МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Германците режат месото от менюто: Всеки четвърти планира да яде по-малко
AI вече носи реални пари: Как бизнесът печели от изкуствения интелект през 2026 г.
Имотният пазар натисна спирачките: Бургас е с най-голям срив на сделките
Ще спим час повече: Връщаме стрелките на 25 октомври, но това няма да е за последно
27/09/2026, Неделя 20:30
0
Златното правило за киселото зеле: Толкова сол трябва да сложите, за да стане хрупкаво и вкусно
Последната воля на Доли Партън: Забранила на близките си да я виждат, но допуснала само една жена
Понеделник носи силен вятър и дъжд, а над 2300 метра ще завали сняг
Пламна джипът на ключов свидетел срещу кмета на Трънчовица, собственикът твърди за заплахи ден по-рано
До 600 евро за едно дърво: Рязането удря сериозно по джоба
Кървав ден на пътя: Моторист загина на София - Варна, таксиметров шофьор издъхна край Садово
Почина Димитър Стойков, големият акордеонист и пазител на българския фолклор
Шаманът от Калофер се оказа испанец: 35 кактуса, гъби и тъмна течност в базата му
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.