×
Европейска столица на културата Евровизия 2027 Промо зона Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управители:
Веселин Василев, email: [email protected]
Катя Касабова, еmail: [email protected]


Главен редактор:
Иван Колев, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Петима отиват на съд за данъчни престъпления


29 Октомври 2020, Четвъртък, 15:00 ч.
Автор: Флагман.бг

През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се договорили да издават фалшиви фактури за доставки на стоки и услуги

 

Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу петима души за участие в престъпен сговор за данъчни престъпления, действал на територията на страната повече от 2 г.

През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се договорили да издават фалшиви фактури за доставки на стоки и услуги. Предоставяли ги срещу заплащане на търговски дружества, които да си приспадат значителни суми от ДДС.

Към наказателна отговорност са подведени и двама „клиенти“, представители на три дружества с реална стопанска дейност и висок оборот.

Семейното трио организирало верига от над 15 кухи фирми, които да издават фиктивните фактури за доставки. “Клиентите“  вписвали фактурите в дневниците си за покупки, както и в подаваните пред НАП справки-декларации по Закона за ДДС. Единият от бизнесмените внесъл за 19 месеца успешна работа на управляваното от него дружество 54.01 лв. ДДС, сочат събраните доказателствата по делото.

Кухите фирми били регистрирани на безработни или на хора с ниски доходи срещу неголеми суми - от 200 до 400 лв. Счетоводството на престъпното сдружение било възложено на дъщерята в семейството. С развитие на дейността счетоводният офис бил преместен от Плевен в София.

Фалшивите фактури били на различна стойност, която била определяна от представителите на действащите търговски дружества. За да не будят съмнение декларираните недействителни сделки, фирмите превеждали по банков път на съответната фирма-фантом фактурираните суми с начислен ДДС. Счетоводителката незабавно изтегляла парите и ги връщала в брой на купувача, но удържала за услугата 25% от „спестения“ ДДС.

Дейността на обвиняемите била прекратена през февруари 2015 г. На бюджета е била нанесена вреда от над 220 000 лв.

Предадените на съд са с наложени парични гаранции в размер от 5000 до 15 000 лв.


