МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Макрон и съпругата му заведоха ново дело срещу американска инфлуенсърка заради лъжи
Разкриха кой е бил в мистериозния руски военен самолет, кацнал в Израел: Шефът на ГРУ пристигнал за тайни разговори
Иво Димчев, Ненчо Илчев и рок концерти оживяват нощен Бургас тази седмица
Ива Михайлова: Задържаха болната ми баба на границата със Северна Македония, не знаем къде е
10/11/2026, Вторник 21:00
2
Нов удар по джоба: ЕЦБ готви по-скъпи кредити
Япония пуска летящи таксита през 2028 г. – първите ще возят пътници над Осака и Киото
Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонзалес
С кого дели леглото си босът на Nvidia се оказа въпрос за трилиони долари
Нови мита заплашват европейските автомобили: Производителите може да загубят близо 1,5 млрд. евро
Бюджет 2027 на фокус в Бургас: ГЕРБ постави въпроса за данъчната тежест върху гражданите
Бургас показа огромно сърце: Десетки даряват кръв за ранените на „Тракия“
ЦИК отмени церемонията за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, нова дата засега няма
10/11/2026, Вторник 17:30
2
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.