МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Деян Мексиканеца, открил трите трупа на „Петрохан“, се оженил за Лола в Мексика
Трагедия на Бахамите! Силно течение повлече туристи в океана, двама американци загинаха
Невидим космически обект озадачи учените: Тежи колкото 2,2 слънца, но не е ясно дали е звезда или черна дупка
Художникът Владимир Чукич открива изложба в Бургас: Свят от загадъчни лица, древни символи и коне
Строителят на „Арена Бургас“ и човекът зад „Бурдж Халифа“ обсъдиха бъдещето на бранша
Ужас в Лондон: Две деца едва ходели и говорели
Майка с малко дете задигна възглавничка за 2 евро, охранителна камера я засне
Последно сбогом с бащата на 16-годишния Тано, останал кръгъл сирак след ужаса на АМ „Тракия“
Обрат с Ива Михайлова! След обвиненията срещу ДАНС тя отрече да е била принуждавана в България
Проф. Даниел Вълчев: Йотова може да създаде проблеми на Радев
Обърнати знамена на АМ „Тракия“: 500 убити за година, близо 200 хиляди българи искат край на войната по пътищата
Шефът на 112: Никой не е предупредил за опасната мъгла преди трагедията на АМ „Тракия“
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.