В категории: Крими


Коментари
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
Добавяне, моля изчакайте
България Всички новини
Колко ще струва билета за Евровизия 2027 в Бургас: До 360 евро редовна цена на билета, а на черно - над 1400 Колко ще струва билета за Евровизия 2027 в Бургас: До 360 евро редовна цена на билета, а на черно - над 1400 Билетите във Виена изчезнаха за 15-ина минути, същото ще се случи и в Бургас  Кои са най-добре платените сектори у нас: Заплатите в България с нов ръст през второто тримесечие Кои са най-добре платените сектори у нас: Заплатите в България с нов ръст през второто тримесечие НСИ отчита средно възнаграждение от 1444 евро. Вижте в кои сфери вземат над 3000 евро месечно и къде плащат най-малко НАП затяга контрола: Всеки внос на земеделска продукция ще минава през проверки НАП затяга контрола: Всеки внос на земеделска продукция ще минава през проверки Данъчните ще следят фактурите и реалната стойност на сделките, проверките обхващат и малки товарни бусове Киселова подкрепи правителството за усилията да изчисти държавата от криминални зависимости Киселова подкрепи правителството за усилията да изчисти държавата от криминални зависимости Тя  настоя общият надзор за законност да отпадне и поиска ясни правила кога прокуратурата участва в граждански и административни дела България осъдена за събарянето на ромско гето в Орландовци, плаща общо 578 000 евро България осъдена за събарянето на ромско гето в Орландовци, плаща общо 578 000 евро Всеки от 56-имата жалбоподатели ще получи по 10 000 евро заради нарушено право на личен и семеен живот Жена от Кранево подарява морска ваканция на хората, които не могат да си я позволят Жена от Кранево подарява морска ваканция на хората, които не могат да си я позволят Първите ѝ гости били самотна майка и синът ѝ, които не били ходили на море заедно от седем години Стоян Колев лъже за Гърция? Крие се в балнеоложко село в Румъния Стоян Колев лъже за Гърция? Крие се в балнеоложко село в Румъния Ютубърът твърди, че издирваният бургазлия е в курортното селище Căciulata, докато самият Колев уверява в лайфовете си, че е в Гърция Европа за под 100 евро на ден: Ето къде почивката излиза най-евтино Европа за под 100 евро на ден: Ето къде почивката излиза най-евтино Тирана оглавява класацията с бюджет от 59 евро на човек, а сред най-достъпните са още Букурещ, Анталия, Варшава и Истанбул Вечер под звездите в Natura All Seasons Boutique Hotel - вино, музика и лятна атмосфера Вечер под звездите в Natura All Seasons Boutique Hotel - вино, музика и лятна атмосфера Една вечер, създадена за споделяне Созопол гледа към Куба: Общи културни инициативи могат да доведат нови туристи в града Созопол гледа към Куба: Общи културни инициативи могат да доведат нови туристи в града Кметът Тихомир Янакиев и посланик Мариета Гарсия Хордан обсъдиха бъдещо сътрудничество, а дипломатът се запозна с богатото наследство на Стария град
Извънредно! Цял военен дрон се носи в морето южно от Царево, специализирани екипи пътуват към мястото Извънредно! Цял военен дрон се носи в морето южно от Царево, специализирани екипи пътуват към мястото По първоначална информация на Флагман.бг безпилотният апарат е запазен почти изцяло - досега по Южното Черноморие морето изхвърляше предимно останки, отделни части или тежко повредени машини Кутев: Прокуратурата в момента е спирачка, нов ВСС може да има до Нова година Кутев: Прокуратурата в момента е спирачка, нов ВСС може да има до Нова година До края на годината управляващите искат да придвижат кадровата смяна във ВСС и Инспектората, а есента ще покаже дали парламентът разполага с необходимите 160 гласа БДУ открива академичната 2026/2027 година на 21 септември БДУ открива академичната 2026/2027 година на 21 септември След официалната церемония за студентите от първи курс са предвидени срещи с деканите на факултетите и директорите на колежите Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Мариана Векилска се преобрази покрай сватбата на дъщеря си Хороскоп за септември: Ето най-късметлийския ден за всяка зодия Хороскоп за септември: Ето най-късметлийския ден за всяка зодия Месецът носи няколко силни астрологични периода, а за всеки знак има дата, в която шансът за развитие, решение или ново начало е най-силен Слънчево изригване удари радиовръзките на Земята, NOAA отчете ниво R1 Слънчево изригване удари радиовръзките на Земята, NOAA отчете ниво R1 Смущенията са с най-ниската степен по петстепенната скала и засягат основно високочестотните комуникации в осветената от Слънцето половина на планетата Нетаняху с шокиращо разкритие: Иран се е опитал да убие един от синовете ми Нетаняху с шокиращо разкритие: Иран се е опитал да убие един от синовете ми Израелският премиер не посочи кой от двамата му синове е бил мишена, нито кога е бил осуетен предполагаемият атентат Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча, трусът е само на 190 км от Русе Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча, трусът е само на 190 км от Русе Сеизмичната зона в Румъния е сред най-важните за България, тъй като дълбоките трусове там се усещат на стотици километри Лисабон вече гони 7000 евро на квадрат, а луксозните имоти стигат 35 000 евро Лисабон вече гони 7000 евро на квадрат, а луксозните имоти стигат 35 000 евро Португалската столица остава под цените на Лондон и Париж, но недостигът на качествени жилища и скъпото строителство продължават да натискат пазара нагоре Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро Жена удуши котка, глобиха я с 30 000 евро Тя е арестувана след сигнал от собственичката на животното, а случаят вече е пред прокуратурата на острова
Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Кирил ПЕТКОВ, лидер на ПП Не се определям като ляв или десен - аз съм прагматик Виц на деня Виц на деня Свекърва буди снаха си:
- Хайде, снахо, ставай, твоите приятелки отдавна са будни и шетат.
- А твоите като са умрели отдавна, аз давам ли ти зор?!
Виц на деня Виц на деня - Напоследък толкова изчетох за вредата от пушенето и пиенето, че реших от утре да спра...
- Кое - пиенето или пушенето?
- Четенето!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Купих си апартамент в Центъра на 'зелена карта'. Вече 10 години е на 'жълти павета', ама поне майсторите казаха, че до 2030 г. ще са готови с банята
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори