МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Държавата дава бонус от 6 заплати, ако напуснете големия град! От днес приемат заявления
Хиляди изпълниха Стария Несебър за „Есенни пасажи“! Николай Димитров: Удължаваме туристическия сезон
Нападение срещу депутат в Австралия: Автомобил блъсна жена политик, тя е в критично състояние
Кристиано Роналдо отвя Меси и по пари! 300 милиона долара за един сезон
Силно земетресение с магнитуд 5 разтърси Румъния
БМВ помете дете край автобусна спирка в Гюльовца! Момчето е със счупен крак
Докато Франция се готвеше за бунтове, Макрон и Брижит се забавляваха на концерт на Селин Дион! (ВИДЕО)
19 от 32 основни храни поскъпнаха за седмица! Най-силен е скокът при зеленчуците
Трагедия край Лесбос: Бебе и още петима загинаха при сблъсък с катер на бреговата охрана
Макрон отказа оставката на вътрешния министър! Световните медии заговориха за „смъртта на макронизма“
Нов обрат с бомбената заплаха над България: Австриец, който не бил в самолета, подал сигнала
Любовен триъгълник завърши с бой! Майка и двете ѝ дъщери нападнаха 23-годишен заради ревност
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.