошмар
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.