МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
България оглави европейска класация за подкрепа на популистки партии, сочи международно изследване
Какво се случи с народната певица Петя Панева? Прилича на Майкъл Джексън
Минималната заплата през 2027 г. ще е поне 660 евро! Константин Проданов посочи и възможния таван
Жител на Сунгурларе за инж. Гавазов: Този човек е направил толкова много за нашата община, колкото никой друг преди него не е направил
Масова чистка в тол управлението! АПИ освобождава 420 служители, режат щатове и по области
Европейски военни кораби в Черно море? ЕП поиска мисия и разкритикува кабинета „Радев“
Брак по сметка за милиарди: Защо Европа и Китай не могат да си позволят развод?
Съдебна охрана конвоира Радослав Ревански и Димитър Гавазов в Бургаския съд, гледат мерките им за неотклонение (ВИДЕО)
Студен фронт връхлита България! Температурите падат с 5 градуса, идват дъждове и гръмотевици
Първите 150 000 грипни ваксини за деца и възрастни вече са в България
22/10/2026, Четвъртък 17:00
0
„Акулите“ зоват Бургас на „Лазур“! Пуснаха билетите за мача със „Спортист“ (Своге)
Дж. К. Роулинг атакува „трансджендър активизма“, обеща да финансира съдебни дела на жени
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.