МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Нов обрат със скандала в НСО: Мартин Варадинов твърди, че изпълнявал заповед на висшестоящ
От 20 май 2027 г. светът променя измерването на времето! Премахват допълнителните секунди
Повдигнаха обвинение на служителя на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
„Дадох на КНСБ младостта си“: Любослав Костов напусна синдиката след 12 години
Дрон падна край София! Антитерористи пристигнаха на място, проверяват апарата
Ценови удар за столичани? Парното и топлата вода в София пред скок от близо 30% от януари
Путин постави Донбас като условие за мир: „Това са исторически руски земи“
Андреа се пошегува с девствеността си пред камера, но реакциите не закъсняха
Приморско преобразява входа към Южния плаж! Иван Гайков показа новата визия, основен ремонт чака и въжения мост
Изкуственият интелект откри пробойни в основите на интернет: Кой е застрашен и защитени ли сме вече?
България предаде на Русия мъж, издирван за убийство в Москва отпреди 21 години
Несебър и Турция с общ проект: Подготвят хора с аутизъм за работа и самостоятелен живот
Сунгурларци за Димитър Гавазов: За 3 години свърши повече, отколкото други за 33
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.