МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Огнен ад в Сунгурларско! Двуетажна къща изгоря до основи, собственикът бил в двора
Нов обрат с Ива Михайлова! Съдът в Северна Македония реши да я съди задочно
Хазартен бос взе марката „Бангаранга“, с която Дара спечели Евровизия
Спипаха мъж с кокаин и пико в Несебър, а в Средец откриха мистериозна течност
ДПС с декларация след акциите срещу трима кметове: Ще сезираме европейските институции
Змия се промъкна в пътнически самолет в Япония, отмениха полета и я издирваха цяло денонощие
76-годишен шофьор блъсна момиче на пешеходна пътека в Бургас, още двама пострадаха при катастрофи
Прокуратурата отново поиска имунитета на Божидар Божанов, делото срещу него е спряно
Мая Манолова избухна срещу търговските вериги: „Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба“
НАП разкри: Всеки трети квартален магазин е в нарушение, проверяват и големите вериги
Откриха опасни пробойни в PHP, милиони сайтове са изложени на риск
Булчинска или бална рокля с дефект? Ето кога имате право на рекламация и връщане на парите
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.