×
Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Петима отиват на съд за данъчни престъпления


29 Октомври 2020, Четвъртък, 15:00 ч.
Автор: Флагман.бг

През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се договорили да издават фалшиви фактури за доставки на стоки и услуги

 

Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу петима души за участие в престъпен сговор за данъчни престъпления, действал на територията на страната повече от 2 г.

През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се договорили да издават фалшиви фактури за доставки на стоки и услуги. Предоставяли ги срещу заплащане на търговски дружества, които да си приспадат значителни суми от ДДС.

Към наказателна отговорност са подведени и двама „клиенти“, представители на три дружества с реална стопанска дейност и висок оборот.

Семейното трио организирало верига от над 15 кухи фирми, които да издават фиктивните фактури за доставки. “Клиентите“  вписвали фактурите в дневниците си за покупки, както и в подаваните пред НАП справки-декларации по Закона за ДДС. Единият от бизнесмените внесъл за 19 месеца успешна работа на управляваното от него дружество 54.01 лв. ДДС, сочат събраните доказателствата по делото.

Кухите фирми били регистрирани на безработни или на хора с ниски доходи срещу неголеми суми - от 200 до 400 лв. Счетоводството на престъпното сдружение било възложено на дъщерята в семейството. С развитие на дейността счетоводният офис бил преместен от Плевен в София.

Фалшивите фактури били на различна стойност, която била определяна от представителите на действащите търговски дружества. За да не будят съмнение декларираните недействителни сделки, фирмите превеждали по банков път на съответната фирма-фантом фактурираните суми с начислен ДДС. Счетоводителката незабавно изтегляла парите и ги връщала в брой на купувача, но удържала за услугата 25% от „спестения“ ДДС.

Дейността на обвиняемите била прекратена през февруари 2015 г. На бюджета е била нанесена вреда от над 220 000 лв.

Предадените на съд са с наложени парични гаранции в размер от 5000 до 15 000 лв.


