МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Шокиращи разкрития след смъртта на Йоргос Мазонакис: Арестуваха двама лекари, откриха забранена апаратура
Мария Игнатова аут от „Пееш или лъжеш“! Алекс Раева влиза на мястото й
Месо от бяла мечка провали тайна нацистка база в Арктика
НСИ отчете 2,8% икономически ръст: БВП на България надхвърли 30 милиарда евро
Класиката среща джаза и тангото“: Виртуози от световен ранг завладяват Бургас на 9 октомври
Чуйте трима световни виртуози в една специална петъчна вечер: на 9 октомври, „Класиката среща джаза и тангото“ на вълшебен концерт в Бургас
Данъчните оценки на имотите се готвят да скочат двойно до края на 2029 г.
Кадрова криза бави шофьорските изпити
Слави се оперира в Оман за $300 000, хвърля патериците до броени месеци?
Роклята на отмъщението на принцеса Даяна отива на търг за близо 300 000 долара
Тревога за Любо Пенев преди Черно море, от Локо успокоиха: По-добре е, възстановява се
Откриха обновеното кметство в Лозенец
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.