МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
ОДМВР-Бургас отличи двама полицаи за драматично спасяване на жена от удавяне на Моста
Касиерка в политическа партия ужили наивници, източи им 1,5 млн. лева
БДУ разширява международната си академична мрежа с ново партньорство с Университета „Къркларели“
Признание за Южното Черноморие: РАО „Тракия“ избра Царево за своето голямо заседание
Вътрешният министър: Ще изненадам Пеевски - санкциите "Магнитски" важат и в България
Бургас се „гмурка” в първия уикенд на юли с летен заряд
600 милиона евро тръгват към регионите! Валентин Тончев става новият силен човек за общинските милиарди
Вкусова експлозия: Сочен домашен сладкиш със сини сливи, черен шоколад и орехи
Ченгета опитаха да арестуват проститутка на работното й място, тя скочи на бой
Внимавайте с тях: 4 зодии, които отвръщат на удара по начин, който трудно се забравя
14-годишен тероризира граждани в Париж: Дай ми две евро или ще те опръскам с вода
Десислава Атанасова: Демерджиев лъже, не съм пътувала до Дубай с Делян Пеевски

Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.