МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Трагедия край Одрин! Дете загина в река Марица, братчето и сестричката му са в неизвестност
Сексапилната говорителка на Белия дом призна, не е издържала изпита за адвокат
Филип Буков избухна: Отказах 300 000 евро за хазарт, а ме наричат бездарник и нагаждач!
Силна градушка връхлетя Пловдивско! Ледени късове се изсипаха над Старосел
Ценови удар по джоба на българина! Краставиците поскъпнаха с 56%, надценките стигат 146%
Трагедия край Одрин! Дете загина в река Марица, братчето и сестричката му са в неизвестност
16/10/2026, Петък 13:27
0
България застарява: Всеки четвърти е над 65 години, стотици хиляди пенсионери живеят на ръба на бедността
Сблъсък с космическа скала издълба гигантски кратер на Луната, НАСА разкри какво се е случило
Зловещо убийство! Откриха вързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли
Зимата идва с нов ценови удар! Търговците предупредиха за поскъпване на храните
Тръмп пак нападна Зеленски: С него се преговаря по-трудно, отколкото с Путин
Голяма крачка към ново училище в Царево! Марин Киров осигури финансиране за проекта
Иван Шишков: Договори за мантинели са надвишени с над 50 процента, парите са платени
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.