МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Това е единственото нещо, което ще направи връзката ви стабилна и неразрушима
Най-подценяваната туристическа дестинация за 2027 г. е в съседна на България страна
Украинският ветеран Евгений Дикий: САЩ вече окончателно преминаха на страната на Русия
Мъск обеща подарък за 10,5 млрд. долара! Всяко дете в САЩ може да получи акция от SpaceX
Военни дронове вече следят Черно море! Армията засили охраната след атаките срещу кораби
Тайната на французите за невероятно хрупкави картофи! Една съставка променя вкуса им
Защо хлябът стана толкова скъп? Цената му скочи с близо 90%, а житото - с около 20%
Хванаха жена да краде стоки за близо 400 евро от хипермаркет в Плевен, откриха у нея и пликче с бяло вещество
Жена задигна портфейл със 185 евро от пейка в центъра на Средец
Нови разкрития за смъртта на Йоргос Мазонакис! Откриха кокаин и 7 други вещества в кръвта му
Не само за игра, но и за терапия: Детската болница в Бургас получава близо 5 декара за площадка и паркинг
Двама сирийци са виновни за инцидента на летище Лайпциг, предадоха се сами
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.