МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Цените пак тръгнаха нагоре! Инфлацията удари 6,1%, шефът на БНБ предупреди за ново вдигане на лихвите
Зам.-кметът Манол Тодоров: Искаме пълна зала за MAX FIGHT 67 и още една шампионска титла за Бургас!
13-годишно момче изчезна край Сливен: Полицаи го откриха за по-малко от 2 часа
Краят на трудностите е близо! Тези 5 зодии са на прага на голям обрат в живота си
Бургаската Търговско-Промишлена Палата предлага професионални обучения за работа с пътностроителна и подемно-транспортна техника
Теменужка Петкова атакува кабинета за милиардите в АПИ: Няма фактури, правителството урони престижа ни
03/11/2026, Вторник 12:58
5
Апарати, които спасяват живот, вече има в Лозенец и Ахтопол! Община Царево осигури два дефибрилатора
Огромен скандал в Украйна: Протестиращи щурмуваха край Киев сграда, в която измъчвали и изнасилвали наборници
Автобус с 45 души се преобърна в канавка в Турция! Всички са ранени, линейки ги откараха в три града (ВИДЕО)
Разбиха канал за мигранти от Турция към Сърбия! 15 арестувани, сред тях и соченият за тартор афганистанец
Токът удари 300 евро за мегаватчас! Български заводи са пред спиране на производството
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.