МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Нов любовен взрив в „Ергенът“: Таисия поиска Салех, той й разкри защо е зарязал Цвета
Този Ерген май ще се окаже престъпник
Телевизионен разгром: „Игри на волята“ води с двойна преднина пред завърналата се „Фермата“
Последният дар на една майка: 54-годишна търновка спаси трима души след смъртта си
Киев чака нова буря от ракети и дронове: Русия предупреди дипломатите да напуснат, 25 посолства на ЕС отказаха
Нощен кошмар на Подбалканския път: Кола се натресе в крава, жената зад волана е в болница, животното е загинало
В друго може и да куцаме, но в яденето на люто сме №1 в света: Българин стана световен шампион
Нови разкрития след убийството на Илиян Филипов: Жена живеела с него от близо година, детето й го приемало за баща
Поредна оставка разтърси OpenAI: Човекът, писал правилата за безопасност, предупреди, че времето за проби и грешки е свършило
20-метрово дърво рухна зад НОИ в Бургас, цяло чудо е, че няма пострадали
Бюджет 27: Майчинството скача през 2027 г., държавата готви и по-висока минимална заплата
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.