МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Есенният флирт е по-опасен
27/10/2026, Вторник 22:00
1
Марс в Лъв - какво очаква зодиите?
Пентагонът се готви за най-лошия сценарий: Военните бази трябва да издържат 90 дни без външна помощ
Сливен и Ямбол изненадаха цяла Европа! Двете области са на върха по раждаемост за трета поредна година
След историческата загуба на Вучич: Ще се разпадне ли единството на студентите, които промениха Сърбия?
Тревожни данни: Трима от четирима пилоти в Европа са заспивали по време на полет
Нов ценови удар по храните през 2027 г.? Три заплахи надвисват над хляба, олиото и месото
Подводен оазис край остров Света Анастасия! Водолази откриха риби, раци и морски кончета там, където преди имаше само пясък
Любовна драма в ЦСКА! Красивата Ана би шута на Лео Перейра, нощните му забежки в София изплуваха в TikTok
Българите държат над 57 млрд. евро в банките! Спестяванията растат, но с по-бавни темпове
Евгени Минчев изненада Любо Киров с цветя и загадъчен въпрос: Има ли ги до леглото ти?
Край на въртенето на стрелките? 44 евродепутати притискат ЕС да премахне смяната на часа
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.