МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Бум преди поскъпването: С 60% повече българи купиха стаж, за да се пенсионират
Пухкав отвътре, златист отвън: Топ рецепта за вкусен и неустоим домашен кекс
Комитетът на Гюров събра 163,6 хил. евро дарения, при Йотова са 86,74 хил. евро
Почивката поскъпва дни преди тръгване: Такса гориво добавя до 70 евро на човек
Разкриха ги! Ивка Бейбе и Влади останали заедно след Ергенът, но крият връзката си
Пътен спор завърши с кръв: 73-годишен е с опасност за живота след юмрук и падане на асфалта
Завинаги ще си в сърцата ни: Кремена Филипова се сбогува с убития Илиян със семейна снимка
Един цар липсваше при посрещането на друг: Защо Симеон II не беше на церемонията за Самуил
Тиха любов или край на чувствата? Психолог обясни защо някои бягат точно когато връзката стане сигурна
Тръмп: Няма да спираме износа на дизел, Г-7 вади 100 млн. барела от резервите
Внимание! Пишат ви от профила на приятел и обещават 200 евро от ООН - целта е да стигнат до данните ви
Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия": Има пострадали, пристигна въздушна линейка (ВИДЕО)
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.