×
Избори 2026 Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ


15 Юни 2021, Вторник, 10:59 ч.
Автор: Флагман, снимка: Флагман

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.


В категории: Политика


1
Коментара
Тервел ИЛИЕВ Мъж е отрит мъртъв с прободни рани във Варна Мъж е отрит мъртъв с прободни рани във Варна 14/04/2026, Вторник 09:20 1
Тервел ИЛИЕВ Бум на пияни шофьори в Бургаско по Великден Бум на пияни шофьори в Бургаско по Великден 14/04/2026, Вторник 09:00 0
Тервел ИЛИЕВ Фатален пожар в Приморско отне живота на жена Фатален пожар в Приморско отне живота на жена 14/04/2026, Вторник 08:00 0
Тервел ИЛИЕВ Светли вторник е - какво повелява традицията Светли вторник е - какво повелява традицията 14/04/2026, Вторник 07:21 0
Флагман.БГ МВР арестува кмета на кърджалийското Солище МВР арестува кмета на кърджалийското Солище 13/04/2026, Понеделник 21:19 2
Флагман.БГ Къде най-много си купуват шофьорските книжките Къде най-много си купуват шофьорските книжките 13/04/2026, Понеделник 20:40 3
Флагман.БГ Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО 13/04/2026, Понеделник 20:20 3
Светлозария КИДЕРОВА Внимание, туристи: BOOKING.COM е хакнат, пазете си парите Внимание, туристи: BOOKING.COM е хакнат, пазете си парите 13/04/2026, Понеделник 20:00 1
1
Коментара по темата
1.
Вашите и на валери хората от ефбет!
15.06.2021 12:14:23
3
1
Стефан Найденов-старши и синовете му Боян и Цветомир, новите-стари хазартни босове, любимци на Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иван Гешев се появиха в „онзи“ списък на български юридически лица и фирми по закона „Магнитски“. Министерство на финансите обави и списъка на свързаните юридически лица съгласно Решение на МС №441/04.06.2021 г. за лицата, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.

Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.



Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Глад за сезонни работници по морето, търсят 250 000 служители Глад за сезонни работници по морето, търсят 250 000 служители В страната съществува значителен резерв от хора извън пазара на труда, които не работят и не се обучават, но въпреки това работодателите не успяват да ги активират След "Капките" Етиен Леви мина във фолка, пише песни за ретро фурията Лия След "Капките" Етиен Леви мина във фолка, пише песни за ретро фурията Лия Певицата си плаща с парите на тъста - милионер Николай Вълканов МВР арестува кмета на кърджалийското Солище МВР арестува кмета на кърджалийското Солище Той е дал пари на местния магазинер, за да черпи хората и да ги кара да гласуват за определена партия, твърди главният секретар на МВР Сексологът Тейлър изброи ползите от редовните интимни ласки Сексологът Тейлър изброи ползите от редовните интимни ласки Половият акт има благоприятен ефект върху здравето и психическото състояние на човека Къде най-много си купуват шофьорските книжките Къде най-много си купуват шофьорските книжките Софиянци карат курсовете в други градове, за да си подсигурят документа Внимание, туристи: BOOKING.COM е хакнат, пазете си парите Внимание, туристи: BOOKING.COM е хакнат, пазете си парите Още през 2018 г. чрез фишинг атаки бяха откраднати данни за над 4000 потребители Смаил Смаил: От училището в Добра поляна към голямата кауза за образование Смаил Смаил: От училището в Добра поляна към голямата кауза за образование За него образованието не е просто преподаване на знания, а процес на изграждане – на мислене, увереност, дисциплина и уважение Неравенство при отпускането на стипендии: трябва ли да се промени практиката в държавните университети Неравенство при отпускането на стипендии: трябва ли да се промени практиката в държавните университети Студенти сигнализират за дисбаланс между обучаващите се онлайн и присъствено, въпреки решението на съда за равен достъп до подпомагане Намериха трупа на 46-г. мъж между блокове във Варна, има следи от насилие Намериха трупа на 46-г. мъж между блокове във Варна, има следи от насилие Самоличността на починалия мъж е установена Витко Вълчев, "Прогресивна България": Тромавата администрация спъва държавата, дигиталната реформа е неизбежна Витко Вълчев, "Прогресивна България": Тромавата администрация спъва държавата, дигиталната реформа е неизбежна Кандидатът на „Прогресивна България“ залага на технологии, прозрачност и връщане на доверието между държава и граждани
Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО Нови седем кули за системите “Панцир” са издигнати през март Бритни Спиърс влиза в клиника, след като я хванаха зад волана пияна и дрогирана Бритни Спиърс влиза в клиника, след като я хванаха зад волана пияна и дрогирана Певицата доброволно се е регистрирала в лечебно заведение Простреляха смъртоносно в главата 20-годишен футболист Простреляха смъртоносно в главата 20-годишен футболист Атакували автобуса на отбора му след мач Земетресение разлюля Турция Земетресение разлюля Турция Епицентърът е бил на дълбочина малко над 16 километра   Тръмп: Папа Лъв XIV е слаб и ужасен политик Тръмп: Папа Лъв XIV е слаб и ужасен политик Повод за реакцията му станаха публични позиции на папата, насочени срещу външната политика на САЩ и подхода към миграцията САЩ започва блокада на иранските пристанища САЩ започва блокада на иранските пристанища Корабите, които не са свързани с Иран, ще могат свободно да преминават през Ормузкия проток Нова ескалация: САЩ обявиха блокада на Ормузкия проток от 17:00 днес Нова ескалация: САЩ обявиха блокада на Ормузкия проток от 17:00 днес Иран заплаши в отговор, че скоро всички ще си спомнят с носталгия за сегашните цени на бензина Дo 750 eвpo зa пpocтpянo пpaнe в Иcпaния Дo 750 eвpo зa пpocтpянo пpaнe в Иcпaния Кaĸви ca нaй-cтpaннитe глoби Тръмп иска да празнува рождения си ден с пот и кръв Тръмп иска да празнува рождения си ден с пот и кръв Американският президент е фен на ММА, организира зрелищни боеве Жена стана старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол Жена стана старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол Това стана факт, след като Унион Берлин официално назначи Мари-Луис Ета за наставник на отбора до края на сезона
Доналд Тръмп Доналд Тръмп Единствената причина да са живи е, че преговарят! Виц на деня Виц на деня В операта:
- Татко, защо този чичко в черно бие тази леля?
- Не я бие, детето ми, това е диригентът.
- Тогава защо тя пищи така?
Виц на деня Виц на деня Съдията:
- Защо изхвърлихте съседа си през балкона?
Обвиняемият:
- Съседа не съм го хвърлял... само гардероба, защото започна да скърца.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Кавалерство - отношението на един мъж към жената на друг мъж
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори