МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Треска за Хелоуин превзе зоопарк в Англия! Лемури и маймуни нападнаха тиквите, носорозите ги пренебрегнаха
Мелони след протестите: Който чупи - плаща!
Зеленски предложи план за мир! Уиткоф носи идеите му на Путин в Санкт Петербург
Надценки до 135 на сто взривиха пазара! КЗП, БАБХ и НАП влизат в складовете на големите вериги
„Адам“ помете Испания! 800 000 души под домашна блокада, жертвите са най-малко четири
Скандал в „Игри на волята“! Зрители твърдят, че са „прецакали“ бате Емо, за да спасят Пепи
Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова! Бели рози и телефонен разговор сложили край на дългогодишната вражда
Кой ще спаси „Ботев“ (Пловдив)? От клуба проговориха за нов инвеститор и завръщането на Ивелин Попов
Да обичаш хората и да помниш само доброто – рецептата за дълголетие на 100-годишната Кина от „Меден рудник“
Как се озова там?! „Пежо“ се заклещи зад ограждения на тротоар в София и взриви мрежата
Мигрантска вълна залива Крит! Над 500 пристигнаха за денонощие, 12 загинаха в Егейско море
Днес в София протестират, демонстратни искат оставката на правителството
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.