МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Почина 24-годишният стрелец от Краков, в дома му откриха мъртви родителите и сестра му
Мъж предложи съмнително пакетче на петокласници, родители настояват за полицейска проверка
700 млади таланти превзеха сцената във Варна, бургаските танцови школи с впечатляващо присъствие на Super Talent Competition
Фентанилът превзема Пловдив: Откриват смъртоносната дрога дори в нелегално продаван „Ксанакс“
Огнен ад в Китай! 14 души загинаха при пожар във висока сграда, десетки са откарани в болница
България се прощава с д-р Константин Тренчев: Поклонението е днес в храм „Света Неделя“
Ясни са шестимата нови членове на ВСС: Бургас остана без представител
Стрелецът от Краков още не е разпитан, разследват го за тероризъм и девет убийства
Зимата в Турция: Сняг и виелици затвориха пътища
Времето днес: Слънчево утро край морето, но от запад се задават тъмни облаци и дъжд
Дневен хороскоп за 9 ноември: Силни емоции при Новолуние, Венера и Марс разпалват страстите
Голям обрат с времето в България! Европейският модел показа изненадващ сценарий след дни
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.