МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
МВР с важно предупреждение преди балотажа: Удостоверенията от първия тур не важат на 1 ноември!
Шкембе чорба от 5 лева стана 5 евро на АМ „Тракия“! Снимка на менюто взриви социалните мрежи
Полярният вихър може да се разцепи още през ноември! Задава ли се ледена зима в България?
Защо обличането на слоеве е най-доброто решение за есента?
3PMSF и M+S: Какво означават при зимните гуми?
Кървава влакова катастрофа в Испания! Два високоскоростни влака се сблъскаха, има жертви
36 държави идват в Бургас за „Евровизия 2027“! Дебют за Канада и завръщането на Северна Македония
ДАНС влиза в договори за над 411 млн. лв.! Прокуратурата разпореди 84 проверки за пътни ремонти
Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат като гост-треньори в „Гласът на България“
8 часа сън забавят стареенето? Учени откриха изненадваща зависимост
Край на смяната на часа? Евродепутати отново настояват ЕС да вземе решение
Стана ясно кога и къде ще бъде поклонението пред убития Слави Бинев
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.