МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Каруца „паркира“ в градски парк, конят пасе до пейките
Обрат за катастрофата на АМ Тракия: Турски тираджия влиза в ареста
Кметица излови наглец с боклука и го показа във Фейсбук: Върни се да си почистиш, иначе акт!
Министър Илин Димитров в Черна гора: България създава ускорен механизъм за инвестиции в туризма
Мъж е открит мъртъв на тротоар, трима са задържани
Състезател на СК „Бушидо“-Несебър завоюва бронзов медал от Европейско първенство в Латвия
Бургаската фотографска общност представя годишната си изложба на 12 октомври
Добра новина! „Лукойл Нефтохим Бургас“ произвежда повече дизел, отколкото България харчи, нефт има до декември
Създателят на Джаро и Куката разгроми новия сезон на "Под прикритие: Превърнаха сериала в пародия!
Каратистите на „Сансай“ с успех в Троян! Три златни медала и място сред най-добрите клубове
Извънредно! Камион помете „Ауди“ на кръговото за Меден рудник, има пострадал и голямо задръстване
От ледените води на Ламанша до Поморие! Цанко Цанков пристига с филм за драматичния си подвиг, входът е свободен
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.