МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Нахална маймуна открадна и изяде чанта Gucci на турист
От 31 до 252 евро ще получават хората с ТЕЛК през 2027 г.
Бизнесът ще плаща до 30% по-малки глоби, ако признае, че гази закона и се разбере с КЗК
Фалшиви инжекции за отслабване, купени онлайн, пратиха двама души в кома
Арестуваха българин за алоизмами за близо 700 000 евро
Линията на бедност скача с 52 евро през 2027 г.
Мислите го за обикновена умора? Кардиолог разкри кои скрити симптоми издават опасен проблем при младите
Пияни келеши помляха защитени дюни с колата си, зарязаха я в пясъка и хукнаха да друсат кючеци в „EXE“!
Президентът на MAX FIGHT с голяма новина: Борислав Велев-Рой се завръща на ринга след 2 години отсъствие
Край на тарикатлъка: 80-годишен грък намери безотказен начин да се справи с „резервациите“ с хавлии на плажа
Грозен вандализъм подпали Айтоската планина: Очевидци видяха от терасите си как трима пиромани умишлено пепелят „Орела“!
Антон Кутев: Илияна Йотова кандидат за президент на ПБ? Не мога да кажа нищо, още съм член на БСП
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.