МФ публикува нов разширен списък с лицата, които попадат или биха попаднали под санкциите на САЩ
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който ведомството публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г., уточняват от пресцентъра на МФ.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
По стъпките на Стоян Колев! Мъж размаха пистолет от кола във Варна, полицията го разкри (ВИДЕО)
Бургас и Одрин изграждат нов медицински мост! Два университета подготвят съвместни научни проекти
Удар за близо 5 млн. евро в Солун! Измамници отмъкнаха 38 кг злато от 88-годишна жена
Радев подкрепи сделката на Тръмп с Путин за дизела, въпреки мнението на Брюксел
Кола изхвърча от пътя и падна в река Арда! Двама пенсионери оцеляха по чудо
Турнирът за Купата на България: рекордите и големите победители
Силният вятър отнесе покрива на жилищен блок в Айтос! Районът е отцепен
България купува още 5 германски ПВО комплекса за близо 1 млрд. евро
Промяна за „Гражданска отговорност“! Депутатите разрешиха полици за 30 дни, 3 и 6 месеца
Наркосклад за 1,3 млн. евро в апартамент в София! Жена отива на съд за фентанил и кокаин
Радев поиска Европа да защити „Лукойл“! Призна, че минимална заплата от 1000 евро е непосилна засега
Край на 140 км/ч по магистралите? Искат нов лимит от 100 км/ч в целия ЕС
Там се подвизава и Ирена Ангелова Кръстева, майката на Пеевски с някои от фирмите, които ръководи и които станаха емблема на модела #Кой, нанесъл неизмерими щети на българската държава и граждани.
Преди дни Българският футболен съюз и онлайн букмейкърът efbet подписаха спонсорски договор за 4 години. Това става веднага след завръщането на Борислав Михайлов начело на централата. Пълен абсурд и нахалство, според юристи, запознати с действието и последиците от прилагането на санкциите по закона „Магнитски.