МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Разбитото сърце боли и тялото: Експерт разкри 5-те фази след тежка раздяла
Евровизия няма да ни донесе нов Ренесанс и Бургас ще се опази от илюзията на Холивуд
Баба знаеше тайната: Ето как подлучените пиперки стават сочни и попиват целия аромат
Пълнолунието на 26 септември удря 4 зодии: Любовта, парите и важните решения излизат на преден план
Какво става с тялото, ако спрете хляба и пастата за 14 дни? Истината е по-различна
Дрехите миришат на цигари, кухня или застояло? 6 трика връщат свежестта без излишно пране
Трусът край Евия разтревожи Турция: Топ сеизмолог посочи разлома под Мраморно море
Забравете купешкия кетчуп: Джейми Оливър го прави у дома с домати, джинджифил и тайна смес от подправки
Петната по матрака изчезват с тази домашна смес, но има една важна подробност с ютията
Т-14 „Армата“ се появи отново: 10 години по-късно руският танк на бъдещето още чака масовото производство
Ирене Планк: България е мишена на руски хибридни атаки - Москва ни води „неприятелска“ държава
Мая Манолова готви „табло на срама“: Ще показва магазините с цени над справедливите
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.