МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Звездите отварят вратата към късмета! Три зодии с голям шанс за любов, пари и успехи през новата седмица
Пица в центъра на Милано за 8 евро, в Пловдив стига 10! Защо храненето у нас вече е по-скъпо от Италия?
Ужасяващ сблъсък на два влака в Египет! Четирима загинали и 88 ранени, вагони изхвърчаха от релсите
Румен Радев след кървавата трагедия в Краков: България споделя скръбта на Полша
Решаващ час за съдебната власт! Приключи гласуването за шестте места във ВСС, започна броенето
Мраморен кекс като от едно време! Тайната на пухкавия и сочен десерт е в една съставка
694 години история и жива традиция! Айтоското село Караново празнува Архангеловден с гордост и настроение (СНИМКИ)
Какво не се прави на Архангеловден? Народните поверия предупреждават за 7 неща
Любовен триъгълник в „Игри на волята“! Алекса и Елица се развеждат, сърбинът изневерил със Сапунджиева?
Ценови удар по джоба на българина! Доматите поскъпнаха със 17% за седмица, нагоре вървят олиото и месото
Камион с живи прасета се преобърна и запали в Хаинбоаз! Животните се разбягаха по пътя
Президентът с послание към Полша след кървавата стрелба в Краков: Няма оправдание за подобно насилие
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.