МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Лекарят, таксито и ресторантът стават лукс! Услугите поскъпват много по-бързо от храните
Ивана отказа букетите за големия си концерт! Призова феновете да дарят парите за децата на Криско
Главният секретар на МВР: ФБР е ангажирано с бомбените заплахи в България
Тревожна картина в България! 46% приемат шамара като възпитание, а всеки четвърти е жертва на агресия на пътя
Нови подробности за смъртта в софийското метро! 80-годишният мъж бил в кома, разследват убийство
Прясно мляко от фермата до 48 часа след издояване! Въвеждат нови правила за млекоматите
Въздушна линейка по спешност в Смолян! Мъж с тежка травма на главата се бори за живота си
Алесандра Василева от Несебър покори още един международен подиум! Спечели сребро на D’AZUR в Турция
Германия забрани алкохола на 5700 гари! Нарушителите ще бъдат гонени
Кампанията „Не сте сами“ на Агенция „Митници“ и НАП даде старт на новата учебна година в НФСГ
Бургаският държавен университет и „Уни Хоспитал“ - Панагюрище подписаха меморандум за сътрудничество
Два тежки инцидента в метрото на София! Мъж почина след откриването му в асансьор
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.