×
Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • С 30% по-скъпа е трапезата за великденските пости в Гърция
  • От 1200 лева до 1200 евро: Цените до любима дестинация тръгнаха нагоре
  • Сменят правила за деца в заведенията, тежки глоби грозят родителите
  • Кметът изказва съболезнования на семейството и близките на починалия 16-годишен плувец
  • Безредици в Мексико след смъртта на дълго издирвания престъпник Ел Менчо
  • 200 000 тона слънчоглед от Аржентина пътуват към България, зърнопроизводители алармират за рискове
  • След оставката на Цицелков: ЦИК му даде срок до днес да напусне Обществения съвет
  • Токът в Гърция поскъпва
  • Над 8000 полета в САЩ са отменени заради настъпването на силна буря
  • Заловиха на границата ало измамник, взел 12 000 евро от 80-годишна
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ


15 Юни 2021, Вторник, 10:59 ч.
Автор: Флагман, снимка: Флагман

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.


В категории: Политика


1
Коментара
Мария АРНАУДОВА Кой беше най-издирваният наркобарон в Мексико Кой беше най-издирваният наркобарон в Мексико 23/02/2026, Понеделник 14:20 1
Тервел ИЛИЕВ Христанов може да закрие "Магазин за хората" Христанов може да закрие "Магазин за хората" 23/02/2026, Понеделник 13:15 1
1
Коментара по темата
1.
Вашите и на валери хората от ефбет!
15.06.2021 12:14:23
3
1
Стефан Найденов-старши и синовете му Боян и Цветомир, новите-стари хазартни босове, любимци на Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иван Гешев се появиха в „онзи“ списък на български юридически лица и фирми по закона „Магнитски“. Министерство на финансите обави и списъка на свързаните юридически лица съгласно Решение на МС №441/04.06.2021 г. за лицата, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.

Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.



Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
„Възраждане“ внесоха документите за референдум срещу центъра за мигранти в Средец „Възраждане“ внесоха документите за референдум срещу центъра за мигранти в Средец Протести готвят и в Симеоновград, където също не искат да приютяват нелегални чужденци Странна банкнота с номинал 0 стана пълен хит у нас Странна банкнота с номинал 0 стана пълен хит у нас Сувенирни евробанкноти с номинал 0, посветени на влизането на България в еврозоната, се продават с голям интерес. "Сърце и Мозък" затвърждава лидерството си в урологията: 1500 роботизирани операции "Сърце и Мозък" затвърждава лидерството си в урологията: 1500 роботизирани операции Екипите последователно внедряват иновативни подходи, които подобряват стандартите на лечение    Община Несебър представи туристическия си потенциал на изложението F.re.e в Мюнхен Община Несебър представи туристическия си потенциал на изложението F.re.e в Мюнхен Несебър и Слънчев бряг привлякоха вниманието на над 120 000 посетители, с фокус върху устойчивия туризъм и богатото културно наследство Младежи пребиха възрастна жена за пари в ловешко село Младежи пребиха възрастна жена за пари в ловешко село Взели ѝ личната карта и 240 евро Застреляха мъж, нахлул с туба бензин и оръжие в имението на Тръмп Застреляха мъж, нахлул с туба бензин и оръжие в имението на Тръмп Властите разследват мотивите на нападателя и дали не е поредният ляв екстремист, който се опитва да убие президента Шопската салата поевтинява, омлетът поскъпва - най-новите промени в цените на хранителни продукти Шопската салата поевтинява, омлетът поскъпва - най-новите промени в цените на хранителни продукти Цените на зеленчуците за салата падат, докато яйцата, гроздето и някои меса поскъпват  Христанов може да закрие "Магазин за хората" Христанов може да закрие "Магазин за хората" Служебният министър ще се опита да установи дали проектът не е използван като „касичка“ за политически цели НСК "Олимп" се сбогува емоционално с 16-годишния Емил, който почина в плувния комплекс в жк. "Славейков" НСК "Олимп" се сбогува емоционално с 16-годишния Емил, който почина в плувния комплекс в жк. "Славейков" Софийският талант загуби живота си по време на плувно състезание в неделя, установена е гръдна аневризма България изпревари Чехия и Полша по богатство - вече не сме най-бедната страна в ЕС България изпревари Чехия и Полша по богатство - вече не сме най-бедната страна в ЕС Според новия доклад на UBS, България прави напредък в класацията на богатството в Европа, като се нарежда сред страните с по-висок стандарт от Румъния и Турция.
Кой беше най-издирваният наркобарон в Мексико Кой беше най-издирваният наркобарон в Мексико Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, беше убит при операция на мексиканската армия Уилям и Кейт загрижени, че арестът на Андрю ще навреди на здравето на краля Уилям и Кейт загрижени, че арестът на Андрю ще навреди на здравето на краля Според информация от кралски източници, двойката е дълбоко разочарована и чувствата им за смут бяха намекнати на наградите БАФТА Туристи блокирани във войната на картелите в Мексико след убийството на наркобарона Туристи блокирани във войната на картелите в Мексико след убийството на наркобарона Западняци молят за помощ, тъй като вълна от насилието избухва в цялата страна   „Ламборгини“ се отказа да прави изцяло електрически автомобил „Ламборгини“ се отказа да прави изцяло електрически автомобил Италианският производителнията прекрати плановете за разработка на модела „Ланзадор“ Радев: Трябва да преговаряме с Русия Радев: Трябва да преговаряме с Русия Украйна не е готова за членство в ЕС, твърди подалият оставка президент Южна Корея поиска Русия да свали от посолството си надпис „Победата ще бъде наша“ Южна Корея поиска Русия да свали от посолството си надпис „Победата ще бъде наша“ Сеул припомни, че смята руското нахлуване в Украйна за незаконно Пореден смъртен случай на инфлуенсърка след пластична операция Пореден смъртен случай на инфлуенсърка след пластична операция Бианка Диас почина на 27 години след усложнения от пластична операция, предизвикана от белодробна емболия.   Смъртоносна лавина остави белег в историята  на Галтюр - Австрия Смъртоносна лавина остави белег в историята на Галтюр - Австрия Помитайки сгради, снежната маса отнема живота на 31 души Южна Корея осъди бившия си президент на доживотен затвор Южна Корея осъди бившия си президент на доживотен затвор Прокурорите поискаха смъртно наказание, като изтъкнаха, че по това време той не е имал законни основания да обяви военно положение и да заповяда на войските да арестуват депутати Кой е Немия - българинът, извършил брутална екзекузия в затвора по поръчка на мафията Кой е Немия - българинът, извършил брутална екзекузия в затвора по поръчка на мафията Той получава прякора си преди повече 7 години, защото е отговарял с мълчание на всички въпроси на полицият
Сергей Станишев Сергей Станишев Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха Виц на деня Виц на деня Двама се разхождат из гробищата и четат надгробните плочи.
- Петър Иванов, 1947-1996. Адвокат и добър човек.
- Бре, двама човека в един гроб погребали.
Виц на деня Виц на деня - Какво е общото в работата на туристическия агент и гинеколога?
- И двамата работят там, където другите намират удоволствие.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук На една жена и трябват точно 5 секунди, за да прецени дали ще те чука.
Останалото е театър.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори