МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Любовен земетръс за 6 зодии от 2 ноември! Бивши се завръщат, тайни падат, съдбовни признания преобръщат всичко
Четирима дрогирани арестувани в Бургас: Спипаха моторист с пико и младеж с кокаин
Тежка катастрофа на АМ „Тракия“! Кола се завъртя и остана с разбити предница и задница
Хакери обявиха фалшива ядрена тревога в Русия и Украйна, милиони получиха предупреждения за атака
Депутат: Музеят на сглобката се разтури бързо, но екипът на Гюров ни припомни как се пие мазно кафе
Четири впечатляващи нови модела на BMW правят ексклузивен дебют в Бова Кар Бургас
Младите и София предпочетоха Андрей Гюров, селата и възрастните гласуваха за Илияна Йотова
Тръмп иска да върне руския газ в Европа, но през американски посредник! Брюксел е против
Румънският президент поздрави Илияна Йотова за победата и я покани в Букурещ
36 години efbet: Рожденият ден, който ще продължи цял месец
Самолет падна като ракета върху жилищен квартал във Флорида, деветима загинаха
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.