МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Теменужка Петкова с остър удар по властта за одита на АПИ: Сценарий, съшит с бели конци!
Банките въвеждат нова проверка при преводи, ще предупреждават, ако името не съвпада с IBAN-а
Квартал Възела в Слънчев бряг се преобразява: Нови паркинги, зелени площи и места за спорт и отдих
Ротари клуб Поморие събира малки и големи на Стария кей за почистване на морския бряг
13 млрд. лева повече за заплати в държавата, над 60% от ръста отива в МВР и отбраната
Всеки пети българин живее в бедност! Близо 1,4 млн. души не достигат доходния праг
Българинът плаща за прясно мляко повече от германеца и люксембуржеца, хлябът ни е сред най-евтините в Европа
ЕС въведе още 2 евро такса за Temu и Shein, очаква 6 млрд. евро годишно от евтините пратки
Десет мигранти избягаха от лагер до българската граница, трима още са в неизвестност
„Петлите“ разказват историята на Коджакафалията в Поморие, входът за спектакъла е свободен
Трима рецидивисти обраха кафе автомат в Каблешково за 60 евро, а в „Славейков“ друг задигна 170
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.