МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Цеца хвърли бомба преди концерта си в София: Кумата ми е българка, учи ме на езика ви!
Исторически успех за Бургас! Артур Власенко и Ивелина Карчева с бронзови медали от Световното първенство по стандартни танци до 21 години
Силно международно участие на състезанието за бегачи любители през изминалия уикенд
Васко Василев нахлу в „Гласът на България“ и обърна играта! Иван Лечев извади тежката артилерия
Война за цените на храните! Мая Манолова разкри надценки до 141%, веригите я обвиниха в манипулация
Кървав ужас във френско училище! 14-годишен откри огън с ловна пушка, простреля директора и учителка
Д-р Симидчиев изпрати SMS на дъщеря си в ефир: „Ако нещо ми се случи, искам да даря органите си. Обичам те!“
Наричали го Малката Лили
Младите на Айтос изненадаха Васил Едрев със специална значка и куп въпроси за бъдещето на града
Сърбия затвори границата за двама българи! Евродепутатът Ивайло Вълчев поиска намесата на Брюксел
Договор разширява академичното сътрудничество между Бургаския държавен университет и ASOMI College of Sciences
Пиян баща удари 14-годишната си дъщеря с чук по главата
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.