МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Грозде за чудо, цена за плач: Лозари оставят тонове да изгният по масивите
Фалшиви бракове за 10 000 евро: Турци си „поръчвали“ български булки, служителка в Ямбол оформяла документите
AI се представи за човек и подаде фалшив сигнал за убийство до полицията
Дънди си загуби личната карта, съкварталка го издири във Facebook и му спести ходенето по мъките
Зеленски избухна след сделката Тръмп-Путин за дизела: Това е подарък за Кремъл, не път към мир
Шефът на издирвачите в СДВР: Ружа Игнатова е жива, продължаваме да я търсим
Дизелът в САЩ тръгна надолу след сделката Тръмп-Путин, но експерти охлаждат еуфорията
Студен фронт прекъсва октомврийското лято: Идват валежи, вятър и сняг
Борисов след сделката Тръмп-Путин за дизела: Предупредих, че България прави груба грешка
Четири млади живота угаснаха край Плевен, а ремонтът за 21 млн. лв. бил жертван заради водната криза
Интересен празник е днес: Поверия забраняват бижутата и изхвърлянето на боклук, но Църквата казва друго
10/10/2026, Събота 08:00
0
Новолунието отваря врата към щастието за три зодии
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.