×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ


15 Юни 2021, Вторник, 10:59 ч.
Автор: Флагман, снимка: Флагман

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.


В категории: Политика


1
Коментара
1
Коментара по темата
1.
Вашите и на валери хората от ефбет!
15.06.2021 12:14:23
3
1
Стефан Найденов-старши и синовете му Боян и Цветомир, новите-стари хазартни босове, любимци на Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иван Гешев се появиха в „онзи“ списък на български юридически лица и фирми по закона „Магнитски“. Министерство на финансите обави и списъка на свързаните юридически лица съгласно Решение на МС №441/04.06.2021 г. за лицата, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.

Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.



Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Фалшива полицейска призовка плъзна по имейлите: Измамници заплашват с арест до 48 часа Фалшива полицейска призовка плъзна по имейлите: Измамници заплашват с арест до 48 часа Мошениците копират логата на МВР, ГДНП и Европол и искат получателите да отворят прикачен файл и да им отговорят Министерството на туризма осигурява повече полети от Германия до Бургас и Варна през лято 2027 Министерството на туризма осигурява повече полети от Германия до Бургас и Варна през лято 2027 Corendon Airlines и ICC разширяват програмите си, а ведомството води активни разговори и с Condor Туристка с три счупени ребра след морски екшън край Свети Влас Туристка с три счупени ребра след морски екшън край Свети Влас Сърфист се сблъска с джет и падна върху жената Камион премина през мантинелата и се озова в канавката край Любимец Камион премина през мантинелата и се озова в канавката край Любимец  Първо е навлязъл в насрещното движение, цяло чудо е, че в този момент е нямало коли по пътя Нефтохимик гостува на безпогрешния Крумовград, домакините мечтаят за нова победа Нефтохимик гостува на безпогрешния Крумовград, домакините мечтаят за нова победа Калпаков определи бургазлии като един от добрите отбори в групата и иска четвърта поредна победа пред своите фенове Септември започва с жеги, времето ще е идеално за плаж Септември започва с жеги, времето ще е идеално за плаж Есента обаче ще напомня за себе си Аферата със заглушителя от „Драгалевци“ се заплита, Цветанов пита службите за техниката Аферата със заглушителя от „Драгалевци“ се заплита, Цветанов пита службите за техниката Трябва да кажат каква е тя, кога е закупена, откъде и дали има някакъв лицензионен режим, подчерта той Ще схрускат ли „акулите“ „Пирин“, осигурен е безплатен транспорт за феновете им до Благоевград Ще схрускат ли „акулите“ „Пирин“, осигурен е безплатен транспорт за феновете им до Благоевград Бургаският тим гостува в събота от 20:00 часа, автобусът потегля от „Парк Арена“ по обед Осем обвиняеми за убийството на Кузев, адвокат Марковски иска по-тежки присъди за непълнолетните Осем обвиняеми за убийството на Кузев, адвокат Марковски иска по-тежки присъди за непълнолетните Прокуратурата иска постоянен арест и за последните трима задържани Нов сигнал до Флагман.БГ за неправилно паркиране в „Меден рудник“ въпреки забранителния знак Нов сигнал до Флагман.БГ за неправилно паркиране в „Меден рудник“ въпреки забранителния знак Наш читател е разказал рано сутринта за проблема и на тел. 112 и още очаква полицейски патрул да посети мястото
Потопът в Непал взе 469 жертви, над 1400 души са в неизвестност Потопът в Непал взе 469 жертви, над 1400 души са в неизвестност Спасителите продължават издирването, а разширяващо се езеро на границата с Китай носи нов риск 469 жертви след потопа в Непал, нова заплаха надвисна над опустошените райони 469 жертви след потопа в Непал, нова заплаха надвисна над опустошените райони Повече от 1000 души остават в неизвестност, а спасителите разкопават кал и отломки с тежка техника Ново изпитание за Тибет: Земетресение удари района след опустошителните наводнения Ново изпитание за Тибет: Земетресение удари района след опустошителните наводнения Трусът е с магнитуд между 4,7 и 5,0 и е регистриран в Северен Тибет, докато властите вече следят и риск от преливане на бариерно езеро Обратното броене започна: Ето колко дни остават до лятото Обратното броене започна: Ето колко дни остават до лятото Астрономическото лято през 2027 г. ще настъпи на 21 юни, а до най-чакания сезон остават 298 дни Украинските дронове удариха тежко „Лукойл“: Трите най-големи рафинерии в Русия спряха Украинските дронове удариха тежко „Лукойл“: Трите най-големи рафинерии в Русия спряха След Волгоград и Перм извън работа остана и NORSI край Нижни Новгород, а Москва вече търси повече готови горива отвън 28 души висяха с главата надолу близо половин час: Две момичета получиха по 275 хил. долара обезщетение 28 души висяха с главата надолу близо половин час: Две момичета получиха по 275 хил. долара обезщетение Атракционът AtmosFEAR в Портланд блокира на около 15 метра височина, част от хората повръщали и губели чувствителност в крайниците, а две години по-късно съдът оцени травмата на стотици хиляди долари Българка оцеля в ада в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, всички започнаха да бягат Българка оцеля в ада в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, всички започнаха да бягат Сузана Алексиева се спасила по стълбище нагоре по планината, прекарала нощта в колиби за животни и на следващия ден била евакуирана с военен хеликоптер до Катманду Трагедия в бургаския ж.к. „Лазур“: 58-годишен почина пред очите на клиенти в голям магазин Трагедия в бургаския ж.к. „Лазур“: 58-годишен почина пред очите на клиенти в голям магазин Хора и продавачка опитали да му помогнат, но мъжът издъхнал на място, а причината ще бъде установена с аутопсия Станимир Йорданов е задържаният с кокаин в Приморско Станимир Йорданов е задържаният с кокаин в Приморско Разпределението на кокаина в 13 отделни свивки е обстоятелство, което разследващите тепърва ще анализират в рамките на производството Георги Андонов е задържаният с марихуана в бургаския ж.к. "Славейков" Георги Андонов е задържаният с марихуана в бургаския ж.к. "Славейков" По информация на Флагман.бг Георги Андонов е 26-годишният бургазлия, задържан край бл. 13А в Славейков с около 10 грама марихуана
Проф. Рачев, синоптик: Проф. Рачев, синоптик: Ще започне и новата поредна порция горещини. Светкавиците и мълниите са за декор
Виц на деня Виц на деня Внуче към баба си:
- Ох ма бабооо, много са хубави тези лешници.
- Да бабе, знам. Нямам зъби и остават от шоколадовите бонбони.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, попаднах на супер промоция! Купих на половин цена две автомобилни гуми.
- Но защо... ние нали нямаме кола!?
- Аз казвам ли ти нещо, когато си купуваш сутиен?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Когато всичко е загубено, остава бъдещето
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори