МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Радев обеща по-сигурно Черно море, БДЖ влиза в плановете за износ на българско зърно
Меган Маркъл превърна прочутото си сладко в играчка за кучета, продава я за 20 долара
По-високи заплати за 462 000 българи от 1 януари: Ето колко ще стане минималното възнаграждение
Нов данък върху ваучерите за храна от 2027 г.: Вижте кои суми ще се облагат със 7%
„Ще го преживея“: Крисия с загадъчно послание след снимките на Никола Цолов с блондинката Лина
Мелания Тръмп договори примирие между Русия и Украйна! Спират боевете край окупирания Олешки
Черноморец прекърсна страхотната серия! Живко Петков спаси „акулите“ от загуба в 91-вата минута
Гърция забрани социалните мрежи за деца под 15 години! Новите правила влизат в сила от 1 януари
Валери Божинов разкри кой идва на „Герена“: Италианец ще превръща Левски в „Галактикос“
От 20 май 2027 г. светът променя измерването на времето! Премахват допълнителните секунди
Повдигнаха обвинение на служителя на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
„Дадох на КНСБ младостта си“: Любослав Костов напусна синдиката след 12 години
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.