В категории: Крими


Коментари
Тервел ИЛИЕВ 3 основни правила за щастлива и стабилна връзка 3 основни правила за щастлива и стабилна връзка 04/12/2025, Четвъртък 22:00 3
Флагман.БГ Почина обичан български кмет Почина обичан български кмет 04/12/2025, Четвъртък 21:20 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Синдикатът на МВР след трагедията на Северната тангента и решение на съда: Животът на колегата ни 5 000 лева ли струва Синдикатът на МВР след трагедията на Северната тангента и решение на съда: Животът на колегата ни 5 000 лева ли струва Полицаите възроптаха срещу постановление на СГС Църквата почита светец - строил болници и манастири, налице са много народни вярвания за 5 декември Църквата почита светец - строил болници и манастири, налице са много народни вярвания за 5 декември В българския фолклор образът на Сава има двойствен характер — в някои райони се почита като светица, в други като светец мъж, пазител на вълците Кабинетът "Желязков" пред шести вот на недоверие, от ПП зоват за нов масов протест Кабинетът "Желязков" пред шести вот на недоверие, от ПП зоват за нов масов протест Ще издържи ли правителството? В 4 области е обявен жълт код за значителни валежи, по морето духа силен вятър, в планините времето е люто В 4 области е обявен жълт код за значителни валежи, по морето духа силен вятър, в планините времето е люто В Бургас ще е най-топло в сравнение с другите по-големи градове в страната Каква е пътната обстановка в България на 5 декември, какви са основните ограничения за Бургаска област Каква е пътната обстановка в България на 5 декември, какви са основните ограничения за Бургаска област Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, но проходими при зимни условия Започна изплащането на декемврийските пенсии, над 500 хиляди души ще получат коледни надбавки Започна изплащането на декемврийските пенсии, над 500 хиляди души ще получат коледни надбавки С тези преводи Националният осигурителен институт символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като национална валута, която съпътства трудовия път на поколения българи Три катамарана положиха началото на модерно корабостроене в Бургас Три катамарана положиха началото на модерно корабостроене в Бургас Bering Yachts стартира производството на катамарани в Бургас – проект със стратегическо значение за морската индустрия Рекордно голям шаран от язовир край Божура впечатли рибарите за Никулден Рекордно голям шаран от язовир край Божура впечатли рибарите за Никулден Традицията оживява: шаранът отново е главен герой на Никулден, въпреки високите цени и променящия се риболовен пейзаж Арестуваха педофил, блудствал с две момчета в Бургас Арестуваха педофил, блудствал с две момчета в Бургас Известни са само инициалите на извратеняка – З.В.С., повдигат му обвинение за „хомосексуални блудства“ Министър Тахов: "Магазин за хората" ще обхване цялата страна през 2026 година Министър Тахов: "Магазин за хората" ще обхване цялата страна през 2026 година До дни се очаква вълна от магазини в Пловдивска област
Бурята "Байрон" връхлетя Атина, всички детски градини и училища са затворени Бурята "Байрон" връхлетя Атина, всички детски градини и училища са затворени Както е известно, в Гърция живеят и много българи. Призивът на властите е да се избягват ненужни пътувания и да се внимава за наводнения САЩ разрешиха на бензиностанциите на „Лукойл“ да работят въпреки санкциите САЩ разрешиха на бензиностанциите на „Лукойл“ да работят въпреки санкциите Вашингтон удължи разрешението за чуждестранната дейност на „Лукойл“, докато Унгария се готви да изкупи активи на компанията в Европа и Азия Украински дрон унищожи изтребител МиГ-29 в Крим Украински дрон унищожи изтребител МиГ-29 в Крим Атаката на военното летище "Кача" е осъществена от специалното звено "Примари" на ГУР Организират специална вечеря за Путин в Индия, президентът на Русия отговори с красноречив жест Организират специална вечеря за Путин в Индия, президентът на Русия отговори с красноречив жест Лидерът на Кремъл наруши официална традиция, за да покаже топло отношение към домакина Транспортираха много болна жена директно в моргата, впоследствие тя почина Транспортираха много болна жена директно в моргата, впоследствие тя почина Голям скандал на Острова Минус 17° отчетоха термометрите в Североизточна Турция Минус 17° отчетоха термометрите в Североизточна Турция Студеното време доведе и до заледяване на пътищата, което причини периодични прекъсвания на движението Бивш собственик на ЦСКА вдигнал най-голямата гей сватба Бивш собственик на ЦСКА вдигнал най-голямата гей сватба Прамод вдига пищна сватба на сина си Дивиеш с Джейк Прайър с любовника му, която беше наречена „Първата голяма индийска гей сватба“ Бъдещето на Израел в Евровизия под въпрос - решават днес Бъдещето на Израел в Евровизия под въпрос - решават днес Словения, Ирландия, Испания и Нидерландия заплашват с бойкот заради конфликта в Газа Любо Пенев е свалил над 30 кг за месец, състоянието му се влошава Любо Пенев е свалил над 30 кг за месец, състоянието му се влошава Тревожните новини съобщи един от най-близките му Втори ден блокада на "Кулата": Над 8 км опашка от тирове заради фермерските протести в Гърция Втори ден блокада на "Кулата": Над 8 км опашка от тирове заради фермерските протести в Гърция Земеделските протести в Северна Гърция парализират движението на камиони, причинявайки сериозни загуби за бизнеса и стотици блокирани шофьори на "Кулата"
Депутатът от "Величие" Христо Расташки към вътрешния министър Даниел Митов Депутатът от "Величие" Христо Расташки към вътрешния министър Даниел Митов Протестираха срещу вас и така се уплашихте, че ви се накъдриха косите Виц на деня Виц на деня По времето на комунизма двама си говорят:
- Как мислиш, има ли живот зад граница?
- Не знам, оттам още никой не се е върнал да разкаже.
Виц на деня Виц на деня На интервю за работа:
- Защо напуснахте предишната си работа?
- Фирмата се премести в нов офис, но не ми казаха къде се намира...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Навремето влизах в бара с думите "За мен както обикновено", а сега - в аптеката.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори