МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Българска следа в нелегални фабрики за цигари в Европа! Разследват мрежа с десетки парагвайци
Къде да купите секс играчки в България: най-добрият магазин за всеки вид продукт
Бира за 55 цента излиза 77 на касата! Търговците нямат право да начисляват допълнителна цена за бутилката без предупреждение
Илин Димитров постави пред ЕС въпроса за полетите, инвестициите и бъдещето на туризма
Всеки втори българин вече пести от храна и здраве заради скъпия ток и горива
Франция излиза на национална стачка, стотици хиляди искат по-високи заплати и край на бюджетните съкращения
Над 400 пратки с дрога във вейпове, бонбони и близалки спряха митничари, получателите са предимно младежи
Край на една епоха! Кристиано Роналдо се сбогува с националния отбор на Португалия
Делян Славов преди MAX FIGHT 67 в Бургас: Шампионите не се раждат, изграждат се с характер, дисциплина и труд
16-годишен удари учител с глава в лицето и го повали на земята заради забележка
05/11/2026, Четвъртък 12:50
7
Българска мартеница донесла късмет на Хари Кейн за „Златната топка“
Радио MIXX вече звучи и в Сливен на 94,7 FM
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.