МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Теменужка Петкова атакува кабинета за милиардите в АПИ: Няма фактури, правителството урони престижа ни
НАП отваря трудовите досиета за работодателите! Ще виждат и данните от предишни фирми
Холивуд може да си отдъхне! Първият голям AI филм се провали в кината, зрителите не искат да плащат за него
България и Гърция подготвят нов тригодишен план за сътрудничество в туризма
Трагедия на футболния терен! 30-годишен нападател почина след жесток сблъсък с вратар по време на мач
Дъщерята на Майкъл Джексън поведе съдебна битка за 600 млн. долара
Стряскаща находка! 51 екзотични змии, натъпкани в чорапи, изскочиха от камион (СНИМКИ)
Опасна нощ за Бургаско! До 60 литра дъжд на квадратен метър, в Обзор предупредиха за преливане на река Двойница
Какво показват резултатите от пробите в Черно море след инцидентите с кораби
До 8 години затвор грозят Йордан Атанасов за смъртта на Кнопа! Прокуратурата го обвини в особена жестокост
България е сред последните в Европа по чужди езици! Едва 3% говорят поне три езика, в Люксембург са над половината
Сигурни в мрежата: петокласници разговаряха с прокурор Гинка Чинова за опасностите в киберпространството
Воден ад в Шабла! Преляло дере заля къщи и дворове, 16 души са евакуирани
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.