МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Посред бял ден в центъра на Бургас: Рецидивист ограби мъж за златния му синджир
18-годишният Димитър се хвърли в бурното море край Свети Влас и излезе окървавен, но спаси турист
Полицаи спипаха двама рецидивисти да режат кабел на новото кръгово в „Меден рудник“
Украйна празнува своята независимост в Бургас
Бойко Борисов жегна Ямбол: Бургас получи Евровизия, а вие - военните самолети!
Бургаският ресторантьор Мартин Пенчев вдига цените с до 22%: Стискам зъби от година, но вече няма как
Мъж удари 11-годишно дете на площадка в София, момчето влезе в Пирогов с мозъчно сътресение
България губи 60% от водата си: В Шумен и Перник над 83% не стигат до отчетена консумация
Дизелът вече е средно 1,83 евро, на места стигна 1,90 - поевтиняване скоро не се чака
Трафопост изгоря в Обзор, щетите са за около 60 000 евро
НАП удари борси и пазари: 50 нарушения при 64 проверки, глобите стигат 10 000 евро
На червен светофар хулигани потрошиха колата на Невяна Владинова с парчета бетон
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.