МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Парите в Русия не стигат и за полицията, бюджетният дефицит надхвърли 5 трилиона рубли
ЕС договори бюджета си за 2027 г.: Вижте за какво ще отидат над 200 млрд. евро
Парите в Русия не стигат и за полицията, бюджетният дефицит надхвърли 5 трилиона рубли
11/11/2026, Сряда 21:00
6
Внимание! Измамници изпращат фалшиви съобщения от КАТ и МВР, не отваряйте линковете
Слаб септември за хотелите у нас: Туристите намаляват, но приходите скочиха с близо 14%
„Гробище за живи кучета“: Кърлежи и мизерия в приют в Русе, намеси се прокуратурата
11/11/2026, Сряда 19:30
0
Парламентът прие 33% данък свръхпечалба, ваучерите за храна стават до 200 евро
11/11/2026, Сряда 19:00
2
НАП запечата известен хотел в Боровец заради неиздадени касови бележки
Споразумение за сътрудничество подписаха БСУ и Община Айтос
БСУ отваря врати за учениците в Бургас с роботи, криминалистика и бизнес игри
Дете с велосипед блъсна украинка в Несебър и избяга, жената е със счупен крак
НОИ обяви данните: Вижте колко е средната пенсия за септември
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.