МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Мистериозно убийство! Откриха гола жена, намушкана до смърт в салон за масажи
Софи Маринова сменя луксозните коли с големи инвестиции в Дубай, влиятелен арабски бизнесмен ще я съветва
Данъчни удариха бургаското барби Андреа с 25 хил. евро, не е декларирала еротичните си приходи
Тъжен край на една вдъхновяваща история: От касите на Lidl до олимпийския връх, Божидар Андреев изгоря с допинг
Почина носителят на „Оскар“ Себастиан Лелио, режисьорът на „Фантастична жена“ си отиде едва на 52 години
На косъм от трагедия! Дърво се стовари върху кола в движение, шофьорът твърди, че сечта е била без сигнализация
Разбиха депозитен банкомат
Внимание, шофьори! Затварят ленти на АМ „Тракия“, движението към София ще бъде затруднено
Четирима нови свидетели по делото за убийството на Слави Бинев, Темиз остава в ареста
Киев пред зимен кошмар! Руски ракети удариха енергетиката, столицата остана с прекъсвания на тока, парното и водата
Салатата става лукс! Доматите и чушките поскъпнаха рязко само за седмица
Николай Денков скочи срещу Бюджет 2027: Управляващите лъжат и се оправдават
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.